Constructora Jgg SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 12 avril 2017

   Se constituyó CONSTRUCTORA JGG SpA

2. Changement d’administrateur· 2 septembre 2019

   Se reemplazan íntegramente los artículos sobre administración y facultades de los administradores, y se designan nuevos administradores

   JACQUELINE CAROLINA GALVEZ GONZALEZ · EDUARDO ALEJANDRO MINDER HETZ · ALFREDO ENRIQUE EGAÑA DURAN

Texte officiel de l’extrait

Andrés Felipe Rieutord Alvarado, Abogado, Notario Público Titular 36° Notaría de Santiago, La Concepción 65, piso 2, Providencia, Santiago, certifico: Que, por escritura pública de fecha 2 de Septiembre de 2019, ante mí, la sociedad CONSTRUCTORA UNION SpA, representada, por EDUARDO ALEJANDRO MINDER HETZ, ingeniero civil industrial, y por ALFREDO ENRIQUE EGAÑA DURAN, ingeniero constructor, todos domiciliados en calle Alfredo Barros Errazuriz número 1960, piso 10, comuna de Providencia, Santiago, y la sociedad INVERSIONES JGG SpA, representada, por JACQUELINE CAROLINA GALVEZ GONZALEZ, factor de comercio, ambos domiciliados en Avenida Providencia número 1208, oficina 408, comuna de Providencia, Santiago, en su calidad de únicos socios accionistas, titulares de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, de la sociedad CONSTRUCTORA JGG SpA, constituida por escritura pública de fecha 12 de abril año 2017, otorgada en la Notaría de Santiago, de don Iván Torrealba Acevedo, repertorio número 6020-2017, inscrita a fojas 30993 número 17028 en Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2017, y publicada en el Diario Oficial número 41737 de fecha 20 de abril del año 2017, acordaron modificar los estatutos de la sociedad, particularmente en lo que se refiere a su administración y respecto de las facultades concedidas a sus administradores. De esta forma, se acuerda reemplazar íntegramente los artículos, Décimo Quinto y Décimo Sexto del Título Tercero de los estatutos de la sociedad, e incorporar además, al final de los estatutos, el artículo sexto transitorio, en la forma que sigue: “Artículo Décimo Quinto: La sociedad será administrada y representada por uno o más administradores designados mediante escritura pública por el o los accionistas titulares, de a lo menos, la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto. No será incompatible la calidad de accionista con la de administrador. El o los administradores que se designen, tendrán las más amplias facultades de administración y disposición pudiendo ejercer todas las facultades contemplada en el artículo Décimo Sexto. La revocación de los administradores se hará mediante escritura pública por el o los accionistas titulares de, a lo menos, la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto. De la designación y revocación del administrador, así como del nombramiento por parte de este de delegados para la administración se tomará razón al margen de la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio correspondiente”. “Artículo Décimo Sexto: El Administrador o Administradores de la sociedad, sin perjuicio de las facultades conferidas a las Juntas de Accionistas, podrán representar a la sociedad, con las más amplias facultades de administración, y disposición, que incluyen entre otras las facultades y atribuciones que se indican en la escritura extractada”. “Artículo Sexto Transitorio: Quedan, desde ya, designados en calidad de administradores de la sociedad CONSTRUCTORA JGG SpA, doña JACQUELINE CAROLINA GALVEZ GONZALEZ quien actuando conjunta y mancomunadamente con don EDUARDO ALEJANDRO MINDER HETZ o con don ALFREDO ENRIQUE EGAÑA DURAN, tendrán todas y cada una de las facultades establecidas en el artículo Décimo Sexto de los estatutos de la sociedad. De esta forma, los socios accionistas, acuerdan que la presente designación de administradores de la sociedad CONSTRUCTORA JGG SpA, revoca y/o modifica cualquier otra designación de administradores efectuada con anterioridad a este acto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 11 de Septiembre del año 2019.