Samurai E-Commerce SpA

Texto oficial del extracto

LINDA SCARLETT BOSCH JIMÉNEZ, Abogado, Notario Público Titular de la Vigésima Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo número cuatro mil novecientos noventa, Las Condes, Certifico: Que, por escritura pública de fecha 16 de Agosto de 2023, Repertorio N°4708/2023, ante mí, don HÉCTOR ENRIQUE ALEGRÍA QUEVEDO, con domicilio en calle Camino Mirasol 2391, comuna de Las Condes, Santiago, único accionista, modificó SAMURAI E-COMMERCE SpA, RUT 76.748.907-2, inscrita a fojas 39920, número 21944, del Registro de Comercio de Santiago del año 2017, en el siguiente sentido: se reemplazó íntegramente la cláusula UNDÉCIMO de los estatutos referida a la Administración. La sociedad será administrada por la persona que, para este fin, designen el o los accionistas, ya sea mediante una Junta de accionistas convocada a tal efecto o mediante una escritura pública suscrita por el único accionista o todos ellos. Facultades señaladas en la escritura. Certifico que a esta fecha he tenido a la vista el Registro de Accionistas de SAMURAI E-COMMERCE SpA, en donde consta que el único accionista de esta sociedad es don HÉCTOR ENRIQUE ALEGRÍA QUEVEDO, dueño de 110.351 acciones. Capital social: $174.944.523.- En lo no modificado permanece vigente el pacto social. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago 16 de agosto de 2023.-

Texto oficial del extracto

HUMBERTO QUEZADA MORENO, Notario público de Santiago, domiciliado en Avenida Apoquindo N° 3196, local 2, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, certifico que, ante mi, con fecha 20 de agosto de 2021 compareció reduciendo a escritura pública, Rep.N°6.563, don ALVARO IGNACIO PARRA VERGARA, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número 9.481.631-9, domiciliado en calle Huérfanos 757, of. 308, comuna y ciudad de Santiago, acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 de agosto de 2021, de Samurai E-Commerce SpA (la "Sociedad"), sociedad domiciliada en Santiago, e inscrita a fojas 39.920, número 21.944, del Registro de Comercio de Santiago del año 2017, por la que los accionistas acordaron modificar la Sociedad en lo siguiente: a) Dar cuenta de la Capitalización de mutuo de dinero conforme a acuerdo de junta de fecha 22 de junio de 2018: se acuerda capitalizar del saldo de deuda del mutuo de dinero otorgado por don Héctor Enrique Alegría Quevedo, monto que ascendiende a $42.062.437.-, mediante la emisión de 4.206 acciones ordinarias, las que son íntegramente suscritas y pagadas por don Héctor Enrique Alegría Quevedo, dándose por pagado el valor por acción mediante la capitalización de la deuda para todos los efectos legales, pasando de esta manera, de un capital social de $131.588.286 pesos, dividido en 106.145 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, y 2.870 acciones Serie ESOP, de igual valor cada una, y sin valor nominal, a un capital social de $173.650.723.- pesos, dividido en 110.351 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, y 2.870 acciones Serie ESOP. b) Dar cuenta del vencimiento de la condición para el ejercicio de la opción de adquisición de acciones conforme al plan de compensación establecido en las acciones Serie ESOP y disminución de capital: Se elimina la serie ESOP, disminuyendo el capital de la sociedad a la suma de $173.363.723.- pesos, dividido en 110.351 acciones ordinarias. c) Aumento de Capital mediante creación de una nueva serie de acciones Serie PCS: Se acordó aprobar un aumento de capital, de $173.363.723.- pesos a $174.944.523.- pesos, mediante la emisión de una nueva serie de acciones, emitiendo 15.808 acciones preferidas, denominadas Serie PCS, a un valor de colocación de $100 pesos por acción, con la finalidad de crear un plan de stock options nuevo, en el que se destinará las acciones preferidas serie PCS a los trabajadores, funcionarios o asesores claves de la Sociedad, las que tendrán todos los derechos que la Ley y los estatutos sociales confieren a las acciones ordinarias, con la excepción del derecho a voto en las juntas de accionistas de la Sociedad, sean estas ordinarias o extraordinarias, salvo respecto de aquellas juntas de accionistas que tengan por objeto modificar o suprimir las preferencias de las acciones serie PCS o bien modificar los estatutos en tal sentido. Asimismo las acciones serie PCS no se computarán para efectos de la constitución de los quórums requeridos para constituir las juntas de accionistas de la Sociedad, sean estas ordinarias o extraordinarias, salvo respecto de aquellas juntas de accionistas que tengan por objeto modificar o suprimir las preferencias de las acciones serie PCS o bien modificar los estatutos de la Sociedad en tal sentido. La duración de las preferencias que limitan las acciones Serie PCS será hasta el 31 de diciembre de 2070, pudiendo ser renovadas por acuerdo de la respectiva junta de accionistas; en caso contrario, se transformarán a contar de dicha fecha en acciones ordinarias, pasando a tener iguales derechos a las demás acciones ordinarias de la Sociedad, sin necesidad de declaración alguna al respecto. Las 15.808 acciones Serie deben ser suscritas y pagadas en el plazo máximo de 5 años contados desde el 31 de agosto de 2021, al valor y en los términos y condiciones que acuerden con posterioridad a esta fecha los accionistas de la Sociedad. De esta manera, el capital de la Sociedad aumenta desde la suma de $173.363.723.- pesos, dividido en 110.351 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, y sin valor nominal, a la cantidad de $174.944.523.- pesos, dividido en (i) 110.351 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, y sin valor nominal, y (ii) 15.808 acciones Serie PCS, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal. a) Aprobación de las condiciones de emisión, colocación y suscripción y pago de las acciones serie PCS: Se acuerda emitir las 15,808 acciones serie PCS a un valor de colocación de $100 pesos por acción, ofreciéndose a los trabajadores Felipe Andrés Campos Ramírez, Sergio Eduardo Sandoval Carvallo y Javiera del Pilar Miranda Navarrete. b) Modificación de los estatutos de la sociedad para reflejar los cambios acordados: Se acuerda modificar los estatutos, reemplazando el texto del artículo quinto y artículo primero transitorio, por el siguiente texto: Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la cantidad de $174.944.523.- pesos, dividido en (i) 110.351 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, y sin valor nominal, y (ii) 15.808 acciones Serie PCS, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, las cuales se suscriben y pagan en la forma indicada en el artículo Primero Transitorio de estos estatutos. Las acciones Serie PCS tendrán todos los derechos que la Ley y los Estatutos Sociales confieren a las acciones ordinarias, con la excepción del derecho a voto en las Juntas de Accionistas de la Sociedad, sean estar ordinarias o extraordinarias, salvo respecto de aquellas juntas de accionistas que tengan por objeto modificar o suprimir las preferencias de las acciones Serie PCS, o bien modificar los estatutos de la Sociedad en tal sentido. Asimismo, las acciones Serie PCS no se computarán para efectos de la constitución de los quórums requeridos para constituir las juntas de accionistas de la Sociedad, sean estas ordinarias o extraordinarias, salvo respecto de aquellas juntas de accionistas que tengan por objeto modificar o suprimir las preferencias de las acciones Serie PCS o bien modificar los estatutos de la Sociedad en tal sentido. Las preferencias que limitan las acciones Serie PCS durarán hasta el día 31 de diciembre de 2070, pudiendo ser renovadas por acuerdo de la respectiva junta de accionistas. En caso contrario, las acciones Serie PCS se transformarán a contar de dicha fecha en acciones ordinarias, pasando a tener iguales derechos a las demás acciones ordinarias de la Sociedad sin necesidad de declaración alguna.” “Artículo Primero Transitorio: El capital social es la cantidad de de $174.944.523.- pesos, dividido en 110.351 acciones nominativas, de igual valor cada una, nominativas, sin valor nominal, y 15.808 acciones Serie PCS, que se enteran y pagan de la siguiente forma: Con 102.400 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; Con 3.745 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, sin valor nominal, suscritas y pagadas con cargo a la capitalización dejunta de accionistas de 31 de enero de 2020; (a) Con 4.206 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, sin valor nominal, suscritas y pagadas en este acto, y (b) 15.808 acciones Serie PCS, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, las que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de hasta 5 años contados desde el 31 de agosto de 2021”.Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 6 de septiembre de 2021. HQM. Not. Pub.

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, abogado, Notario Público Titular de la 33 Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número 979, oficina 501, de la comuna de Santiago, certifica: por junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 31 de enero de 2020 la cual fue reducida a escritura pública de fecha 31 de enero de 2020, otorgada ante mí, bajo el repertorio número 2.987-2020, Omar Ismael Núñez Grahmann y Héctor Enrique Alegría Quevedo, en su calidad de únicos accionistas de la sociedad SAMURAI E-COMMERCE SpA, en adelante la “Sociedad”, acordaron modificar los estatutos sociales de la siguiente forma: /i/ Aumentando el capital de la Sociedad desde la cantidad de $93.855.211, dividido en 102.400 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, y sin valor nominal, a la cantidad de $94.142.211, dividido en 105.270 acciones, de las cuales 102.400 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, y sin valor nominal, y 2.870 acciones son Serie ESOP, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, mediante el aporte de $287.000 a través de la emisión de 2.870 nuevas acciones Serie ESOP de pago, todas nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, las que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de hasta tres años contados desde la junta extraordinaria de accionistas de fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte; /ii/ Aumentando el capital de la Sociedad desde la cantidad de $94.142.211, dividido en 105.270 acciones, de las cuales 102.400 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, y sin valor nominal, y 2.870 acciones son Serie ESOP, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, a la cantidad de $131.588.286, dividido en 109.015 acciones, de las cuales 106.145 acciones son ordinarias, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, y 2.870 acciones son Serie ESOP nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, mediante el aporte de $37.446.075 a través de la emisión de 3.745 nuevas acciones ordinarias de pago, todas nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, las que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de hasta tres años contados desde la junta extraordinaria de accionistas de fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte. En virtud de lo anterior, se modificaron los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 17 de febrero de 2020.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 14 de marzo de 2019

   Se acordó aumentar el capital de la sociedad mediante la emisión de 2.400 acciones por $60.000.000, luego rectificado este acuerdo.

2. Cambio de capital· 3 de abril de 2019

   Se redujo a escritura pública el aumento de capital acordado en junta de 14 de marzo de 2019.

   Juan Ricardo San Martín Urrejola

3. Cambio de capital· 12 de junio de 2019

   La junta extraordinaria de accionistas rectificó el aumento de capital y la modificación del estatuto.

   ALVARO IGNACIO PARRA VERGARA

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JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos Número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 26 de junio de 2019, ante mí, compareció reduciendo a escritura pública don ALVARO IGNACIO PARRA VERGARA, abogado, cédula nacional de identidad número 9.481.631-9, domiciliado en Miraflores 113, of. 78, Santiago, acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 12 de junio de 2019, de Samurai E- Commerce SpA (la "Sociedad"), domiciliada en Santiago, e inscrita a fojas 39.920, número 21.944, del Registro de Comercio de Santiago del año 2017, por la que los accionistas acordaron rectificar aumento de capital y modificación del estatuto de la Sociedad en lo siguiente: Con fecha 14 de marzo de 2019, mediante Junta, reducida a escritura pública con fecha 3 de abril de 2019 ante el notario público de Santiago don Juan Ricardo San Martín Urrejola, se acordó aumentar el capital de la sociedad, mediante la emisión de 2.400 acciones representativas de $60.000.000, las que se suscribirían y pagarían dentro del plazo de 5 años contados desde la fecha de celebración de la junta. Un extracto de dicha escritura fue inscrito a fojas 27.444, número 13.852, del Registro de Comercio del año 2019, perteneciente al Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y publicado en el Diario Oficial N° 42.329 de fecha 12 de abril de 2019. En el acta de la junta se erró en los valores indicados respecto de las cuentas de revalorización de capital propio, corrección monetaria y capital, lo que afectó el valor reajustado del capital social previo al aumento. Se acuerda por los accionistas, que para los efectos de corregir el vicio anterior, se rectifique el aumento de capital y modificación del estatuto respecto de los valores antes referidos, manteniéndose el acuerdo de aumentar el capital social, mediante la emisión de 2.400 acciones, a un valor de $25.000 por acción, las que deberán quedar suscritas y pagadas por el o los accionistas de la Sociedad, dentro del plazo máximo de 5 años contados desde la celebración de la Junta de fecha 14 de marzo de 2019. Se mantiene asimismo el acuerdo para capitalizar únicamente la revalorización del capital propio y corrección monetaria, mas no la de resultados acumulados. Para lo anterior, se acuerda reemplazar el texto de los artículos quinto y primero transitorio del estatuto por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la cantidad de $93.855.211, dividido en 102.400 acciones nominativas, de serie única, sin valor nominal.” “Artículo Primero Transitorio: El capital social es la cantidad de $93.855.211, dividido en 102.400 acciones nominativas, de una única seria, sin valor nominal, que se entera y paga como sigue: Con 100.000 acciones, representativas de $33.855.211.- ya suscritas y pagadas y que se componen de la siguientes aportes y capitalizaciones: Capital inicial pagado $1.000.000; Mayor valor de colocación de 20.000 acciones de fecha 23 de mayo de 2017 $30.020.000; Capitalización de la Revalorización capital propio al 31 de diciembre de 2018: $1.543.750; Capitalización de la Corrección monetaria al 31 de diciembre de 2018: $1.291.461; Con 2.400 acciones, representativas de $60.000.000, las que se suscribirán y pagarán, de acuerdo a un valor mínimo de colocación de $25.000 por acción, dentro del plazo máximo de 5 años contados desde la fecha de celebración de esta Junta.” Accionistas limitan su responsabilidad al monto de sus aportes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 3 de julio de 2019.

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ARMANDO ULLOA CONTRERAS, Notario Público Titular de Santiago, con oficio en Lo Barnechea, Av. La Dehesa 1450, Local 15 A 2, certifico: Por escritura pública hoy, ante mí: don OMAR ISMAEL NÚÑEZ GRAHMANN, chileno, soltero, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad número 16.839.164-1, domiciliado en Padre Errazuriz N°7430, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, don FELIPE ANDRÉS CAMPOS RAMÍREZ, chileno, soltero, ingeniero informático, cédula nacional de identidad número 16.392.695-4, domiciliado en Lord Cochrane N°635 depto. 2208A, comuna de Santiago, Región Metropolitana, constituyeron sociedad por acciones: Nombre: "SAMURAI E-COMMERCE SpA"; Objeto: El objeto de la sociedad será a) La elaboración, estudio, diseño, desarrollo, compra, venta, licenciamiento, distribución, importación, exportación y comercialización en cualquier forma, por cuenta propia o ajena, de toda clase de proyectos de base tecnológica, de desarrollos tecnológicos y bienes muebles en general; b) el Diseño y programación, desarrollo de software, aplicaciones para móviles, páginas web, diseño gráfico, digitalización, e-commerce, marketing OnLine y en general toda clase de servicios asociados a los bienes antes señalados; c) la representaciones, mandatos, agencias, comisiones, gestiones y administración de bienes, capitales y empresas o sociedades en general sean nacionales o extranjeras, d) La constitución de sociedades de cualquier naturaleza y/o la incorporación o participación en aquellas ya existentes; e) La prestación de servicios de publicidad, relaciones públicas y propaganda; comerciales y publicitarios; f) prestar servicios de consultoría, asesoría y ayuda en la organización de negocios y explotación de empresas comerciales, servicios de obtención de descuentos en beneficio de los usuarios en la compra de bienes y servicios a comerciantes, servicios de marketing en general, incluyendo estrategias de fidelización de clientes, estrategias de promoción, estrategias de marketing de relaciones, de retención, identificación y conocimiento de clientes; h) La representación de empresas y sociedades nacionales o extranjeras, cualesquiera sean los giros de las empresas representadas. i) Cualquier otra actividad que resulte conveniente para la Sociedad que los socios acuerden y que sea complementaria con las actividades precedentemente señaladas. La sociedad podrá desarrollar las actividades antes indicadas actuando por cuenta propia o ajena. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las agencias, sucursales o filiales, que el Administrador General decida establecer dentro o fuera del país. Duración: Indefinida. Capital: $1.000.000.-, dividido en 100.000 acciones de una única serie, nominativas, sin valor nominal que los accionistas suscriben de la siguiente forma: A) OMAR ISMAEL NÚÑEZ GRAHMANN suscribe y paga 55.000 acciones ordinarias, equivalentes a la suma de $550.000 pesos del capital social, que paga íntegramente en conformidad a lo señalado en la escritura extractada; B) FELIPE ANDRÉS CAMPOS RAMÍREZ suscribe y paga 25.000 acciones ordinarias de la Serie única, equivalentes a la suma de $250.000 pesos del capital social, que paga íntegramente en conformidad a lo señalado en la escritura extractada; De esta manera, han quedado suscritas y totalmente pagadas 80.000 acciones del capital social. Quedando pendientes de suscribir y pagar 20.000 acciones, las que deberán quedar suscritas y pagadas dentro del plazo de 12 meses contados desde esta fecha. Los accionistas acuerdan que el pago de dichas acciones podrá verificarse mediante dinero efectivo, o mediante el aporte de bienes, cuyo valor sea acordado por los accionistas previamente. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de mayo de 2017.