Belectric SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 15 décembre 2021

   Se celebra la junta extraordinaria de accionistas de Belectric SpA.

2. Autre acte· 15 décembre 2021

   Sebastián Berndt Poblete suscribe 1000 acciones de Serie A por $1.000.000.

   Sebastián Berndt Poblete

3. Autre acte· 15 décembre 2021

   Raúl Ortega Becerra suscribe 200 acciones de Serie A por $200.000.

   Raúl Ortega Becerra

4. Autre acte· 15 décembre 2021

   NEW BUSINESS GENERATION SpA suscribe 400 acciones de Serie B por $187.500.000.

   NEW BUSINESS GENERATION SpA · Oscar Ignacio Mercado Avendaño

Texte officiel de l’extrait

MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Abogado, Notario Público, Titular de la 21° Notaría de Santiago, domiciliada en Huérfanos N° 578, Santiago, certifico que: ante notario suplente, don RAIMUNDO ESPINOZA WOOD, de mi mismo domicilio, con fecha 15/12/2021 se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Belectric SpA, reducida a escritura pública ante mí, con fecha 19/01/2022, Repertorio Nº 648/2022, en que viene en modificar los estatutos sociales en el siguiente tenor: Se sustituye el Artículo Quinto permanente de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la cantidad de ciento ochenta y ocho millones setecientos mil pesos, dividido en mil doscientas acciones, ordinarias, nominativas y sin valor nominal de la Serie A, y cuatrocientas acciones, ordinarias, nominativas y sin valor nominal de la Serie B, las que se suscriben y pagan de conformidad al Artículo Primero Transitorio. El capital social y sus posteriores aumentos deberán quedar totalmente suscritos y pagados en el plazo de tres años contados desde la fecha de constitución de la sociedad o del aumento respectivo, según corresponda.” Se Sustituye el Artículo Décimo permanente de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO. La Sociedad será administrada por un Directorio elegido por la junta de accionistas, compuesto por cinco miembros, que podrán ser o no accionistas de la sociedad. Sus sesiones se efectuarán en Santiago, salvo que el directorio determine por la unanimidad de sus directores presentes en cada oportunidad, sesionar en otro lugar del país. Para ser director no se requerirá ser accionista de la sociedad. Los directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. El directorio se renovará totalmente cada tres años en la junta ordinaria de accionistas que corresponda. Si por cualquier causa ésta no se celebrare en la época establecida, se entenderán prorrogadas las funciones de los que hubieren cumplido su período hasta que se les nombre reemplazante y el directorio estará obligado a convocar dentro del plazo de treinta días, una asamblea para hacer el nombramiento. Si se produjere la vacancia de un director, deberá procederse a la elección de un nuevo director en la primera junta ordinaria de accionistas que deba celebrar la sociedad y en el intertanto, el directorio podrá nombrar un reemplazante. El directorio deberá reunirse a lo menos una vez al año. El quórum para que sesione el directorio será de tres directores y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del que presida la reunión. Se exigirá quórum o mayorías especiales para los casos que así lo exijan las leyes y reglamentos. Los directores serán remunerados por sus funciones. La cuantía de sus remuneraciones será fijada anualmente por la junta de accionistas. Para el cumplimiento del objeto social, el directorio estará, conforme lo establece la ley, investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o estos estatutos no señalen como privativas de la junta de accionistas. El directorio podrá delegar parte de sus funciones en los gerentes, subgerentes o abogados de la sociedad, en un director o en una comisión de directores y para objetos específicamente determinados, en otras personas.” Se sustituye el Artículo Décimo Primero permanente de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: En la primera reunión después de la junta de accionistas en que se haya efectuado su elección, el directorio elegirá entre sus miembros a su presidente con el voto conforme de al menos dos directores. El presidente del directorio lo será también de la junta de accionistas. Actuará como secretario del directorio el gerente o la persona especialmente designada para ese cargo. Se incorpora al Artículo Décimo Primero Bis a los estatutos sociales: “ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO BIS: La sociedad tendrá un gerente que será designado por el directorio. Además de lo que establecen las leyes y reglamentos sobre la materia, al gerente le corresponderá especialmente ejercer las funciones y atribuciones que le encomiende o confiera el directorio.” Se sustituye el Artículo primera transitoria por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERA TRANSITORIA: El capital social, ascendente a la suma de ciento ochenta y ocho millones setecientos mil pesos, dividido en mil doscientas acciones, ordinarias, nominativas y sin valor nominal de la Serie A, y cuatrocientas acciones, ordinarias, nominativas y sin valor nominal de la Serie B, se suscribe, enteran y paga de la siguiente forma: a) Don Sebastián Berndt Poblete suscribe mil acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal de la Serie A, por la suma de un millón de pesos, que pagó al contado y en dinero efectivo al momento de la constitución de la sociedad. B) Don Raúl Ortega Becerra suscribe doscientas acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal de la Serie A, por la suma de doscientos mil pesos, que pagó al contado y en dinero en efectivo al momento de ser aumentado el capital de la sociedad. C) NEW BUSINESS GENERATION SpA, persona jurídica del giro de su denominación, Rol Único Tributario número setenta y siete millones doscientos veintitrés mil quinientos setenta y dos guion cero, a través de su representante legal don Oscar Ignacio Mercado Avendaño, suscribe cuatrocientas acciones, ordinarias, nominativas y sin valor nominal, de la Serie B, por la suma de ciento ochenta y siete millones quinientos mil pesos, que paga en este acto, al contado y en dinero efectivo, que ingresan a la caja social. En consecuencia, quedan todas las acciones, íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 de enero de 2022.