Inmobiliaria, Rentas E Inversiones Iberoamericana Ii SpA

Texte officiel de l’extrait

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, Huérfanos N°979, Of. 501, certifica que: por escritura pública extendida con fecha 13 de Julio de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA, RENTAS E INVERSIONES IBEROAMERICANA II SpA, celebradas con fecha 27 de Junio de 2022, en la cual asistieron los siguientes accionistas: a. doña VIOLETA SUAD AKEL VALECH, cédula de identidad N° 6.400.386-0, titular de 239.640 acciones; b. don IVÁN ALEJANDRO MOREIRA BARROS, cédula de identidad N° 6.364.944-9, titular de 226.165 acciones; y c. FUNDACIÓN VERA KOCAROVA, Rol Único Tributario N° 65.102.797-7, representada por don Luis Alberto Akel Valech, cédula nacional de identidad N° 7.013.568-K, titular de 70.500 acciones, todos con domicilio, para estos efectos, en calle Las Hortensias N°2710, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, en su calidad de únicos y actuales socios de INMOBILIARIA, RENTAS E INVERSIONES IBEROAMERICANA II SpA. En consecuencia, concurrieron a la Junta Extraordinaria de Accionistas el 100% del total de las acciones válidamente emitidas a la fecha de dicha Junta y con derecho a voto, en ella se adoptaron los siguientes acuerdos que se extractan: I. Disminución de capital.- Disminuir el capital de la Sociedad en la cantidad de $571.376.827.- sin disminuir el número de acciones en que se divide el capital, de modo tal que el capital de la sociedad ascendería a la suma de $39.901.741.-, dividido en 536.305 de acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. II. En razón de los acuerdos recién adoptados, se sustituye los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales, por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $39.901.741.- dividido en 536.305 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, todas que se suscriben, enteran y pagan en la forma establecida en las disposiciones transitorias. En caso de que luego se aumente el capital social, deberá quedar totalmente suscrito y pagado en el respectivo documento en que se consigne el capital social o se acuerdo el aumento de capital, según sea el caso. Si dicho documento nada dijese, el capital o su aumento, según correspondiere, deberá quedar suscrito y pagado dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha del respectivo instrumento. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes. Si no se pagare oportunamente al vencimiento del plazo correspondiente, el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Las acciones cuyo valor no se encuentra totalmente pagado, no gozarán de derecho alguno”; “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: En conformidad al Artículo Quinto de estos Estatutos, el capital de la sociedad es la suma de $39.901.741.- dividido en 536.305 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, pagado en la forma que se indica: (i) doña VIOLETA SUAD AKEL VALECH suscribió y pago, con anterioridad a esta fecha la cantidad de 239.640 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, equivalente a $17.829.506.-; (ii) don IVAN ALEJANDRO MOREIRA BARROS: suscribió y pago, con anterioridad a esta fecha la cantidad de 226.165 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, equivalente a $16.826.950.-; y (iii) FUNDACIÓN VERA KOCAROVA: suscribió y pago, con anterioridad a esta fecha la cantidad de 70.500 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, equivalente a $5.245.285.-. En consecuencia, se encuentran suscritas y debidamente pagadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital de la sociedad”. Demás estipulaciones, en escritura extractada. Santiago de Chile, a 18 de Julio de 2022.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 24 août 2017

   Se constituyó INMOBILIARIA, RENTAS E INVERSIONES IBEROAMERICANA II SpA.

   RODRIGO JAVIER VALENTE VIAS

2. Autre acte

   Se dejó constancia de capitalizaciones y cesión de crédito frente a la sociedad por 200.000 euros, que permitió suscribir acciones a Violeta Akel Valech e Iván Alejandro Moreira Barros.

   VIOLETA AKEL VALECH · IVÁN ALEJANDRO MOREIRA BARROS

Texte officiel de l’extrait

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Santiago, La Concepción N°65, Piso N°2, Providencia, certifico: Con fecha 12 de octubre de 2018, ante mí, se redujo a escritura pública, Repertorio N°31.046/2018, Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA, RENTAS E INVERSIONES IBEROAMERICANA II SpA, celebrada con fecha 09 de octubre de 2018, a la cual asistieron los accionistas, FUNDACIÓN VERA KOCAROVA, VIOLETA AKEL VALECH e IVAN MOREIRA BARROS, los cuales representan el 100% de las acciones emitidas y se acordó por unanimidad modificar el artículo Quinto y el Artículo Primero Transitorio, ambos de los estatutos sociales de INMOBILIARIA, RENTAS E INVERSIONES IBEROAMERICANA II SpA, constituida mediante escritura pública de fecha 24/08/2017, otorgada en la Notaría de Santiago de don René Benavente Cash, con oficio en calle Huérfanos N°979, piso 7, comuna de Santiago, cuyo extracto fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a Fojas 66214 N°35680 del año 2017, acordándose el nuevo texto de los artículos referidos: (1) Se Reemplaza el Artículo Quinto de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Quinto. El capital de la Sociedad es la suma de $536.305.000.- dividido en 536.305 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, todas que se suscriben, enteran y pagan en la forma establecida en las disposiciones transitorias. El capital social y sus posteriores aumentos deberán quedar totalmente suscritos y pagados en el respectivo documento en que se consigne el capital social o se acuerde el aumento de capital, según el caso. Si dicho documento nada dijese, el capital o su aumento, según correspondiere, deberá quedar suscrito y pagado dentro del plazo de cinco años contado desde la fecha del respectivo instrumento. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes. Si no se pagare oportunamente al vencimiento del plazo correspondiente, el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado, no gozarán de derecho alguno.” (2) Se Reemplaza el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Primero Transitorio. En conformidad al Artículo Quinto de estos Estatutos, el capital de la Sociedad es la suma de $536.305.000.- dividido en 536.305 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, todas que se suscriben y pagan íntegramente en este acto de la siguiente manera: A) RODRIGO JAVIER VALENTE VIAS, en acto de constitución social suscribió y pagó con anterioridad a esta fecha 1.500 acciones equivalentes a un $1.500.000.- B) Mediante aumento de capital con anterioridad a esta fecha por la cantidad de $296.760.000 dividido en 296.760 acciones, íntegramente suscritas y pagadas a la fecha como se indica a continuación: (i) VIOLETA AKEL VALECH, suscribió y pagó con anterioridad a este acto la cantidad de 148.380 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, mediante capitalización y cesión del crédito que tenía frente a la Sociedad por 200.000 Euros que todos los accionistas por unanimidad estimaron y valorizaron, de común acuerdo y de conformidad con la valorización de divisa del Banco Central a esa fecha en la suma de $148.380.000; y (ii) IVÁN ALEJANDRO MOREIRA BARROS, suscribió y pagó con anterioridad a este acto la cantidad de 148.380 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, mediante capitalización y cesión del crédito que tenía frente a la Sociedad por 200.000 Euros, que todos los accionistas por unanimidad estimaron y valorizaron, de común acuerdo y de conformidad con la valorización de divisa del Banco Central a esa fecha en la suma de $148.380.000.- C) Mediante aumento de capital por la cantidad de $238.045.000.- dividido en 238.045 acciones, íntegramente suscritas y pagadas a la fecha como se indica a continuación: (i) VIOLETA AKEL VALECH, suscribe en este acto la cantidad de 90.510 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que paga en este acto mediante un aporte en Euros a la Sociedad de 125.000 Euros, que los accionistas por unanimidad estiman y valorizan, de común acuerdo en la suma de $90.510.000.- (ii) IVÁN ALEJANDRO MOREIRA BARROS, suscribe en este acto la cantidad de 77.035 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que paga en este acto mediante un aporte en Euros a la Sociedad de 100.000 Euros, que los accionistas por unanimidad estiman y valorizan, de común acuerdo en la suma $77.035.000.- (iii) FUNDACIÓN VERA KOCAROVA, suscribe en este acto la cantidad de 70.500 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que paga en este acto mediante un aporte en Euros a la Sociedad de 100.000 Euros, que los accionistas en forma unánime estiman y valorizan, de común acuerdo en la suma de $70.500.000.- En consecuencia, se encuentran suscritas y debidamente pagadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital de la sociedad. Demás estipulaciones en escritura que se extracta. Santiago, 18 de octubre de 2018. Andrés Rieutord Alvarado. Notario Público Titular.

Texte officiel de l’extrait

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifica: Que por escritura pública de fecha 12 de abril de 2018, repertorio número 10.629-2018, otorgada ante mí se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Inmobiliaria, Rentas e Inversiones Iberoamericana II SpA (en adelante la “Sociedad”) celebrada ante mí el día dos de abril de dos mil dieciocho con la asistencia del único accionista de la sociedad que representa el cien por ciento de las acciones emitidas, que acordó realizar una modificación total de los Estatutos Sociales así como un aumento del capital social. Nombre: El nombre o razón social de la sociedad por acciones es INMOBILIARIA, RENTAS E INVERSIONES IBEROAMERICANA II SpA, pudiendo usar por abreviación y para fines bancarios, comerciales y de publicidad la sigla o nombre de fantasía INMOBILIARIA IBEROAMERICANA II SpA, en adelante la “Sociedad”. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto desarrollar, directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero, las siguientes actividades: /a/ Invertir sus recursos en acciones o participación como socio en empresas o sociedades de cualquier naturaleza, nacionales o extranjeras, de giro inmobiliario, así como en la administración y explotación de estas inversiones y sus frutos o productos, sin perjuicio de las inversiones transitorias y de las cantidades que mantenga en caja y bancos; /b/ Para lograr los objetos antes referidos, podrá adquirir, enajenar, arrendar y, en general, explotar en cualquier forma toda clase de bienes, en especial títulos, valores e instrumentos de inversión, sean estos representativos de deuda, o bien, de capital de su emisor, administrar dichas inversiones; y percibir sus frutos. Asimismo podrá concurrir a la constitución de sociedades de cualquier tipo y participar en ellas de cualquier forma. Los bienes mobiliarios y valores que integren el activo no podrá estar afectos a gravámenes y prohibiciones de cualquier naturaleza, salvo que se trate de garantizar obligaciones propias o de las sociedades en que tenga participación, o de prohibiciones, limitaciones o modalidades que sean condición de una inversión. Para garantizar deudas de sociedades en que tenga participación. La adquisición o enajenación de activos inmobiliarios, o de cuotas o derechos constituidos sobre ellos, se sustentará en valorizaciones efectuadas a precios de mercado válidamente sustentados con anterioridad a la operación de compra o venta. /c/ Con el objeto de obtener la máxima recuperación de sus inversiones y aprovechar alternativas de inversión disponibles en el mercado, la sociedad podrá contraer pasivos, tanto de corto como de largo plazo, con bancos, instituciones financieras o cualquier otro tipo de organismo, tanto público como privado, nacional o extranjero. Asimismo, podrá contraer pasivos u obligaciones con los socios y personas relacionadas con ellos. Capital: El capital de la Sociedad es la suma de doscientos noventa y ocho millones doscientos sesenta mil pesos dividido en doscientas noventa y ocho mil doscientas sesenta acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, totalmente suscrito y pagado. Administración: La sociedad será administrada por Directorio de tres miembros. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 18 de abril de 2018. Andrés Rieutord Alvarado. Notario Público Titular.