Inmobiliaria Playa Serena SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 3 de enero de 2023

   Se otorga escritura pública de modificación social de INMOBILIARIA PLAYA SERENA SpA.

   INMOBILIARIA PLAYA SERENA SpA

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 17 de Marzo del 2023, ante mi Suplente doña Verónica Torrealba Costabal, INMOBILIARIA NORTE VERDE SpA, VÉRTICE INVERSIONES INMOBILIARIAS SpA, INMOBILIARIA MAÑÍO SpA, SPV SERENA SpA, INVERSIONES LENO SpA, INVERSIONES GOLFO BLANCO LIMITADA e INVERSIONES SENDA BLANCA LIMITADA, en su calidad de únicos y exclusivos accionistas de INMOBILIARIA PLAYA SERENA SpA, según fue certificado por Notario que autoriza dicha escritura, quien tuvo a la vista el registro de accionistas de la sociedad, acordaron sanear, con arreglo a la Ley 19.499, vicio formal de publicación tardía del extracto de modificación social que consta en escritura pública de fecha 3 de enero de 2023 otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 4 de Abril de 2023.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 3 de enero de 2023

   Se deja constancia de la reducción de capital de pleno derecho y luego se acuerda aumentar el capital social.

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público de la 33 Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 3 de Enero del 2023, otorgada ante mi Suplente doña Verónica Torrealba Costabal, se redujo acta extraordinaria de accionistas de Inmobiliaria Playa Serena SpA, celebrada el 3 de enero de 2023, que acordó modificar los estatutos sociales, en el sentido de: /i/ dejar constancia de la reducción de capital de pleno derecho ocurrida con motivo del vencimiento del plazo para suscribir y pagar 1.400 acciones nominativas y ordinarias de la “serie común”, ocurrido el 14 de julio de 2022, encontrándeose íntegramente suscritas y pagadas solo 1.580 acciones nominativas y ordinarias de la “serie común” de las 2.980 acciones nominativas y ordinarias de la “serie común” que debían suscribirse y pagarse a esa fecha, reduciéndose de pleno derecho el capital social en 1.400 acciones nominativas y ordinarias de la “serie común”, quedando el capital social en la cantidad de $6.400.000, dividido en 1.600 acciones, que se distribuyen en dos series de acciones, una “serie común” compuesta por 1.580 acciones nominativas y ordinarias, y una “serie preferente” compuesta por 20 acciones nominativas y preferentes, íntegramente suscrito y pagado; y /ii/ aumentar su capital social de $6.400.000, dividido en 1.600 acciones, que se distribuyen en dos series de acciones, una “serie común” compuesta por 1.580 acciones nominativas y ordinarias, y una “serie preferente” compuesta por 20 acciones nominativas y preferentes, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de $12.000.000, dividido en 3.000 acciones, que se distribuyen en dos series de acciones, una “serie común” compuesta por 2.980 acciones nominativas y ordinarias, y una “serie preferente” compuesta por 20 acciones nominativas y preferentes, mediante la emisión de 1.400 acciones nominativas y ordinarias de la “serie común”, que serán suscritas y pagadas a más tardar el 29 de diciembre de 2027, a razón de $4.000 cada una. Se reemplazaron el artículo 5° y primero transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 2 de Febrero de 2023.

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular 33a Notaría Santiago, Huérfanos 979, of. 501, Santiago, certifica: por escritura pública de hoy, ante mí, Inmobiliaria Norte Verde SpA -en su calidad de única, exclusiva y actual accionista de Inmobiliaria Playa Serena SpA, con 25 acciones, según fue certificado por Notario que autoriza dicha escritura, quien tuvo a la vista el registro de accionistas de la sociedad-, acordó modificar los estatutos sociales de INMOBILIARIA PLAYA SERENA SpA, -cuya inscripción social rola a fojas 55.357 N° 29.893 del Reg. de Com. de Stgo. año 2017-, incluyendo entre otras materias: /1/ objeto social; /2/ capital social; y /3/ régimen de administración. Además, fijó y aprobó un nuevo texto refundido de los estatutos sociales de Inmobiliaria Playa Serena SpA que refleja íntegramente todas las modificaciones que se adoptaron en virtud de la escritura extractada y cuyos términos principales son los siguientes: Nombre: Inmobiliaria Playa Serena SpA. Objeto: El objeto de la sociedad será: a) La elaboración, planificación, promoción, gestión, desarrollo y ejecución de un proyecto inmobiliario en La Serena de carácter hotelero y comercial, e incluso habitacional, incluyendo la adquisición, enajenación o disposición, a cualquier título, sea por cuenta propia o ajena, de toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales; y b) La explotación de bienes inmuebles en cualquiera de sus formas, incluyendo arrendamiento y explotación hotelera. La sociedad podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes que digan relación directa o indirecta con su giro, incluyendo la celebración y cumplimiento de toda clase de actos y contratos. Capital: $12.000.000, dividido en 3.000 acciones que se distribuirán en dos series de acciones, una “serie común” compuesta por 2.980 acciones nominativas y ordinarias, y una “serie preferente” compuesta por 20 acciones nominativas y preferentes, a ser suscrito y pagado, a razón de $4.000 por acción, dentro del plazo de 5 años a contar del 14 de julio de 2017, de las cuales se encuentran suscritas y pagadas sólo 25 acciones nominativas y ordinarias de la “serie común”. Administración: La sociedad será administrada por un directorio compuesto por 7 miembros titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Sin embargo, se establece en el artículo segundo transitorio de los estatutos una administración transitoria por directorio compuesto de 3 miembros conforme a la cual se designó como directores titulares a los señores Roberto Marcelo Bascuñán Walker, Cristián Arturo Alliende Arriagada y Eduardo Castillo Arévalo, y como sus respectivos suplentes a los señores Javier Agustín Monreal Haase, Luis Fernando Jovel Lara y Patricio Tapia Costa. Se designó gerente general al señor Roberto Marcelo Bascuñan Walker. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 03 de octubre de 2017 - I. Torrealba A. Not.Pub.

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular 33a Notaría Santiago, Huérfanos 979, of. 501, Santiago, certifica: por escritura pública de hoy, ante mí, Inmobiliaria Norte Verde SpA constituyó sociedad por acciones. Nombre: Inmobiliaria Playa Serena SpA. Objeto: El objeto de la sociedad será: a) La adquisición, enajenación o disposición, a cualquier título, sea por cuenta propia o ajena, de toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales; b) La planificación, promoción, gestión y desarrollo de proyectos y servicios inmobiliarios, edificaciones, loteos y urbanizaciones, por cuenta propia o ajena; y la prestación de toda clase de servicios inmobiliarios; y c) La explotación de bienes inmuebles en cualquiera de sus formas, incluyendo arrendamiento y explotación hotelera. La sociedad podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación directa con su giro, incluyendo la celebración y cumplimiento de toda clase de actos y contratos. Capital: $100.000 dividido en 25 acciones nominativas y ordinarias, que se suscribe y paga íntegramente por Inmobiliaria Norte Verde SpA. Administración: La sociedad será administrada por un directorio compuesto por cinco miembros titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Designó gerente general al señor Roberto Marcelo Bascuñan Walker. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 14 de julio de 2017 - I. Torrealba A. Not.Pub.