Iproc SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 3 de abril de 2017

   Constitución de IPROC SpA.

2. Otro acto

   Se sanean vicios formales de la sociedad IPROC SpA por falta de publicación e inscripción oportuna del extracto de constitución.

   ELIZABETH PAMELA DE JESÚS GAETE MUÑOZ

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera número 4886, comuna de San Miguel, Región Metropolitana, certifico: Por escritura pública de fecha 2 de septiembre del año 2022, repertorio número 5748/2022, compareció ante mí, ELIZABETH PAMELA DE JESÚS GAETE MUÑOZ, rut 18.364.827-6, quien debidamente facultada, redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “IPROC SpA”, y que es del siguiente tenor: La única accionista inicial de la sociedad, viene en sanear los vicios de que adolece la sociedad IPROC SpA, la cual fue constituida mediante escritura pública otorgada ante en el notario de Santiago, don Jorge Reyes Bessone, con fecha tres de abril de dos mil diecisiete. El extracto respectivo fue inscrito a fojas cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta y tres, número veinticuatro mil ciento noventa y nueve del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año dos mil diecisiete, y publicada en el Diario Oficial con fecha veintisiete de mayo del mismo año. De acuerdo con lo anterior, los estatutos sociales fueron creados conforme a derecho, pero no se procedió a la publicación e inscripción del extracto de la correspondiente escritura de constitución de la sociedad en los plazos establecidos por la ley, por lo cual, corresponde efectuar el saneamiento de estos vicios formales en los términos dispuestos en el artículo tercero de la Ley diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve, esto es, mediante el otorgamiento de una nueva escritura pública que de cuenta de los vicios de nulidad y dispongan que estos sean subsanados. Para lo anterior, es menester que la única accionista inicial de la sociedad, doña ELIZABETH PAMELA DE JESÚS GAETE MUÑOZ, apruebe subsanar los vicios citados, debiendo constar en nueva escritura pública, cuyo extracto ha de ser inscrito y publicado dentro de los plazos que ley establece para las sociedades por acciones.- Demás estipulaciones en escritura extractada. En Santiago, a 22 de septiembre del año 2022.-

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera número 4886, Comuna de San Miguel, certifico: Por escritura pública, hoy, ante mí, don RICARDO ANTONIO GARRIDO CORTES, abogado, cédula de identidad número 10.837.837-9, debidamente facultado, redujo a escritura pública el Acta de la Sesión Extraordinaria de Accionistas de “INGENIERÍA Y PROYECTOS EN OBRAS CIVILES, CLIMATIZACIÓN Y ELECTRICIDAD SpA” en la cual se modifica el Estatuto de la Sociedad por Acciones por cambio de Razón Social y de Administración, cuyo extracto es: I.- ACCIONES PRESENTES. A la Junta asiste la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, de conformidad a la inscripción en el Registro de Accionistas con 5 días de antelación a la presente junta, cuyo titular es: don CARLOS RAMÓN GAETE TORREBLANCA, por 10 acciones. Se deja constancia que se encuentran presentes la totalidad de las acciones (diez acciones) suscritas de la empresa, con derecho a voto, por lo que de conformidad a las disposiciones legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas para su convocatoria. Además, se deja constancia que se encuentra firmada la hoja de asistencia. Actuó como secretario especialmente nombrado para estos efectos, el abogado de la sociedad don Ricardo Antonio Garrido Cortés. Habiéndose cumplido con las formalidades de la convocatoria y constatada la presencia de quórum exigido, se dio por formalmente iniciada la sesión.- VII OBJETO DE LA ASAMBLEA: El señor Presidente señala que el objeto de esta Junta lo constituye la Modificación de los Estatutos Sociales en lo concerniente a: UNO) Razón social y DOS) Administración.- VIII.- ACUERDOS: ACUERDO UNO: Se aprueba modificar los estatutos sociales en lo referente a la razón social, quedando el artículo segundo de los Estatutos Sociales de la siguiente forma: “ARTICULO SEGUNDO: Que la razón social de la persona jurídica será “IPROC SpA”.- ACUERDO DOS: Se aprueba modificar los estatutos sociales en lo referente a la administración, quedando como Gerente General de la sociedad don CARLOS RAMÓN GAETE TORREBLANCA, chileno, cédula nacional de identidad número diez millones quinientos once mil noventa y nueve guión cinco, domiciliado en Avenida Maipú doscientos noventa y seis, Comuna de Maipú, Región Metropolitana, quien tendrá las más amplias facultades de administración y disposición de bienes que el artículo 40 de la Ley 18.046 otorga al Directorio de una sociedad anónima, modificando en este sentido el artículo undécimo de los Estatutos Sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada.- San Miguel, 20 de mayo de 2019.- Jorge Reyes Bessone.-

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera, número cuatro mil ochocientos ochenta y seis, Comuna de San Miguel, certifico: Por escritura pública, hoy, ante mí, don RICARDO ANTONIO GARRIDO CORTES, abogado, cédula de identidad número diez millones ochocientos treinta y siete mil ochocientos treinta y siete guión nueve, debidamente facultado, redujo a escritura pública el Acta de la Sesión Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad “INGENIERÍA Y PROYECTOS EN OBRAS CIVILES, CLIMATIZACIÓN Y ELECTRICIDAD SpA” en la cual modifican el Estatuto de la Sociedad por Acciones, cuyo extracto es: VIII.- DESARROLLO DE LA TABLA: En primer término, doña ELIZABETH PAMELA DE JESUS GAETE MUÑOZ indica que atendida la forma en que se ha desarrollado el negocio de la empresa y con la finalidad de que el crecimiento de la empresa continúe se hace necesario modificar el objeto social e incluir el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. En consecuencia, propone que se modifique el artículo tercero de los estatutos, quedando su texto definitivo de la siguiente forma: “ARTÍCULO TERCERO: El objeto de la sociedad será: A) La construcción, edificación, montaje, explotación y compraventa de todo tipo de obras de ingeniería civil, sean éstas habitacionales, comerciales, industriales, agrícolas, mineras u obras públicas, incluyendo la ejecución de trabajos en instalación, reparación y mantención a equipos de aire acondicionado; B) Trabajos de Ingeniería y ejecución de instalaciones eléctricas; C) Transportes de materiales de construcción áridos y otros; D) Realización para sí o para terceros, de estudios y proyectos de ingeniería, arquitectura, factibilidad, jurídicos, económicos o financieros; E) Prestación de asesorías y consultoría en tales materias; F) Comercio interno e internacional de materiales, útiles, implementos y maquinaria de construcción, edificación y montaje, pudiendo actuar en la consecución de sus fines, por cuenta propia o ajena, sola o asociada con otras personas naturales o jurídicas, dentro o fuera del país; G) Ejecutar todos los actos y concertar todas las convenciones que sean conducentes a dichos objetivos; H) Ejercicio, desarrollo y perfeccionamiento en obras civiles, en todas sus especialidades; instalación de oficina y de empresa propia para la atención de clientes particulares, sociedades, organismos públicos y demás instituciones; prestar asesorías, elaborar proyectos y realizar estudios; I) La comercialización y distribución de productos de aseo, aseo industrial, artículos de ferretería y materiales de construcción, sin almacenaje; J) La realización de cualquier otro tipo de actividad comercial o negocio, sea que éste relacionada o no con el objeto principal de la sociedad, así como la realización de todos los actos y contratos necesarios y/o conducentes para el cumplimiento del objeto social; K) Y todo lo que en la actualidad o en el futuro, de cualquier manera, tenga que ver con todo lo dicho y cualquier otro negocio que acordaren los socios.-”. ACUERDO: Se aprueba modificar los estatutos sociales, en los términos señalados precedentemente, quedando el artículo tercero de los Estatutos Sociales exactamente de la forma antes descrita.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- San Miguel, 10 de Octubre de 2018.