Neumared S.a.

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 28 de marzo de 2017

   La junta extraordinaria aprueba la modificación del directorio e incorpora a Patricio Hernán Esteffan Codoceo como cuarto director.

   Carlos Hernán Baltazar Esteffan Marco · Carlos Humberto Esteffan Codoceo · Patricio Hernán Esteffan Codoceo · Ilse Verónica Esteffan Codoceo

2. Otro acto· 28 de marzo de 2017

   Se acuerda que los accionistas no podrán constituirse en aval, codeudor solidario o fiador sin aprobación previa de los demás accionistas.

   Carlos Hernán Baltazar Esteffan Marco · Carlos Humberto Esteffan Codoceo · Ilse Verónica Esteffan Codoceo · Patricio Hernán Esteffan Codoceo

Texto oficial del extracto

Francisco Leiva Carvajal, Notario Público, Titular 2ª Notaría de Santiago, Amunategui Nº73, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 05 de abril de 2017, ante mí, don Luis Alberto Zúñiga González, chileno, casado, abogado, Rut:12.671.558-7, domiciliado en Monjitas 527 oficina 1014, Santiago; quien debidamente facultado redujo a escritura publica el Acta de la Octava Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Neumared S.A., celebrada el 28/03/2017, y declara que se encuentra adherida al Libro de Actas de la sociedad, y cuyo tenor es el siguiente: “ACTA OCTAVA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NEUMARED S.A. En Santiago, a 28 de marzo del año 2017, siendo las 09:00 horas, en Avenida Las Condes número ocho mil quinientos veinte, comuna de Las Condes, se celebra la Octava Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad anónima cerrada denominada “NEUMARED S.A.”. Se encuentran presentes en la reunión los directores de la empresa: El director don Carlos Hernán Baltazar Esteffan Marco; el director don Carlos Humberto Esteffan Codoceo, el director don Patricio Hernán Esteffan Codoceo, y la directora doña Ilse Verónica Esteffan Codoceo. En razón de lo anterior, se acordó que asumiera en calidad de Presidente del Directorio la directora doña Ilse Verónica Esteffan Codoceo. Actuó como secretario de Actas don Carlos Hernán Baltazar Esteffan Marco. PRIMERO: FORMALIDADES DE CONVOCATORIA: La señora Presidente del Directorio, dejó constancia que por encontrarse comprometida de antemano la asistencia de la totalidad de los accionistas de la sociedad, se omitieron las formalidades requeridas para su citación. Sin perjuicio se deja constancia en el acta de la presente sesión que la convocatoria a la misma se efectuó personalmente a cada uno de los accionistas mediante comunicación telefónica y por correo electrónico. SEGUNDO: ASISTENCIA ACCIONISTAS Y CALIFICACION DE PODERES: Asistieron la totalidad de los accionistas de la sociedad, que se indican a continuación: Don Carlos Hernán Baltazar Esteffan Marco, con veintiocho mil acciones, don Carlos Humberto Esteffan Codoceo, con cuatro mil acciones, doña Ilse Verónica Esteffan Codoceo, con cuatro mil acciones, y don Patricio Hernán Esteffan Codoceo, con cuatro mil acciones. El total de las acciones presentes en la junta ascendió a cuarenta mil, que corresponden a la totalidad de las acciones con derecho a voto. TERCERO: INSTALACION DE LA JUNTA: La señora Presidente del Directorio informó que, encontrándose reunidas la totalidad de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad, y con la presencia de todos los Directores, declara iniciada la reunión e instalada la Junta, en el nombre de Dios. CUARTO: OBJETO DE LA JUNTA: La señora presidente explica que el Directorio acordó citar a esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de: A) Aprobar y ratificar la modificación y composición del directorio de la sociedad. B) Aprobar el acuerdo de que los accionistas no podrán constituirse en codeudores solidarios o avales de cualquier tipo de obligación de terceros, sin el previo acuerdo de la los demás accionistas. QUINTO: ACUERDO: Luego de un breve debate, la Junta aprobó por unanimidad: A) Que el directorio de la sociedad se modifica en sus integrantes, y se acuerda la incorporación de un 4º director, el señor Patricio Hernán Esteffan Codoceo, de manera que a contar de este fecha, el directorio estará integrado por 4 directores: Don Carlos Carlos Hernán Baltazar Esteffan Marco; doña Ilse Verónica Esteffan Codoceo; don Carlos Humberto Esteffan Codoceo y don Patricio Hernán Esteffan Codoceo. Asimismo, se acuerda dar aprobación total a cualquier acta del directorio, suscrita con anterioridad a esta fecha, en la que haya comparecido don Patricio Hernán Esteffan Codoceo suscribiéndola en calidad de director. B) La junta acordó por unanimidad, que ninguno de los accionistas de la sociedad, podrá constituirse en aval, codeudor solidario o fiador de ningún tipo obligaciones contraídas por tercero, sin que previamente haya informado de ello a los demás accionistas y éstos hayan manifestado su aprobación. SEXTO: TRAMITACION DE LOS ACUERDOS: La junta de accionistas por unanimidad, acordó llevar a efecto los acuerdos adoptados en esta reunión, de inmediato, sin esperar una aprobación posterior al acta, entendiéndose que ésta se encuentra aprobada a partir de la firma de los accionistas asistentes. SEPTIMO: REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA: Se acordó facultar al abogado don Luis Alberto Zúñiga González, cédula de identidad número doce millones seiscientos setenta y un mil quinientos cincuenta y ocho guión siete, para que proceda a redactar, reducir a escritura pública, formalizar y legalizar los acuerdos y resoluciones adoptados en esta junta, pudiendo solicitar las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que fueren necesarias. NOVENO: FIRMA DEL ACTA: La junta de accionistas acordó, por unanimidad, que el acta de la presente junta sea firmada por la totalidad de los accionistas. No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente dio por levanta la sesión a las diez horas.” Santiago 25 de Mayo de 2017.-