Deva Chile SpA

Texto oficial del extracto

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42° Notaría de Santiago, Agustinas 1070, 2° piso, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 6 de octubre de 2020, Repertorio N° 35.717-2020, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas Deva Chile SpA, celebrada el 30 de septiembre de 2020, en que María Alejandra Isbej González, RUT N° 8.529.343-5 y Ximena del Pilar Celedón Fernández, RUT N° 9.126.104-9, todos domiciliados en Avenida El Golf 40, Piso 20, Las Condes, en calidad de únicos accionistas, acordaron unánimemente modificar Deva Chile SpA, RUT N° 76.746.112-7, inscrita a fojas 38.494, N° 21.158 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2017 (en adelante, la “Sociedad”). La modificación consistió en aumentar el capital de la Sociedad en la suma de $5.000.000, esto es, de la suma de $10.000.000 a la suma de $15.000.000, mediante la emisión de 500 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las cuales fueron suscritas en su totalidad por el nuevo accionista Felipe Alberto Morales Salsilli, RUT N°16.650.636-0, también domiciliado en Avenida El Golf 40, Piso 20, Las Condes. En virtud de lo anterior, se reemplazaron los artículos quinto y primero transitorio relativos al capital social por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL. El capital de la sociedad asciende a la suma de $15.000.000, dividido en 1.500 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las cuales se suscriben, pagan y pagarán en la forma señalada en el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE CAPITAL. El capital de la sociedad asciende a la suma de $15.000.000 dividido en 1.500 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y que se ha pagado y pagará de la siguiente forma: /i/ Maria Alejandra Isbej González, suscribió 500 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente pagadas; /b/ Ximena del Pilar Celedón Fernández, suscribió 500 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente pagadas; y /c/ Felipe Alberto Morales Salsilli, suscribió 500 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las cuales se pagarán en cinco cuotas iguales, anuales y sucesivas, la primera de ellas se pagara a más tardar el 31 de diciembre de 2020, la segunda cuota se pagará a más tardar el 31 de diciembre de 2021, la tercera cuota se pagará a más tardar el 31 de diciembre de 2022, la cuarta cuota se pagará a más tardar el 31 de diciembre de 2023, y la quinta cuota se pagará a más tardar el día 31 de diciembre de 2024”. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 14 de octubre de 2020.

Texto oficial del extracto

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42° Notaría de Santiago, Agustinas 1070, piso 2°, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 17 de agosto de 2020, Repertorio N° 27.043-2020, ante su suplente don JOSÉ LEONARDO BRUSI MUÑOZ, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas Deva Chile SpA, celebrada el 17 de agosto de 2020, en que María Alejandra Isbej González, RUT N° 8.529.343-5 y Ximena del Pilar Celedón Fernández, RUT N° 9.126.104-9, todos domiciliados en Avenida El Golf 40, Piso 20, Las Condes, en calidad de únicos accionistas, acordaron unánimemente modificar Deva Chile SpA, RUT N° 76.746.112-7, inscrita a fojas 38.494, N° 21.158 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2017, reemplazando el artículo décimo de los estatutos relativo a la administración por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO: ADMINISTRACIÓN SOCIAL. La Sociedad será administrada por María Alejandra Isbej González. La administradora tendrá la representación y la administración de la Sociedad, pudiendo delegar todo o parte de sus facultades a mandatarios designados mediante escritura pública anotada al margen de la inscripción social para estos efectos, quienes tendrán las facultades que la administradora determine. Se requerirá el consentimiento unánime de los accionistas de la Sociedad para modificar la administración de la Sociedad, así como para cambiar o remover al administrador social. Actuando de la forma indicada, a la administradora le corresponderá representar judicial y extrajudicialmente a la Sociedad. Para lo fines anteriores, y sin que la dicha enumeración sea taxativa, el administrador tendrá, entre otras, las facultades que se señalan en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos de la Sociedad”. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 25 de agosto de 2020.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 9 de mayo de 2017

   Se constituye DEVA CHILE SpA.

Texto oficial del extracto

OSVALDO PEREIRA GONZALEZ, Abogado, Notario Público, Titular de la 14 Notaría de Santiago, con oficio en calle Teatinos N° 449, piso 6, comuna de Santiago, certifico: Con esta misma fecha, bajo Repertorio No. 145/2020, se redujo a escritura pública ante mí, JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEVA CHILE SPA, Rut: 76.746.112-7, constituida el 09-05-2017, ante Notario de Santiago don Álvaro González Salinas, e inscrita en extracto a Fs. 38.494 N° 21.158 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2017. Acuerdos Tomados en esta Junta Extraordinaria son los siguientes: Se modifican los estatutos en cuanto a la administración de la sociedad, establecida en el Título 3°, Artículo 10° Décimo de la constitución de sociedad, la que será administrada por un Directorio, con amplias facultades, compuesto de tres miembros titulares, accionistas o no, elegidos por la Junta de Accionistas y se renovará cada 3 años, pudiendo ser reelectos indefinidamente. Asimismo acuerdan la emisión y suscripción de un Pacto de Accionistas que establece limitaciones a la cesión y venta de acciones a terceros. Demás estipulaciones orden interno, constan escritura que extracto. Santiago, 20 de Enero de 2020.-

Texto oficial del extracto

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42 Notaría de Santiago, Agustinas 1070, 2º piso, certifica: Por escritura pública de fecha 9 de mayo de 2017 ante mí, bajo el Repertorio Nº 22.490, DEVA COMUNICACIÓN FINANCIERA, S.L., sociedad limitada constituida bajo las leyes de España, RUT 59.239.110-4; y doña MARÍA ALEJANDRA ISBEJ GONZÁLEZ, chilena, divorciada, ingeniero comercial, RUT 8.529.343-5; todos domiciliados Avda. El Golf 40, Piso 20, Las Condes, constituyeron sociedad por acciones cuyos estatutos son: /a/ Razón social: DEVA Chile SpA ; /b/ Objeto: La prestación de servicios, a todo tipo de personas o entidades, chilenas o extranjeras, consistentes en asesorías y consultorías en comunicación corporativa y financiera, gestión de contenidos corporativos, consultoría en sostenibilidad y asuntos público y la asesoría o consultoría que se relacione directa o indirectamente con este fin, así como toda otra actividad o negocio relacionado con los anteriores, que derive directa o indirectamente de ellos, los complemente o sea una consecuencia de los mismos así como cualquier actividad o negocio que acuerden los accionistas en conformidad a la legislación vigente y estatutos, pudiendo al efecto inclusive formar, constituir y/o participar en otras sociedades, comunidades o asociaciones de tipo rentístico, invertir en toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, y en todo tipo de títulos, derechos, valores o efectos de comercio; pudiendo también participar en todo tipo de proyectos de inversión y celebrar cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los objetivos anteriores. /c/ Duración: Indefinida; y /d/ Capital: $10.000.000, dividido en 1000 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal. El capital se suscribe y paga de la siguiente manera: /i/ DEVA COMUNICACIÓN FINANCIERA, S.L. suscribe y paga en efectivo en el acto 700 acciones por un valor de $7.000.000. /ii/ MARÍA ALEJANDRA ISBEJ GONZÁLEZ y paga en efectivo en el acto 300 acciones por un valor de $3.000.000. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 12 de Mayo de 2017.