Capital Andino SpA

Texte officiel de l’extrait

Gonzalo Sergio Mendoza Guiñez, abogado, Notario Público, Suplente de doña Antonieta Mendoza Escalas, Titular de la 16° Notaría de Santiago, con domicilio en esta ciudad, calle San Sebastián 2750 Las Condes, certifica por escritura pública de facha 5 de Julio de 2019 ante Titular, doña BERNARDITA CASTRO MARTINEZ, cédula de identidad número 8.821.099-9 y don CRISTIÁN ASTABURUAGA HELFMANN, cédula de identidad número 6.082.666-8, modificaron sociedad CAPITAL ANDINO SpA. Constituida por escritura pública 17 de mayo de 2017 otorgada en Notaria Eduardo Avello Concha, extracto debidamente inscrito y publicado. Ámbito de la modificación. Directorio: sociedad administrada directorio 3 miembros elegidos junta de accionistas Formas Modificación Estatutos: a) acuerdo unánime 100 % de accionistas bastará sea acordada y reducida a escritura pública o instrumento privado protocolizado b) sin acuerdo, necesario celebración junta de accionistas, por la mayoría absoluta se modificarán estatutos, debiéndose reducir acuerdos escritura pública o instrumento privado protocolizado. c) Resolución Conflictos: convienen que será resuelta por los Tribunales Ordinarios de justicia y se someten a su competencia, fijando domicilio ciudad y comuna Santiago. d) Declaración: a) Socio Cristián Astaburuaga ocupará cargo de Presidente Directorio y Gerente General. b) Ejercerá Administración. c) Designará (2/3) Miembros Directorio. En todo lo no modificado permanece vigente pacto social original. Santiago, 23 de Julio de 2019.-

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 17 mai 2017

   Constitución original de CAPITAL ANDINO SpA.

2. Changement d’administrateur· 30 mai 2019

   Se modifica la administración de la sociedad, estableciendo directorio transitorio y designando a Cristián Astaburuaga Helfmann como Presidente del Directorio y Gerente General, además de controlar la designación de miembros del directorio.

   Cristián Astaburuaga Helfmann · Bernardita Castro Martínez · María Florencia Von Wersch Calderón · Claudio Manuel Carreño Rosales

Texte officiel de l’extrait

Antonieta Mendoza Escalas, Notario Público Titular de la 16° Notaría de Santiago, con domicilio en esta ciudad, calle San Sebastián 2750, Las Condes, certifica por escritura pública de fecha 30 de Mayo de 2019, otorgada ante mi Suplente don Gonzalo Sergio Mendoza Guiñez, doña BERNARDITA CASTRO MARTINEZ, cédula de identidad número 8.821.099-9 y don CRISTIÁN ASTABURUAGA HELFMANN, cédula de identidad número 6.082.666-8, modificaron sociedad CAPITAL ANDINO SpA. Constituida por escritura pública 17 de mayo de 2017 otorgada en Notaria Eduardo Avello Concha, extracto debidamente inscrito y publicado. Ámbito de la modificación. Directorio: sociedad administrada directorio 3 miembros elegidos junta de accionistas Formas Modificación Estatutos: a) acuerdo unánime 100 % de accionistas bastará sea acordada y reducida a escritura pública o instrumento privado protocolizado b) sin acuerdo, necesario celebración junta de accionistas, por la mayoría absoluta se modificarán estatutos, debiéndose reducir acuerdos escritura pública o instrumento privado protocolizado. c) Resolución Conflictos: convienen que será resuelta por los Tribunales Ordinarios de justicia y se someten a su competencia, fijando domicilio ciudad y comuna Santiago. d) Designación Directorio Transitorio: a) Cristián Astaburuaga Helfmann b) Bernardita Castro Martínez y c) María Florencia Von Wersch Calderón. e) Declaración: a) Socio Cristián Astaburuaga ocupará cargo de Presidente Directorio y Gerente General. b) Ejercerá Administración. c) Designará (2/3) Miembros Directorio. f) Designación Controller: desempeñado por don Claudio Manuel Carreño Rosales. En todo lo no modificado permanece vigente pacto social original. Santiago, 12 de Junio de 2019.