Gamma Cementos Ii SpA

Texto oficial del extracto

Verónica Torrealba Costabal, Notario Suplente del Titular de la 33° Notaría Santiago, don Iván Torrealba Acevedo, Huérfanos número novecientos setenta y nueve, oficina quinientos uno de la Comuna de Santiago, certifica(1) Haber tenido a la vista con esta fecha el Registro de Accionistas de Gamma Cementos II SpA donde con fecha 31 de julio de 2020, figuraba como único accionista Inversiones Lota Green SpA; y (2) Que por instrumento privado de fecha 31 de julio de 2020, protocolizado en esta notaría con esa misma fecha, en el registro del mes de julio del mismo año, bajo el Repertorio N° 11.837-2020, protocolizado N° 277, Inversiones Lota Green SpA, único accionista de GAMMA CEMENTOS II SpA, disminuyó el capital social de $90.129.495.185.-, dividido en 2.009.920 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, a la suma de $81.582.419.239.-, dividido en 2.009.920 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Se acordó modificar al efecto artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en instrumento privado protocolizado que se extracta. Santiago, 31 de julio de 2020.

Texto oficial del extracto

Patricio Raby Benavente, Notario Público Titular Quinta Notaría Santiago, Gertrudis Echenique 30, of. 32, Las Condes, certifico: 1) Haber tenido con esta fecha a la vista el Registro de Accionistas de la sociedad Gamma Cementos II SpA, donde con fecha 29 de Noviembre de 2019, figuraba como único accionista Inversiones Lota Green SpA; y 2) Que por instrumento privado de fecha 28 de noviembre de 2019, protocolizado en esta notaría con fecha 29 de noviembre de 2019, en el registro del mes de noviembre del mismo año, bajo el N° 352-2019, el único y actual accionista modificó los estatutos de la sociedad GAMMA CEMENTOS II SpA en materia no extractable. Demás estipulaciones constan en instrumento privado protocolizado que se extracta. Santiago, 09 de diciembre 2019. Patricio Raby Benavente, Notario Titular.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 30 de septiembre de 2019

   Gamma Cementos II S.A. se transforma en Gamma Cementos II SpA.

   Gamma Cementos II S.A. · Gamma Cementos II SpA

Texto oficial del extracto

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico que con fecha 30 de septiembre de 2019, se celebró junta extraordinaria de accionistas de GAMMA CEMENTOS II S.A., cuya acta se levantó por escritura pública otorgada ante mí con esa misma fecha, repertorio N°29.657/2019, en la que, Inversiones Caburga Limitada e Inversiones Lota Green Limitada, únicos accionistas de Gamma Cementos II S.A., acordaron: A. Modificar los estatutos sociales en materias no extractables. B. Transformar su especie o tipo social por el de una sociedad por acciones, dictando al efecto estatutos sociales con todas las reformas que son menester y siguientes menciones extractables: (1) Nombre: Gamma Cementos II SpA. (2) Objeto: La sociedad tendrá por objeto la inversión en la industria del cemento y sus insumos mediante la constitución y participación en sociedades de personas o de capital de cualquier especie, en calidad de socio o accionista, pudiendo además encargarse de su administración, acordar su transformación, modificación, disolución y liquidación. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá adquirir y enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes raíces o muebles, corporales e incorporales y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios o convenientes para la inversión de los fondos disponibles, cuestión que no será necesario acreditar ante terceros, sin limitación de ninguna especie. (3) Capital: $90.129.495.185.-, dividido en 2.009.920 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 15 de octubre de 2019.

Texto oficial del extracto

GERMÁN ROUSSEAU DEL RÍO, notario interino de la 22 Notaría de Santiago, con oficio en Av. El Bosque Norte N° 047, Las Condes, certifico: Con fecha 20 de noviembre de 2018 se redujo a escritura pública, otorgada ante mí, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de GAMMA CEMENTOS II S.A. (la “Sociedad”) celebrada el día 7 de noviembre de 2018, en la que los accionistas de la Sociedad acordaron por unanimidad, entre otras materias, las siguientes: /a/Aumentar el capital de la Sociedad a la suma de 90.129.495.185 pesos, mediante la emisión de 174.587 acciones ordinarias de pago, todas nominativas, sin valor nominal y de igual valor, las que serán pagadas en dinero efectivo o mediante la capitalización de créditos, y ofrecidas preferentemente a los accionistas en conformidad a la ley y los estatutos; /b/sustituir los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad por los siguientes: “Artículo Quinto: Capital y acciones. El capital de la Sociedad es la cantidad de 90.129.495.185 pesos, dividido en 2.009.920 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal”; y “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad asciende a la suma de 90.129.495.185 pesos, dividido en 2.009.920 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, enteramente suscrito y pagado de la siguiente forma: a) Con la cantidad de 82.272.988.022 pesos, representado por 1.835.333 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad al día 7 de noviembre de 2018; yb)Con la cantidad de 7.856.507.163 pesos, que corresponde al monto en que se aumentó el capital social de conformidad a lo acordado en la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad, celebrada el día 7 de noviembre de 2018, representado por la emisión de 174.587 acciones de pago ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con fecha 7 de noviembre de 2018”.Demás estipulaciones constan en escritura extractada y no son materia de extracto.- Santiago, 23 de noviembre de 2018.

Texto oficial del extracto

Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, certifico: Con fecha 15 de noviembre de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “Gamma Cementos S.A.”, la “Sociedad.”, inscrita a fojas 37.343 número 20.532 del Registro del Comercio de Santiago del año 2017, celebrada el 10 de noviembre de dos mil diecisiete, también ante mí, en la cual por unanimidad de los accionistas se acordó: a) La división de la Sociedad en dos sociedades anónimas; una que será la continuadora legal de la actual sociedad, con su misma personalidad jurídica, rol único tributario y que girara con una nueva razón social, Gamma Cementos II S.A., y cuyo estatuto social se modificó según se señala en este extracto; y una segunda sociedad, que surge y se forma como consecuencia de la división y girará bajo la razón social de Gamma Cementos S.A., cuyos estatutos se contienen en escritura extractada. Los accionistas de la sociedad que surge de la división serán los mismos de la Sociedad, y conservarán en la nueva sociedad la misma participación que tienen en el capital social de la Sociedad. b) Reducir, como consecuencia de la división, el capital social de la Sociedad, de la cantidad de ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos millones novecientos catorce mil ochocientos veinte pesos a la cantidad de ochenta y dos mil doscientos setenta y dos millones novecientos ochenta y ocho mil veintidós pesos, sin disminuir el número de acciones en que se divide dicho capital, íntegramente suscrito y pagado. Se modificó el artículo Quinto y Primero Transitorio de los estatutos por los siguiente: “QUINTO: El capital de la sociedad es la cantidad de ochenta y dos mil doscientos setenta y dos millones novecientos ochenta y ocho mil veintidós pesos, dividido en un millón ochocientas treinta y cinco mil trescientas treinta y tres acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal” y “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad asciende a la suma de ochenta y dos mil doscientos setenta y dos millones novecientos ochenta y ocho mil veintidós pesos, dividió en un millón ochocientas treinta y cinco mil trescientas treinta y tres acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal enteramente suscrito y pagado de la siguiente forma: /i/ Dejando constancia que el capital social al treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, ascendía a ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos millones novecientos catorce mil ochocientos veinte pesos dividido en un millón ochocientas treinta y cinco mil trescientas treinta y tres acciones nominativas de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas; y /ii/ Dejando constancia que la disminución del capital experimentada por la sociedad con motivo de su división acordada en junta extraordinaria de accionistas, celebrada con fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, fue de un monto de sesenta y cinco mil ciento setenta y nueve millones novecientos veintiséis mil setecientos noventa y ocho pesos. De esta forma, el capital social queda fijado en la suma de ochenta y dos mil doscientos setenta y dos millones novecientos ochenta y ocho mil veintidós pesos, dividido en un millón ochocientas treinta y cinco mil trescientas treinta y tres acciones nominativas de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. El capital se encuentra suscrito y pagado por los accionistas en las siguientes participaciones: a) un millón setecientos noventa y nueve mil doscientos treinta y siete acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y valor y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por Inversiones Caburga Limitada; b) una acción ordinaria, nominativa, de una misma serie y valor y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por Inversiones Lota Green Limitada; c) veinticuatro mil ochocientas noventa y tres acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y valor y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por Inmobiliaria Troya Limitada; d) siete mil cuatrocientas sesenta y ocho acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y valor y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por Aitona SpA; y e) tres mil setecientas treinta y cuatro acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y valor y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por Felipe Silva Méndez. En consecuencia, el capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado.”. c) modificar la razón social de la Sociedad, reemplazándola por Gamma Cementos II S.A. Se modificó el artículo Primero de los estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO. Se constituye una sociedad anónima cerrada, bajo la denominación de Gamma Cementos II S.A.”. d) Dividir, distribuir y asignar el patrimonio de Gamma Cementos II S.A., entre ella misma y la sociedad que surge de la división, conforme se indica en la escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada y no son materia de extracto.- Santiago, 27 de noviembre de 2017.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.-

Texto oficial del extracto

Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, certifico: Con fecha 2 de agosto de 2017, ante mí, Inversiones Caburga Limitada, sociedad de inversiones, RUT 76.362.592-3, e Inversiones Lota Green Limitada, sociedad de inversiones, RUT 87.866.800-6, todos domiciliados en Avenida El Bosque N° 130, piso 14, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, redujeron a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “Gamma Cementos S.A.”, celebrada el 2 de agosto del presente, también ante mí, en la cual se acordó rectificar los artículos quinto y primero transitorio del estatuto social, relativos al capital, ya que debido a un error de transcripción incurrido al redactarlos, no expresan correctamente el capital de la Sociedad y el valor de los aportes de uno de sus accionistas constituyentes. Como consecuencia de lo acordado, el capital de la Sociedad asciende a la cantidad de $122.427.827.513 dividido en 1.523.850 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el que se encuentra enteramente suscrito y pagado. A efectos de facilitar además actuaciones de registro y publicación posteriores, se transcriben a continuación las otras disposiciones de los estatutos que son objeto de extracto: Razón social: Gamma Cementos S.A. Objeto: la inversión en la industria del cemento, el hormigón y sus insumos mediante la constitución y participación en sociedades de personas o de capital de cualquier especie, en calidad de socio o accionista, pudiendo además encargarse de su administración, acordar su transformación, modificación, disolución y liquidación. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá adquirir y enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes raíces o muebles, corporales o incorporales y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios o convenientes para la inversión de los fondos disponibles, cuestión que no será necesario acreditar ante terceros, sin limitación de ninguna especie. Domicilio: Ciudad de Santiago, territorio jurisdiccional del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, sin perjuicio de los domicilios especiales, de las agencias, sucursales y oficinas que pueda establecer en otros lugares del país o en el extranjero. Duración: Indefinida. Sociedades comparecientes en escritura extractada acordaron en dicha escritura corregir errores explicados en acta que contiene la referida escritura y señalados en este extracto, y ratificar tanto el aporte de los accionistas constituyentes a Gamma Cementos S.A., en el valor rectificado, como todas las demás disposiciones de los Estatutos y otras actuaciones referidas a la constitución de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada y no son materia de extracto.- Santiago, 28 de agosto de 2017.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.

Texto oficial del extracto

Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, certifico: Con fecha 10 de agosto de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “Gamma Cementos S.A.”, celebrada el 9 de agosto del presente, también ante mí, en la cual se acordó aumentar el capital de la Sociedad en $25.025.087.307.-, mediante emisión de 311.483 acciones ordinarias de pago, nominativas, de igual valor y sin valor nominal. Como consecuencia de lo acordado, el capital de la Sociedad asciende a la cantidad de $147.452.914.820.- dividido en 1.835.333 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, enteramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 23 de agosto de 2017.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.-

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 2 de agosto de 2017

   Se rectifica el capital social y el valor de los aportes de uno de los accionistas constituyentes.

   Inversiones Caburga Limitada · Inversiones Lota Green Limitada

Texto oficial del extracto

Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, certifico: Con fecha 2 de agosto de 2017, ante mí, Inversiones Caburga Limitada, sociedad de inversiones, RUT 76.362.592-3, e Inversiones Lota Green Limitada, sociedad de inversiones, RUT 87.866.800-6, todos domiciliados en Avenida El Bosque N° 130, piso 14, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, redujeron a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “Gamma Cementos S.A.”, celebrada el 2 de agosto del presente, también ante mí, en la cual se acordó reformar los artículos quinto y primero transitorio del estatuto social, relativos al capital, ya que debido a un error de transcripción incurrido al redactarlos, no expresan correctamente el capital de la Sociedad y el valor de los aportes de uno de sus accionistas constituyentes. Como consecuencia de lo acordado, el capital de la Sociedad asciende a la cantidad de $122.427.827.513 dividido en 1.523.850 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el que se encuentra enteramente suscrito y pagado. A efectos de facilitar además actuaciones de registro y publicación posteriores, se transcriben a continuación las otras disposiciones de los estatutos que son objeto de extracto: Razón social: Gamma Cementos S.A. Objeto: la inversión en la industria del cemento, el hormigón y sus insumos mediante la constitución y participación en sociedades de personas o de capital de cualquier especie, en calidad de socio o accionista, pudiendo además encargarse de su administración, acordar su transformación, modificación, disolución y liquidación. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá adquirir y enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes raíces o muebles, corporales o incorporales y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios o convenientes para la inversión de los fondos disponibles, cuestión que no será necesario acreditar ante terceros, sin limitación de ninguna especie. Domicilio: Ciudad de Santiago, territorio jurisdiccional del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, sin perjuicio de los domicilios especiales, de las agencias, sucursales y oficinas que pueda establecer en otros lugares del país o en el extranjero. Duración: Indefinida. Sociedades comparecientes en escritura extractada acordaron en dicha escritura corregir errores explicados en acta que contiene la referida escritura y señalados en este extracto, y ratificar tanto el aporte de los accionistas constituyentes a Gamma Cementos S.A., en el valor rectificado, como todas las demás disposiciones de los Estatutos y otras actuaciones referidas a la constitución de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada y no son materia de extracto.- Santiago, 18 de agosto de 2017.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.-