Gruppo Pv SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 19 de noviembre de 2021

   La junta extraordinaria revocó facultades anteriores y nombró como representantes con amplias facultades de administración a Carlos Armando Ayala Valenzuela y Carlos Ignacio Ayala Ramírez, pudiendo actuar separadamente.

   Carlos Armando Ayala Valenzuela · Carlos Ignacio Ayala Ramírez

2. Cambio de administrador· 28 de marzo de 2023

   La escritura de saneamiento ratificó lo acordado en la junta anterior respecto de la modificación de administración.

Texto oficial del extracto

WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ Notario Público Titular, 49° Notaria Santiago, Amunategui N° 73, Santiago, certifico que: con fecha 30 de marzo de 2023, se celebró escritura pública de saneamiento por parte de Accionistas y representantes de la Sociedad “GRUPPO PV SpA”, RUT. 76.783.129-3 en la que se acordó por el 100% de las acciones válidamente emitidas en que sanearon en conformidad con la Ley 19.499 la reducción a escritura pública de la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad denominada “GRUPPO PV SpA” celebrada con fecha 19/11/2021 EN la Notaria de don Álvaro González Salinas domiciliado en agustinas Nº 1070, segundo piso, Santiago. PRIMERO: El extracto de la escritura de junta extraordinaria de accionistas de 19/11/2021 no fue inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, ni publicado en el Diario Oficial dentro de los plazos que estipula la ley. SEGUNDO: Que dicha junta revocó toda facultad anterior, nombrando como representantes de la sociedad con facultades amplias de administración, laborales, disposición de bienes, bancarias, representación ante instituciones públicas y privadas, entre otras, a Carlos Armando Ayala Valenzuela y Carlos Ignacio Ayala Ramírez, pudiendo actuar separadamente. TERCERO: Que la escritura de saneamiento de 28/03/2023 manifestó por el 100% de las acciones ratificar lo acordado en la junta anterior de modificación de administración, saneando para proceder a la inscripción y publicación de la escritura de junta de accionistas. CUARTO: Con el objeto de evitar la nulidad se viene en sanear el vicio producido en los términos indicados en la ley, en razón de lo anterior se ratifica el saneamiento para proceder a la inscripción y publicación. Demás estipulaciones escritura extractada.- Santiago, 26 de Abril de 2023.-

Texto oficial del extracto

ÁLVARO DAVID GONZÁLEZ SALINAS Notario Público Titular, 42° Notaria Santiago, Agustinas N° 1070, 2do piso, Santiago, certifico que: con fecha 19 de noviembre de 2021, ante Notario Suplente Don José Leonardo Brusi Muñoz, se redujo a escritura pública acta junta extraordinaria de accionistas de GRUPPO PV SpA, RUT. 76.783.129-3, junta celebrada el 18 de noviembre de 2021, en la cual, por unanimidad de las acciones, modificando la representación legal y uso de la razón social de la sociedad, la que será administrada indistintamente por Carlos Armando Ayala Valenzuela y por Don Carlos Ignacio Ayala Ramírez cualquiera de ellos, con las facultades indicadas en escritura extractada. Santiago, 17 de abril de 2023.-

Texto oficial del extracto

FELIX JARA CADOT, Notario Público de la Cuadragésima Primera Notaría de Santiago, con oficio en calle Paseo Huérfanos número mil ciento sesenta, subsuelo, comuna de Santiago, certifico: Con esta fecha ante mi, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria Accionistas de GRUPPO PV SpA RUT. 76.783.129-3, celebrada el 23 de enero de 2020, en que unanimidad de acciones acordó que en adelante la sociedad será administrada por uno cualquiera de los señores LUIS ALONSO CARVAJALINO CASTILLO y PABLO GUSTAVO TERRA SAREMINASIAN indistintamente, con las facultades que se expresan en la escritura extractada. Capital Social $1.000.000. Santiago, 12 de febrero de 2020.

Texto oficial del extracto

FELIX JARA CADOT, Notario Público de la Cuadragésima Primera Notaría de Santiago, con oficio en calle Paseo Huérfanos número mil ciento sesenta, subsuelo, comuna de Santiago, certifico: Con esta fecha ante mí, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria Accionistas de GRUPPO PV SpA, Capital. $1.000.000.- Rut 76783129-3, celebrada el quince de Marzo de dos mil diecinueve, en que unanimidad de acciones acordó modificar el ARTÍCULO DUODECIMO de estatutos sociales, relativo a LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, en el sentido de que la sociedad será administrada por uno cualquiera de los señores RAFFAELE PALUMBO LAUDATO, LUIS ALONSO CARVAJALINO CASTILLO y PABLO GUSTAVO TERRA SAREMINASIAN indistintamente, con las facultades que se expresan en la escritura extractada, los que solo podrán ser reemplazados por voto de la mayoría de las acciones, que podrá adoptarse en junta extraordinaria debidamente reducida a escritura pública, o por declaración mediante escritura pública, y en ambos casos deberá tomarse nota de la sustitución de administrador al margen de la inscripción de la sociedad y desde ese momento producirá efecto. Se acordó asimismo que la sociedad no tendrá directorio y funcionará a través de sus administradores o representantes y que tampoco tendrá gerente ya que actuará a través de sus administradores o representantes quienes harán las veces de gerentes. Santiago, veinte de Junio de dos mil diecinueve.

Texto oficial del extracto

JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Notario Público Suplente del Titular don ALVARO GONZALEZ SALINAS de la 42° Notaría de Santiago, con Oficio en calle Agustinas número 1070, piso 2, Santiago, certifica: por escritura pública, de hoy ante mí, Don Raffaele Palumbo Laudato, Venezolano, Contador, Soltero, domiciliado en Avenida San Carlos de Apoquindo número 2991, departamento número 203-B, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, Doña Crismary Villalba Guerrero, Venezolana, Licenciada en Relaciones Industriales, Soltera, domiciliada en Avenida San Carlos de Apoquindo número 2991, departamento número 203-B, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, de paso en esta, constituyen sociedad por acciones. Razón social " GRUPPO PV SpA ", sin embargo podrá actuar sin limitación alguna ante cualquier organismo, institución pública o privada, Servicio de Impuestos Internos, Bancos e Instituciones Financieras, con el nombre de fantasía de "DA PALUMBO TRATTORIA EXPRESS". Objeto será: a) La instalación, explotación, el tomar y dar en arrendamiento establecimientos de restaurante, bar y centro de eventos, o cualquiera clase de establecimiento público en donde se sirvan comidas y bebidas Analcoholicas y alcohólicas preparadas para ser consumidas en el mismo local o para llevar; y para la organización de servicios de banquetes, entretención, catering, y producción de eventos en general, en locales propios o ajenos; b) la preparación, elaboración y distribución de productos congelados; c) la compra, venta directa, a distancia, vía Internet o comercio electrónico, cualquier modo de venta, permuta, consignación, acopio, importación, exportación, leasing, producción y distribución de todo tipo de bienes y/o servicios, nacionales o extranjeros, al por mayor o al por menor; d) distribución de todo tipo de bienes; e) efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración; f) la externalización, subcontratación, de personal externo g) la realización de todas aquellas actividades comerciales o industriales que fueren complementarias o anexas al giro principal; h) Toda actividad que él o los socios quieran desarrollar. Capital $1.000.000, dividido en 1000 acciones sin valor nominal, todas de una misma serie, se suscriben y paga en este acto y en dinero efectivo. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 18 de agosto de 2017.