Farmazon Chile SpA

Texto oficial del extracto

Verónica Torrealba Costabal, Suplente del Titular don Iván Torrealba Acevedo, Titular 33º Notaría Santiago, Huérfanos N° 979 oficina 501, Santiago, certifico que con esta fecha ante mí, se redujo a escritura pública Rep. N° 21.867-2022, acta junta extraordinaria accionistas FARMAZON CHILE SpA, inscrita fojas 35.582 N° 19.584 Registro Comercio Conservador de Santiago año 2017, celebrada ante mí con fecha 2 de noviembre de 2022. En dicha Junta se adoptaron por unanimidad, entre otros, siguientes acuerdos que extracto: (1) Aumentar capital social de $56.040.000 dividido en 557 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a cantidad de $296.040.000, dividido en 2.228 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal. Esto es un aumento de $240.000.000. Se acordó reemplazar Artículo 5º y Artículo 1º Transitorio de los estatutos a fin adecuarlos a aumento de capital acordado por: "Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de $296.040.000, dividido en 2.228 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una única serie de acciones comunes. El capital de la Sociedad se suscribe y paga en la forma que se señala en el artículo primero transitorio de estos estatutos"; "Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de $296.040.000, dividido en 2228 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una única serie de acciones comunes, el cual, se suscribe y paga íntegramente, de la siguiente forma: /a/ Con la suma de $56.040.000 correspondiente a 557 acciones, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, con anterioridad a Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022; y /b/ Con la suma de $240.000.000 correspondiente a 1.671 acciones, íntegramente suscritas y pagadas por Medical Solutions SpA. (2) Modificar los estatutos de la Sociedad, en cuanto forma en que se ejerce administración de FARMAZON CHILE SpA, sustituyendo al Administrador por Directorio compuesto por 5 miembros, modificándose estatutos en materias que no son objeto de extracto. (3) Para efectos de materializar anteriores acuerdos en orden a reflejar cambios en estatutos de la Sociedad en cuanto a eliminación de referencias hechas al administrador de la Sociedad y su reemplazo por un Directorio, accionistas acordaron repactar, fijar y aprobar texto actualizado y refundido de estatutos de FARMAZON CHILE SpA, cuyo contenido extracto: Accionistas: Sociedad de Emprendimiento y Soluciones Farmacéuticas Sesfar SpA y Manuel Alejandro Parraguez Verdugo. Nombre: “FARMAZON CHILE SpA”. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto, directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, a) la prestación de servicios informáticos y de Internet; b) la intermediación de productos a través del comercio electrónico; c) las actividades logísticas correspondientes a los fines anteriores; d) cualquiera otra actividad relacionada directa o indirectamente con las anteriores y que los socios acuerden, y, en general, la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada con los objetivos anteriores y realizar todas las actividades conexas o conducentes a los rubros señalados. Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $296.040.000, dividido en 2.228 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una única serie de acciones comunes. El capital de la Sociedad se suscribe y paga en la forma que se señala en el artículo primero transitorio de estos estatutos. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó portador de este extracto para su legalización. El notario certifica haber procedido a la revisión del libro de Accionistas de Farmazon Chile SpA, el cual da fe de la siguiente estructura de accionistas: Sociedad de Emprendimiento y Soluciones Farmacéuticas Sesfar SpA, 345 acciones y Manuel Alejandro Parraguez Verdugo 212 acciones. La cual conforman el 100% de los accionistas de Farmazon Chile SpA al día de hoy. Santiago, 2 de noviembre de 2022.