Ceimic Chile SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Abogado, Notario Público Titular 21ª Notaría de Santiago, Huérfanos Nº578, Santiago, certifico que: por escritura pública de fecha 5 de agosto de 2025, Repertorio Nº 6.174/2025, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública, el Acta, cuyo tenor es el siguiente: “ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS”, En Santiago de Chile, a 5 de agosto de 2025, tuvo lugar Junta Extraordinaria de Accionistas de “CEIMIC CHILE SpA”, RUT Nº76.743.636-K, en el oficio de la Vigésima Primera Notaría de Santiago, ubicado en calle Huérfanos Nº578, comuna de Santiago, Región Metropolitana, celebrada también ante mí y con la asistencia de su única socia, la empresa CEIMIC LIFE SCIENCES TESTING GROUP, S.L. RUT Inversionista Nº59.327.690-2, debidamente representada según se acreditó a la notario por don FLAVIO ARIEL ARRIBAS, como titular de 264.660.100 acciones. Total de acciones presentes: 264.660.100 acciones. TABLA. Uno. Revocación y nombramiento de administradores de la sociedad. Dos. Constancia poderes de representación. Tres. Aprobación del acta y reducción a escritura pública. Cumplimiento de acuerdos. PRIMERO: Esta junta de accionistas luego de una deliberación entre los socios asistentes, ha decidido revocar del cargo de administradora a doña MACARENA ALEJANDRA CANO CAPPELLACCI y nombrar y designar en su lugar a doña KAREN ROMINA IRRIBARRA VILLABLANCA, C.I. Nº16.145.836-8. En virtud de lo anterior, los actuales administradores de la sociedad válidamente designados en la actualidad son don CLAUDIO LOSADA RODRIGUEZ, cédula de identidad Nº12.455.096-3 y doña KAREN ROMINA IRRIBARRA VILLABLANCA, C.I. Nº16.145.836-8. Demás señalamientos constan en escritura extractada. Santiago, 5 de agosto de 2025.

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 2 de diciembre de 2024

   Se elimina el directorio y se cambia la administración de la sociedad a dos administradores separados e indistintos.

   Juan Luis Castillo Obreque · CLAUDIO LOSADA RODRIGUEZ · MACARENA ALEJANDRA CANO CAPPELLACCI

Texto oficial del extracto

MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Abogado, Notario Público, Titular de la 21ª Notaría de Santiago, domiciliada en calle Huérfanos N°578, Santiago, certifico que: Por escritura pública de fecha 3/12/2024, Repertorio N°9.592/2024, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública, el Acta, cuyo tenor es el siguiente: “ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS”, En Santiago de Chile, a 02.12.2024 tuvo lugar Junta Extraordinaria de Accionistas de “CEIMIC CHILE SpA”, RUT Nº76.743.636-K, en el oficio de la Vigésima Primera Notaría de Santiago, ubicado en calle Huérfanos Nº578, comuna de Santiago, Región Metropolitana, celebrada ante mí y con la asistencia de su única socia, la empresa CEIMIC LIFE SCIENCES TESTING GROUP, S.L. RUT Inversionista Nº59.327.690-2, debidamente representada según se acreditó a la notario por don FLAVIO ARIEL ARRIBAS, como titular de 264.660.100 acciones. Total de acciones presentes: 264.660.100 acciones. TABLA. Uno. Cese en el cargo de director de don Juan Luis Castillo Obreque. Dos. Eliminación del Directorio y modificación de la forma de administracion de la sociedad. Tres. Constancia poderes de representación. Cuatro. Aprobación del acta y reducción a escritura pública. Cumplimiento de acuerdos. PRIMERO: Esta junta de accionistas luego de una deliberación entre los socios asistentes, ha decidido modificar la actual forma de administración compuesta por un Directorio, eliminando tal organo de la sociedad y dejando la forma de administrar la sociedad compuesta por dos administradores que podrán actuar a nombre de la sociedad de manera separada e indistinta, siendo los primeros administradores designados en este acto don CLAUDIO LOSADA RODRIGUEZ, cédula de identidad Nº12.455.096-3 y doña MACARENA ALEJANDRA CANO CAPPELLACCI, cédula de identidad Nº15.543.229-2. Se deja constancia que la forma de designación, modificación, revocación y facultades expresas conferidas se encuentran detalladas en la escritura que por este acto se extracta. Demás señalamientos constan en escritura extractada. Santiago, 3 de diciembre de 2024.

Texto oficial del extracto

EDUARDO AVELLO CONCHA, Abogado, Notario Público Titular de la 27° Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco 0153, comuna de Providencia, Santiago, certifico: Por escritura pública de 31 de agosto de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de junta extraordinaria de accionistas de CEIMIC CHILE SpA, celebrada el 27 de julio de 2017, en la cual se acordó aumentar el capital social de la cantidad de $1.000.000, dividido en 1.000.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, a la cantidad de $264.660.100 dividido en 264.660.100 acciones, mediante la emisión de 263.990.100 nuevas acciones de pago de iguales características a las existentes por un valor de $263.990.100 El capital suscrito y pagado asciende a la cantidad de $264.660.100 correspondientes a 264.660.100 acciones. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. La Sociedad está inscrita a fs. 38736 N° 21328 del Registro de Comercio de Santiago del año 2017. 07 de septiembre de 2017, EDUARDO AVELLO CONCHA.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÌN URREJOLA, Notario Público Titular 43ª Notaría de Santiago, Huérfanos 835, Piso 18, certifica: Por escritura pública de fecha 16 de mayo de 2017, ante mí, Jorge Benitez Urrutia en representación de la sociedad GRANBROS LTD, constituyó una sociedad por acciones. Nombre: “CEIMIC CHILE SpA”, pudiendo utilizar la denominación de fantasía “CEIMIC Chile” y actuar ante toda clase de personas naturales y jurídicas bajo esa denominación. Objeto: la realización de análisis químicos, ambientales, alimentarios y de matrices biológicas; la prestación de toda clase de servicios relacionados con la agroindustria, hidrobiología, seguridad alimentaria, prevención de riesgos y control de calidad; la capacitación técnica de diversos trabajadores, ejecutivos y toda persona involucrada en los giros anteriores; la ejecución de toda clase de actos y contratos comerciales relacionados directa o indirectamente con la prestación de dichos servicios y cualquier actividad relacionada con las anteriores, por cuenta propia o de terceros; la inversión en todo tipo de bienes, raíces o muebles, corporales o incorporales; incluyendo la participación en otras personas jurídicas de cualquier tipo y objeto, incluso sociedades y ejercer todas las facultades que en ellas correspondan a los miembros, socios y accionistas, incluso asumiendo la administración de tales entidades. Duración: indefinida. Domicilio: ciudad de Santiago sin perjuicio de poder establecer sucursales, agencias o establecimientos en otros lugares del país o del extranjero. Capital: 1.000.000 de pesos, dividido en 1.000.000 de acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 17 de mayo de 2017.