Transportes Miramar SpA

Texto oficial del extracto

PAOLA DEBORAH STACK LARA, abogada, Notario Público interina de la Cuarta Notaría de Viña del Mar, con oficio en Avenida Libertad 901, local A, comuna de Viña del Mar, certifico: Por escritura pública de fecha diez de octubre de dos mil veintitrés, repertorio 3092/2023, ante mí, doña Paulina Larco Constantino, abogado, redujo a escritura pública Acta de la Tercera Junta General Extraordinaria de Transportes Miramar SpA. en la que se acordó la modificación y sustitución del artículo octavo de los Estatutos sociales vigentes de la sociedad, eliminando artículos Octavo A hasta Octavo K, estableciendo de esta forma la sustitución de la figura del Directorio por la de un Administrador, personero que en lo sucesivo detentará la administración y uso de la razón social con amplias facultades que se indican, recayendo el cargo de Administrador en el único accionista de la sociedad, Sr. Eduardo Francisco Llach Cano, cédula de identidad N° 14.375.900-8, conservándose en lo demás las cláusulas no modificadas o eliminadas. Demás estipulaciones en escritura extractada. Viña del Mar, 17 de octubre de 2023.-

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 15 de junio de 2017

   Javier Ignacio Cuadra Campusano vende sus acciones y se retira de la sociedad.

   Javier Ignacio Cuadra Campusano · Luís Rodrigo Sánchez Cruz · Carolina Mafalda Arizaga Anjariz

2. Cesión de derechos· 16 de junio de 2017

   Felipe Schulze Duran vende sus acciones y se retira de la sociedad.

   Felipe Schulze Duran · Luís Rodrigo Sánchez Cruz · Carolina Mafalda Arizaga Anjariz

3. Cambio de administrador· 19 de junio de 2017

   Se deja sin efecto la figura de administrador y se reemplaza por un directorio de tres miembros.

   Luís Rodrigo Sánchez Cruz · Carolina Mafalda Arizaga Anjariz · Eduardo Francisco Llach Cano

Texto oficial del extracto

MARCOS ANDRÉS DÍAZ LEÓN, Abogado, Notario Público, titular de la sexta notaria de Valparaíso, con oficio en calle Prat número seiscientos doce, Valparaíso certifica que conforme al Registro de Accionistas tenido a la vista los actuales y únicos socios de la sociedad TRANSPORTES MIRAMAR SpA, Rut N° 76.760.998-1, Srs. Luís Rodrigo Sánchez Cruz, cédula de identidad 8.643.735-K y Carolina Mafalda Arizaga Anjariz, cédula de identidad 9.298.079-0 acordaron en junta general extraordinaria de fecha 19 de junio de 2017, dejar constancia de los siguientes hechos: UNO) Dadas las ventas de acciones ocurridas con fecha 15 y 16 de junio de 2017, los Srs. Javier Ignacio Cuadra Campusano y Sr. Felipe Schulze Duran se retiraron y apartaron totalmente de la sociedad, enajenando la totalidad de sus acciones a los compareciente Sr. Sánchez Cruz y Arizaga Anjariz, de lo que se dejó constancia en el Registro de Accionistas de la Sociedad. DOS) Se procedió a la elección de Directorio, quedando éste compuesto por don Luís Rodrigo Sánchez Cruz, Sra. Carolina Mafalda Arizaga Anjariz y el Sr. Eduardo Francisco Llach Cano, instancia que pasará a detentar la administración de la sociedad, variándose de esta manera la forma original establecida en los Estatutos sociales, implicando por tanto este acuerdo una modificación a dichos estatutos, este Directorio durará en sus funciones hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas la que deberá tener lugar dentro del primer cuatrimestre del año dos mil veinte. TRES) En consideración a la sustitución de la figura del “administrador” originalmente establecida en los Estatutos Sociales, la que será en lo sucesivo reemplazada por un “Directorio”, conforme éste ha quedado antes determinado, se modificó el “Artículo Octavo” del Estatuto Social, el que se reemplaza por un nuevo Artículo Octavo cuyo tenor es el siguiente: “La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres Directores, el que tendrá las más amplias facultades de administración y disposición de bienes que el artículo cuarenta de la ley dieciocho mil cuarenta y seis otorga al Directorio de una sociedad anónima, y las ejercerá personalmente o a través de aquel o aquellos mandatarios que designe especialmente para tal efecto, quienes deberán anteponer a su firma personal el nombre de la sociedad, detallándose en extenso las facultades de dicho Directorio. CUATRO) Por otra parte y producto de la modificación anterior, se agregaron nuevas disposiciones del Estatuto Social, disposiciones que se detallan y que se refieren al funcionamiento del Directorio de la Sociedad, el que en lo sucesivo la representa judicial y extrajudicialmente y que por tanto está investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o estos Estatutos no establezcan como privativos de la Junta de Accionistas y sin perjuicio de la representación legal que competa al Gerente o de las facultades que el propio Directorio le otorgue y así el Directorio podrá delegar parte de sus facultades en Gerentes, Sub-Gerentes o Abogados de la sociedad, en un Director o en una comisión de Directores y para objetos especiales determinados, en otras personas. Demás acuerdos en escritura extractada. Valparaíso, 06 de julio de 2017.

Texto oficial del extracto

PATRICIA BAHAMONDE VEGA, Abogado, Notario Público, con oficio en 12 Norte Nº785, piso 3, suplente titular LUIS ENRIQUE FISCHER YAVAR, certifico, por escritura de fecha 03-05-2017 ante titular, JAVIER IGNACIO CUADRA CAMPUSANO, C.I. Nº15.870.993-7, y FELIPE SCHULZE DURAN, C.I. Nº15.695.465-9, ambos domiciliados para estos efectos en calle 7 Norte Nº645, oficina 508, comuna de Viña del Mar, constituyeron sociedad por acciones: Razón Social. “TRANSPORTES MIRAMAR SpA”. Domicilio. El domicilio de la sociedad será la ciudad de Viña del Mar, sin perjuicio de poder establecer agencias o sucursales en otros lugares del país o del extranjero. Objeto. A) la planificación y ejecución, por cuenta propia o ajena, de toda clase de servicios de transporte de pasajeros a nivel urbano, interurbano, local, regional, nacional e internacional; y B) la celebración y ejecución de toda y cualquier clase de actos y contratos y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con el objeto antes indicado. Capital. El capital social asciende a la suma de $5.000.000, dividido en 5.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, todas las cuales son suscritas en el acto de la siguiente forma: Uno. Don JAVIER IGNACIO CUADRA CAMPUSANO suscribe la cantidad de 3.000 acciones, que asciende a la cantidad de $3.000.000 que el suscriptor paga íntegramente en este acto, al contado. Dos. Don FELIPE SCHULZE DURAN suscribe la cantidad de 2.000 acciones, que asciende a la cantidad de $2.000.000 que el suscriptor paga íntegramente en este acto, al contado. Duración. Indefinida.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Viña del Mar, 18 de Mayo de 2.017.-