Procesadora De Carne La Reina SpA

公報所載公司沿革

1. 設立· 2017年7月6日

   Constitución de la sociedad PROCESADORA DE CARNE LA REINA SpA.

   RODOLFO ALEJANDRO ESCOBAR MURGA · ROXANA ELIZABETH ECHEGARAY SANTIBÁÑEZ

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CESAR SANCHEZ GARCIA, Notario Suplente del Titular de la Décimo Novena Notaría de Santiago, con Oficio en calle Bandera 341 Of. 352. CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 18/08/2017, repertorio Nº 19.434 se redujo a escritura pública PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PROCESADORA DE CARNE LA REINA SpA celebrada el día 04/08/2017, también ante mí; por la cual don RODOLFO ALEJANDRO ESCOBAR MURGA y doña ROXANA ELIZABETH ECHEGARAY SANTIBÁÑEZ, como únicos accionistas de la sociedad constituida por escritura pública de fecha 06/07/2017 , repertorio Nº 14.894 , otorgada mí, , cuyo extracto se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 54.067, número 29.250, correspondiente al 2017, Rol Único Tributario número 76.763.677-6 y cuenta actualmente con un capital social $100.000.000 dividido en 100 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal; acuerdan los siguiente: A) modificar el ARTÍCULO OCTAVO del Estatuto social en relación a la ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD., reemplazándolo por el nuevo siguiente: “… a) ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. ARTÍCULO OCTAVO. DIRECTORIO. La sociedad será administrada por un directorio compuesto de tres miembros titulares. Para ser Director no se requiere ser accionista de la Sociedad. La Junta de Accionistas podrá acordar remunerar la actividad de los Directores…”. B) Elección del directorio: habiéndose acordado la modificación del artículo Octavo en relación a la administración, se procede a la elección del directorio y que entrara en funciones desde esta fecha, el nuevo directorio quede integrado por don RODOLFO ESCOBAR MURGA, don JORGE ESCOBAR BESOAIN y doña ROXANA ELIZABETH ECHEGARAY SANTIBÁÑEZ C) Aprobación de Texto Refundido de los Estatutos de la Sociedad.-. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. SANTIAGO, 28-08-2017. CSG.

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CESAR SANCHEZ GARCIA, Notario Suplente del Titular de la Décimo Novena Notaría de Santiago, con Oficio en calle Bandera 341 Of. 352. CERTIFICA: Por escritura de fecha 06/07/2017, repertorio Nº 14.894 otorgada ante mí, don RODOLFO ALEJANDRO ESCOBAR MURGA, cédula de identidad número 8.341.123-6 y doña ROXANA ELIZABETH ECHEGARAY SANTIBÁÑEZ cédula de identidad número; 18.308.058-k constituyeron sociedad por acciones, que se regirá por estatuto que se extracta, y en silencio de este por disposiciones de los artículos 424 y siguientes del Código de comercio y supletoriamente y sólo en aquello que no se contraponga con su naturaleza, por normas aplicables a sociedades anónimas cerradas. Nombre: “PROCESADORA DE CARNE LA REINA SpA”. Además se podrá usar para fines comerciales, bancarios y de publicidad el nombre de fantasía “LA REINA SpA” Domicilio: En la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias, sucursales o representaciones que pueda establecer en otros puntos del país o en el extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: La sociedad tiene por objeto el procesamiento, la elaboración y la comercialización de todo tipo de alimentos, y en general, la ejecución de todos los actos y contratos necesarios o conducentes a la realización de los objetos mencionados y toda otra actividad vinculada directa o indirectamente con los rubros indicados y cualquier otro objeto que acordaren los socios. En la ejecución de su objeto la sociedad por acciones podrá formar parte en otras sociedades, modificarlas, asumir la administración de las mismas y ejecutar todas las operaciones o negocios que tengan relación directa o indirecta con su objeto o que fuere necesario o conveniente al cumplimiento del mismo y celebrar cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada. La sociedad podrá celebrar contratos con sus accionistas.-Capital: $100.000.000 millones de pesos dividido en 100 acciones nominativas, misma serie y sin valor nominal, que los socios aportan y pagan conforme artículo 1º transitorio de la escritura extractada. Responsabilidad: Los accionistas serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Administración: La sociedad será administrada por don Rodolfo Alejandro Escobar Murga, conforme artículo octavo de la escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. SANTIAGO, 11-07-2017 CSG.