Inversiones Jose Soler SpA

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 1 juin 2023

   Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad acuerda modificar el artículo undécimo sobre la administración

   INVERSIONES JOSÉ SOLER SpA.

Texte officiel de l’extrait

JOSÉ MARCELO ADASME BRAVO, Notario Curicó, suplente del titular René León Manieu, con oficio en calle Carmen 489, certifico que: Por escritura pública hoy ante mí, Repertorio N°3.460, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES JOSÉ SOLER SpA., RUT: 76.750.390-3, inscrita a fojas 472 vta. Nº 231 Registro Comercio Curicó, año 2022; celebrada el 1 de junio de 2023. En referida junta se acordó sustituir el artículo undécimo de los estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO UNDÉCIMO”: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de siete miembros, accionistas o no, elegidos en Junta Ordinaria. El Directorio durará un período de dos años, al final del cual deberá renovarse totalmente, salvo reelección total o parcial de los mismos. Si por cualquier causa no se celebrare en la época establecida la Junta de Accionistas llamada a hacer la elección de los directores, se entenderán prorrogadas las funciones de éstos hasta que se les nombre reemplazantes o sean reelegidos, y el Directorio estará obligado a convocar, dentro del plazo más breve posible, una asamblea para hacer el nombramiento”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Curicó, 22 de agosto 2023.-

Texte officiel de l’extrait

JOSÉ MARCELO ADASME BRAVO, Notario Curicó, suplente titular René León Manieu, con oficio en calle Carmen 489, certifico que: Por escritura pública hoy ante mí, Repertorio Nº 3.460, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES JOSÉ SOLER SpA, RUT: 76.750.390-3, inscrita a fojas 429 vta. Nº 357 Registro Comercio Curicó, año 2006; celebrada el 1 de junio de 2023. En referida junta se acordó sustituir el artículo octavo de los estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO UNDÉCIMO”: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de siete miembros, accionistas o no, elegidos en Junta Ordinaria. El Directorio durará un período de dos años, al final del cual deberá renovarse totalmente, salvo reelección total o parcial de los mismos. Si por cualquier causa no se celebrare en la época establecida la Junta de Accionistas llamada a hacer la elección de los directores, se entenderán prorrogadas las funciones de éstos hasta que se les nombre reemplazantes o sean reelegidos, y el Directorio estará obligado a convocar, dentro del plazo más breve posible, una asamblea para hacer el nombramiento”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Curicó, 22 agosto 2023.-

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 13 avril 2022

   Los accionistas acuerdan transformar INVERSIONES JOSE SOLER S.A. en una sociedad por acciones.

   Inversiones Don José Luis Limitada · Inversiones Doña Manena Limitada · Inversiones Doña Maripí Limitada · Inversiones Doña Vicky Limitada · Inversiones Doña Monona Limitada · Inversiones Doña Nury Limitada · Inversiones Doña Carola Limitada · Inversiones Soler Mouliat Limitada · Inversiones Fuenzalida Soler Limitada · Inversiones Vásquez Soler Limitada · Inversiones Concha Soler Limitada · Inversiones Urzúa Soler II SpA · Inversiones Fuenzalida Soler II Limitada · Inversiones Palma Soler Limitada

Texte officiel de l’extrait

RENE LEON MANIEU, Notario Público Titular de Curicó, Carmen 489, certifico que: Con fecha de hoy, ante mí, Repertorio Nº 2.025, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES JOSE SOLER S.A., RUT: 76.750.390-3, inscrita a fojas 429 vta. N°357, Registro de Comercio Curicó, año 2006; celebrada el 13 de abril de 2022. Capital $16.358.098.622. En dicha junta sus accionistas: 1) Inversiones Don José Luis Limitada; 2) Inversiones Doña Manena Limitada; 3) Inversiones Doña Maripí Limitada; 4) Inversiones Doña Vicky Limitada; 5) Inversiones Doña Monona Limitada; 6) Inversiones Doña Nury Limitada; 7) Inversiones Doña Carola Limitada; 8) Inversiones Soler Mouliat Limitada; 9) Inversiones Fuenzalida Soler Limitada; 10) Inversiones Vásquez Soler Limitada; 11) Inversiones Concha Soler Limitada; 12) Inversiones Urzúa Soler II SpA; 13) Inversiones Fuenzalida Soler II Limitada; e, 14) Inversiones Palma Soler Limitada; acordaron transformar INVERSIONES JOSE SOLER S.A. en una sociedad por acciones cuyos estatutos extracto: Nombre INVERSIONES JOSE SOLER SpA. El objeto de la Sociedad será: a) El desarrollo, en Chile o en el extranjero, de proyectos de inversión en sus formas más amplias, en especial adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles, rústicos o urbanos, construir en ellos, arrendarlos o no, y en general explotarlos a cualquier otro título, todo ello por cuenta propia o de terceros; b) La inversión, en Chile o en el extranjero, en toda clase de bienes muebles, corporales o incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos, debentures, títulos, efectos de comercio y cualesquiera otros valores o documentos mercantiles, sean ellos de oferta pública o privada, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, limitadas o colectivas, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios; c) Celebrar operaciones de crédito de dinero que no estén reservadas por la Ley a los Bancos e Instituciones Financieras; y, d) En general, realizar todos los actos y contratos que digan relación directa o indirecta con el objeto social. Domicilio: Curicó, sin perjuicio de establecer sucursales, agencias, representaciones o delegaciones, tanto en el país como en el extranjero. Duración: Indefinida. Capital: El capital social asciende a la suma de $16.358.098.622 dividido en 44.001.909 acciones nominativas, y sin valor nominal, de las cuales 11.869.513 corresponden a Acciones Serie A y 32.132.396 a Acciones Serie B íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Curicó, 11 de mayo de 2022.-

Texte officiel de l’extrait

RENE LEON MANIEU, Notario Público Titular de Curicó, Carmen 489, certifico que: Con fecha de hoy, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES JOSÉ SOLER S.A., RUT: 76.750.390-3, inscrita a fojas 429 vta. Nº 357 Registro Comercio Curicó, año 2006; celebrada el 11 de agosto de 2021. En referida junta se acordó sustituir el artículo octavo de los estatutos por el siguiente: “ARTICULO OCTAVO: El directorio se compondrá de 9 miembros, accionistas o no, elegido por la Junta General Ordinaria de Accionistas. Los directores durarán 1 año en sus funciones, se renovarán totalmente, pudiendo sus miembros ser reelegidos indefinidamente. Si se produjese la vacancia de un director, deberá procederse a la renovación total del Directorio, en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la Sociedad y, en el intertanto, el Directorio, por la unanimidad de los directores en ejercicio, podrá designar un director reemplazante. Los directores podrán ser remunerados por el desempeño de sus cargos y, en este caso, la cuantía de sus dietas será fijadas por la Junta Ordinaria de Accionistas.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Capital: $16.358.098.622.- Curicó, 07 octubre 2021.-