El Romeral SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior GUILLERMO CARLOS SOLAR PÉREZ, Notario Público Titular de la 2ª Notaría de Santiago con asiento en Peñalolén, oficio en Avenida Quilín N° 5283, certifica que: Por escritura pública de fecha 24 de junio de 2026, repertorio número 1393– 2026, ante mí, don Gonzalo Falcón Romero, domiciliado en Luis Thayer Ojeda 2203, comuna de Providencia, Región Metropolitana, doña Carmen Viviana Romero Correa, domiciliada en Albacete 4420, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, don Cristóbal Falcón Romero, domiciliado en Atacamita 10.475, comuna de Colina, Región Metropolitana y doña María de los Ángeles Falcón Romero, domiciliada en Américo Vespucio Sur 984, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, constituyeron una sociedad por acciones: Razón Social: El Romeral SpA. Duración: La duración de la Sociedad será indefinida. Objeto: El objeto de la Sociedad será: a) la producción, importación, comercialización, distribución y venta de todo tipo de bienes, incluyendo, pero no limitado a productos alimenticios de toda índole; b) la realización de todo tipo de actos y celebrar toda clase de contratos necesarios para desarrollar el objeto social, especialmente contratos de compraventa, usufructo, arrendamiento y/o leasing, respecto de los cuales la sociedad sea dueña o tenga derechos de cualquier naturaleza; c) la inversión de los ingresos que perciba la Sociedad en cualquier tipo de activos, bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, y en efectos de comercio, valores mobiliarios, títulos de crédito, monedas o divisas extranjeras, bonos, debentures, letras hipotecarias, y derechos o acciones de sociedades de cualquier naturaleza; d) la realización de toda y cualquier otra actividad que acuerden los accionistas, relacionada directa o indirectamente con el objeto social, sin perjuicio de la posibilidad de poder llevar a cabo todo tipo de actividades, negocios y operaciones permitidas por la ley. Para el desarrollo de su giro, la Sociedad podrá concurrir a la constitución de sociedades de cualquier clase o naturaleza, o de comunidades o asociaciones en general, ingresar a las ya constituidas y concurrir a la modificación, disolución y liquidación de aquellas de que forme parte. Administración y Uso Razón Social: La administración de la Sociedad y el uso de la razón social corresponderá a Carmen Viviana Romero Correa, Gonzalo Falcón Romero, Cristóbal Flacón Romero y María de los Ángeles Falcón Romero, para que cualquier de ellos individual e indistintamente, representen válidamente a la sociedad anteponiendo su firma a la razón social. Capital: $500.000 que los accionistas aportan, suscriben y pagan íntegramente en este acto de la siguiente manera: a) Gonzalo Falcón Romero aporta, suscribe y paga la cantidad de $125.000, equivalentes al 25% del capital social; b) Carmen Viviana Romero Correa aporta, suscribe y paga la cantidad de $125.000, equivalentes al 25% del capital social; c) Cristóbal Falcón Romero aporta, suscribe y paga la cantidad de $125.000, equivalentes al 25% del capital social; y, d) María de los Ángeles Falcón Romero aporta, suscribe y paga la cantidad de $125.000, equivalentes al 25% del capital social. Los accionistas limitan su responsabilidad al monto de sus respectivos aportes. Demas estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 08 de julio de 2026.

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Ministerio del Interior FRANCISCO RUBEN ROJAS ARRIAGADA, Notario Público Interino de la Décimo Quinta Notaría de Santiago, con oficio en calle Mardoqueo Fernández número doscientos uno, oficina ciento uno y ciento dos, comuna de Providencia, certifica que: por escritura pública de fecha 26 de diciembre de 2025, ante mí; don Patricio Andrés Ignacio Zulueta Azócar, chileno, casado y separado totalmente de bienes, ingeniero comercial, cédula de identidad número 12.487.790-3, don Javier Zulueta Azócar, chileno, casado y separado totalmente de bienes, ingeniero comercial, cédula de identidad número 13.039.847-2; don Sebastián Zulueta Azócar, chileno, casado y separado totalmente de bienes, ingeniero comercial, cédula de identidad número 13.039.848-0; y doña Marta Stella Azócar Riesle, chilena, casada y separada totalmente de bienes, factor de comercio, cédula de identidad número 5.478.646-8 todos domiciliados para estos efectos en calle Encomenderos 253, piso 6, comuna de Las Condes, modificaron la sociedad la sociedad “EL ROMERAL SpA”, inscrita a fojas 24.769 número 13.750 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2017, en los siguientes términos: Doña Marta Stella Azocar Riesle, vende sus acciones retirándose de la sociedad, quedando por tanto como únicos accionistas los señores Patricio Zulueta Azócar, Javier Zulueta Azócar, y Sebastián Zulueta Azócar, quienes en su calidad de únicos accionistas, aumentan el capital social de $208.000.000, en $183.785, quedando un capital por tanto de $208.183.785, a través de la emisión de una nueva acción nominativa, de igual valor y sin valor nominal, quedando por tanto el nuevo capital de $208.183.785 dividido en 7.980 acciones de una misma serie, nominativas, de igual valor y sin valor nominal. Dicha acción es suscrita por don Patricio Andrés Ignacio Zulueta Azócar en el valor de $183.785, que el accionista pagó en dicho acto en dinero efectivo a la sociedad. En virtud de ello, se reemplaza íntegramente el artículo cuarto y primero transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago a 14 de enero de 2026.

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Ministerio del Interior R. ALFREDO MARTIN ILLANES, Notario Público Titular de la Décimo Quinta Notaría de Santiago, con oficio en calle Mardoqueo Fernández número doscientos uno, locales ciento uno y ciento dos, comuna de Providencia, certifica: por escritura pública de fecha 11 de abril de 2025, repertorio 1641-2025, otorgada ante mí; Patricio Andrés Ignacio Zulueta Azócar, c.i. 12.487.790-3, Javier Zulueta Azócar, c.i.13.039.847-2; don Sebastián Zulueta Azócar, c.i. 13.039.848-0; y MARTA STELLA AZÓCAR RIESLE, c.i. 5.478.646-8, todos domiciliados para estos efectos en calle Encomenderos N° 253, piso 6, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en su calidad de únicos accionistas modificaron la administración de la sociedad la sociedad “EL ROMERAL SpA”, inscrita a fojas 24.769 N° 13.750 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2017, en los siguientes términos: El administrador de la sociedad será don SEBASTIÁN ZULUETA AZÓCAR, quien actuando unipersonalmente podrá representar a la sociedad con las más amplias facultades. En virtud de ello, se reemplaza íntegramente el artículo sexto de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago a 23 de abril de 2025.

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FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con oficio en Alcántara número ciento siete, comuna de Las Condes, certifico que, por escritura pública de fecha 3 de enero de 2023, ante Benjamín Castillo Montalvo, Notario Suplente del Titular Francisco Javier Leiva Carvajal, repertorio número 246-2023, CARLOS PATRICIO JORGE MANUEL ZULUETA GOVONI; MARTA STELLA AZÓCAR RIESLE; PATRICIO ANDRÉS IGNACIO ZULUETA AZÓCAR; JAVIER ZULUETA AZÓCAR; y don SEBASTIÁN ZULUETA AZÓCAR; en su calidad de únicos accionistas de la sociedad EL ROMERAL SpA, inscrita a fojas 24769 número 13750 del Registro de Comercio de Santiago del año 2017, y en virtud de lo establecido en el artículo 427 del Código de Comercio, acordaron: la fusión de la Sociedad con la SOCIEDAD DE INVERSIONES PATRICIO ZULUETA Y COMPAÑÍA LIMITADA (“Sociedad Absorbida”). En virtud de la fusión acordada la Sociedad Absorbida, será absorbida o incorporada por la sociedad EL ROMERAL SpA, sociedad que una vez perfeccionada la fusión será la continuadora legal de la Sociedad Absorbida. Los socios declaran que para acordar la fusión tuvieron a la vista los siguientes antecedentes: a) Estatutos sociales y modificaciones de ambas sociedades y b) Antecedentes patrimoniales de ambas sociedades. Como resultado de la fusión de que se da cuenta en los párrafos anteriores y una vez perfeccionada ésta, la totalidad del patrimonio de la Sociedad Absorbida se incorporará al patrimonio de EL ROMERAL SpA (“Sociedad Absorbente”). La Sociedad Absorbente registrará las diferentes cuentas de activo y patrimonio de la Sociedad Absorbida, sumándolas línea a línea. Para los efectos de reflejar el aporte del activo, pasivo y patrimonio de la Sociedad Absorbida, la Sociedad Absorbida, quedando con un total de $208.000.000.-, el aumento de capital será pagado por los socios de la SOCIEDAD DE INVERSIONES PATRICIO ZULUETA Y COMPAÑÍA LIMITADA, con el aporte en patrimonio de la Sociedad Absorbida según la participación que tienen en él, en una relación de un uno por ciento de participación de la Sociedad Absorbida, equivale a 2,9895 acciones de la Sociedad Fusionada. A partir de la fusión, esto es a partir del 03 de enero de 2023, solo existirá El ROMERAL SpA. Los accionistas dejan constancia de que la fusión aprobada en el presente acto producirá la disolución anticipada de la Sociedad Absorbida, sin que sea necesario proceder a su liquidación, toda vez que EL ROMERAL SpA pasará a partir de la fecha del presente instrumento pasa a ser la continuadora legal de la Sociedad, para todos los efectos que haya lugar, haciéndose cargo de todo su activo y pasivo. En consecuencia de lo anterior, los accionistas acuerdan las siguientes modificaciones a los estatutos de la Sociedad: “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la sociedad será la cantidad de doscientos ocho millones de pesos.- dividido en siete mil novecientas setenta y nueve acciones, nominativas de igual valor y sin valor nominal que se suscriben, enteran y pagan en la forma y proporciones que se indica en los artículos transitorios. Las acciones de la sociedad se emitirán sin imprimir láminas físicas de dichos títulos.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad de doscientos ocho millones de pesos.- dividido en site mil novecientas setenta y nueve acciones de una misma serie, nominativos de igual valor y sin valor nominal se suscribe, entera y paga en este acto al contado, en la siguiente proporción: uno) CARLOS PATRICIO JORGE MANUEL ZULUETA GOVONI, a) cinco acciones en la suma de quinientos mil pesos, que fueron suscritas y pagadas a la fecha de constitución de la Sociedad; b) noventa y cinco acciones mediante la capitalización de utilidades con fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, por la suma de nueve millones quinientos mil pesos.- c) La cantidad de sesenta acciones, equivalente al canje en su participación en la SOCIEDAD DE INVERSOINES PATRICIO ZULUETA Y COMPAÑÍA LIMITADA, por la suma de dos millones de pesos, correspondiente a su participación en la Sociedad Absorbida; dos) MARTA STELLA AZÓCAR RIESLE, a) cinco acciones en la suma de quinientos mil pesos, que fueron suscritas y pagadas a la fecha de constitución de la Sociedad; b) noventa y cinco acciones mediante la capitalización de utilidades con fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, por la suma de nueve millones quinientos mil pesos.- c) la cantidad de sesenta acciones, equivalente al canje en su participación en la SOCIEDAD DE INVERSIONES PATRICIO ZULUETA Y COMPAÑÍA LIMITADA, por la suma de dos millones de pesos, correspondiente a su participación en la Sociedad Absorbida; tres) PATRICIO ANDRÉS IGNACIO ZULUETA AZÓCAR, a) treinta acciones por la suma de tres millones de pesos, pagados a la fecha de constitución de la Sociedad; b) quinientos setenta acciones mediante la capitalización de utilidades con fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, por la suma de cincuenta y siete millones de pesos; c) La cantidad de mil novecientos cincuenta y tres acciones equivalente al canje de su participación en la SOCIEDAD DE INVERSIONES PATRICIO ZULUETA Y COMPAÑÍA LIMITADA, por la suma de sesenta y cinco millones trescientos cuarenta mil, correspondiente a su participación en la Sociedad Absorbida; cuatro) JAVIER ZULUETA AZÓCAR, a) treinta acciones por la suma de tres millones de pesos, pagados a la fecha de constitución de la Sociedad; b) quinientos setenta acciones mediante la capitalización de utilidades con fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, por la suma de cincuenta y siete millones de pesos; c) La cantidad de mil novecientos cincuenta y tres acciones equivalente al canje de su participación en la SOCIEDAD DE INVERSIONES PATRICIO ZULUETA Y COMPAÑÍA LIMITADA, por la suma de sesenta y cinco millones trescientos cuarenta mil, correspondiente a su participación en la Sociedad Absorbida; cinco) SEBASTIÁN ZULUETA AZÓCAR, a) treinta acciones por la suma de tres millones de pesos, pagados a la fecha de constitución de la Sociedad; b) quinientos setenta acciones mediante la capitalización de utilidades con fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, por la suma de cincuenta y siete millones de pesos; c) La cantidad de mil novecientos cincuenta y tres acciones equivalente al canje de su participación en la SOCIEDAD DE INVERSIONES PATRICIO ZULUETA Y COMPAÑÍA LIMITADA, por la suma de sesenta y cinco millones trescientos cuarenta mil, correspondiente a su participación en la Sociedad Absorbida. Para todos los efectos tributarios, y en especial para lo dispuesto en el artículo sesenta y nueve del Código Tributario, la sociedad EL ROMERAL SpA, una vez perfeccionada la fusión, se hará responsable de todos los impuestos que adeudare la Sociedad Absorbida en los términos que dicha disposición legal establece. Demás cláusulas en escritura extractada. Santiago 2 de marzo de 2023. Francisco Javier Leiva Carvajal, Notario Titular de la Segunda Notaría de Santiago.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 3 de abril de 1998

   Se constituyó la sociedad EL ROMERAL SpA.

   EL ROMERAL SpA

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R. Alfredo Martin Illanes, abogado, Notario Titular de la 15° Notaria de Santiago, con oficio en calle Marqueo Fernández 201, oficinas 101 y 102, Comuna de Providencia, certifica: Por escritura Publica hoy ante mí, Repertorio N° 2136-2021, MARTA STELLA AZOCAR RIESLE; CARLOS PATRICIO JORGE MANUEL ZULUETA GOVONI; JAVIER ZULUETA AZOCAR; SEBASTIAN ZULUETA AZOCAR y PATRICIO ANDRES IGNACIO ZULUETA AZOCAR, todos domiciliados para estos efectos en Los Almendros 461 Depto. 308 Quintay, comuna de Casablanca, modifican sociedad por acciones “EL ROMERAL SpA”, constituida por escritura de fecha 03 de abril de 1998 ante notario Alberto Eduardo Rojas López inscrita a fojas 24.769 N° 13.750 Registro de Comercio de Santiago año 2017, Modificación consiste: a) modifican cláusula de los estatutos en el siguiente sentido: “ARTICULO SEGUNDO:” La ampliación de los objetivos de la sociedad será. agentes, corredor e intermediarios de seguros de salud, seguros de vida, seguros colectivos, comprar y vender como intermediarios seguros de salud, de vida, catastróficos y toda clase del negocio de seguros y reaseguros que se pueden comercializar según lo dispuesto de la comisión para el mercado financiero (CMF) y, el transporte terrestre de toda clase de mercaderías, a través de medios propios o de terceros, dentro de los limites del territorio nacional. Para el cumplimiento de los objetos señalados la Sociedad podrá actuar por cuenta propia o ajena. En general, la sociedad podrá realizar todos los negocios conducentes o conexos con los objetivos sociales propuestos.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 27 de junio de 2021.

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ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular de la 36° Notaría de Santiago, La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 01 de julio de 2020, ante mí, repertorio N°12.148-2020, José Luis González Urrutia viene en constituir una sociedad por acciones de cuyo texto extracto lo siguiente: Razón Social: “EL ROMERAL SpA”. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto: Uno) La inversión en todo tipo de bienes, ya sean raíces o muebles, corporales o incorporales, valores mobiliarios, acciones o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean civiles o comerciales, comunidades o asociaciones, con la finalidad exclusiva de obtener las rentas que esas inversiones produzcan, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena; Dos) La compra, venta, permuta, arrendamiento, adquisición o enajenación, a cualquier título, de bienes corporales o incorporales, raíces o muebles, amoblados o no, como asimismo la explotación y administración de éstos, ya sean propios o ajenos, por cuenta propia o ajena; y, Tres) La ejecución de todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios a los fines indicados, al desarrollo de sus negocios o comercio o a la inversión de los fondos disponibles de la Sociedad, en especial, podrá participar en toda clase de sociedades, civiles o comerciales, cualquiera sea su objeto, ya sean colectivas, anónimas, de responsabilidad limitada o en comandita, pudiendo concurrir como socia comanditaria o gestora en éstas últimas. Capital: El capital social asciende a la suma de $1.000.000.-, dividido en 1.000 acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios, íntegramente suscrito y pagado por don José Luis González Urrutia, de la forma indicada en la escritura. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 17 de julio de 2020.

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LILIANA ROJAS LÓPEZ, abogado, Notario Público Suplente de la Sexta Notaría de Santiago, domicilio Calle Compañía 1085, piso 14, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 16 de Agosto 2018, ante notario titular don Alberto Rojas López, Sres., CARLOS PATRICIO ZULUETA GOVONI, JAVIER ZULUETA AZÓCAR, MARTA STELLA AZÓCAR RIESLE, PATRICIO ANDRÉS IGNACIO ZULUETA AZÓCAR, y SEBASTIÁN ZULUETA AZÓCAR, en su calidad de únicos y actuales accionistas de “EL ROMERAL SpA” inscrita a fojas 24.769, número 13.750 del año 2017 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, modificaron la actual Cláusula Cuarta del pacto social aumentando el capital de la sociedad a la nueva suma de $200.000.000.-, totalmente suscrito y pagado mediante la capitalización de utilidades, divididos en 2.000 acciones de una misma serie, nominativas de igual valor y sin valor nominal. En lo demás sigue vigente y sin modificaciones el estatuto social. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 21 Agosto de 2018.

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ALBERTO EDUARDO ROJAS LÓPEZ, Notario Público, Titular 6 Notaría de Santiago, Compañía 1085, piso 14, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 03 de abril de 2018, ante mí, don Carlos Patricio Zulueta Govoni, doña Marta Stella Azócar Riesle, don Patricio Andrés Ignacio Zulueta Azócar, don Javier Zulueta Azócar y don Sebastián Zulueta Azócar, únicos y actuales accionistas, modificaron sociedad por acciones denominada "EL ROMERAL SpA”, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a Fs. 24.769, Nº 13.750 del año 2017, en el siguiente sentido: Se amplían facultades de administración, incorporando las siguientes: “Constituir hipotecas, prendas o cualquier otro tipo de caución”. En lo no modificado se mantiene el pacto social. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago 06 de abril de 2018.

Texto oficial del extracto

ALBERTO ROJAS LOPEZ, Notario Público Titular 6 Notaría Santiago, Compañía Nº 1085, piso 14, certifico que por escritura pública de fecha 15 de marzo de 2017, ante mí, CARLOS PATRICIO ZULUETA GOVONI, MARTA STELLA AZÓCAR RIESLE, PATRICIO ANDRÉS IGNACIO ZULUETA AZÓCAR, JAVIER ZULUETA AZÓCAR y SEBASTIÁN ZULUETA AZÓCAR, constituyeron sociedad por acciones denominada EL ROMERAL SpA. El objeto de la sociedad será la prestación de servicios de administración; servicios contables; la prestación de asesorías y consultorías en materias económicas, financieras administrativa, informáticas y en recursos humanos; la inversión de capitales, en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos y debentures, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones, y en toda clase de títulos o valores mobiliarios. Adquirir, enajenar, arrendar y explotar toda clase de bienes inmuebles, amoblados o sin amoblar, en especial bienes raíces , rústicos y urbanos, construir, en ellos, por cuenta propia o ajena; explotarlos, directamente o por terceros, en cualquier forma, administrar por cuenta propia o ajena dichas inversiones, obtener rentas; formar parte en otras sociedades, modificarlas, asumir la administración de las mismas; así como también, la realización de todos los actos y contratos necesarios o conducentes para el objeto antes señalado. Capital: $10.000.000.- dividido en 100.- acciones de una misma serie, nominativas de igual valor y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago 21 de marzo 2017.