Granolin SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 7 mai 2024

   Se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad GRANOLIN SpA, cuya fecha de acta es 7 de mayo de 2024.

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Abogado, Notario Suplente de la 36° Notaría de Santiago de don ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, con oficio en La Concepción 65, piso 2°, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 31 de marzo de 2026, Repertorio N° 3.242-2026, ante mí, por la cual se redujo el acta de fecha 7 de mayo de 2024 de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “GRANOLIN SpA”, se aumentó el capital de la Sociedad, modificándose el Artículo Quinto y Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales, de la siguiente forma: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es de $205.700.000.- dividido en 175.500.000 acciones, de las cuales (i) 1.144.350 corresponden a Acciones Ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal; y (ii) 50.000 corresponderán a Acciones Serie Granolin, nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal; el que se ha pagado y pagará en la forma que se indica en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos.”.-“ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital. El capital de la Sociedad correspondiente a la suma de $205.700.000.- dividido en 1.194.350 acciones, de las cuales (i) 1.144.350 corresponden a Acciones Ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal; y (ii) 50.000 corresponderán a Acciones Serie Granolin, nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal, ha sido y será suscrito y pagado de la siguiente forma: a. Con la suma de $11.200.000.- dividido en 850.000 Acciones Ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, todas ellas íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; b. Con la suma de $100.000.- dividido en 100.000 Acciones Ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, todas ellas pendientes de suscripción y pago, las que en todo caso deberán ser pagadas dentro del plazo de 4 años contados desde esta fecha, es decir, con anterioridad al día 2 de abril de 2028; c. Con la suma de $194.350.000.- dividido en 194.350 Acciones Ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, todas ellas íntegramente pagadas con fecha 7 de mayo de 2024; y d. Con la suma de $50.000.- dividido en 50.000 Acciones Serie Granolin, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, todas ellas pendientes de suscripción y pago, las que en todo caso deberán ser pagadas dentro del plazo de 5 años contados desde esta fecha, es decir, con anterioridad al día 2 de abril de 2034.”.- Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 07 de abril de 2026.

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, piso 2°, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 03 de julio de 2025, ante mí, Repertorio 7.909-2025, por la cual se redujo acta de fecha 13 de mayo de 2025 de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “GRANOLIN SpA”, RUT N° 76.776.449-9, inscrita a fojas 37.631, número 15.627, en el Registro de Comercio Santiago año 2024, y por la cual se reformaron los estatutos de la sociedad en lo relativo a la administración social. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 04 de julio de 2025.

Texte officiel de l’extrait

Andrés Felipe Rieutord Alvarado, abogado, Notario Público de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción número sesenta y cinco, piso dos, providencia, Santiago, certifico: Que por escritura pública de fecha 17 de abril de 2024, Repertorio N°4.952-2024, ante mí, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de fecha 2 de abril de 2024 de la sociedad “GRANOLIN SpA”, por la cual el único y actual accionista de la Sociedad, doña Flavia Andrea Torrent González, acordó, refundir íntegramente los estatutos sociales, modificando entre otras materias, los artículos primero, artículo cuarto, artículo quinto y artículo primero transitorio de los estatutos sociales, de la siguiente forma: “ARTÍCULO PRIMERO: Nombre. El nombre de la Sociedad corresponderá a “Granolin SpA”, pudiendo además usar para todos los efectos legales y contractuales, para fines publicitarios y de propaganda, incluso para operar con Bancos e Instituciones Financieras, la sigla o nombre de fantasía “Elaboradora de Alimentos Smartfoods SpA”.- “ARTÍCULO CUARTO: Objeto. El objeto de la sociedad corresponderá a la elaboración, fabricación, maquila, desarrollo, distribución y en general la comercialización de alimentos saludables. Dentro de su giro, la Sociedad estará facultada para efectuar una o más de las siguientes actividades: (a) el desarrollo, elaboración, producción, comercialización y distribución de productos alimenticios saludables, entre ellos, barras de cereal, frutos secos y granola; (b) la importación y exportación en Chile y en el extranjero de productos alimenticios; (c) la realización de actividades de depósito y almacenaje de toda clase de mercancías y productos alimenticios o relacionados con los mismos tanto para la Sociedad como para su posterior comercialización y distribución a otras entidades; (d) la elaboración y desarrollo de ingredientes o componentes alimenticios, entre ellos, preservantes y/o conservantes a base natural o vegetal; (e) el desarrollo de proyectos de innovación y desarrollo en la industria de los alimentos; (f) actividades de investigación científica y tecnológica; (g) la prestación de servicios de colaboración con entidades, mediante charlas, talleres, eventos y visitas guiadas, principalmente de índole educativa sobre el proceso de producción de alimentos saludables y sostenibles; (h) la prestación de servicios de colaboración empresarial de todo tipo para el suministro y la comercialización de los productos; (i) todas aquellas actividades relacionadas directa o indirectamente con el giro de la Sociedad que los accionistas acuerden en el futuro”.- “ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la Sociedad asciende a la suma de $11.350.000.-, dividido en 1.000.000 de acciones, de las cuales (i) 950.000 corresponderán a Acciones Ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal; (ii) 50.000 corresponderán a Acciones Serie Granolin, nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal; el que se ha pagado y pagará en la forma que se indica en el Artículo Primero Transitorio .- “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital. El capital de la Sociedad correspondiente a la suma de un $11.350.000.- dividido en un 1.000.000 de acciones de las cuales; (i) 950.000 corresponden a Acciones Ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal; y, (ii) 50.000 corresponden a Acciones Serie Granolin, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, ha sido y será suscrito y pagado de la siguiente forma: a. Con la suma de $11.200.000.- dividido en 850.000 Acciones Ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, todas ellas íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; b. Con la suma de $100.000.- dividido en 100.000 Acciones Ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, todas ellas pendientes de suscripción y pago, las que en todo caso deberán ser pagadas dentro del plazo de 4 años contados desde esta fecha, es decir, con anterioridad al día 2 de abril de 2028; y, c. Con la suma de $50.000.- dividido en 50.000 Acciones Serie Granolin, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, todas ellas pendientes de suscripción y pago, las que en todo caso deberán ser pagadas dentro del plazo de 5 años contados desde esta fecha, es decir, con anterioridad al día 2 de abril de 2034.”.- Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 30 de abril de 2024.