Globalvía Chile SpA

Historique sociétaire relaté

1. Changement de capital· 6 novembre 2017

   Se acuerda un aumento de capital de $44.650.020.408, suscrito en esa fecha y pagadero a más tardar el 30 de noviembre de 2017.

2. Autre acte· 8 novembre 2017

   Se modifica el estatuto para adecuarlo al ingreso de nuevos accionistas y se otorga texto refundido.

   Global Vía Infraestructuras Chile S.A. · Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E. · Fondo para Inversiones en el Exterior, F.C.P.J.

Texte officiel de l’extrait

EDUARDO AVELLO CONCHA, Notario Público de la 27 Notaría de Santiago, domiciliado en calle Orrego Luco N° 0153, Providencia, Santiago, certifica que: por escritura pública de fecha 8 de noviembre de 2017, Repertorio 39.829-2017, ante mí, Global Vía Infraestructuras Chile S.A., Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E. y Fondo para Inversiones en el Exterior, F.C.P.J., en su calidad de únicos y actuales accionistas de Globalvía Chile SpA (la “Sociedad”), sociedad por acciones inscrita a fojas 54.822, N° 29.639, del Registro de Comercio de Santiago del año 2017, inscripción rectificada mediante inscripción practicada a fojas 56.884, N° 30.758 del Registro de Comercio de Santiago del año 2017 y anotada al margen de la primera inscripción, acordaron, entre otras materias, lo siguiente: /a/ Modificar los estatutos de la Sociedad con el objeto de adecuarlos al ingreso de Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E. y de Fondo para Inversiones en el Exterior, F.C.P.J. como nuevos accionistas de la Sociedad. En razón de lo anterior, sustituyeron e incorporaron a los estatutos de la Sociedad diversos artículos. /b/ Otorgar un nuevo texto refundido de los estatutos de la Sociedad, del cual se extracta, en lo pertinente, lo siguiente: NOMBRE: GLOBALVIA CHILE SpA. OBJETO: El objeto de la Sociedad será /i/ la tenencia de forma directa de acciones representativas de la mayoría del capital de la sociedad denominada "Sociedad Concesionaria Acciona Concesiones Ruta Ciento Sesenta S.A.", en adelante la "Sociedad de Proyecto"; y /ii/ la prestación a la Sociedad de Proyecto de toda clase de servicios relacionados con la licitación, cotización, estudio, construcción, administración, operación, mantenimiento y explotación de concesiones de obras públicas o de infraestructura pública; la construcción de todo tipo de obras civiles o edificaciones; servicios de ingeniería e inspección técnica; servicios gerenciales, contables, financieros, legales, de administración, de recursos humanos, control de gestión, relaciones públicas, elaboración y control de presupuestos; administración de contratos; asesoría financiera; servicios de apoyo administrativo, manejo de documentación y relación de dicha sociedad con Servicio de Impuestos Internos, Superintendencia de Valores y Seguros, Banco Central de Chile, Ministerio de Obras Públicas /MOP/, cualquiera otras autoridades o entes fiscalizadores, bancos e instituciones financieras, compañías de seguros, contratistas y proveedores u otros. DOMICILIO: El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, República de Chile, sin perjuicio de poder establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. ADMINISTRACIÓN: La administración de la Sociedad y el uso de la razón social la ejercerá un Directorio elegido por la Junta de Accionistas y que estará compuesto por 3 miembros titulares y sus respectivos suplentes, quienes durarán en sus funciones por un período de 3 años, transcurridos los cuales se renovará en su totalidad. El Directorio tendrá las facultades indicadas en la escritura extractada. DURACIÓN: La duración de la Sociedad será indefinida. CAPITAL: El capital de la Sociedad por la suma de $44.651.020.408, dividido en 44.650.020.458 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de única serie, se suscribió, pagó y pagará de la siguiente forma: /i/ con la suma de $1.000.000, correspondientes a 50 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de única serie, suscritas y pagadas en el acto de la escritura de constitución; y /ii/ con la suma de $44.650.020.408, correspondientes a 44.650.020.408 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de única serie, que corresponden al aumento de capital acordado mediante escritura pública de fecha 6 de noviembre de 2017 otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, suscritas en esa misma fecha, que deberán ser pagadas en pesos, a más tardar, el día 30 de noviembre de 2017. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Portador de este extracto quedó facultado para proceder a su legalización. Eduardo Avello Concha, Notario Titular. Santiago, 8 de noviembre de 2017.

Texte officiel de l’extrait

EDUARDO AVELLO CONCHA, Abogado, Notario Público, Titular de la 27 Notaría de Santiago, Orrego Luco N° 0153, Providencia, Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 6 de noviembre de 2017, Repertorio 39.530-2017, ante mí, Global Vía Infraestructuras Chile S.A., en su calidad de único accionista de Globalvía Chile SpA (la “Sociedad”), sociedad por acciones inscrita a fojas 54.822, N° 29.639, del Registro de Comercio de Santiago del año 2017, dicho extracto fue rectificado e inscrito a fojas 56.884, N° 30.758 del Registro de Comercio de Santiago del año 2017, anotándose al margen de la primera inscripción, acordaron, entre otras materias, /a/ aumentar el capital de la Sociedad, de la suma de $1.000.000, dividido en 50 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una única serie, cantidad íntegramente suscrita y pagada, a la suma de $44.651.020.408, dividido en 44.650.020.458 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una única serie. Este aumento de capital ascendente a la cantidad de $44.650.020.408, se efectuará mediante la emisión de 44.650.020.408 acciones de pago, ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una única serie, el que deberá suscribirse y pagarse en dinero efectivo, a más tardar, el 30 de noviembre de 2017; y /b/ modificar el Artículo Cuarto y el Artículo Segundo Transitorio de los estatutos sociales, sustituyendo su texto por el que se transcribe a continuación: “Artículo Cuarto: El capital de la Sociedad es la cantidad de $44.651.020.408, dividido en 44.650.020.458 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de única serie, el cual se suscribe y paga según se señala en el Artículo Segundo Transitorio de estos Estatutos. El capital de la Sociedad sólo podrá ser modificado por reforma de los Estatutos”. “Artículo Segundo Transitorio: El capital de la Sociedad por la suma de $44.651.020.408, dividido en 44.650.020.458 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de única serie, se suscribió y pagó y se suscribirá y pagará de la siguiente forma: /i/ con la suma de $1.000.000, correspondiente a 50 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de única serie, suscritas y pagadas en el acto de la escritura de constitución; y /ii/ con la suma de $44.650.020.408, correspondientes a 44.650.020.408 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de única serie, que corresponden al aumento de capital acordado mediante escritura pública de fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, que deberán ser suscritas y pagadas en pesos, a más tardar, el día treinta de noviembre de dos mil diecisiete.”. En todo lo no modificado por la escritura extractada, continúan plenamente vigentes los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Portador de este extracto quedó facultado para proceder a su legalización. Eduardo Avello Concha, Notario Titular. Santiago, 06 de Noviembre de 2017.