Tean Distuval S.a.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 10 de diciembre de 2002

   Se hace referencia a la escritura pública de transformación en sociedad anónima bajo la cual inicialmente constaba el artículo Undécimo modificado.

Texto oficial del extracto

Maria Patricia Donoso Gomien, Abogado, Notario Público Titular 27° Notaria Santiago, Orrego Luco 0153, Providencia, Santiago, certifico: por escritura Pública de hoy, ante mi, don GERARDO SEGOVIA DROGUETT, chileno, abogado, domiciliado en Almirante Pastene número ciento ochenta y cinco, Providencia, redujo a escritura pública del acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima, “TEAN DISTUVAL S.A.”, celebrada con fecha 1 de septiembre de 2021, en la que consta entre otros asuntos los siguientes acuerdos: PRIMERO. Se acordó dejar constancia que la composición accionaria de la compañía es la que consta en el registro accionistas actualizado y que se señala al comienzo de la presenta acta, y es la siguiente: 1. Sociedad Sodimex International Limited, representada para estos efectos por don Erik Viktor Harald Heyl Chiappini, con 1.850 acciones, equivalentes al 99,93% del capital accionario. 2. Don Erik Viktor Harald Heyl Chiappini, con 20 acciones, equivalentes al 1,07% del capital accionario. Es por lo anterior que se acuerda, que una vez reducida a escritura pública la presente acta, sea presentada ante las entidades respectivas, principalmente el Servicio de Impuestos Internos, para que se actualicen los registros de dicha entidad y las que correspondan. La Junta facultó al portador de copia autorizada de la reducción a escritura pública de la presente acta, para que haga las presentaciones y regularice el registro de accionistas, según se indicó precedentemente. SEGUNDO. Reemplazar el artículo Undécimo de los estatutos contenido en la escritura pública de transformación en sociedad anónima de fecha 10 de diciembre de 2002, otorgada ante el Notario Público de Santiago don Félix Jara Cardot, cuyo extracto fue inscrito a fojas 34.927 número 28.203 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2002, como sigue “ARTÍCULO UNDÉCIMO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros titulares, accionistas o no, elegidos por la Junta de Accionistas. La renovación del Directorio será total y se efectuará al final de su periodo, cuya duración será de tres años. Los Directores podrán ser reelegidos, indefinidamente, en sus funciones. Los Directores serán remunerados conforme lo establezca la Junta de Accionistas.” Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago 16 de septiembre de 2021.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 7 de junio de 2019

   Se relata que la sociedad fue constituida por escritura pública.

   ASESORÍAS E INVERSIONES TORRES Y ASOCIADOS SpA

Texto oficial del extracto

ANA KARINA GONZÁLEZ HUENCHUÑIR, abogada, Notario Suplente del Titular de la 15º Notaría de Santiago de don R. Alfredo Martin Illanes, con oficio en calle Santa Magdalena nº 98, certifico que: Mediante Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES TORRES Y ASOCIADOS SpA celebrada el 2 de mayo de 2019, cuya Acta se redujo a escritura pública con fecha 8 de mayo de 2019, ante notario titular, la Junta de Accionistas de ASESORÍAS E INVERSIONES TORRES Y ASOCIADOS SpA, constituida por escritura pública de fecha 7 de junio de 2019 otorgada en esta Notaría, cuyo extracto fue inscrito a fojas 45689, número 24855, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2017, los accionistas acordaron modificar entre otras cosas la administración de la sociedad, que corresponderá a los señores ROBERTO OSMAN TORRES REBOLLEDO y a don GERARDO ALEXIS SEGOVIA DROGUETT, quienes de forma individual e indistintamente cualquiera de ellos y, anteponiendo la razón social a su firma, actuarán por ella en su nombre y representación y con las más amplias facultades de administración y disposición, sin limitación o exclusión de ninguna naturaleza, pudiendo obligarla en toda clase de actos de acuerdo a las facultades enumeradas en la escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 13 de mayo de 2019.