Norte Digital Latam SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 2 de diciembre de 2024

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda modificar la administración de la sociedad y designar administradores

   INVERSIONES DON JULIO SpA · Francisco Javier Larraín Schultz · Alberto Quiroga Cerda · Francisco Javier Larraín Schultz

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Titular 43ª Notaría de Santiago, Huérfanos 835, piso 18, certifico que por escritura pública de fecha 05 de diciembre de 2024, repertorio N° 36.917- 2024, ante mí, TOMÁS ALBERTO LARRAIN SCHULTZ , redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de NORTE DIGITAL LATAM SpA, rol único tributario N° 76.785.903-1 sociedad inscrita a fojas 67.192 número 36.189 del Registro de Comercio de Santiago de 2017, celebrada con fecha 02 de diciembre de 2024, en la cual participó en su calidad de único accionista INVERSIONES DON JULIO SpA, debidamente representada por Francisco Javier Larraín Schultz, según registro de accionistas tenido a la vista, en la cual se acordó modificar la administración de la Sociedad, adicionalmente se modificaron y se reemplazaron los actuales Artículos Duodécimo de los Estatutos y Segundo transitorio por los siguientes: “Artículo Duodécimo: La Sociedad será administrada por uno o más administradores, cuya designación deberá ser efectuada por los Accionistas y deberá constar en escritura pública o instrumento público el cual deberá anotarse al margen de la inscripción social en el Registro de Comercio. Al momento de designar a los administradores de la Sociedad, se deberá establecer la forma en que ellos actuarán” y “Artículo Segundo: Transitorio: Se nombra como Administradores de la Sociedad de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Duodécimo de estos Estatutos a Alberto Quiroga Cerda y a Francisco Javier Larraín Schultz, quienes actuando individual e indistintamente podrán ejercer todas y cada una de las facultades contenidas en el Artículo Duodécimo de estos estatutos”. Demás modificaciones constan en la escritura extractada. En todo lo no modificado se mantiene vigente el pacto social. Santiago, 10 de diciembre de 2024.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Titular 43° Notaría de Santiago, Huérfanos 835, piso 18, certifica: Por instrumento privado suscrito y protocolizado con fecha 22 de agosto de 2017, bajo el Nº 1369 y repertorio 45.277-2017, ante mí, Francisco Javier Larraín Schultz en representación de “Inversiones Don Julio SpA”, constituyó sociedad por acciones, conforme a estatutos que extracto: Razón Social: “Norte Digital Latam SpA”, pudiendo usar para fines comerciales, bancarios y de publicidad el nombre de fantasía “ND Latam SpA”; Objeto: a) Asesorías empresariales en materia de gestión; y b) Efectuar toda clase de inversiones en cuotas o derechos en sociedades de todo tipo, la administración de dichas inversiones y la percepción de sus frutos, tanto en Chile, como en el extranjero. Todas las actividades que constituyan el objeto social, podrán efectuarse por cuenta propia o ajena, ya sea directamente o a través de terceros; Capital: $1.000.000.- dividido en 1.000 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, todas suscritas y a pagar dentro del plazo de 3 años. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 28de agosto de 2017.- JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA.-