MRL Management SpA

Texto oficial del extracto

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Abogado, Notario Público Titular de la 38° Notaría de Santiago, con oficio en calle Miraflores N°178, piso 5, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 07 de mayo de 2024, repertorio número 21.327/2024, otorgada ante mí, se redujo el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad MRL MANAGEMENT SpA, RUT N° 76.788.394-3, inscrita a fojas 70.784, número 38.150 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2017, celebrada con fecha 06 de mayo de 2024, y mediante la cual, por la unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a voto, se acordó lo siguiente: Uno) Modificación de la administración de la sociedad: Se modificó la administración social pasando a corresponder a un administrador estatutario que será don Claudio Losada Rodríguez quien representará a la Sociedad con amplias facultades y sin limitación alguna. Dos) Estatutos Refundidos: Los actuales y únicos accionistas de la Sociedad, otorgaron estatutos refundidos de la sociedad: Nombre social: El nombre de la Sociedad será “MRL MANAGEMENT SpA”, pudiendo usar como nombre de fantasía, la expresión “MRL SpA”. Objeto: El objeto o giro de la sociedad será la ejecución por cuenta propia o ajena de las siguientes actividades: a) El desarrollo de todo tipo de programas computacionales, softwares, aplicaciones de servicios de informática; b) La explotación comercial de programas, softwares o aplicaciones, sea mediante la cesión de uso temporal, el licenciamiento, la suscripción u otro medio, sean o no exclusivos; c) La ejecución de toda clase de actos y contratos comerciales relacionados directa o indirectamente con la prestación de los servicios descritos anteriormente; d) La inversión en todo tipo de bienes, raíces o muebles, corporales o incorporales, incluyendo la participación en otras personas jurídicas de cualquier tipo y objeto, incluso sociedades y ejercer todas las facultades que en ellas correspondan a los miembros, socios y accionistas, incluso asumiendo la administración de tales entidades; y e) En general, el desarrollo y ejecución de todas las demás actividades que sean necesarias o conducentes al giro señalado, o que se relacionen directamente con éste. Para la ejecución de este objeto, podrá constituir nuevas sociedades o asociarse a las ya constituidas o unirse temporalmente a otras empresas, pudiendo ejercer los giros antes indicados directamente o por medio de sociedades filiales o coligadas. La sociedad, dentro de su giro, podrá contratar con cualquiera de sus socios o empresas relacionadas. Domicilio social: Santiago, sin perjuicio de las agencias y sucursales que puedan establecerse en otros lugares del país o del extranjero. Capital: $1.470.000, dividido en 1.493 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal, que se suscriben y pagan como se indica a continuación: a) Claudio Losada Rodríguez suscribe 1.400 acciones, íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha; y b) Imagine Lab Chile SpA suscribe 93 acciones, íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha. De esta forma, queda íntegramente suscrito y pagado el capital social. Administración Social: La administración, representación y el uso del nombre social de la compañía corresponderá exclusivamente a don CLAUDIO LOSADA RODRÍGUEZ, quien representará a la Sociedad con las más amplias facultades y sin limitación alguna. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 9 de mayo de 2024.

Texto oficial del extracto

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Abogado, Notario Público Titular de la 38° Notaría de Santiago, con oficio en calle Miraflores N°178, piso 5, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 16 de noviembre de 2023, repertorio número 50.019/2023, otorgada ante mí, se redujo el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad MRL MANAGEMENT SpA, RUT N° 76.788.394-3, inscrita a fojas 70.784, número 38.150 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2017, celebrada con fecha 30 de octubre de 2023, y mediante la cual, por la unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a voto, se acordó la siguiente modificación: 1) AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE LA EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES DE PAGO: Se aumentó el capital social de $1.400.000, dividido en 1.400 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal, a la suma de $1.470.000, dividido en 1.493 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal, mediante la emisión de 93 nuevas acciones de pago todas ordinarias, nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal, que en conjunto ascienden a la suma de $70.000. Las acciones emitidas en el aumento de capital deberán ser suscritas y pagadas en el plazo de 2 años contados desde la fecha de la escritura extractada. En consecuencia, el capital de la sociedad es la suma de $1.470.000, dividido en 1.493 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal, de las cuales 1.400 acciones se encuentran suscritas y pagadas con anterioridad a este acto, y 93 acciones se encuentran pendientes de suscripción y pago. En atención a la modificación indicada, se modificaron los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales. Demas estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 20 de noviembre de 2023.

Texto oficial del extracto

VALERIA RONCHERA FLORES, abogado, Notario Público Titular de la 10ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas Nº1235, 2º piso, Santiago, certifico que: Por escritura pública de fecha 7 de octubre de 2021, Repertorio N° 11.163, ante mí, los accionistas de MRL MANAGEMENT SpA, Juan Luis Castillo Obreque, Claudio Losada Rodríguez, José Tomás Gatsch Bezanilla y Andrés Felipe Szederkenyi Vicuña; mediante Junta extraordinaria de accionistas celebrada el 20 de julio de 2021, acordaron modificar sociedad inscrita fojas 70784 número 38150 Registro Comercio Santiago 2017, aumentando capital de $900.000, dividido en 900 acciones nominativas, misma y única serie, sin valor nominal y sin privilegio, totalmente suscrito y pagado, a $1.400.000 dividido en 1400 acciones nominativas, misma y única serie, sin valor nominal y sin privilegio. En atención a lo anterior acordaron modificar los estatutos sociales en los siguientes términos: A) Reemplazar Artículo Quinto por: “Artículo Quinto. El capital social es la cantidad de $1.400.000, dividido en 1400 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, que se emiten, suscriben, pagan y enteran en su totalidad en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio”. B) Reemplazar Artículo Primero Transitorio por: “Artículo Primero Transitorio. El capital de la sociedad es la suma de $1.400.000 dividido en 1400 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, suscrito y pagado según se describe a continuación: (a) Don Juan Luis Castillo Obreque suscribe 658 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, de las cuales 423 se encuentran pagadas y 235 se pagarán dentro del plazo de 2 años contados desde esta fecha; (b) Don Claudio Losada Rodríguez suscribe 658 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, de las cuales 423 se encuentran pagadas y 235 se pagarán dentro del plazo de 2 años contados desde esta fecha; (c) Don José Tomás Gatsch Bezanilla, suscribe 42 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, de las cuales 27 se encuentran pagadas y 15 se pagarán dentro del plazo de 2 años contados desde esta fecha; y (d) Don Andrés Felipe Szederkenyi Vicuña, suscribe 42 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, de las cuales 27 se encuentran pagadas y 15 se pagarán dentro del plazo de 2 años contados desde esta fecha.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 14 de octubre de 2021.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 31 de agosto de 2017

   Se constituyó MRL MANAGEMENT SpA.

Texto oficial del extracto

EDUARDO AVELLO CONCHA, Abogado, Notario Público, Titular de la Vigésimo Séptima Notaría de Santiago, con oficio en Orrego Luco 0153, Comuna de Providencia, certifico: Por escritura pública de hoy, ante mí, José Luis Alonso WIdow, en representación de los únicas accionista de MRL MANAGEMENT SpA, Andrés Rafael Rodríguez Soza, CI 10.024.345-8, domiciliado en calle Corona Austral diez 1523, Colina; Juan Luis Castillo Obreque, CI 13.482.157-0, domiciliado en Camino Carampangue Condominio don Vicente Parcela 16, Isla Maipo; y Claudio Losada Rodríguez, CI 12.455.06-3, domiciliado en Camino de la Hondonada 269 sitio 67, Colina, Santiago, rectificó escritura pública de constitución social, otorgada con fecha 31/08/2017, otorgada en la vigésima séptima notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha con oficio en Orrego Luco 0153, Comuna de Providencia, anotada bajo el repertorio 30.689 e inscrita a fojas 70784, número treinta 38150 del Registro de Comercio del año 2017 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se publicó en el Diario Oficial el día 15/09/2017. Se rectificó el artículo décimo quinto el que no es materia de extracto, en todo lo demás la escritura queda plenamente valida. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 24 de agosto de 2018.

Texto oficial del extracto

EDUARDO AVELLO CONCHA, Notario Público de 27° Notaría de Santiago, con oficio en Orrego Luco 0153, Providencia, certifico: Por escritura de hoy, ante mí, Andrés Rafael Rodríguez Soza, Juan Luis Castillo Obreque y Claudio Losada Rodríguez, constituyeron una sociedad por acciones. Nombre: La sociedad se denomina “MRL MANAGEMENT SpA”. Objeto: el desarrollo de tipo de programas computacionales, software, el desarrollo de aplicaciones de servicios de informática, y la explotación comercial de dichos programas, softwares o aplicaciones, sea mediante la cesión de uso temporal, el licenciamiento, la suscripción u otro medio, sean o no exclusivos; la ejecución de toda clase de actos y contratos comerciales relacionados directa o indirectamente con la prestación de dichos servicios y cualquier actividad relacionada con las anteriores, por cuenta propia o de terceros; la inversión en todo tipo de bienes, raíces o muebles, corporales o incorporales; incluyendo la participación en otras personas jurídicas de cualquier tipo y objeto, incluso sociedades y ejercer todas las facultades que en ellas correspondan a los miembros, socios y accionistas, incluso asumiendo la administración de tales entidades. Duración: indefinida. Domicilio: ciudad de Santiago, sin perjuicio de establecer oficinas, agencias o sucursales en cualquier lugar del país o del extranjero. Capital: $900.000 dividido en 900 acciones de única serie y sin valor nominal, el que se encuentra totalmente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 31 de agosto 2017.-