Inmobiliaria Sae 01 S.a.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 6 de julio de 2020

   La sociedad INMOBILIARIA SAE01 S.A. acuerda transformarse en sociedad de responsabilidad limitada

   INMOBILIARIA SAE01 S.A.

Texto oficial del extracto

MARÍA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Abogado, Notario Público, 27ª Notaría Santiago, Orrego Luco 0153, Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 13 de julio de 2020, ante mí, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INMOBILIARIA SAE01 S.A. celebrada ante mí con fecha 6 de julio de 2020, en la que se acordó transformar la sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada, cuyos únicos socios son ASESORIAS E INVERSIONES PANGUIPULLI SpA; ASESORÍAS E INVERSIONES D&E LIMITADA; CONSTRUCTORA SAE LIMITADA; SOCIEDAD DE INVERSIONES Y EDIFICACIONES TOLEDO LIMITADA, todas domiciliadas en Avenida La Dehesa número 1939, oficina 505, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana; ASESORÍAS E INVERSIONES VALLE DE LA CRUZ Y COMPAÑÍA LIMITADA; y, COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN AGUSTÍN LIMITADA, ambas domiciliadas en Avenida La Dehesa 1939, oficina 407, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana.- Razón Social. El nombre o razón social de la sociedad será " INMOBILIARIA SAE01 LIMITADA”, pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualesquier organismo público o privado, la sigla comercial o nombre de fantasía de “SAE01 LTDA.”.- Objeto Social. El objeto de la sociedad será: a) Adquirir, enajenar, arrendar, subdividir y explotar en cualquier forma bienes raíces; construir en los mismos, administrarlos y percibir sus frutos; y, b) Celebrar todo acto o contrato relacionado con el objeto social.- Administración, representación y uso de la razón social. El uso de la razón social, la administración y representación de la sociedad corresponderá a un Directorio de 5 miembros cuya constitución, funcionamiento y facultades se establecen en los estatutos sociales extractados.- Capital Social. El capital de la sociedad es la suma de $1.824.496.180.-, el cual a esta fecha se encuentra totalmente pagado y es distribuido entre sus socios, en las siguientes cantidades y proporciones: a) Asesorías e Inversiones Panguipulli SpA, con $184.347.094, equivalentes al 10 por ciento del capital social; b) Asesorías e Inversiones D&E Limitada, con $184.347.094, equivalentes al 10 por ciento del capital social; c) Asesorías e Inversiones Valle de la Cruz y Compañía Limitada, con $184.347.094, equivalentes al 10 por ciento del capital social; d) Comercializadora e Inversiones San Agustín Limitada, con $364.899.236, equivalentes al 20 por ciento del capital social; e) Constructora SAE Limitada, con $541.656.426, equivalentes al 30 por ciento del capital social; y, f) Sociedad de Inversiones y Edificaciones Toledo Limitada, con $364.899.236, equivalentes al 20 por ciento del capital social.- Domicilio: Su domicilio será la comuna de Lo Barnechea, pudiendo establecer agencias, oficinas o sucursales en otros puntos del país o del extranjero.- Duración: 5 años contados desde esta fecha, plazo renovable por períodos sucesivos de 1 año cada uno salvo aviso en la forma señalada en artículo décimo del pacto social. Responsabilidad: Limitada a los aportes de los socios.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 22 de julio de 2020.-

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, 36ª Notaría Santiago, Ahumada 312, oficina 236, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 19-07-2017, ante mí, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Inmobiliaria SAE01 Sociedad Anónima, celebrada ante mi Notario Suplente doña Karina Flores con fecha 30 de junio de 2017, en la que se acordó lo siguiente: a) El cambio de nombre de la sociedad a Inmobiliaria SAE01 S.A. En razón de ello se modificó el artículo primero de los estatutos sociales en el siguiente sentido: “ARTÍCULO PRIMERO: Nombre. Se constituye una Sociedad Anónima Cerrada cuyo nombre es INMOBILIARIA SAE01 S.A.” b) La modificación del número de directores. En razón de ello, se modificó el artículo sexto de los estatutos sociales en el siguiente sentido: “ARTÍCULO SEXTO: La Administración de la sociedad será ejercida por un Directorio compuesto por cinco miembros titulares, quienes ejercerán sus funciones por períodos de tres años, cumplido el cual deberán renovarse totalmente, pudiendo ser reelegidos indefinidamente en sus funciones.” c) El aumento de capital de la sociedad. En razón de ello, se modificó el artículo quinto de los estatutos sociales en el siguiente sentido: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $1.824.496.180.- dividido en 12.500 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma, plazo y condiciones establecidos en los artículos transitorios de los presentes estatutos.” El capital se encuentra dividido en 12.500 acciones de las cuales 10.000 se encuentran suscritas y pagadas con anterioridad y 2.500 acciones que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de un año a contar de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de junio de 2017. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 24 de julio de 2017.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 29 de agosto de 2016

   La junta extraordinaria acordó aumentar el capital social de $1.187.300 a $801.187.300 y modificar el artículo quinto y el artículo primero transitorio.

2. Otro acto· 29 de septiembre de 2016

   Se redujo a escritura pública la novena junta extraordinaria de accionistas que aprobó la modificación del capital y estatutos.

Texto oficial del extracto

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular 10° Notaria Santiago, Agustinas 1235, 2º piso, Certifico: Por escritura pública de fecha 29/09/2016, ante mi, se redujo a escritura pública novena Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “INMOBILIARIA SAE01 SOCIEDAD ANONIMA” celebrada el 29/08/2016, en la cual se acordó: 1. Aumentar el capital social, que asciende a esta fecha a $1.187.300, dividido en 100 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $801.187.300, dividido en 10.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. De esta forma, se aumenta el capital en la suma de $800.000.000, mediante la emisión de 9.900 nuevas acciones de pago nominativas, de la misma serie única y sin valor nominal, las que deberán ser suscritas y pagadas a más tardar dentro de 60 días. El pago de las acciones se efectuará en 2 cuotas de $400.000.000 cada una: (i) la primera, con vencimiento el 30 de Septiembre de 2016 y (ii) la segunda, con vencimiento el 31 de octubre de 2016, ya sea en dinero efectivo o mediante el aporte de bienes muebles o inmuebles o la capitalización de créditos en contra de la Sociedad, estos últimos debidamente aprobados en conformidad con la ley y los estatutos sociales. 2.- Se reemplaza el actual artículo quinto permanente de los estatutos sociales, por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $801.187.300.-, dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o mediante el aporte de bienes muebles o inmuebles, o la capitalización de créditos en contra de la Sociedad, estos últimos debidamente aprobados en conformidad con la ley y los estatutos sociales. Los aportes no consistentes en dinero, los cuales, salvo acuerdo de tres cuartas partes de las acciones con derecho a voto, deberán ser avaluados y estimados por peritos y aprobados por junta de accionistas. El plazo para enterar el capital y sus aumentos será dentro de los tres años siguientes contados desde la fecha de suscripción de las acciones o del acuerdo respectivo según corresponda, en atención a lo dispuesto en el artículo once inciso segundo de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, sobre sociedades anónimas, más el reajuste que prescribe el artículo dieciséis de la misma ley, so pena de tenerse no suscritas. Si las acciones no se pagaren oportunamente al vencimiento del plazo correspondiente, el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado gozarán de los mismos derechos que gozan las acciones totalmente pagadas, salvo en lo relativo a la participación que les corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de capital, casos en los que concurrirán en proporción a la parte pagada.-“ 3.- Se reemplaza el artículo primero transitorio por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO”: El capital social es la suma de $801.187.300.- dividido en 10.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, y se suscribe y paga de la siguiente forma: /a/ En el acto de transformación de la Sociedad, con la suma de un millón setenta y nueve mil quinientos pesos, mediante la suscripción y pago de cien acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente pagadas a esta fecha, /b/ Con la suma de ciento siete mil ochocientos pesos, correspondiente a revalorización del capital propio, según balance de la sociedad aprobado al treinta y uno de diciembre de dos mil quince; y /c/ Con la suma de ochocientos millones de pesos, por emisión de nueve mil novecientas acciones representativas del aumento de capital de fecha 29 de Agosto de 2016, debiendo dichas acciones ser pagadas dentro del plazo de sesenta días a contar de la celebración de la Junta referida. De conformidad a lo anterior, los accionistas de la sociedad Inmobiliaria SAE01 S.A. son los siguientes: /1/ La sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES PANGUIPULLI LIMITADA, representada por don José Ignacio Echavarri Morán, con 2.500 acciones, /2/ La sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES D&E LIMITADA, representada por don Rodrigo José Echavarri Morán, con 2.500 acciones; /3/ La sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES VALLE DE LA CRUZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, representada por don Rodrigo Mario Silva Da Bove, con 2.500 acciones; y /4/ La sociedad COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN AGUSTIN LIMITADA, representada por don Ignacio José Tomás Guillermo Ovalle Santa Cruz, con 2.500 acciones”. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, a 04 de octubre de 2016.