Agrochillan Sociedad Anonima

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de febrero de 2007

   Constitución de AGROCHILLAN SOCIEDAD ANONIMA.

2. Otro acto· 15 de enero de 2010

   Se efectúa una modificación estatutaria de la sociedad.

3. Otro acto· 25 de junio de 2018

   Se efectúa una modificación estatutaria de la sociedad.

4. Otro acto· 17 de mayo de 2019

   Se efectúa una modificación estatutaria de la sociedad.

5. Otro acto· 11 de septiembre de 2019

   Se efectúa una modificación estatutaria de la sociedad.

6. Otro acto· 25 de febrero de 2020

   Se efectúa una modificación estatutaria de la sociedad.

7. Otro acto· 4 de mayo de 2022

   Se efectúa una modificación estatutaria de la sociedad.

Texto oficial del extracto

TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS "AGROCHILLAN SOCIEDAD ANÓNIMA" GERARDO ALFREDO CORTÉS GASAUI, Abogado Notario Público Titular de la Novena Notaría de Chillán, con asiento en la comuna de Chillán Viejo, con Oficio en calle Erasmo Escala N° 550, CERTIFICO: Por escritura pública suscita ante mí con fecha 30 de Diciembre de 2022, don LUCIANO PATRICIO SEPÚLVEDA FIGUEROA, domiciliado en Panamericana Norte N° 3660, procedió a reducir a escritura pública TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS de: “AGROCHILLAN SOCIEDAD ANÓNIMA”: constituida por escritura pública de fecha 01 de febrero de 2007, ante el Notario de Chillán don Joaquín Tejos Henríquez, inscrita a fojas 108 N° 112 del Registro de Comercio de Chillán del año 2007.- La sociedad ha sufrido las siguientes modificaciones: 1).- Por escritura pública de fecha 15 de Enero del año 2010, suscrita ante Notario de Chillán don Joaquín Tejos Henríquez, cuyo extracto se inscribió a fojas 68 con el N° 81 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Chillán del año 2010.- 2).- Por escritura pública suscrita con fecha 25 de Junio del año 2018, otorgada en la Notaría de Chillán de don Joaquín Tejos Henríquez, cuyo extracto se inscribió a fojas 343 con el N° 251 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Chillán del año 2018.- 3).- Por escritura pública de fecha 17 de Mayo del año 2019, otorgada ante el Notario de Chillán don Joaquín Tejos Henríquez, cuyo extracto se inscribió a fojas 254 vuelta con el N° 187 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Chillán del año 2019.- 4).- Por escritura pública de fecha 11 de Septiembre del año 2019, otorgada ante el Notario de Chillán don Gerardo Alfredo Cortés Gasaui, cuyo extracto se inscribió a fojas 532 vuelta N° 373 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Chillán del año 2019.- 5).- Por escritura pública de fecha 25 de Febrero del año 2020, otorgada ante el Notario de Chillán don Gerardo Alfredo Cortés Gasaui y cuyo extracto se inscribió a fojas 80 con el N° 66 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Chillán del año 2020.- Y 6).- Por escritura pública de fecha 4 de Mayo del año 2022, otorgada ante el Notario de Chillán don Gerardo Alfredo Cortés Gasaui y cuyo extracto se inscribió a fojas 189 vuelta con el N° 161 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Chillán del año 2022, quedando como sigue: NOMBRE, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO: Constituyese una sociedad anónima cerrada denominada “AGROCHILLAN SOCIEDAD ANONIMA”, pudiendo usar el nombre de fantasía “AGROCHILLAN S.A.”.- DOMICILIO: La Ciudad de Chillán.- DURACIÓN: La sociedad tendrá una duración indefinida.- OBJETO: La sociedad tendrá por objeto: 1).- La construcción y/o explotación de uno o más terminales hortofrutícolas en Chillán y otros lugares que determine.- 2).- La instalación,. Administración, intermediación y arrendamiento de locales construidos o destinados al comercio de frutas y verduras.- 3).- La compraventa, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento, corretaje u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces, urbanos o rurales, por cuenta propia o ajena.- 4).- La inversión de capitales en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales tales como acciones, promesas de acciones, bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones en toda clase de títulos o valores mobiliarios.- CAPITAL SOCIAL: El capital social, asciende a la cantidad de $793.982.000, dividido en 2.000 acciones de la Serie “A”, cada una de un valor nominal de $244.741 y 609 acciones de la serie “B”, cada una de un valor nominal de $500.000.- Las preferencias de las acciones pertenecientes a la serie B, consisten en lo siguiente: Representan 2 votos en la Junta de Accionistas y dan derecho a percibir dividendos correspondientes al doble de los que corresponden a la serie A.- ADMINISTRACIÓN: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de 5 miembros no pudiendo serlo ninguna de las personas que se refieren al artículo 36 de la Ley N° 18.046.- Los Directores serán elegidos por las Juntas Generales de Accionistas y durarán 3 años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.- La renovación del Directorio será total y se efectuará al final de su periodo.- La sociedad tendrá un Gerente General que será designado por el Directorio y estará premunido de todas las facultades propias de un factor de comercio y de aquellas que expresamente le otorgue el Directorio, permaneciendo en sus funciones en tanto cuente con la confianza de éste.- Demás estipulaciones escritura extractada. Chillán, 30 de Diciembre de 2022.

Texto oficial del extracto

ALEJANDRA LOYOLA OJEDA, Notario Público Interino, 29ª Notaría, Mac - Iver N° 225, oficina 302, Santiago, certifico: Que con fecha 31 mayo 2021, Repertorio N° 2302-2021, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de CEMENTOS LA UNIÓN S.A. (hoy UNACEM S.A.) Por unanimidad socios modificaron la sociedad inscrita a fojas 35.370, Número 26.361, Registro de Comercio Santiago, 2004, en el siguiente sentido: (Uno) Cambio Razón Social: Socios acordaron modificar razón social, la cual a partir esta fecha será UNACEM CHILE S.A. Dos) Modificación de Estatutos: Como consecuencia, se modificó artículo primero, como sigue: “PRIMERO: Constitúyase una sociedad anónima cerrada, bajo la denominación o razón social de UNACEM CHILE S.A., la que podrá utilizar indistintamente ante Bancos y entidades públicas o privadas, el nombre de fantasía de Unacem Chile”. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 15 de Junio de 2021.

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 19 de marzo de 2021

   CLU España y Jativa ceden la totalidad de sus derechos sociales a UNICON CHILE S.A., equivalente al 98% del capital social.

   CEMENTOS LA UNIÓN, S.A. · ÁRIDOS JATIVA SOCIEDAD LIMITADA · UNICON CHILE S.A. · CEMENTOS LA UNIÓN S.A.

2. Retiro de socio· 19 de marzo de 2021

   CEMENTOS LA UNIÓN, S.A. y ÁRIDOS JATIVA SOCIEDAD LIMITADA se retiran de la sociedad tras la cesión.

   CEMENTOS LA UNIÓN, S.A. · ÁRIDOS JATIVA SOCIEDAD LIMITADA · UNICON CHILE S.A.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N°835, piso 18, comuna de Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 19 de marzo de 2021, ante mí, CEMENTOS LA UNIÓN, S.A. (sociedad constituida en el Reino de España, en adelante, “CLU España”), ÁRIDOS JATIVA SOCIEDAD LIMITADA (sociedad constituida en el Reino de España, en adelante, “Jativa”), y CEMENTOS LA UNIÓN S.A. (sociedad constituida en la República de Chile, en adelante, “CLU Chile”), todos domiciliados para estos efectos en calle Los Laureles 1.475, comuna de Vitacura, debidamente representados y en su calidad de únicos y actuales socios, modificaron sociedad INVERSIONES MEL 20 LIMITADA, inscrita a fojas 42.444, número 30.380 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces correspondiente al año 2007, en el siguiente sentido: Uno) Cesión de derechos sociales: CLU España y Jativa (en adelante, los “Cedentes”), venden, ceden y transfieren a UNICON CHILE S.A., la totalidad de sus derechos sociales, equivalentes al 98% del capital social por un total de $850.000, pagado contado en el acto de cesión, y consintiendo expresamente el otro socio, CLU Chile, a través de sus representantes, y presentes en la misma. Producto de la cesión de derechos precedentemente acordada, los Cedentes se retiran de la Sociedad, siendo reemplazados en dicha calidad por UNICON CHILE S.A., quien comparece en la escritura debidamente representada, todos domiciliados para estos efectos en Avenida del Valle Sur 576, oficina 401, comuna de Huechuraba Dos) Modificación de estatutos: Como consecuencia de la cesión de derechos antes referida, UNICON CHILE S.A. y CLU Chile, en su calidad de únicos y actuales socio de la Sociedad, vienen en modificar los estatutos de esta, en el siguiente sentido: (A) Reemplazando la cláusula relativa al capital por el siguiente texto: “Capital. El capital de la sociedad es la suma de $1.764.337.146, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado a la fecha, en las proporciones que a continuación se indican: /i/ CEMENTOS LA UNIÓN S.A., titular y propietario de un 2% del capital social; y /iii/ UNICON CHILE S.A., titular y propietario de un 98% del capital social”. (B) Reemplazando la cláusula relativa a la administración por el siguiente texto: “Administración. La administración, representación y uso de la razón social, corresponderá a los socios, quienes la ejercerán por intermedio de Apoderados Clase A y Apoderados Clase B. En todo lo no modificado queda plenamente vigente el pacto social. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 26 de marzo de 2021.

Texto oficial del extracto

RAÚL UNDURRAGA LASO, Notario Público, 29° Notaría Santiago, Mac - Iver 225, oficina 302, Santiago, certifico: Que con fecha 23 de Diciembre de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública, Acta Junta Extraordinaria Accionistas UNICON CHILE S.A., que acordó modificación sociedad inscrita a fojas 61.916, N° 33.525, Registro Comercio Santiago 2017, siguiente sentido:(Uno) Aumento de Capital: Se aumentó capital de $7.903.731.916, dividido en 822.935 acciones iguales, nominativas, misma serie y sin valor nominal, a $9.084.780.690, dividido en 945.906 acciones iguales, nominativas, misma serie y sin valor nominal, mediante emisión de 122.971 acciones que se suscriben y pagan forma señalada escritura extractada. (Tres) Modificación Estatutos: Se modificaron los siguientes artículos: (a) “Artículo Quinto. El capital de la sociedad es la suma de $9.084.780.690, dividido en 945.906 acciones iguales, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal”; (b) “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad es la suma $9.084.780.690, dividido en 945.906 acciones iguales, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas.” Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 24 de Diciembre de 2019.

Texto oficial del extracto

RAÚL UNDURRAGA LASO, Notario Público, 29° Notaría Santiago, Mac - Iver 225, oficina 302, Santiago, certifico: Que con fecha 28 de diciembre de 2018, se redujo a escritura pública ante mí, Acta Junta Extraordinaria Accionistas UNICON CHILE S.A., que acordó modificación sociedad inscrita a fojas 61.916, N° 33.525, Registro Comercio Santiago 2017, siguiente sentido:(Uno) Ampliación Directorio: Se amplió el directorio de tres a cuatro miembros. (Dos) Aumento de Capital: Se aumentó capital de $7.366.931.916, dividido en 767.043 acciones iguales, nominativas, misma serie y sin valor nominal, a $7.903.731.916, dividido en 822.935 acciones iguales, nominativas, misma serie y sin valor nominal, mediante emisión de 55.892 acciones que se suscriben y pagan forma señalada escritura extractada. (Tres) Modificación Estatutos: Se modificaron los siguientes artículos: (a) Artículo Quinto. El capital de la sociedad es la suma de $7.903.731.916, dividido en 822.935 acciones iguales, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal; (b) Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad es la suma $7.903.731.916, dividido en 822.935 acciones iguales, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 9 de Enero de 2019.

Texto oficial del extracto

Raúl Undurraga Laso, Notario Público, 29ª Notaría, Mac - Iver N° 225, oficina 302, Santiago, certifico: Que con fecha 21 de Septiembre de 2018, ante mí, se redujo a escritura pública, acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de UNICON S.A. Por unanimidad socios modificaron la sociedad inscrita a fojas 61.916, N° 33.525, Registro de Comercio Santiago, 2017, en el siguiente sentido:(Uno) Cambio Razón Social: Socios acordaron modificar razón social, la cual a partir esta fecha será UNICON CHILE S.A. Dos) Modificación de Estatutos: Como consecuencia, se modificó artículo primero, como sigue: “/PRIMERO/: Constitúyase una sociedad anónima cerrada, bajo la denominación o razón social de UNICON CHILE S.A., la que podrá utilizar indistintamente ante Bancos y entidades públicas o privadas, el nombre de fantasía de Unicon Chile”. En todo lo no modificado, continúan vigentes estipulaciones escritura constitución sociedad y modificaciones. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 2 de Octubre de 2018.

Texto oficial del extracto

Raúl Undurraga Laso, Notario Público, 29ª Notaría, Mac - Iver N° 225, oficina 302, Santiago, certifico: Que con fecha 9 de Mayo de 2018, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de HORMIGONES INDEPENDENCIA S.A., (hoy UNICON S.A.). Por unanimidad accionistas modificaron la sociedad inscrita fojas 61.916, N° 33.525, Registro de Comercio Santiago, 2017, siguiente sentido: (Uno) Cambio Razón Social: Accionistas acordaron modificar razón social, la cual será UNICON S.A.(Dos) Modificación de Estatutos: Razón Social: UNICON S.A. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 10 de Mayo de 2018.-