Seguridad Industrial SpA

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público Titular de la 36ª Notaría de Santiago, La Concepción N° 65, piso 2, Providencia, certifica: Con fecha 22 de noviembre de 2024, repertorio N° 14.736-2024, otorgada ante KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Notario Público suplente del Titular, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de “Seguridad Industrial SpA”, celebrada ante Karina Alejandra Flores Muñoz Notario Público suplente con fecha 7 de noviembre de 2024, en la que se acordó, entre otras materias: Cambiar el nombre o razón social, pasando a dominarse “Max Service Seguridad Industrial SPA”. Para tales efectos, se sustituye el Artículo Primero de los Estatutos Sociales, por el siguiente nuevo texto: “Primero.- El nombre de la sociedad será “MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA”, pudiendo sólo usar como nombre de fantasía para efectos de publicidad, promoción y operaciones bancarias el de "Max Service SpA". Sin perjuicio de lo anterior, se acordó también modificar la administración y uso de la razón social de la sociedad, pasando ésta a corresponder al nuevo administrador designado en dicha escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 3 de diciembre de 2024.

Historia societaria relatada

1. Cambio de nombre· 23 de marzo de 2023

   La sociedad adopta el nombre de fantasía Max Service SpA.

2. Cambio de capital· 23 de marzo de 2023

   Se aumenta el capital social de $10.000.000 a $500.000.000.

3. Cambio de administrador

   Se ratifica a Javier Alejandro Catalan Brun como administrador social.

   Javier Alejandro Catalan Brun

Texto oficial del extracto

KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Abogada, Notario Público Suplente de don ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público Titular de la 36ª Notaría de Santiago, La Concepción N° 65, piso 2, Providencia, certifica: Que con fecha 27 de marzo de 2023, repertorio N° 10.072-2023, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de “Seguridad Industrial SpA”, celebrada ante Notario Titular Andres Rieutord Alvarado con fecha 23 de marzo de 2023, en la que se acordó, entre otras materias: (A) Introducir un nombre de fantasía, esto es, el de “Max Service SpA”, modificándose al efecto el artículo Primero de los Estatutos Sociales, que queda del siguiente tenor: “Artículo Primero: El nombre de la Sociedad será “Seguridad Industrial SpA”, pudiendo usar el nombre de fantasía “Max Service SpA”; (B) aumentar el capital social desde los actuales $10.000.000, dividido en 100 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $500.000.000 dividido en 5.000 acciones también iguales, de única serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 4.900 nuevas acciones de pago, que deberán quedar íntegramente suscritas y pagaderas en un plazo de 3 años contados desde la fecha de dicha junta, como sigue: Inversiones Conguillío SpA, 555 acciones; Inversiones NB SpA, 555 acciones; Inversiones Botrolhue SpA, 490 acciones; Inversiones El Arrayán SpA, 1.200 acciones; Inversiones Mongetun SpA, 600 acciones; e Inversiones Nueva Araucanía SpA, 1.500 acciones. En consecuencia, se sustituyeron artículos Quinto y Primero Transitorio del estatuto social, por los siguientes nuevos textos: “ARTÍCULO QUINTO. Capital. El capital de la Sociedad es la suma de $500.000.000, dividido en 5.000 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y que se paga en la forma que se señala en las disposiciones transitorias”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad es la suma de $500.000.000, dividido en 5.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, que se han suscrito y pagado y pagará de la siguiente forma: i. Con la suma de $10.000.000, dividido en 100 acciones, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha por los accionistas Inversiones Conguillío SpA, Inversiones NB SpA e Inversiones Botrolhue SpA, a razón de 45 acciones, 45 acciones y 10 acciones, respectivamente; y ii. con la suma de $490.000.000, dividido en 4.900 acciones, cantidad que corresponde al aumento de capital acordado en junta extraordinaria de accionistas de fecha 23 de marzo de 2023 por los accionistas que se indicarán, íntegramente suscritas y pagaderas a más tardar dentro del plazo de 3 años contados desde la fecha de celebración de la junta antes referida, por (a) Inversiones Conguillío SpA, a razón de 555 acciones; (b) Inversiones NB SpA, a razón de 555 acciones, (c) Inversiones Botrolhue SpA, a razón de 490 acciones, (d) Inversiones El Arrayán SpA, a razón de 1.200 acciones, (e) Inversiones Mongetun SpA, a razón de 600 acciones emitidas y (f) Inversiones Nueva Araucanía SpA, a razón de 1.500 acciones emitidas”. (C) Se mantiene y ratifica a la persona de don Javier Alejandro Catalan Brun, en calidad de administrador social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 27 de marzo de 2023.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 16 de octubre de 2018

   Se otorgó el acta de sesión de junta extraordinaria de accionistas que luego fue saneada.

   SEGURIDAD INDUSTRIAL SpA

Texto oficial del extracto

JUAN ANTONIO LOYOLA OPAZO, Abogado Notario Público Temuco, Arturo Pratt Nº770, Certifico: Por escritura pública otorgada con fecha 02 de Mayo del 2019 ante mí, don ESTEBAN EDUARDO LASSALLE SEPULVEDA, chileno, casado, egresado de Derecho, cédula de identidad número 11.424.352-3, domiciliado en Antonio Varas 979, oficina 407, Temuco; señala que por acta de 15 de abril de 2019, reducida a escritura pública con fecha 2 de mayo de 2019, se celebró la Acta de Sesión de Junta Extraordinaria de Accionistas de SEGURIDAD INDUSTRIAL SpA, Rut. 76.756.768-5, siendo su capital $10.000.000., con la asistencia de los socios accionistas, la sociedad INVERSIONES CONGUILLIO SpA, representada por don VICTOR MANUEL BORQUEZ CALFULLAN; sociedad INGENIERIA Y TRANSPORTES NB SpA, representada por don NICOLAS ALEJANDRO BORQUEZ CALFULLAN; don SEBASTIAN PIO GILBERT CEBALLOS; y don ESTEBAN EDUARDO LASSALLE SEPULVEDA, en su calidad de accionistas y este último en calidad de Secretario. El Secretario explicó que la presente junta se citó con el objeto de: 1) Sanear la transcripción de la palabra S.p.A., por SpA. 2) La no de presencia del ministro de fe pública, ambas en el acta de fecha 16 de octubre de 2018, reducida a escritura pública el 26 de octubre de 2018, en la Notaria de Temuco de doña Esmirna Vidal Moraga, domiciliada en calle Antonio Varas 979, comuna de Temuco. Luego de conocida las materias a tratar y de un breve debate, la Junta por la unanimidad de las acciones presentes, acordó lo siguiente: a) Se reemplaza la palabra S.p.A., por SpA, donde aparezca en toda el acta de fecha 16 de octubre de 2018, saneándose y corrigiéndose para todos los efectos legales. b) Además se deja constancia que estuvo presente el Notario de Temuco, don Juan Antonio Loyola Opazo, durante el desarrollo de la Junta Extraordinaria de Accionistas de que da cuenta el acta que antecede, la que se celebró el día y hora y lugar en ella indicados, encontrándose representadas en la Junta la totalidad de las 100 acciones emitidas por la sociedad, asistencia que se mantuvo durante toda la reunión, certificando asimismo que los acuerdos fueron adoptados por unanimidad, luego de la correspondiente discusión, y que el acta que precede contiene una relación fiel y exacta de lo ocurrido y acordado en la reunión firmando en este acto por las personas designadas al efecto.- Demás estipulaciones acta extractada.- Temuco, 3 de Mayo 2019.-

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 16 de octubre de 2018

   Se celebró un acta de sesión de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad, cuya transcripción fue saneada en esta modificación.

   INVERSIONES CONGUILLIO SpA · INGENIERIA Y TRANSPORTES NB SpA · SEBASTIAN PIO GILBERT CEBALLOS · ESTEBAN EDUARDO LASSALLE SEPULVEDA

2. Otro acto· 15 de abril de 2019

   Se celebró la junta extraordinaria de accionistas que acordó sanear la denominación S.p.A. por SpA y dejar constancia de la presencia del notario.

   ESTEBAN EDUARDO LASSALLE SEPULVEDA

Texto oficial del extracto

JUAN ANTONIO LOYOLA OPAZO, Notario Público, Temuco, A. Prat 770, certifico: Comparece don ESTEBAN EDUARDO LASSALLE SEPULVEDA, domiciliado en Antonio Varas 979, oficina 407, Temuco y señala que por acta de 15 de abril de 2019, reducida a escritura pública con fecha 17 de abril de 2019, se celebró la Acta de Sesión de Junta Extraordinaria de Accionistas de SEGURIDAD INDUSTRIAL SpA, rut. 76.756.768-5, siendo su capital $10.000.000., con la asistencia de los socios accionistas, la sociedad INVERSIONES CONGUILLIO SpA, representada por don VICTOR MANUEL BORQUEZ CALFULLAN; sociedad INGENIERIA Y TRANSPORTES NB SpA, representada por don NICOLAS ALEJANDRO BORQUEZ CALFULLAN; don SEBASTIAN PIO GILBERT CEBALLOS; y don ESTEBAN EDUARDO LASSALLE SEPULVEDA, en su calidad de accionistas y este último en calidad de Secretario. El Secretario explicó que la presente junta se citó con el objeto de: 1) Sanear la transcripción de la palabra S.p.A., por SpA. 2) La no de presencia del ministro de fe pública, ambas en el acta de fecha 16 de octubre de 2018.- Luego de conocida las materias a tratar y de un breve debate, la Junta por la unanimidad de las acciones presentes, acordó lo siguiente: a) Se reemplaza la palabra S.p.A., por SpA, donde aparezca en toda el acta de fecha 16 de octubre de 2018, saneándose y corrigiéndose para todos los efectos legales. b) Además se deja constancia que estuvo presente el Notario de Temuco, don Juan Antonio Loyola Opazo, durante el desarrollo de la Junta Extraordinaria de Accionistas de que da cuenta el acta que antecede, la que se celebró el día y hora y lugar en ella indicados, encontrándose representadas en la Junta la totalidad de las 100 acciones emitidas por la sociedad, asistencia que se mantuvo durante toda la reunión, certificando asimismo que los acuerdos fueron adoptados por unanimidad, luego de la correspondiente discusión, y que el acta que precede contiene una relación fiel y exacta de lo ocurrido y acordado en la reunión firmando en este acto por las personas designadas al efecto.- Demás estipulaciones acta extractada.- Temuco, 18-abril- 2019.-

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 11 de octubre de 2018

   Anibal Manases Aguilar Ulloa vende y cede el 100% de su interés social a tres adquirentes.

   ANIBAL MANASES AGUILAR ULLOA · INVERSIONES CONGUILLIO SpA · INGENIERIA Y TRANSPORTES NB SpA · SEBASTIAN PIO GILBERT CEBALLOS

2. Cambio de administrador

   Se nombra nuevo administrador y representante de la sociedad a Javier Alejandro Catalan Brun.

   JAVIER ALEJANDRO CATALAN BRUN

Texto oficial del extracto

JUAN ANTONIO LOYOLA OPAZO, Notario Público, Temuco, A. Prat 770, certifico: Comparece don ESTEBAN EDUARDO LASSALLE SEPULVEDA, domiciliado en Antonio Varas 979, oficina 407, Temuco y señala que por acta de 16 de octubre de 2018, reducida a escritura pública con fecha 11 de marzo de 2019, se celebró la Acta de Sesión de Junta Extraordinaria de Accionistas de SEGURIDAD INDUSTRIAL SpA, rut. 76.756.768-5, siendo su capital $10.000.000., con la asistencia de los socios accionistas, la sociedad INVERSIONES CONGUILLIO S.p.A., representada por don VICTOR MANUEL BORQUEZ CALFULLAN; sociedad INGENIERIA Y TRANSPORTES NB SpA, representada por don NICOLAS ALEJANDRO BORQUEZ CALFULLAN; don SEBASTIAN PIO GILBERT CEBALLOS; y don ESTEBAN EDUARDO LASSALLE SEPULVEDA, en su calidad de accionistas y este último en calidad de Secretario. El Secretario explicó que la presente junta se citó con el objeto de conocer, pronunciarse y tomar los acuerdos que la asamblea estime conveniente, sobre los siguientes temas. Uno. Comunicar la venta de acciones por parte del accionista don Aníbal Manases Aguilar Ulloa y nuevos accionistas. Dos. Modificación de estatutos y nombramiento de administrador de la sociedad. Luego de conocida las materias a tratar y de un breve debate, la Junta por la unanimidad de las acciones presentes, acordó lo siguiente: a) Se informa que por escritura pública de compraventa de acciones de fecha 11 de octubre de 2018, celebrada en la Notaria de Santiago de don Pablo Alberto Gonzalez Caamaño, don ANIBAL MANASES AGUILAR ULLOA, vendió, cedió y transfirió el 100% de su interés social, de la sociedad “SEGURIDAD INDUSTRIAL SpA”, A) Un 45% de su interés social a la sociedad INVERSIONES CONGUILLIO SpA., representada por don VICTOR MANUEL BORQUEZ CALFULLAN, quien compró, adquirió y aceptó para su representada el porcentaje de participación de la sociedad y que corresponden a 45 acciones. b) Un 45% de su interés social a la sociedad INGENIERIA Y TRANSPORTES NB SpA, representada por don NICOLAS ALEJANDRO BORQUEZ CALFULLAN, quien compró, adquirió y aceptó para su representada el porcentaje de participación de la sociedad y que corresponden a 45 acciones. y c) Un 10% de su interés social a don SEBASTIAN PIO GILBERT CEBALLOS, quien compró, adquirió y aceptó para sí el porcentaje de participación de la sociedad y que corresponden a 10 acciones. B) En consecuencia los nuevos accionistas y socios de la sociedad SEGURIDAD INDUSTRIAL S.p.A., son sociedad INVERSIONES CONGUILLIO SpA, con un 45% y 45 acciones; sociedad INGENIERIA Y TRANSPORTES NB SpA, con un 45% y 45 acciones; y don SEBASTIAN PIO GILBERT CEBALLOS, con un 10% y 10 acciones. C) Los accionistas por unanimidad vienen en modificar los estatutos de la sociedad, específicamente el Título Tercero, de la Administración. Artículo Décimo. En el sentido que se nombra como nuevo administrador y representante de la sociedad será don JAVIER ALEJANDRO CATALAN BRUN, chileno, Contador Auditor, divorciado, cédula de identidad número 10.774.921-7, domiciliado San Martín Nº 0721, Temuco, con todas las facultades establecidas en el pacto social, específicamente en el Título Tercero. De La Administración. Artículo Décimo.- Estuvo presente el Notario de Temuco, don Juan Antonio Loyola Opazo, durante el desarrollo de la Junta Extraordinaria de Accionistas de que da cuenta el acta que antecede, la que se celebró el día y hora y lugar en ella indicados, encontrándose representadas en la Junta la totalidad de las 100 acciones emitidas por la sociedad, asistencia que se mantuvo durante toda la reunión, certificando asimismo que los acuerdos fueron adoptados por unanimidad, luego de la correspondiente discusión, y que el acta que precede contiene una relación fiel y exacta de lo ocurrido y acordado en la reunión firmando en este acto por las personas designadas al efecto.- Demás estipulaciones acta extractada.- Temuco, 15-marzo-2019.

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 11 de octubre de 2018

   Aníbal Manases Aguilar Ulloa vende el 100% de su interés social en la sociedad a Inversiones Conguillio S.p.A., Ingeniería y Transportes NB S.p.A. y Sebastián Pio Gilbert Ceballos

   ANIBAL MANASES AGUILAR ULLOA · INVERSIONES CONGUILLIO S.p.A. · INGENIERIA Y TRANSPORTES NB S.p.A. · SEBASTIAN PIO GILBERT CEBALLOS

Texto oficial del extracto

Esmirna Vidal Moraga, Abogado, Notario Público Titular de la Agrupacion de comunas de Temuco, Padre Las Casas, Melipeuco, Cunco, Vilcún, y Freire, con oficio en Temuco, calle Antonio Varas Nº 979, Certifico que por escritura pública de fecha 26 de Octubre de 2018, otorgada ante mi: Don ESTEBAN EDUARDO LASSALLE SEPULVEDA, redujo a escritura pública el Acta de Sesión de Junta Extraordinaria de Accionistas de SEGURIDAD INDUSTRIAL S.p.A., celebrada con fecha 16 de Octubre del 2018, efectuada con la asistencia de los socios accionistas, la sociedad INVERSIONES CONGUILLIO S.p.A., representada por don VICTOR MANUEL BORQUEZ CALFULLAN; sociedad INGENIERIA Y TRANSPORTES NB S.p.A., representada por don NICOLAS ALEJANDRO BORQUEZ CALFULLAN; don SEBASTIAN PIO GILBERT CEBALLOS; y don ESTEBAN EDUARDO LASSALLE SEPULVEDA, en su calidad de accionistas y este último en calidad de Secretario. El Secretario explicó que la presente junta se citó con el objeto de conocer, pronunciarse y tomar los acuerdos que la asamblea estime conveniente, sobre los siguientes temas. Uno. Comunicar la venta de acciones por parte del accionista don Aníbal Manases Aguilar Ulloa y nuevos accionistas. Dos. Modificación de estatutos y nombramiento de administrador de la sociedad. Luego de conocida las materias a tratar y de un breve debate, la Junta por la unanimidad de las acciones presentes, acordó lo siguiente: a) Se informa que por escritura pública de compraventa de acciones de fecha 11 de octubre de 2018, celebrada en la Notaria de Santiago de don Pablo Alberto Gonzalez Caamaño, don ANIBAL MANASES AGUILAR ULLOA, vendió, cedió y transfirió el 100% de su interés social, de la sociedad “SEGURIDAD INDUSTRIAL S.p.A”, A) Un 45% de su interés social a la sociedad INVERSIONES CONGUILLIO S.p.A., representada por don VICTOR MANUEL BORQUEZ CALFULLAN, quien compró, adquirió y aceptó para su representada el porcentaje de participación de la sociedad y que corresponden a 45 acciones. b) Un 45% de su interés social a la sociedad INGENIERIA Y TRANSPORTES NB S.p.A., representada por don NICOLAS ALEJANDRO BORQUEZ CALFULLAN, quien compró, adquirió y aceptó para su representada el porcentaje de participación de la sociedad y que corresponden a 45 acciones. y c) Un 10% de su interés social a don SEBASTIAN PIO GILBERT CEBALLOS, quien compró, adquirió y aceptó para sí el porcentaje de participación de la sociedad y que corresponden a 10 acciones. B) En consecuencia los nuevos accionistas y socios de la sociedad SEGURIDAD INDUSTRIAL S.p.A., son sociedad INVERSIONES CONGUILLIO S.p.A., con un 45% y 45 acciones; sociedad INGENIERIA Y TRANSPORTES NB S.p.A., con un 45% y 45 acciones; y don SEBASTIAN PIO GILBERT CEBALLOS, con un 10% y 10 acciones. C) Los accionistas por unanimidad vienen en modificar los estatutos de la sociedad, específicamente el Título Tercero, de la Administración. Artículo Décimo. En el sentido que se nombra como nuevo administrador y representante de la sociedad será don JAVIER ALEJANDRO CATALAN BRUN, chileno, Contador Auditor, divorciado, cédula de identidad número 10.774.921-7, domiciliado San Martín Nº 0721, Temuco, con todas las facultades establecidas en el pacto social, específicamente en el Título Tercero. De La Administración. Artículo Décimo.- Demás estipulaciones constan en acta extractada.- Temuco, 06 de Noviembre del 2018.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 8 de junio de 2017

   Se constituye la sociedad por acciones SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA.

   ANIBAL MANASES AGUILAR ULLOA

Texto oficial del extracto

DARWIN GUSTAVO CONTRERAS PIDERIT, Notario Público, de la Segunda Notaría de Coyhaique, domiciliado en calle Eusebio Lillo N°134, certifico: Por escritura pública de fecha 02 de junio de 2018, ante mí, don ANIBAL MANASES AGUILAR ULLOA, domiciliado Marchant Pereira 201, oficina 801, Providencia, Santiago, expone que por escritura pública de 8 de junio de 2017, ante el Notario Público de Santiago doña Olimpia Schneider Moenne Loccoz, constituyó la sociedad por acciones SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA., R.U.T.: 76.756.768-5, que se encuentra inscrita a fojas 48.379, Nº 26.301 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 2017, y publicado en diario Oficial edición Nº 41.796, de fecha 30 de junio de 2017. Siendo su capital $10.000.000. Además expone que viene en rectificar, complementar la escritura social en su artículo primero transitorio, donde dice “el capital social asciende a la suma de $10.000.000., dividido en 100 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, se suscribe, entera por los accionistas, de la siguiente forma: a) ANIBAL MANASES AGUILAR ULLOA, en este acto suscribe 5 acciones en la suma de $500.000., las que paga en este acto y en dinero efectivo” se rectifica y complementa en el siguiente sentido “el capital social asciende a la suma de $10.000.000., dividido en 100 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que suscribe, y entera por el accionista don ANIBAL MANASES AGUILAR ULLOA, en este acto suscribe 100 acciones en la suma de $10.000.000., las que paga en este acto y en dinero efectivo”. En todos los demás aspectos que no sean materia del presente rectificación regirán en plenitud las normas estatutarias correspondientes, establecidas en la escritura de constitución de la sociedad.- Demás estipulaciones escritura extractada.- Coyhaique, 02 de junio de 2018.

Texto oficial del extracto

OLIMPIA SCHNEIDER MOENNE LOCCOZ, Notario Público Titular de la Trigésima Primera Notaria de Santiago, con oficio en calle huérfanos numero mil cincuenta cinco, local trescientos veintiocho, comuna de Santiago CERTIFICA: Por escritura de fecha 8 de junio del año 2017, ante mi, Repertorio Nº 1298-2017 consta que: Anibal Manases Aguilar Ulloa, constituyó sociedad por acciones: RAZON SOCIAL: SEGURIDAD INDUSTRIAL SpA. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto la actividad la inversión en bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, así como la compra y venta, al por mayor y al detalle, importación, exportación, fabricación, distribución, y comercialización de todo tipo de productos y en especial la de equipos, artículos de ferretería, instrumentos e implementos destinados a la seguridad de los trabajadores de todo tipo de rubros y actividades laborales y de la seguridad industrial en general; la representación de firmas nacionales y extranjeras. Podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetos señalados u otros negocios que digan relación directa con el giro de la sociedad. CAPITAL: $10.000.000, dividido en 100 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal. Las acciones se pagaran en un plazo máximo de dos años. Demás estipulaciones constan en escritura pública extractada. Santiago, 20/6/2017.