Inmobiliaria Rocas SpA

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular de la 43° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 835, piso 18, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 11 de abril de 2023, otorgada ante mí, comparece INVERSIONES E INMOBILIARIA FG SpA, representada por Daniel Calvo Puig y Juan Pablo Mayol Calvo, en su calidad de única y actual accionista de INMOBILIARIA ROCAS SpA, inscrita a fojas 48.042 N°26.096 año 2017, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, resolvió modificar la forma de administración de la sociedad y otras materias. Como consecuencia de lo anterior, se hizo necesario reestructurar los estatutos sociales, otorgándose un nuevo estatuto refundido, respecto del cual se extracta lo siguiente: Nombre: Inmobiliaria Rocas SpA. Objeto: . La sociedad tendrá por objeto: a) La adquisición e inversión en toda clase de bienes raíces y derechos sobre ellos, la ejecución por cuenta propia o de terceros de proyectos inmobiliarios, loteos, divisiones y urbanizaciones, su administración, arrendamiento, comercialización y explotación en cualquiera de sus formas; b) la participación em otras sociedades cuyo objeto social sea la actividad inmobiliaria y otras afines o complementarias; c) la inversión en bienes corporales e incorporales muebles y su administración; y d) la prestación de servicios, consultorías y asesorías en las áreas del objeto social. Capital: $10.000.000.-, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se ha tenido a la vista el Registro de Accionistas respectivo, donde consta que el único accionista es el compareciente. Santiago, 21 de abril de 2023. Juan Ricardo San Martín Urrejola. Notario Público.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular de la 43ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 05 de marzo 2019, repertorio N° 8797/2019, otorgada ante mí, comparece Baltasar Miguel Mayol Calvo y Eduardo Valenzuela Barros, ambos como representantes de Inversiones e Inmobiliaria FG SpA, la cual en su calidad de única accionista de Inmobiliaria Rocas SpA inscrita a fojas 48042 N° 26096 año 2017, vienen en: a) modificar los artículos noveno, décimo, décimo cuarto, décimo séptimo, décimo noveno, vigésimo primero y vigésimo segundo; Articulo Noveno: Administración. La administración y representación de la sociedad le corresponderá, actuando en conjunto a don Baltasar Miguel Mayol Calvo y a don Eduardo Patricio Valenzuela Barros, en adelante ambos denominados también como “El administrador”; Artículo Decimo. Se señalan las facultades del administrador. Artículo Décimo Cuarto, Convocatoria. Las juntas de accionistas serán convocadas por el Administrador, demás formalidades de la convocatoria en escritura extractada. Articulo Décimo Séptimo: Libro de actas. De las deliberaciones y acuerdos de las juntas de accionistas se dejará constancia en un libro de actas que será llevado por el administrador o el gerente general. Demás formalidades en escritura extractada. Articulo Décimo Noveno. Citaciones. Las comunicaciones a los accionistas, en especial la citación a junta de accionistas, se efectuarán por medio de correo electrónico o carta certificada dirigida al domicilio del accionista que figure en el Registro de Accionistas. Será responsabilidad del accionista mantener actualizado su correo electrónico y la dirección de su domicilio en el Registro de Accionistas, lo que hará por escrito mediante una comunicación dirigida al administrador, el que a su vez testimoniará por escrito su recepción conforme. Las comunicaciones dirigidas a los accionistas al correo electrónico o la dirección de su domicilio que figure en el Registro de accionistas serán plenamente validas para todos los efectos. Articulo Vigésimo Primero: Balance. La sociedad practicara asientos contables en registros permanentes, debiendo llevarse estos de conformidad con principios de contabilidad de aceptación general. La sociedad confeccionará anualmente su balance general al treinta y uno de diciembre de cada año y deberá firmarse bajo la responsabilidad del administrador y de un contador. La sociedad no estará obligada a confeccionar memoria anual. Articulo Vigésimo Segundo: Distribución de dividendos: Si la sociedad tuviera pérdidas acumuladas, las utilidades del ejercicio serán destinadas primeramente a absolverlas. Si hubiere pérdidas en el ejercicio, ellas serán absorbidas con las utilidades retenidas de ejercicios anteriores, si las hubiere. Practicadas las operaciones anteriores, las utilidades liquidas que arroje el balance serán distribuidas entre los accionistas, en la forma que la junta de accionistas determine, pudiendo acordar no efectuar distribución de dividendos. En todo caso el Administrador podrá, bajo su responsabilidad, distribuir dividendos provisorios durante el ejercicio con cargo a las utilidades del mismo, siempre que las hubiere; y b) Refunde estatutos sociales de la sociedad por acciones. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 19 de marzo de 2019.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular de 43° Notaria de Santiago, con oficio en Paseo Huérfanos 835, piso 18° , Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 31 de diciembre de 2018, Repertorio 750372018, otorgada ante mí, comparecieron BALTASAR MIGUEL MAYOL CALVO, y don EDUARDO PATRICIO VALENZUELA BARROS, ambos en representación, según se acreditará de INVERSIONES E INMOBILIARIA FG SpA, Rol Único Tributario número 76.790.116-K, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Del Valle número 714, Huechuraba, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, para modificar el artículo noveno del estatuto de la sociedad INMOBILIARIA ROCAS SpA, la que se constituyó con fecha 16 de junio de 2017, mediante escritura pública otorgada en la notaría de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, cuyo extracto se inscribió a fojas 48042 número 26096 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2017, reemplazando íntegramente dicho artículo por el siguiente: “ARTÍCULO NOVENO: Administración. La administración y representación de la Sociedad le corresponderá a don Baltasar Miguel Mayol Calvo, cédula de identidad número 15.378.083-8 y a don Eduardo Valenzuela Barros, cédula nacional de identidad número 9.843.486-0, en adelante ambos denominados también como el “Administrador”. En virtud de la modificación anterior, los accionistas antes individualizados, vienen en establecer un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales. En todo lo no modificado, rigen íntegramente los estatutos de la Sociedad. Demás cláusulas constan en escritura extractada. Santiago, 10 de enero de 2019.-

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 10 de octubre de 2017

   Se constituyó la sociedad Inmobiliaria Rocas SpA y luego se publicó su modificación.

2. Otro acto· 20 de noviembre de 2017

   Se celebró junta extraordinaria de accionistas para corregir y sanear una modificación de la sociedad.

   DANIEL CALVO PUIG · JOSÉ MIGUEL CALVO PUIG · Inversiones Calvo Puig S.A.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Publico, Titular 43ª Notaria Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, Comuna de Santiago, certifica que por escritura publica de fecha 23 de noviembre de 2017, ante mi: don Baltasar Mayol Calvo, debidamente facultado redujo a escritura publica Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA ROCAS SPA, celebrada el 20 de noviembre de 2017, con asistencia de la totalidad de accionistas comparecen: DANIEL CALVO PUIG y JOSÉ MIGUEL CALVO PUIG, en representación de Inversiones Calvo Puig S.A., todos domiciliados para estos efectos en Avenida Las Parcelas N° 7.950, comuna de Peñalolén, Región Metropolitana y que conforme a la Ley 19.499 corrigieron y sanearon modificación de la sociedad Inmobiliaria Rocas SpA, que consta en escritura pública de fecha 10 de octubre de 2017, otorgada ante el notario de Santiago, don Juan Ricardo San Martín Urrejola, y que se inscribió con fecha 31 de octubre del año 2017 a fojas 81972, número 44094, en el registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se publicó en el diario oficial con fecha 13 de noviembre de 2017. El vicio consistió en la publicación tardía del extracto de modificación de la sociedad. En todo lo no modificado, rige plenamente el pacto social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 30 de noviembre de 2017.-

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular de 43ª Notaría de Santiago, con oficio en Paseo Huérfanos 835, piso 18º, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 10 de octubre de 2017, Repertorio N° 55092/2017, otorgada ante mí, se redujo Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “Inmobiliaria Rocas SpA”, sociedad inscrita a fojas 48.042, N° 26.096, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2016. En dicha Junta, celebrada el 04 de octubre de 2017, ante mí, con asistencia de la totalidad de accionistas, se acordó por unanimidad modificar la administración social a que se refiere el artículo Noveno, en el sentido que la administración, representación de la sociedad y el uso de su razón social corresponderá a Inversiones Calvo Puig S.A., quien deberá actuar a través de los mandatarios que designe por escritura pública, eliminándose el Directorio. En todo lo no modificado, permanecen vigentes las estipulaciones del estatuto social. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 25 de octubre de 2017.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público Titular de 43ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 835, Piso 18, Comuna de Santiago, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 16 de junio de 2017, ante mí, Repertorio N° 32921, INVERSIONES CALVO PUIG S.A., c onstituyó sociedad por acciones, de cuyos estatutos extracto: RAZON SOCIAL: El nombre de la sociedad será “Inmobiliaria Rocas SpA”, pudiendo usar como nombre de fantasía frente a bancos y terceros el de “Rocas SpA”. OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto: a) La Adquisición e inversión en toda clase de bienes raíces y derechos sobre ellos, la ejecución por cuenta propia o de terceros de proyectos inmobiliarios, loteos, divisiones y urbanizaciones, su administración, arrendamiento, comercialización y explotación en cualquiera de sus formas; b) la participación en otras sociedades cuyo objeto social sea la actividad inmobiliaria y otras afines o complementarias; c) la inversión en bienes corporales e incorporales muebles y su administración; y, d) la prestación de servicios , consultorías y asesorías en las áreas relacionadas con el objeto social. CAPITAL: $10.000.000 (diez millones de pesos), dividido y representado en 1.000 acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, que queda totalmente suscrito y pagado en este acto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 20 de junio de 2017.