Surf Skate Societe Retail SpA

Texte officiel de l’extrait

NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, Notaria, Titular de la 37 Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos 1.117, oficina 1.014, comuna y ciudad de Santiago, certifico: Que con fecha 24 de enero de 2019, Rep N° 443, ante mí, se redujo a escritura pública acta de la Junta de Accionistas de la sociedad por acciones SURF SKATE SOCIETE RETAIL SpA, inscrita a fojas 52.036, N° 28.352 del Registro de Comercio de Santiago del año 2017 (la “Sociedad”), celebrada con fecha 22 de enero de 2019, en donde se acordó, entre otras materias, lo siguiente: 1) Aumento de capital. Se acordó aumentar el capital social de la cantidad de $350.000.000, dividido en 1.000 acciones, de una misma serie, nominativas y sin valor nominal que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, a la cantidad de $871.317.910, dividido en 2.489 acciones de iguales características, esto es, se acordó aumentar el capital en la suma de $521.317.910, mediante la emisión de 1.489 acciones de pago, colocadas a un precio de $350.112,76695769 por acción. Las nuevas acciones emitidas con motivo del aumento de capital referido fueron íntegramente suscritas y pagadas en el mismo acto por el accionista International Global Sourcing S.A. 2) Disminución número de directores. Se acordó reducir el número de directores de la Sociedad de 5 a 3, y en consecuencia también se acordó reducir de tres a dos el número de directores con que se considera constituido el Directorio. 3) Modificación de estatutos. Como consecuencia de los acuerdos adoptados, se reemplazaron, los artículos Quinto, Segundo Transitorio, Octavo y Décimo Octavo de los estatutos de la Sociedad, que se transcriben a continuación: ““QUINTO: El capital de la Sociedad será la suma de $871.317.910, dividido en 2.489 acciones, todas nominativas, de igual valor cada una, de una misma y única serie, sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma establecida en el Artículo Segundo Transitorio de estos estatutos.”. “SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $871.317.910, dividido en 2.489 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, referido en el Artículo Quinto de estos estatutos, se encuentra íntegramente suscrito y pagado, en la siguiente proporción: a/ Surf Skate Societe SpA, 300 acciones; e, b/ International Global Sourcing S.A., 2.189 acciones.”. “OCTAVO: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros, elegidos por la Junta de Accionistas, pudiendo los directores ser o no accionistas. Si se produjere la vacancia de un Director, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la sociedad y en el intertanto, el Directorio podrá nombrar a un reemplazante.”. “DÉCIMO OCTAVO: Las reuniones de Directorio se constituirán con al menos dos de sus miembros, y los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de los directores en ejercicio. En caso de empate, el Presidente no tendrá voto dirimente.” Demás acuerdos constan de escritura extractada. Santiago, 07 de febrero de 2019.