Inversiones Gerónimo SpA

Texto oficial del extracto

INVERSIONES GERÓNIMO SpA JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Titular de la 43º Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N.º 835, piso 18, comuna y ciudad de Santiago, certifico: Que, mediante escritura pública de fecha 27 de marzo de 2024, repertorio número 9.367/2024, otorgada ante mí, se redujo el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con la misma fecha de la sociedad INVERSIONES GERÓNIMO SpA, rol único tributario número 76.751.010-1 (en adelante, la “Sociedad”), inscrita a fojas 2.736 número 2.142 del año 2007 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en la cual se aprobó modificar parcialmente las preferencias de las acciones preferentes “Serie A” de la Sociedad, en sentido de que la preferencia consistente en gozar de un dividendo incrementado en un 50% respecto de los dividendos que correspondan a las acciones ordinarias “Serie B”, tendrá un plazo de vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2025. En consecuencia, se aprobó remplazar íntegramente el Artículo Quinto de los estatutos sociales, por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la cantidad de $1.455.081.367, dividido en once mil acciones nominales de dos series. De estas, 1.000 acciones preferentes pertenecen a la “Serie A” y 10.000 acciones ordinarias pertenecen a la “Serie B”. Las acciones “Serie A” gozarán de las siguientes preferencias: (i) Derecho a recibir un dividendo incrementado en un cincuenta por ciento respecto al dividendo al que corresponda a las acciones “Serie B”, preferencia que tendrá un plazo de vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2025; y (ii) Derecho a voto exclusivo en las Juntas de Accionistas de la Sociedad, preferencia que tendrá un plazo de vigencia hasta el día 30 de diciembre de 2043. En consecuencia, las acciones “Serie B” no tendrán derecho a voto en las Juntas de Accionistas de la Sociedad y no se considerarán para efectos de la determinación del quorum de constitución de las Juntas de Accionistas.”. Otras modificaciones que no constituyen materias extractables en escritura extractada. Asimismo, los accionistas acordaron establecer el texto de los estatutos refundidos de la Sociedad. El Notario Público que certifica, da cuenta que a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad asistió la totalidad de los accionistas con derecho a voto de la Sociedad en conformidad a su Registro de Accionistas, tenido a la vista. Santiago, 11 de abril de 2024.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 28 de febrero de 2023

   Se indica la fecha correcta de la escritura de división de Agrícola La Hacienda Limitada.

   Agrícola La Hacienda Limitada

Texto oficial del extracto

María Patricia Donoso Gomien, Notario Público de la Vigésima Séptima Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco N°0153, comuna de Providencia, certifico que: Por escritura pública de fecha 25 de abril de 2023, otorgada ante mí, Ricardo Antonio Hott Fuica, abogado, actuando en representación de Inversiones Gerónimo SpA, Rut N°76.751.010-1, continuadora legal de Inversiones Madroñal Uno Limitada, Rut N°76.743.750-1, e Inversiones Liparita Limitada, Rut N°76.733.110-k, ambas con domicilio en Fundo Paraguay s, comuna de Molina, debidamente facultado, sanea vicio o defecto que consta en inscripción del extracto de escritura de división de Agrícola La Hacienda Limitada, de fs. 25398, N°11.545, del Registro de Comercio de Santiago del año 2023, y en publicación de dicho extracto en Diario Oficial de 16 de marzo de 2023, como también en inscripción de sociedad naciente de dicha división, de fs. 25794, N°11728, del Registro de Comercio de Santiago del año 2023, consistente en haberse indicado erróneamente la fecha de la escritura de división de Agrícola La Hacienda Limitada, y que se produjo por constar este vicio o defecto en extracto de escritura de división ya mencionada, de fecha 14 de marzo de 2023, otorgado por el Notario de Molina Bernard Debeuf Ponce de León, conforme el cual se efectuaron inscripciones y publicación ya indicadas, debiendo corregirse este vicio o defecto en inscripciones y publicación ya citadas, como asimismo en extracto respectivo, en orden a que debe señalarse, correctamente, en estas inscripciones y publicación ya citadas, como asimismo en extracto ya referido, que la escritura de división de Agrícola La Hacienda Limitada, otorgada ante el Notario de Molina Bernard Debeuf Ponce de Léon, es de fecha 28 de febrero de 2023. Demás estipulaciones en la escritura extractada. Santiago, 27 de abril de 2023.

Texto oficial del extracto

FRANCISCA ROJAS DAMM, notaria suplente del titular de la 6° Notaría de Santiago don ALBERTO ROJAS LOPEZ, con oficio en Compañía 1085, piso 14, comuna y ciudad de Santiago, certifica que: mediante escritura pública de 16 de octubre de 2020, otorgada ante mí, Ricardo Hott Fuica, debidamente facultado, procedió a reducir a escritura pública acta de junta extraordinaria de accionistas de INVERSIONES GERONIMO SpA, Rut N°76.751.010-1, de 9 de octubre de 2020, que contó con la asistencia de los titulares de la totalidad de las acciones, con derecho a voto, de la compañía y que tuvo a bien aprobar, por la unanimidad de los accionistas presentes, los siguientes acuerdos: 1)La modificación del artículo 4° de los estatutos sociales, relativo al objeto de la compañía, en orden a incorporar como nuevas actividades que podrá realizar la sociedad: prestar asesorías y servicios de orden administrativo en general y actividades de backoffice, esto es, asesorías integrales en negocios y administración financiera; gestión gerencial y de representación ante autoridades fiscales, municipales y aduaneras; gestión contable, tributaria, recursos humanos y remuneraciones, informática, logística y abastecimiento, tramitaciones y otras similares. Cabe mencionar que estas prestaciones y asesorías solo serán prestadas a las empresas relacionadas directa e indirectamente con Inversiones Gerónimo SpA; y 2) Aprobar el nuevo artículo 4° de los estatutos sociales, relativo al objeto de la sociedad, quedando de la siguiente forma: ARTICULO CUARTO. La sociedad tendrá por objeto: a) Efectuar toda clase de inversiones mineras, agrícolas, forestales, frutícolas, ganaderas, mobiliarias e inmobiliarias; b) Comprar, vender, arrendar, subarrendar bienes raíces urbanos y rurales, bienes muebles, maquinarias y/o vehículos; c) Adquirir acciones, bonos, debentures, derechos, efectos de comercio, vender, conservar, percibir e invertir los frutos de tales inversiones; d) Tomar interés como socio en empresas o sociedades de cualquier naturaleza; e) Estudiar, desarrollar y ejecutar, financiar, promover, por cuenta propia o de terceros, todo tipo de planes y programas de inversiones; f) Prestar asesorías y servicios de orden administrativo en general y actividades de backoffice, esto es, asesorías integrales en negocios y administración financiera; gestión gerencial y de representación ante autoridades fiscales, municipales y aduaneras; gestión contable, tributaria, recursos humanos y remuneraciones, informática, logística y abastecimiento, tramitaciones y otras similares. Cabe mencionar que estas prestaciones y asesorías solo serán prestadas a las empresas relacionadas directa e indirectamente con Inversiones Gerónimo SpA. y g) En general desarrollar toda otra actividad conexa o relacionada, en la actualidad o en el futuro, con las anteriores. Demás estipulaciones en la escritura extractada. Santiago, 21 de Octubre 2020.