El Rosal SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 16 de mayo de 2024

   Se celebra Junta General Extraordinaria de Accionistas de EL ROSAL SpA.

   EL ROSAL SpA

Texto oficial del extracto

NELSON PATRICIO CARVALLO SANTA MARIA, Abogado, Notario Público, Suplente de ALVARO GONZALEZ SALINAS, abogado, Notario Público Titular 42a. Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo 3001 2° piso, certifica: Por escritura pública de fecha 17 de mayo de 2024, ante mí, se redujo escritura pública Acta Junta General Extraordinaria Accionistas EL ROSAL SpA, inscrita a fojas 56.644 Número 30.613, Registro Comercio año 2017, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, celebrada 16/05/2024, en la cual se adoptaron unánimemente acuerdos que se extractan: Sustituyen Artículos 9°, 10°, 11°, 12° permanente del pacto social, y Artículo 1° transitorio, señalando único administrador y representante legal don LEONARDO ANDRES BUSTAMANTE HOMAR con las amplias facultades. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 14 de Junio de 2024.

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público de la 33 Notaría de Santiago, Huérfanos 979 of. 501, Santiago, certifica: por escritura pública hoy, ante mí, don ALFONSO SIERRA MUJICA, chileno, casado, ingeniero comercial, CNI 7.012.803-9 en nombre y en representación, según se acreditará, de la sociedad GREEN SERVICE SpA, rol único tributario 99.538.490-6, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Américo Vespucio Norte 1090, oficina 802, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, acordó la división de la sociedad PATIO RIESCO SpA, producto de la cual se constituye partir de esta una nueva sociedad por acciones denominada EL ROSAL SpA, a la que se le asignarán los activos y pasivos que se detallan en la escritura extractada. Como consecuencia de esta división, continua PATIO RIESCO SpA, con las reformas de estatutos que se consignan en extracto separado y se constituye a partir de esta una nueva sociedad por acciones denominada EL ROSAL SpA, cuyos estatutos fueron aprobados en la referida escritura pública, de la cual se extracta lo siguiente: 1) Nombre: El nombre o razón social de la sociedad será EL ROSAL SpA. TÍTULO SEGUNDO. 2) Objeto. El objeto de la sociedad será la realización, por cuenta propia, de terceros o asociados a terceros, de las siguientes operaciones: a) La inversión de capitales, en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones, y en toda clase de títulos o valores mobiliarios; b) adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces, rústicos o urbanos, en Chile o en el extranjero, construir en ellos, por cuenta propia o ajena; explotarlos, directamente o por terceros, en cualquier forma, administrar por cuenta propia o ajena dichas inversiones, obtener rentas, la intermediación en la compraventa de bienes raíces propios y de terceros; c) formar parte de otras sociedades, modificarlas y asumir la administración de las mismas; d) Asimismo, tendrá como objeto realizar todos aquellos negocios y actividades que los socios determinen, cuando las necesidades sociales así lo requieran, y ejecutar todas las actividades y gestiones necesarias para el desarrollo del objeto. 3) Administración La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a don ALFONSO SIERRA MUJICA, quien actuando directamente o a través de apoderados especialmente designados por escritura pública de la que se tomará nota al margen de la inscripción de la constitución de la Sociedad en el Registro de Comercio, estará investido con las facultades y poderes establecidos en la escritura extractada. 4) Capital: El capital de la Sociedad, asciende a la suma de $629.847.199, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, las cuales se encuentran suscritas e íntegramente pagadas por la sociedad GREEN SERVICE SpA. 5) Duración: Indefinida. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las sucursales a establecer dentro o fuera del país. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 27 de Agosto del 2018.