Tech-Marine And Logistics SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 1 de julio de 2025

   Se celebró una Junta Extraordinaria de Accionistas cuya reducción a escritura pública fue posteriormente rectificada.

2. Otro acto· 22 de septiembre de 2025

   Se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas.

   Enzo Emilio Repetto Lues

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior Lucas Maximiliano De la Cruz Serrat, abogado, Notario Público de Valparaíso, con domicilio en calle Cochrane, número ochocientos cincuenta y uno de Valparaíso, certifica que por escritura pública suscrita hoy ante mí, anotada en el Repertorio con el Nº 2260, se rectificó la reducción a escritura pública suscrita ante el Notario Interino de Valparaíso don Enzo Emilio Repetto Lues de 22 de septiembre del 2025, correspondiente a la reducción de la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 01 de julio del 2025, repertorio 1339-2025, de la sociedad TECH – MARINE AND LOGISTICS SpA, RUT 76.751.597-9, acta inscrita a fojas 695 vuelta, Nº 361 en el Registro de Comercio del año 2025 del Conservador de Valparaíso; en cuanto a que el total de acciones sociales es de 4.000, de las cuales Martini y Cía es titular de 2.000 acciones y Seegold SpA es titular de 2.000 acciones y no como se indica en la referida reducción a escritura pública. La sociedad se encuentra inscrita a fojas 467 vuelta, Nº 385 en el Registro de Comercio del año 2017, del Conservador de Valparaíso. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Valparaíso, 19 diciembre 2025.-

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior Enzo Emilio Repetto Lues, abogado, Notario Público de Valparaíso, con domicilio en calle Cochrane, número ochocientos treinta y seis – ochocientos treinta y ocho de Valparaíso, certifica que con fecha 22 de julio de 2025 se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de “TECH MARINE AND LOGISTICS SpA” , RUT 76.751.597-9, Repertorio 1339-2025, celebrada en mi presencia, el 01 de julio del 2025, con la asistencia de los accionistas: Martiní y Compañía SpA por 2.500 acciones; Seegold SpA por 2.500 acciones. Total 5.000 acciones equivalentes al 100% del capital social. Se omitieron los avisos por haber comprometido la totalidad de los accionistas su asistencia con anterioridad. En dicha, se acordó por unanimidad: A) Balance del balance período anterior. B) No distribuir dividendos del período anterior. C) Modificar los estatutos sociales en cuanto: Uno. Reducir el número de directores administradores de la sociedad de cuatro miembros reelegibles a tres miembros reelegibles. Dos. Modificar el artículo décimo quinto eliminando el requisito de unanimidad de los directores para los actos de endeudamiento de la sociedad. Tres. Establecer un porcentaje mínimo de utilidades que se deben repartir al término de cada ejercicio, el que no podrá ser inferior al 30% de las utilidades del período En lo no modificado el estatuto social se mantiene inalterado. La sociedad se encuentra inscrita a fojas 467 vuelta, Nº 385 del Registro de Comercio del año 2017 del Conservador de Valparaíso. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Valparaíso, 22 de julio del 2025.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2017

   La sociedad se inscribió en el Registro de Comercio de Valparaíso.

2. Transformación· 1 de enero de 2018

   La sociedad fue transformada e inscrita en el Registro de Comercio de Valparaíso.

Texto oficial del extracto

Enzo Emilio Repetto Lues, abogado, Notario Público Interino de la Primera Notaría de Valparaíso, con oficio en calle Cochrane Nº 830 y 836, de esta ciudad, certifico que hoy ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de TECH-MARINE AND LOGISTICS SpA, RUT 76.751.597-9, celebrada el 16 de febrero del 2021, con la asistencia de la totalidad de los accionistas. En dicha junta se acordó por unanimidad: UNO. Nombrar auditores externos independientes. DOS. Reelegir en sus cargos a la totalidad de los miembros del Directorio de la sociedad para el período del 17-01-2021 al 17-01-2023. TRES. Modificar el artículo 4 del estatuto social, el que queda como sigue: “CUARTO: La duración de la sociedad será indefinida”. Demás estipulaciones en escritura extractada. La sociedad se encuentra inscrita a fojas 467 vuelta, Nº 385 del año 2017; transformada según inscripción de fojas 1072 vuelta, Nº 784 del año 2018, ambas del Registro de Comercio del Conservador de Valparaíso. Valparaíso, 22 de febrero del 2021.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 11 de diciembre de 2018

   Se constituyó la sociedad TECH-MARINE AND LOGISTICS SpA.

Texto oficial del extracto

María Ester Astorga Lagos, Notario Público Titular de la Primera Notaría de Valparaíso, con oficio en calle Cochrane, Nº 830 y 836 de esta ciudad; certifico por escritura hoy ante mí, se rectificó la escritura pública de constitución de la sociedad “TECH-MARINE AND LOGISTICS SpA”, RUT 76.751.597-9, suscrita el 11 de diciembre de 2018 en esta misma notaría, inscrita a fojas 1072 vuelta, Nº 784 en el Registro de Comercio del 2018, del Conservador de Valparaíso; en cuanto donde dice “TECH-MARINE AND LIGISTICS S.p.A.” y “LOGISTICS S.p.A” debe decir “TECH-MARINE AND LOGISTICS SpA” y “LOGISTICS SpA”. Valparaíso, 18 febrero 2019.

Texto oficial del extracto

María Ester Astorga Lagos, Notario Público Titular de la Primera Notaría de Valparaíso, con oficio en calle Cochrane, Nº 830 y 836 de esta ciudad, certifico por escritura hoy ante mí, Martini y Compañía S.p.A., RUT 53.323.955-2, con domicilio en calle 6 Norte, Nº 530, de Viña del Mar, y Ortiz y Cía., RUT 76.421.449-8, con domicilio en Almirante Gómez Carreño, Nº 49, oficina 102, de Valparaíso; transformaron la sociedad TECH-MARINE AND LOGISTICS LIMITADA, RUT 76.751.597-9, inscrita a fojas 467 vuelta, Nº 385 en el Registro de Comercio del año 2017 del Conservador de Valparaíso; en una sociedad por acciones que queda así: NOMBRE: “TECH-MARINE AND LOGISTICS S.p.A.”, nombre de fantasía “LOGISTICS S.p.A.”. OBJETO: Prestación de servicios, ejecución y asesoría en servicios de logística en general; servicios de suministro de personal a empresas de servicios transitorios; servicios de reclutamiento de personal; actividades de asesoramiento empresarial en materia de gestión; servicios de administración, mantención, reparación, arriendo y/o comercialización de grupos electrógenos; mantención , reparación y alquiler de maquinarias y equipos; servicios de monitoreo, reparación y operación de contenedores refrigerados; Servicios de intermediación comercial y comercialización de insumos, repuestos y equipos; representación comercial de empresas nacionales y extranjeras; otros servicios relacionados con la actividad mencionada; servicios de almacenamiento y/o depósito; operar como agente de naves en Chile y en el extranjero; otras actividades conexas al transporte; formar parte y constituir sociedades, modificarlas y asumir la administración de las mismas y cualquier otra actividad relacionada o no que los socios determinen de común acuerdo. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: $4.000.000, dividido en 4000 acciones, nominativas, todas de una misma serie, sin privilegio y sin valor nominal. DURACION: 5 años, prorrogable por períodos sucesivos de 5 años cada uno. DOMICILIO: Valparaíso. GERENTE GENERAL: Don Héctor Ramón Arancibia Sánchez. Valparaíso, 11 de diciembre del 2018.