Transportes Ale SpA

Texto oficial del extracto

GONZALO ANDRÉS LÓPEZ RÍOS, Notario Suplente del Notario Titular de la Cuarta Notaría de Coquimbo, don REINALDO HERNÁN VILLALOBOS PELLEGRINI, con domicilio en esta comuna, Ruta D cuarenta y tres número novecientos uno, oficina ciento uno, primer piso, Edificio Empresarial, certifico por escritura pública otorgada hoy ante mí, los titulares de acciones de la Sociedad de Transportes Ale SpA, RUT 76.738.628-1, todos chilenos y domiciliados en calle Eleonora Latorre numero 105 El Curque de la ciudad de Andacollo, Viveca del Rosario Ale Arancibia, 26 acciones, RUT 10.911.80-2, Carlos Eduardo Ale Arancibia, 26 Acciones, RUT 10.078.363-0, Rosa del Carmen Arancibia Vergara, 48 Acciones RUT 4.089.284-2, se lleva a efecto la cuarta junta ordinaria de accionistas el 26 de mayo de 2022, donde se aprobó el informe de inspectores de cuenta, memoria y balance, estados y demostraciones financieras al 31 de diciembre de 2021; se aprobó la atribución de utilidades toda vez que la sociedad tributa en renta presunta; se mantendrá la remuneración del directorio de $100.000 por sesión; se mantendrá el nombramiento del revisor de cuentas, auditor señor Jorge León Morales. El Capital Social de la Sociedad suma $22.560.000.- dividido en 100 acciones totalmente suscritas y pagadas; Sociedad Inscrita en el conservador de la Serena a Fojas 721 Número 281 del Registro de comercio del año 2017. Demás estipulaciones en escritura extractada. Coquimbo, 30 de mayo de 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2017

   Se inscribe la sociedad en el Conservador de La Serena.

2. Otro acto· 29 de septiembre de 2021

   Se celebra la segunda junta ordinaria de accionistas, aprobando memorias, balances, utilidades, remuneración del directorio y revisor de cuentas.

   Viveca del Rosario Ale Arancibia · Carlos Eduardo Ale Arancibia · Rosa del Carmen Arancibia Vergara

Texto oficial del extracto

GONZALO ANDRÉS LÓPEZ RÍOS, Notario Suplente del Notario Titular de la Cuarta Notaría de Coquimbo, don REINALDO HERNÁN VILLALOBOS PELLEGRINI, con domicilio en esta comuna, Ruta D cuarenta y tres número novecientos uno, oficina ciento uno, primer piso, Edificio Empresarial, certifico por escritura pública otorgada ante mí, en fecha 10 de diciembre de 2021, Repertorio N° 3199-2021, los titulares de acciones de la Sociedad de Transportes Ale SpA, RUT 76.738.628-1, todos chilenos y domiciliados en calle Eleonora Latorre numero 105 El Curque, Andacollo, señores Viveca del Rosario Ale Arancibia, 26 acciones, RUT 10.911.80-2, Carlos Eduardo Ale Arancibia, 26 Acciones, RUT 10.078.363-0, Rosa del Carmen Arancibia Vergara, 48 Acciones RUT 4.089.248-2, redujeron a escritura pública el acta de la segunda junta ordinaria de accionistas llevada a cabo el 29 de septiembre de 2021, donde se aprobó el Informe de Inspectores de cuenta, Memoria y Balance, Estados y Demostraciones Financieras al 31 de Diciembre de 2020; Se Aprobó la atribución de utilidades toda vez que la sociedad tributa en renta presunta; se mantendrá la remuneración del Directorio de $100.000 por sesión; se mantendrá el nombramiento del Revisor de Cuentas, Auditor Señor Jorge León Morales. El Capital Social de la Sociedad suma $22.560.000.- dividido en 100 acciones totalmente suscritas y pagadas; Sociedad Inscrita en el conservador de la Serena a Fojas 721 Número 281 del Registro de comercio del año 2017. Demás estipulaciones en escritura extractada. Coquimbo, 27 de diciembre de 2021.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 25 de abril de 2017

   Constitución original de la sociedad.

2. Otro acto· 8 de noviembre de 2018

   Modificación previa del estatuto social.

3. Otro acto· 29 de abril de 2020

   Primera junta extraordinaria que acordó modificar la sociedad.

   Viveca del Rosario Ale Arancibia

4. Otro acto· 20 de enero de 2021

   Segunda junta extraordinaria que saneó vicios formales de la modificación anterior.

   Viveca del Rosario Ale Arancibia

5. Otro acto· 17 de marzo de 2021

   Tercera junta extraordinaria que saneó vicios formales y modificó el artículo séptimo sobre administración.

   Viveca del Rosario Ale Arancibia · Carlos Eduardo Ale Arancibia · Em Arep Ale Hernández

Texto oficial del extracto

GONZALO SERRANO DEL SOLAR, Abogado, Notario Público de la ciudad de Ovalle, domiciliado en prolongación calle Benavente Nº 1075, Open Plaza Ovalle, Local 1480, ciudad y comuna de Ovalle, CERTIFICO: Por Acta de TERCERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad por Acciones denominada TRANSPORTES ALE SpA, RUT 76.738.628-1, de fecha 17 de Marzo de 2021, siendo las 11:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicada en calle Eleonora La Latorre 105, El Curque, de Andacollo, reducida a escritura pública con fecha 29 de marzo de 2021, en la notaría de Ovalle a cargo de don Gonzalo Serrano del Solar, anotada en el Repertorio con el Nº 450, se llevó a efecto, con la asistencia de la totalidad de acciones con derecho a voto, representada por sus respectivos titulares: Asistencia: Asistieron los accionistas que a continuación se indican, personalmente: 1.- Viveca del Rosario Ale Arancibia, 26 Acciones, Carlos Eduardo Ale Arancibia, 26 Acciones y Em Arep Ale Hernández, 48 Acciones. El capital social asciende a la suma de $22.560.000 y se encuentra dividido en 100 acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, capital que se encuentra suscrito y pagado. Como invitados, solo con derecho a voz, asisten a la Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas, don Jorge León Morales, en su calidad de Contador Auditor Externo. En consecuencia, el total de las acciones presentes es de 100 acciones, equivalente al 100% de las acciones emitidas. Calificación de Poderes: La Junta calificó la representación de los titulares de acciones que se informan y verifico que tales derechos están debidamente registrados en el Libro de Accionistas de la Sociedad. Presidente y Secretario: Por acuerdo de los Accionistas presentes, preside la presente Junta Extraordinaria de Accionistas don Em Arep Ale Hernández y actúa como Secretario de acta don Carlos Eduardo Ale Arancibia. El Presidente declara abierta la Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas. Constitución de la Asamblea: El Señor Presidente expuso que, de conformidad con la lista de asistencia firmada por los accionistas, estaban presentes en la Asamblea el 100% de las acciones emitidas por la sociedad, dándose así el cumplimiento a los requisitos del artículo 60 de la Ley 18.046 y Undécima y Duodécimo del pacto constitutivo, omitiéndose, por ende, las formalidades legales y estatutarias, de manera que en estas condiciones declaró constituida la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de Transportes Ale Spa. TABLA. 1.- Antecedentes de modificación. 2. Saneamiento de sociedad Ley 19.499, por vicios formales. 3.- Ratificación de acuerdos de Directorio. 4.- Autorización. DESARROLLO DE LA JUNTA. 1. ANTECEDENTES de MODIFICACION. Doña Viveca del Rosario Ale Arancibia expone, que con fecha 29 de Abril de 2020 se llevó a efecto la Primera Junta Extraordinaria de accionistas, la que fue reducida escritura pública con fecha 19 de Mayo de 2020, otorgada en la Notaría de Ovalle de don Gonzalo Serrano del Solar, Repertorio número 747, donde los accionistas acordaron modificar la sociedad TRANSPORTES ALE SpA., sin embargo, debido a un error involuntario, no se procedió a inscribir, dicha modificación, dentro del plazo legal, en el Registro de Comercio pertinente, ni se publicó en el Diario Oficial. Asimismo doña Viveca del Rosario Ale Arancibia expone, que con fecha 20 de Enero de 2021 se llevó a efecto la Segunda Junta Extraordinaria de accionistas, la que fue reducida escritura pública con fecha 25 de Enero de 2021, otorgada en la Notaría de Ovalle de don Gonzalo Serrano del Solar, donde los accionistas sanean de conformidad a lo señalado en la ley 19.499, los vicios formales de la escritura de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de Abril de 2020, la que fue reducida escritura pública con fecha 19 de Mayo de 2020, otorgada en la Notaría de Ovalle de don Gonzalo Serrano del Solar, debido a la falta oportuna de la inscripción del extracto en el Registro de Comercio pertinente y publicación del extracto en el Diario Oficial. El Acta de la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas fecha 20 de Enero de 2021, reducida escritura pública con fecha 25 de Enero de 2021, en la Notaría de Ovalle de don Gonzalo Serrano del Solar, sólo fue publicado en extracto en el Diario Oficial número 42.869 con fecha 1 de Febrero de 2021, no así la inscripción oportuna en el Registro de Comercio de La Serena dentro del plazo legal que le rige a las Sociedades por Acción. 2. SANEAMIENTO DE SOCIEDAD LEY 19.499, POR VICIOS FORMALES. Doña Viveca del Rosario Ale Arancibia expone la necesidad de enmendar el error de no inscripción y publicación del Acta de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de Abril de 2020, reducida escritura pública con fecha 19 de Mayo de 2020, otorgada en la Notaría de Ovalle de don Gonzalo Serrano del Solar, como asimismo enmendar el error de no inscripción dentro del plazo legal en el Registro de Comercio de La Serena, correspondiente al extracto del Acta de la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 de Enero de 2021, reducida escritura pública con fecha 25 de Enero de 2021, en la Notaría de Ovalle de don Gonzalo Serrano del Solar. 3. RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DEL DIRECTORIO. Doña Viveca del Rosario Ale Arancibia expone la necesidad de ratificar los acuerdos llevados a cabo desde la fecha de escritura de modificación, toda vez que de no ser así, ello afectaría el funcionamiento de la administración de la sociedad. 4. AUTORIZACIÓN. Doña Viveca del Rosario Ale Arancibia propone que se autorice a don Jorge Eduardo León morales y/o Mario Barrios Rojas para realizar las diligencias necesarias para que esta acta sea reducida a escritura pública, se proceda a la inscripción en el Registro de Comercio de La Serena y publicación en el diario Oficial. ACUERDOS. PRIMER ACUERDO. Por la unanimidad de los accionistas que representan la totalidad de las acciones de la sociedad, y de conformidad a lo señalado en la ley 19.499, ACUERDAN en sanear los vicios formales de la escritura de modificación, antes señaladas, correspondientes a la FALTA DE OPORTUNA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE COMERCIO DE LA SERENA Y PUBLICACIÓN DEL EXTRACTO EN EL DIARIO OFICIAL, respecto del Acta de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de Abril de 2020, reducida escritura pública con fecha 19 de Mayo de 2020 y la FALTA DE OPORTUNA INSCRIPCIÓN en el Registro de Comercio de La Serena dentro del plazo legal, respecto del Acta de la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 de Enero de 2021, reducida escritura pública con fecha 25 de Enero de 2021, en la Notaría de Ovalle de don Gonzalo Serrano del Solar. Además la totalidad de los accionistas ACUERDAN POR UNANIMIDAD, la modificación de la sociedad consistente en modificar el Estatuto Social primitivo, de fecha 24 de abril de 2017, otorgada en la Notaría de La Serena de don Rubén Reinoso Herrera cuyo extracto se inscribió a fojas 721 número 281 del Registro de Comercio de La Serena del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, del año 2017 y fue publicado en el Diario Oficial número 41.749 de fecha 5 de Mayo de 2017; y modificado por escritura pública de fecha 8 de noviembre de 2018, otorgada en la Notaría de Ovalle de don Gonzalo Serrano del Solar y cuyo extracto se inscribió a fojas 1160 número 460 del Registro de Comercio de La Serena, año 2018 y publicado en el Diario Oficial número 42.205 de fecha 15 de Noviembre de 2018, mediante la sustitución del TITULO SEGUNDO. De la Administración. ARTICULO SEPTIMO y ARTICULO TRANSITORIO PRIMERO, por los siguientes: “TITULO SEGUNDO. De la Administración. ARTICULO SEPTIMO: que se dan por reproducidas en los números Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete, Ocho, Nueve, Diez y Once de la misma acta de la Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas, reducida a escritura pública con fecha 29 de marzo de 2021, en la notaría de Ovalle a cargo de don Gonzalo Serrano del Solar, anotada en el Repertorio con el Nº 450. En todo lo no modificado por la presente escritura, se mantiene vigente las estipulaciones del pacto social de fecha 25 de abril de 2017, otorgada en la Notaría de La Serena de don Rubén Reinoso Herrera. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. En Ovalle, a 29 de Marzo de 2021.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 25 de abril de 2017

   Se constituyó la sociedad original de Transportes Ale SpA.

2. Cambio de administrador· 8 de noviembre de 2018

   La sociedad fue modificada por escritura pública, sustituyéndose normas sobre administración y artículo transitorio.

3. Otro acto· 29 de enero de 2020

   La primera junta extraordinaria acordó una modificación posterior que no fue inscrita ni publicada oportunamente.

   Viveca del Rosario Ale Arancibia

Texto oficial del extracto

GONZALO SERRANO DEL SOLAR, abogado, Notario Público de la Tercera Notaría de Ovalle, con domicilio en esta ciudad, Prolongación calle Benavente Nro. 1075 “Open Plaza Ovalle”, local 1480, CERTIFICO: Por Acta de SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad por Acciones denominada TRANSPORTES ALE SpA, RUT. Nº 76.738.628-1, de fecha 20 de enero de 2021, siendo las 11:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicada en calle Eleonora La Latorre 105, El Curque, de Andacollo, reducida a escritura pública con fecha 25 de Enero del año 2021, en la Notaría de Ovalle, de don Gonzalo Serrano del Solar, se llevó a efecto, con la asistencia de la totalidad de acciones con derecho a voto, representada por sus respectivos titulares: Asistencia: Asistieron los accionistas que a continuación se indican, personalmente: 1.- Viveca del Rosario Ale Arancibia, 26 Acciones, Carlos Eduardo Ale Arancibia, 26 Acciones y Em Arep Ale Hernández, 48 Acciones. El capital social asciende a la suma de $22.560.000 y se encuentra dividido en 100 acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, capital que se encuentra suscrito y pagado. Como invitados, solo con derecho a voz, asisten a la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas, don Jorge León Morales, en su calidad de Contador Auditor Externo. En consecuencia, el total de las acciones presentes es de 100 acciones, equivalente al 100% de las acciones emitidas. Calificación de Poderes: La Junta calificó la representación de los titulares de acciones que se informan y verifico que tales derechos están debidamente registrados en el Libro de Accionistas de la Sociedad. Presidente y Secretario: Por acuerdo de los Accionistas presentes, preside la presente Junta Extraordinaria de Accionistas don Em Arep Ale Hernández y actúa como Secretario de acta don Carlos Eduardo Ale Arancibia. El Presidente declara abierta la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas. Constitución de la Asamblea: El Señor Presidente expuso que, de conformidad con la lista de asistencia firmada por los accionistas, estaban presentes en la Asamblea el 100% de las acciones emitidas por la sociedad, dándose así el cumplimiento a los requisitos del artículo 60 de la Ley 18.046 y Undécima y Duodécimo del pacto constitutivo, omitiéndose, por ende, las formalidades legales y estatutarias, de manera que en estas condiciones declaró constituida la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de Transportes Ale Spa. TABLA. 1.- Antecedentes de modificación. 2. Saneamiento de sociedad Ley 19.499, por vicios formales. 3.- Ratificación de acuerdos de Directorio. 4.- Autorización. DESARROLLO DE LA JUNTA. 1. ANTECEDENTES de MODIFICACION. Doña Viveca del Rosario Ale Arancibia expone, que con fecha 29 de Abril de 2020 se llevó a efecto la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas, la que fue reducida escritura pública con fecha 19 de Mayo de 2020, otorgada en la Notaría de Ovalle de don Gonzalo Serrano del Solar, Repertorio número 747, donde los accionistas acordaron modificar la sociedad TRANSPORTES ALE SpA., sin embargo, debido a un error involuntario, no se procedió a inscribir, dicha modificación, dentro del plazo legal, en el Registro de Comercio pertinente, ni se publicó en el Diario Oficial. 2. SANEAMIENTO DE SOCIEDAD LEY 19.499, POR VICIOS FORMALES. Doña Viveca del Rosario Ale Arancibia expone la necesidad de enmendar el error de no inscripción y publicación. 3. RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DEL DIRECTORIO. Doña Viveca del Rosario Ale Arancibia expone la necesidad de ratificar los acuerdos llevados a cabo desde la fecha de escritura de modificación, toda vez que, de no ser así, ello afectaría el funcionamiento de la administración de la sociedad. 4. AUTORIZACIÓN. Doña Viveca del Rosario Ale Arancibia propone que se autorice a don Jorge Eduardo León morales y/o Mario Barrios Rojas, para realizar las diligencias necesarias para que esta acta sea reducida a escritura pública, se proceda a la inscripción y publicación en el diario Oficial. ACUERDOS. PRIMER ACUERDO. Por la unanimidad de los accionistas que representan la totalidad de las acciones de la sociedad, y de conformidad a lo señalado en la ley diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve, vienen en sanear los vicios formales de la escritura de modificación, antes señalada, correspondientes a la falta de oportuna inscripción en el Registro de Comercio pertinente y publicación del extracto en el Diario Oficial. La modificación de la sociedad consistía en modificar el Estatuto Social primitivo, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, otorgada en la Notaría de La Serena de don Rubén Reinoso Herrera cuyo extracto se inscribió a fojas setecientos veintiuno número doscientos ochenta y uno del Registro de Comercio de La Serena del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, del año dos mil diecisiete y fue publicado en el Diario Oficial número cuarenta y un mil setecientos cuarenta y nueve de fecha cinco de Mayo de dos mil diecisiete; y modificado por escritura pública de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, otorgada en la Notaría de Ovalle de don Gonzalo Serrano del Solar y cuyo extracto se inscribió a fojas mil ciento sesenta número cuatrocientos sesenta del Registro de Comercio de La Serena, año dos mil dieciocho y publicado en el Diario Oficial número cuarenta y dos mil doscientos cinco de fecha quince de Noviembre de dos mil dieciocho, mediante la sustitución del TITULO SEGUNDO. De la Administración. ARTICULO SEPTIMO y ARTICULO TRANSITORIO PRIMERO, por los siguientes: “TITULO SEGUNDO. De la Administración. ARTICULO SEPTIMO: que se dan por reproducidas en los números Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete, Ocho, Nueve, Diez y Once de la misma acta de la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas, reducida a escritura pública con fecha 25 de Enero del año 2021, en la Notaría de Ovalle, de don Gonzalo Serrano del Solar. ARTICULO TRANSITORIO PRIMERO: Por el presente acto, la unanimidad de los accionistas comparecientes, convienen en elegir como primer Directorio de la Sociedad por Acciones denominada TRANSPORTES ALE SpA RUT 76.738.628-1, el siguiente: PRESIDENTE: Don Em Arep Ale Hernández; VICEPRESIDENTE: Doña Viveca del Rosario Ale Arancibia; y SECRETARIO: Don Carlos Eduardo Ale Arancibia, el que deberá ser ratificado por el Directorio en su primera Sesión. En todo lo no modificado por la presente escritura, se mantiene vigente las estipulaciones del pacto social de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, otorgada en la Notaría de La Serena de don Rubén Reinoso Herrera. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Ovalle, 25 de Enero de 2021.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 25 de abril de 2017

   Constitución de TRANSPORTE ALE SpA con capital de $22.560.000 dividido en 100 acciones, suscrito y pagado por EM AREP ALÉ HERNÁNDEZ.

   EM AREP ALÉ HERNÁNDEZ

Texto oficial del extracto

GONZALO SERRANO DEL SOLAR, Abogado, Notario Público de la ciudad de Ovalle, domiciliado en prolongación calle Benavente Nº 1075 “Open Plaza Ovalle” Local 1480, CERTIFICO: Por escritura ante mí del 8 de Noviembre de 2018: Don EM AREP ALÉ HERNÁNDEZ, chileno, casado, transportista, cédula de identidad número 3.440.417.-8, domiciliado en calle Leonora Latorre número 105, comuna de Andacollo, modificó la sociedad “TRANSPORTE ALE SpA”, Rut. Nº 76.738.628-1, la cual se constituyó por escritura pública de fecha 25 de Abril de 2017, otorgada en la Notaría de La Serena, de don Rubén Reinoso Herrera, inscrita en extracto a fojas 721 número 281 del Registro de Comercio de La Serena del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, del año 2017 y publicada en el Diario Oficial número 41.749, de fecha 5 de Mayo de 2017 y cuyo capital social asciende a la suma de $22.560.000 y se encuentra dividido en 100 acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, capital que se encuentra suscrito y pagado. El único y exclusivo socio acuerda modificar su estatuto social mediante la sustitución del TITULO SEGUNDO. De la Administración. ARTICULO SEPTIMO; y ARTICULO TRANSITORIO PRIMERO; Por los siguientes: “TITULO SEGUNDO. De la Administración. ARTICULO SEPTIMO: La administración de la sociedad y el uso de la razón social, recaerá conjuntamente en dos administradores, con facultades señaladas en dicha cláusula; ”ARTICULO TRANSITORIO SEGUNDO: Se nombra como administradores de la sociedad, de acuerdo a lo dispuesto y para que actúen en los términos señalados en el artículo séptimo de los estatutos, modificado y señalado anteriormente, a don CARLOS EDUARDO ALE ARANCIBIA, y a doña VIVECA DEL ROSARIO ALE ARANCIBIA, para que actuando conjuntamente y quienes anteponiendo sus firmas a la razón social, tendrán todas y cada una de las facultades indicadas en el artículo séptimo de los estatutos. En todo lo no modificado por la presente escritura, se mantiene vigente las estipulaciones del pacto social constitutivo. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Ovalle, 8 de Noviembre de 2018.