Inversiones Prana SpA

Texto oficial do extrato

RUBEN REINOSO HERREA, Notario Público, La Serena, Cordovez N° 405, Certifica: Por escritura pública de fecha 22 de noviembre de 2019, ante mí comparece, don HERNAN JOSE ANIBAL BONILLA VIRGILIO, chileno, casado, abogado, domiciliado en Pedro Pablo Muñoz 218 de La Serena, reduce a escritura pública Primera Juanta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES E INMOBILIARIA PRANA S.A. o INVERSIONES PRANA SpA, rol único tributario 76.758.879-8, con un capital social de $3.000.000, en la que se modifican estatutos en sentidos siguientes: a.-Reformar el Art. 1 del estatuto social que señala el nombre de la sociedad en el sentido de que el nombre es “INVERSIONES E INMOBILIARIA PRANA SpA pudiendo actuar y funcionar, inclusive, con bancos e instituciones financieras, fiscales, semifiscales y en general ante todo órgano público, privado o autónomo con el nombre ya referido o con el nombre de fantasía INVERSIONES PRANA SpA “ b.- Con relación a la Administración de la sociedad su contenido se encuentra en los Arts. 12, 18, 21, 25, 25, 26, 27, 36, el epígrafe del Título Cuarto y Art. Primero Transitorio, respecto de los cuales se habría que modificar los primeros 8 artículos señalados, derogando el ultimo que se menciona. Por lo anterior, la redacción acorde de estas normas sería la siguiente: 1.- Reforma del Artículo Duodécimo: La administración la ejercerá un Gerente General, que representará judicial y extrajudicial a la sociedad, y para el cumplimiento del objeto social, estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o el Artículo Vigésimo Sexto de estos estatutos le otorgan, aun las que se establezcan como privativas de la Junta de Accionistas. La existencia de un único accionista se verificará con la sola comprobación del hecho en el registro de accionista de la sociedad. No será necesario ni requisito esencial en el caso descrito que el gerente sea ratificado por la Junta de Accionistas. En el caso de haber dos o más accionistas, habrá un Directorio compuesto de tres miembros titulares, elegidos por la Junta de Accionistas, presididos por un director que será Presidente de la Sociedad, que aparte de las atribuciones especiales que le confieren los estatutos, tendrá las obligaciones siguientes: a) Presidir las sesiones de Directorio y las Juntas de Accionistas; b) Velar por el fiel cumplimiento de los acuerdos del Directorio y de las Juntas de Accionistas, de los Estatutos y de las normas legales y reglamentarias aplicables a esta clase de sociedades; c) Citar al Directorio para su funcionamiento regular y las Juntas de Accionistas en las oportunidades que indican los Estatutos; d) Supervisar directamente el desempeño del Gerente General; e) Proponer al Directorio todas las medidas que estime pertinentes para el mejor desarrollo de los negocios sociales y la organización de la empresa; f) Amonestar a los empleadores superiores que se aparten del cumplimiento de sus deberes y, en casos graves, requerir su remoción al Directorio; g) Firmar la memoria anual de la sociedad y/o de las Juntas de Accionistas. 2.- Reforma del Artículo Décimo Octavo: Cuando proceda, el Directorio sesionará ordinariamente una vez al mes, en la fecha y la hora que el mismo determine y sin necesidad de citación especial. El Directorio se reunirá extraordinariamente cuando las necesidades de la administración social lo requieran, citado por el Presidente del mismo, o a indicación de dos o más directores. 3.- Reforma del Artículo Vigésimo Primero: El Gerente General representarán judicial y extrajudicialmente a la sociedad, y para el cumplimiento del objeto social, estarán investido e todas las facultades de administración y disposición que la ley o estos estatutos no establezcan como privativas de la Junta de Accionistas; lo anterior sin perjuicio de la representación judicial de la sociedad que corresponde al Gerente General en conformidad a la ley. El Directorio podrá delegar parcialmente sus facultades en un Director, o una comisión de estos, o en los Gerentes, Subgerentes y abogados de la sociedad y, para objetos especialmente determinados, o en otras personas. 4.- Reforma del TÍTULO CUARTO: GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD. 5.- Reforma del Artículo Vigésimo Quinto: La sociedad tendra un Gerente General, no siendo necesario ni requisito esencial que él sea nombrado o ratificado por la Junta de Accionistas, el cuál tendrá a su cargo la atención inmediata de los negocios sociales, la representación judicial de la sociedad y el manejo del giro ordinario. 6.- Reforma del Artículo Vigésimo Sexto: Son atribuciones y deberes del Gerente General en su caso: …”. 7.- Reforma del Artículo Vigésimo Séptimo: El Gerente General será responsable ante la sociedad del fiel cumplimiento de las leyes tributarias, laborales y de seguridad social, como asimismo de las normas legales y reglamentarias sobre sociedades anónimas. Las multas o sanciones en que incurra la sociedad por infracción a tales disposiciones serán de responsabilidad del Gerente General frente a la sociedad la que podrá repetir frente a éste, salvo que acredite la debida diligencia, la que será calificada por el Directorio. 8.- Reforma del Artículo Trigésimo Sexto: Las deliberaciones y acuerdo de las Juntas Generales de Accionistas quedarán registradas en un libro de Actas que llevará el secretario del Directorio, y si no la hay por el Gerente General. Los acuerdos se llevarán a efecto desde que esté firmada el acta respectiva por el accionista si fuera uno el accionista, o por el Gerente General o por el Presidente de la Sociedad, si hay dos o más accionistas, o por quien actúe de Secretario, en su caso, rigiéndose en lo demás por el artículo sesenta y dos de la ley dieciocho mil cuarenta y seis y el artículo sesenta y tres del Reglamento de Sociedades Anónimas, cuando corresponda. 9.- Deroga el Art. Primero Transitorio. Demás estipulaciones constan escritura extractada. La Serena, 26 de noviembre de 2019.