Inmobiliaria Altos De Rumie SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de nombre

   La sociedad pasa de llamarse Corporación Pentágono Inmobiliaria SpA a Inmobiliaria Altos de Rumie SpA.

2. Otro acto· 20 de mayo de 2021

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas de la sociedad.

Texto oficial del extracto

Iván Torrealba Acevedo, Notario Público de la 33 Notaria de Santiago, domicilio en Huérfanos 979, piso 5°, comuna de Santiago, certifica que ante mi, con esta fecha, se redujo escritura pública el acta de junta extraordinaria de accionistas de Inmobiliaria Altos de Rumie SpA, sociedad inscrita a fojas 36 N°19 del Registro de Comercio de Concón del año 2020, celebrada con fecha 20 de mayo del año 2021, en la cual se acordó: 1. Modificar los estatutos de la sociedad, modificar el objeto de la sociedad y la forma de administración, y fijar un nuevo texto refundido. De esta manera, se establece: el objeto de la sociedad será: a) El desarrollo de un proyecto inmobiliario en la Región de Valparaíso, y b) en general, desarrollar cualquier actividad relacionada con el rubro inmobiliario. Para el cumplimiento de los fines sociales la sociedad podrá ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que se estimen necesarios o conducentes al cumplimiento de los fines sociales. 2. Modificar la administración de la sociedad, fijando un nuevo texto refundido de los estatutos. La administración y uso de la razón social corresponderá a un Directorio compuesto por cuatro miembros: de los cuatro directores de la sociedad, dos serán designados por “Empressal Inversiones SpA” y dos por “Fondo de Proyección Quinta Norte SpA” y cada sociedad nombrará un director suplente para el caso de vacancia, ausencia o impedimento temporal de cualquiera de los directores titulares nombrados por ella. Para el reemplazo de uno o más directores, no será necesaria la renovación total del Directorio. Los directores podrán o no ser accionistas de la sociedad. Los directores nombrados por “Fondo de Proyección Quinta Norte SpA” tendrán la facultad de nombrar en la primera sesión de Directorio a quién será el Presidente del Directorio, quién lo será también de la sociedad. El Presidente tendrá la facultad de dirimir empates y dispersiones de votos.”. Un director designado por “Empressal Inversiones SpA”, actuando en forma conjunta con, a lo menos, otro director designado por “Fondo de Proyección Quinta Norte SpA”, representará judicial y extrajudicialmente a la Sociedad, en todos los asuntos negocios, operaciones, gestiones, actuaciones, juicios, actos, contratos, etcétera que digan relación con su objeto social o sean necesarios o conducentes a sus fines, INMOBILIARIA ALTOS DE RUMIE SpA, antes Corporación Pentágono Inmobiliaria SpA. Capital: El capital de la sociedad es de mil millones de pesos ($1.000.000.000), dividido en cien mil acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, y sin valor nominal totalmente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 25 de mayo de 2021.