Tech-Marine And Logistics SpA

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 1 juillet 2025

   Se celebró una Junta Extraordinaria de Accionistas cuya reducción a escritura pública fue posteriormente rectificada.

2. Autre acte· 22 septembre 2025

   Se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas.

   Enzo Emilio Repetto Lues

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior Lucas Maximiliano De la Cruz Serrat, abogado, Notario Público de Valparaíso, con domicilio en calle Cochrane, número ochocientos cincuenta y uno de Valparaíso, certifica que por escritura pública suscrita hoy ante mí, anotada en el Repertorio con el Nº 2260, se rectificó la reducción a escritura pública suscrita ante el Notario Interino de Valparaíso don Enzo Emilio Repetto Lues de 22 de septiembre del 2025, correspondiente a la reducción de la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 01 de julio del 2025, repertorio 1339-2025, de la sociedad TECH – MARINE AND LOGISTICS SpA, RUT 76.751.597-9, acta inscrita a fojas 695 vuelta, Nº 361 en el Registro de Comercio del año 2025 del Conservador de Valparaíso; en cuanto a que el total de acciones sociales es de 4.000, de las cuales Martini y Cía es titular de 2.000 acciones y Seegold SpA es titular de 2.000 acciones y no como se indica en la referida reducción a escritura pública. La sociedad se encuentra inscrita a fojas 467 vuelta, Nº 385 en el Registro de Comercio del año 2017, del Conservador de Valparaíso. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Valparaíso, 19 diciembre 2025.-

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior Enzo Emilio Repetto Lues, abogado, Notario Público de Valparaíso, con domicilio en calle Cochrane, número ochocientos treinta y seis – ochocientos treinta y ocho de Valparaíso, certifica que con fecha 22 de julio de 2025 se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de “TECH MARINE AND LOGISTICS SpA” , RUT 76.751.597-9, Repertorio 1339-2025, celebrada en mi presencia, el 01 de julio del 2025, con la asistencia de los accionistas: Martiní y Compañía SpA por 2.500 acciones; Seegold SpA por 2.500 acciones. Total 5.000 acciones equivalentes al 100% del capital social. Se omitieron los avisos por haber comprometido la totalidad de los accionistas su asistencia con anterioridad. En dicha, se acordó por unanimidad: A) Balance del balance período anterior. B) No distribuir dividendos del período anterior. C) Modificar los estatutos sociales en cuanto: Uno. Reducir el número de directores administradores de la sociedad de cuatro miembros reelegibles a tres miembros reelegibles. Dos. Modificar el artículo décimo quinto eliminando el requisito de unanimidad de los directores para los actos de endeudamiento de la sociedad. Tres. Establecer un porcentaje mínimo de utilidades que se deben repartir al término de cada ejercicio, el que no podrá ser inferior al 30% de las utilidades del período En lo no modificado el estatuto social se mantiene inalterado. La sociedad se encuentra inscrita a fojas 467 vuelta, Nº 385 del Registro de Comercio del año 2017 del Conservador de Valparaíso. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Valparaíso, 22 de julio del 2025.