Sociedad Comercializadora Promather S.a.

Texte officiel de l’extrait

JUAN ESPINOSA BANCALARI, abogado, Notario Público de Concepción, con oficio en Concepción, calle O´Higgins N°528, certifico: Que, por escritura pública de fecha 07 de mayo de 2024, Rep. Nº 1566, ante mí se redujo acta de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de “SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PROMATHER S.A.” RUT 76.779.660-9, de fecha 11 de abril de 2024, en que, por unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, se acordó, entre otras materias lo siguiente: I) APROBAR LA DIVISIÓN DEL CAPITAL SOCIAL ascendente a $51.827.185 dividido en 60.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, en 3 series distintas de acciones, creándose una serie ordinaria, denominada Serie A, y dos series preferentes denominadas Serie B y Serie C. Producto de la división del capital social acordada por los accionistas, el capital de la Sociedad ascendente a $51.827.185 queda dividido en tres series distintas de acciones, de acuerdo con el siguiente detalle: i. 51.000 acciones Serie A; ii. 1.350 acciones Serie B, y; iii. 7.650 acciones Serie C, todas las acciones serán nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor Cada serie dará a sus titulares los derechos, preferencias y limitaciones establecidas para cada una de ellas. Las Acciones Serie A corresponderán a acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una. Las Acciones Serie B corresponderán a acciones preferentes, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una, las que no gozarán de derechos políticos y económicos en la Sociedad. Así sus titulares no tendrán derecho a voz y voto en todas las materias de interés social ni a los dividendos que ordinaria o extraordinariamente distribuya la Sociedad, a prorrata de su participación en el capital social. Sin perjuicio de lo anterior, las acciones de esta serie otorgarán a sus titulares una preferencia consistente en el derecho a percibir dividendos determinados, fijos, anuales y adicionales a los que les correspondan en función de las acciones de que sean titulares en las demás series de acciones de la sociedad. Los dividendos fijos y determinables a los que tendrán derecho, los accionistas titulares de esta serie de acciones se pagarán con preferencia de aquellos a que tengan derecho las acciones de la Serie A. Para su determinación, se deberá observar el siguiente procedimiento: Al cierre de cada ejercicio anual, la administración de la Compañía deberá determinar aquella parte de los ingresos totales, que tengan su origen en ventas o acuerdos comerciales gestionados directamente por los apoderados, gerentes o dependientes de los accionistas titulares de esta serie. Determinado lo anterior, el monto del dividendo preferente al que tendrán derecho los accionistas de esta serie será equivalente a un 10% calculado sobre la proporción que representen las ventas o acuerdos comerciales gestionados directamente por los apoderados, gerentes o dependientes de los accionistas titulares de esta serie, sobre el total de los ingresos anuales de la Compañía. Esta preferencia tendrá una duración de 5 años a contar desde esta fecha, prorrogándose automáticamente por periodos iguales y sucesivos de cinco años cada vez; y sólo podrá ser dejada sin efecto por acuerdo de las ¾ de los accionistas reunidos en Junta Extraordinaria de Accionistas, modificándose los estatutos en este sentido. Así, transcurrido íntegramente el plazo de 5 años, sin que sea renovada la preferencia en los términos antes indicados, las acciones de esta serie pasarán a ser acciones ordinarias serie A, de pleno derecho. Finalmente, los dividendos a que tengan derecho los accionistas titulares de acciones de esta serie preferente podrán ser pagados durante el transcurso del ejercicio comercial, a título de dividendos provisorios, distribuidos por los administradores y/o directores, según corresponda a la forma de administración vigente. Finalmente, las Acciones Serie corresponderán a acciones preferentes, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una, las que no gozarán de derechos políticos y económicos en la Sociedad. Así sus titulares no tendrán derecho a voz y voto en todas las materias de interés social ni a los dividendos que ordinaria o extraordinariamente distribuya la Sociedad, a prorrata de su participación en el capital social. Sin perjuicio de lo anterior, las acciones de esta serie otorgarán a sus titulares una preferencia consistente en el derecho a percibir dividendos determinados, fijos, anuales y adicionales a los que les correspondan en función de las acciones de que sean titulares en las demás series de acciones de la sociedad. Los dividendos fijos y determinables a los que tendrán derecho, los accionistas titulares de esta serie de acciones se pagarán con preferencia de aquellos a que tengan derecho las acciones de la Serie A. Para su determinación, se deberá observar el siguiente procedimiento: Al cierre de cada ejercicio anual, la administración de la Compañía deberá determinar aquella parte de los ingresos totales, que tengan su origen en ventas o acuerdos comerciales gestionados directamente por los apoderados, gerentes o dependientes de los accionistas titulares de esta serie. Determinado lo anterior, el monto del dividendo preferente al que tendrán derecho los accionistas de esta serie será equivalente a un 2%, sobre la proporción que representen las ventas o acuerdos comerciales gestionados directamente por los apoderados, gerentes o dependientes de los accionistas titulares de esta serie, sobre el total de los ingresos anuales de la Compañía. Sin perjuicio de lo anterior, el 2% previamente indicado tendrá aplicación durante los primeros dos años de duración de esta preferencia, contados desde su creación. Luego, a contar del tercer año y hasta la terminación de esta preferencia, el referido porcentaje será de un 5%, calculado de la misma forma. Esta preferencia tendrá una duración de 5 años a contar desde esta fecha, prorrogándose automáticamente por periodos iguales y sucesivos de cinco años cada vez; y sólo podrá ser dejada sin efecto por acuerdo de las ¾ de los accionistas reunidos en Junta Extraordinaria de Accionistas, modificándose los estatutos en este sentido. Así, transcurrido íntegramente el plazo de 5 años, sin que sea renovada la preferencia en los términos antes indicados, las acciones de esta serie pasarán a ser acciones ordinarias serie A, de pleno derecho. Finalmente, los dividendos a que tengan derecho los accionistas titulares de acciones de esta serie preferente podrán ser pagados durante el transcurso del ejercicio comercial, a título de dividendos provisorios, distribuidos por los administradores y/o directores, según corresponda a la forma de administración vigente. Las acciones de la compañía, se encuentran íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente forma: a) SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN FRANCISCO LIMITADA titular de 43.350 “Acciones Serie A” íntegramente suscritas y pagadas en dinero efectivo y al contado, con anterioridad a esta fecha y titular de 7.650 “Acciones Serie C” preferentes íntegramente suscritas y pagadas en dinero efectivo y al contado con anterioridad a esta fecha y; b) INVERSIONES LOPERA RUIZ SpA, titular de 7.650 “Acciones Serie A” íntegramente suscritas y pagadas en dinero efectivo y al contado, con anterioridad a esta fecha y titular de 1.350 “Acciones Serie B” preferentes íntegramente suscritas y pagadas en dinero en efectivo y al contado con anterioridad a esta fecha”. En todo lo demás, estatutos sociales de SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PROMATHER S.A. íntegramente vigentes. Responsabilidad de los accionistas limitada al monto de sus aportes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 1612, N°1280 en el Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Concepción de 2006. Concepción, 10 de mayo de 2024.-

Historique sociétaire relaté

1. Changement de capital· 31 août 2022

   Se aprueba el último balance y se aumenta de pleno derecho el capital a $93.271.486.

   SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PROMATHER S.A.

2. Transformation· 31 août 2022

   Se divide la sociedad y se crean INVERSIONES SOINTHER SpA e INMOBILIARIA SOINPRO SpA, manteniéndose la sociedad dividida con capital disminuido.

   SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PROMATHER S.A. · INVERSIONES SOINTHER SpA · INMOBILIARIA SOINPRO SpA

Texte officiel de l’extrait

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público de Concepción, con oficio en O´Higgins 528, certifico que: Por escritura pública de fecha 31 de agosto de 2022, Rep. Nº 3546, ante mí, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PROMATHER S.A. RUT 76.779.660-9, celebrada con igual fecha, en que, por unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, se acordó, entre otras materias, lo siguiente: 1). Aprobar el último balance de la Sociedad, de fecha 31 de mayo de 2022. Como consecuencia de lo anterior, y conforme a lo señalado en el artículo 10 de la Ley 18.046, el capital de la Sociedad se aumenta de pleno derecho, quedando fijado en $93.271.486, en cuyo importe se encuentra incorporado el capital estatutario, aportado por los accionistas con motivo de la constitución social y su revalorización calculada al 31 de diciembre de 2021. No son emitidas nuevas acciones liberadas de pago y sólo se aumenta el valor de las actuales 60.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal en que se divide el capital social. 2). APROBAR LA DIVISIÓN DE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PROMATHER S.A. con efecto financiero y tributario a la fecha de la escritura extractada, entre sí y dos nuevas sociedades anónimas cerradas que se constituirán al efecto, subsistiendo la sociedad que se divide. Las nuevas sociedades creadas producto de la división se denominan INVERSIONES SOINTHER S.A. e INMOBILIARIA SOINPRO S.A. Asimismo, aprobar que, de modo simultaneo a la creación de las nuevas sociedades que nacen como consecuencia de la división, estas sean transformadas desde sociedades anónimas cerradas en sociedades por acciones, denominadas INVERSIONES SOINTHER SpA e INMOBILIARIA SOINPRO SpA, en los términos prescritos en el artículo 150 del Nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas, manteniendo plena continuidad de su respectivo giro social. En consecuencia, INVERSIONES SOINTHER SpA e INMOBILIARIA SOINPRO SpA son las mismas personas jurídicas y, por tanto, titulares de todo el activo y responsable de todo el pasivo de INVERSIONES SOINTHER S.A. y de INMOBILIARIA SOINPRO S.A. 3) APROBAR LA DISMINUCIÓN DE CAPITAL DE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PROMATHER S.A. ascendente a $93.271.486, a la suma de $51.827.185. La diferencia ascendente a $41.444.301, es la suma que se acuerda asignar, en la distribución de patrimonio, como capital de las nuevas sociedades que se constituyen al efecto. 4) MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PROMATHER S.A.: I. Se modifica artículo 5° permanente por el siguiente: Artículo Quinto: El capital de la Sociedad será la suma de $51.827.185, dividido en 60.000 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal.” II. Se sustituye artículo 2° transitorio por el siguiente: “Artículo Segundo Transitorio. Suscripción y Pago del Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $51.827.185, dividido en 60.000 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, a las que se hace referencia en el artículo quinto de los Estatutos, se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma que se indica a continuación: a) con el capital de la sociedad al 31 de mayo de 2022, cuyo monto ascendía a $93.271.486, dividido en 60.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. b) Con la disminución de capital por la suma de $41.444.301 acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas de 31 de agosto de 2022, con motivo del acuerdo de dividir la sociedad y asignar la referida suma a las nuevas sociedades que se constituyen en dicho acto. c) Las acciones de la Sociedad, se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas en los términos indicados y en las siguientes proporciones: A) Sociedad Inmobiliaria San Francisco Limitada, 51.000 acciones; B) Cornelio Ignacio Lopera Ruíz, 9.000”. 5) APROBACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES DE INVERSIONES SOINTHER SpA. Nombre: “INVERSIONES SOINTHER SpA”. Domicilio: El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Concepción, pudiendo establecer agencias, oficinas o sucursales en otras ciudades de Chile o en el extranjero. Objeto social: La sociedad tendrá por objeto la inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, pudiendo administrarlos y percibir sus frutos, como asimismo, la compra y adquisición, venta y enajenación de todo tipo de créditos, acciones y valores mobiliarios en general. Además, la sociedad podrá concurrir a la formación de sociedades de cualquier naturaleza e incorporarse a sociedades ya existentes. En general, la sociedad podrá ejecutar actividades de cualquier clase y/o naturaleza que los accionistas acuerden en el futuro, en los que se podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos, sean éstos, civiles, mercantiles o administrativos, y que sean conducentes al cumplimiento de sus fines, por cuenta propia o ajena, ya sea que se relacione directa o indirectamente con el objeto social. Capital: $41.371.341, dividido en 60.000 acciones nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor, íntegramente suscrito y pagado con la parte del patrimonio de SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PROMATHER S.A. que se le asignó como consecuencia de su división, en las siguientes proporciones: I. Sociedad de Inversiones San Francisco Limitada, 51.000 acciones, y; II. Don Cornelio Ignacio Lopera Ruíz 9.000 acciones. Administración, representación y uso de la razón social: La administración, representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la razón social será ejercida por don MIGUEL ANDRÉS HERNANDEZ FIGUEROA, con facultades señaladas en escritura extractada. Duración: 5 años contados desde fecha de escritura extractada, prorrogables por periodos de 5 años, en forma señalada en la misma escritura. Responsabilidad de los accionistas limitada a sus respectivos aportes. 6) APROBACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES DE INMOBILIARIA SOINPRO SpA. Nombre: “INMOBILIARIA SOINPRO SpA”. Domicilio: El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Concepción, pudiendo establecer agencias, oficinas o sucursales en otras ciudades de Chile o en el extranjero. Objeto social: La sociedad tendrá por objeto: a) Comprar, vender, permutar, arrendar, y en general, adquirir, explotar, gravar y enajenar toda clase de bienes, muebles e inmuebles, urbanos, rurales, corporales e incorporales; b) Constituir sociedades de cualquier forma o tipo e incorporarse a sociedades ya constituidas; administrarlas, modificarlas, transformarlas, fusionarlas, disolverlas y liquidarlas; interesarse en toda clase de negocios y empresas; y realizar operaciones mediante asociación o participación con terceros; y c) Invertir en toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, pudiendo administrarlos y percibir sus frutos, como asimismo, comprar y adquirir, vender y enajenar todo tipo de créditos, acciones y valores mobiliarios en general. Capital: $72.960, dividido en 60.000 acciones nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor, íntegramente suscrito y pagado con la parte del patrimonio de SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PROMATHER S.A. que se le asignó como consecuencia de su división, en las siguientes proporciones: I. Sociedad de Inversiones San Francisco Limitada, 51.000 acciones, y; II. Don Cornelio Ignacio Lopera Ruíz 9.000 acciones. Administración, representación y uso de la razón social: La administración, representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la razón social será ejercida por don MIGUEL ANDRÉS HERNANDEZ FIGUEROA, con facultades señaladas en escritura extractada. Duración: 5 años contados desde fecha de escritura extractada, prorrogables por periodos de 5 años, en forma señalada en la misma escritura. Responsabilidad de los accionistas limitada a sus respectivos aportes. En todo lo demás, estatutos sociales de SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PROMATHER S.A. plenamente vigentes. Responsabilidad accionistas limitada al monto de sus aportes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Sociedad inscrita a fjs 1612, n° 1280, en el Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Concepción de 2006. Concepción, 14 de septiembre de 2022.