Cap Services SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto

   Se da cuenta del retiro de los accionistas Inversiones LVG SpA y Chrystian Washington Wells Bucher, y del ingreso de Patricio Andrés Gallardo Cortés como único accionista por compraventas de acciones previas.

   Inversiones LVG SpA · Chrystian Washington Wells Bucher · Patricio Andrés Gallardo Cortés

2. Cambio de administrador

   Se modifica la administración para que corresponda en forma exclusiva a un solo administrador.

   Patricio Andrés Gallardo Cortés

Texto oficial del extracto

BENJAMÍN CASTILLO MONTALVO, Notario Suplente de FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Titular de la 2ª Notaría de Santiago, con oficio en Alcántara N°107, Las Condes, certifico: Con fecha 15/12/2023, ante el Titular, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas “CAP SERVICES SpA” o “CAP SERV SpA”, RUT N° 76.780.633-7, inscrita a Fs. 66.323 N° 35.742 del Reg. de Com. del CBR Stgo., año 2017; celebrada ante mí con esa misma fecha, en virtud de la cual la Junta acordó por unanimidad: I) Dar cuenta de retiro de accionistas e ingreso de nuevo accionista por compraventas de acciones celebradas con anterioridad. Se retiran de la sociedad accionistas “Inversiones LVG SpA” y Chrystian Washington Wells Bucher. Ingresa a la sociedad, quedando como único accionista, Patricio Andrés Gallardo Cortés; II) Modificar la administración en lo relativo al número de administradores, que corresponderá ahora en forma exclusiva a un solo administrador; III) Modificar estatutos sociales, sustituyendo íntegramente los artículos QUINTO, PRIMERO TRANSITORIO y UNDÉCIMO, por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital social será la suma de $2.000.000.- millones de pesos, dividido en 2000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se encuentra suscrito y pagado con anterioridad, por el único accionista de la sociedad”; y “ARTÍCULO UNDÉCIMO: La administración de la sociedad, su representación judicial y extra judicial y el uso de la razón social de la Sociedad le corresponderá en forma exclusiva al accionista Patricio Andrés Gallardo Cortés, quien, anteponiendo su firma a la razón social, obligará y representará a la sociedad en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario. El nombramiento de uno o más accionistas como administrador se realizará por escritura pública firmada por todos los accionistas de la sociedad o por instrumento privado autorizado, firmado por todos los accionistas, ante notario y protocolizado ante él, donde conste el nombramiento.” Demás estipulaciones en escritura extractada. En todo lo no modificado continúan plenamente vigentes los estatutos sociales de “CAP SERVICES SpA” o “CAP SERV SpA”. Santiago, 20 diciembre 2023.

Texto oficial del extracto

EDUARDO AVELLO CONCHA, Abogado, Notario Público, Titular de la 27° Notaria de Santiago con oficio en Orrego Luco N° 0153, Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 11 de agosto de 2017, ante mí: “INVERSIONES LVG SpA”, RUT N°76.445.331-K, representada por LUIS MANUEL VALDIVIA GÓMEZ, ambos calle Sargento Aldea N°72, comuna de Quillota y de paso en ésta; y, CHRYSTIAN WASHINGTON WELLS BUCHER, calle Pintor Camilo Mori N°1922, comuna de La Reina, constituyeron sociedad por acciones. RAZÓN SOCIAL: “CAP SERVICES SpA”, pudiendo usar como nombre fantasía “CAP SERV SpA” para fines bancarios, financieros, tributarios, comerciales y de publicidad. DOMICILIO: Comuna de Providencia. OBJETO: El objeto de la sociedad será: a) el desarrollo, diseño, ejecución, comercialización de obras de ingeniería, construcción, mineros, inmobiliarios; b) diseño, fabricación y comercialización de equipos industriales; c) servicios de montaje industrial; d) la compra, venta importación, exportación, distribución y comercialización de toda clase de bienes, sistemas y equipos para la información, comunicación y telecomunicaciones, de computación, sus repuestos y accesorios; y, e) en general, llevar a cabo por sí misma o a través de terceros, cualquier tipo de negocios y cualquier otra actividad o inversión estén o no relacionadas con las actividades antes descritas. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios al fin indicado, al desarrollo de su negocio o comercio o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad. Además, podrá ejecutar todas las operaciones o negocios que acuerden el o los socios y que tengan relación con el objeto social. CAPITAL Y ACCIONES: $2.000.000 dividido en 2.000 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal. Capital íntegramente suscrito y pagado en dinero en efectivo. ADMINISTRACIÓN: La administración, la representación y el uso de la razón social corresponderán dos administradores designados por la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto quienes podrán actuar indistintamente cualquiera de ellos, y con las facultades indicadas en la escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 23 de Agosto de 2017.