Mentoris SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 22 juin 2017

   Se constituye MENTORIS SpA por instrumento privado.

2. Cession de droits· 14 août 2019

   Jorge Eduardo Arrau Pons cede 250 acciones a María Paz Morales San Martín.

   Jorge Eduardo Arrau Pons · María Paz Morales San Martín

3. Cession de droits· 14 août 2019

   María Carolina Morgado Aguirre cede 250 acciones a Carlos Eduardo Cruz Langer.

   María Carolina Morgado Aguirre · Carlos Eduardo Cruz Langer

4. Changement d’administrateur· 14 août 2019

   Se modifica la administración y se designa a Carlos Eduardo Cruz Langer como administrador individual.

   Carlos Eduardo Cruz Langer

Texte officiel de l’extrait

JOSÉ LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Notario Público Suplente del titular 42 Notaría de Santiago, don ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, con oficio en Agustinas 1070, segundo piso, Santiago, certifica: por escritura pública otorgada ante el Notario Titular, de fecha 29 de julio de 2019, doña María Paz Morales San Martín, especialista en turismo y hotelería, cédula de identidad Nº 9.942.356-0, domiciliada calle Francisco Bulnes Correa Nº 3737, depto. 21 A, comuna Las Condes, Región Metropolitana, don Carlos Eduardo Cruz Langer, diseñador industrial, cédula de identidad Nº 7.777.043-7, domiciliado calle Francisco Bulnes Correa Nº 3737, depto, 21 A, comuna Las Condes, Región Metropolitana, don Jorge Eduardo Arrau Pons, ingeniero civil industrial, cédula de identidad Nº 10.461.206-7, domiciliado calle Presidente Ovalle Nº 6525, comuna La Reina, Región Metropolitana, y doña María Carolina Morgado Aguirre, contador auditor, cédula de identidad Nº 12.222.702-2, domiciliada calle Presidente Ovalle Nº 6525, comuna La Reina, Región Metropolitana, en calidad de únicos accionistas de acuerdo a Registro de Accionistas de la sociedad “MENTORIS SpA”, que he tenido a la vista, sociedad constituida por instrumento privado de fecha 22 junio 2017 y protocolizado en la Notaría de don Humberto Santelices Narducci, agregado a su registro bajo el Nº 1428, según anotación Nº 6722 año 2017, Repertorio Instrumentos Públicos misma fecha antes señalada, cuyo extracto se inscribió a fojas 49.051 Nº 26.636 Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago año 2017 y publicado Diario Oficial 27 junio 2017; modifican sociedad siguiente sentido: UNO) Don Jorge Eduardo Arrau Pons, titular 250 acciones de las mil emitidas por sociedad “MENTORIS SpA”, las vende, cede y transfiere a doña María Paz Morales San Martín, en $8.000.000 pagados en el acto y de contado; DOS) Doña María Carolina Morgado Aguirre, titular 250 acciones de las mil emitidas por sociedad “MENTORIS SpA”, las vende, cede y transfiere a don Carlos Eduardo Cruz Langer, en $8.000.000 pagados en el acto y de contado. En consecuencia, quedan como únicos accionistas de la sociedad “MENTORIS SpA”, con 50% don Carlos Eduardo Cruz Langer, equivalente 500 acciones, y con 50% doña María Paz Morales San Martín, equivalente quinientas acciones. TRES) Doña María Paz Morales San Martín y don Carlos Eduardo Cruz Langer, en su calidad de únicos accionistas, por poseer totalidad de las acciones de sociedad “MENTORIS SpA”, modifican estatutos sociales, en lo siguiente: a) Modifican cláusula de administración de la sociedad, en el sentido que esta estará a cargo de una persona o de dos, que podrán ser o no accionistas y que recibirá el nombre de administrador o administradores, serán elegidos por los accionistas y durará o durarán indefinidamente en el cargo hasta que la junta de accionistas apruebe por la mayoría absoluta de las acciones emitidas su remoción. No será necesario la citada junta, si la totalidad de los accionistas efectúan la designación o remoción del administrador o los administradores por instrumento público o instrumento privado autorizado y protocolizado ante notario. El o los administradores podrán designar gerentes y/o asumir por si mismos la gerencia de la sociedad, pudiendo representarla con las más amplias facultades y obligarla válidamente en toda clase de actos y contratos. En cuanto la enumeración de las facultades otorgadas en los estatutos de manera ejemplar, estas se mantienen; b) En consecuencia con lo anterior, también modifican el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales, en el sentido que para los efectos contemplados en la cláusula relativa a la administración de la sociedad, establecida en los estatutos de la sociedad, los únicos y actuales accionistas vienen, por el presente acto, en designar a la persona de don Carlos Eduardo Cruz Langer, quién actuando de manera individual, estará dotado de todas y cada una de las facultades que los estatutos han dispuesto para la administración. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 14 de agosto de 2019.