Geom SpA

Texto oficial del extracto

Rodrigo Pinares Alvarado notario suplente del titular Francisco Leiva Carvajal, de la 2° Notaría de Santiago con domicilio en esta ciudad, calle Alcántara 107, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifico que: con fecha 30 de diciembre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública, bajo el Repertorio número 84.032/2024, el acta de la junta extraordinaria de accionistas de GEOM SpA, RUT N°76.736.412-1 (en adelante la “Sociedad”), celebrada ante mí con fecha 27 de diciembre de 2024, por medio de la cual, sus accionistas, acordaron, por unanimidad: I. Aumentar el capital de la Sociedad en la suma de $750.000.000.- (setecientos cincuenta millones de pesos), mediante la emisión de 138.000 (ciento treinta y ocho mil) acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, aumentando así el capital de $128.204.096.- (ciento veintiocho millones doscientos cuatro mil noventa y seis pesos), dividido en 12.000.- (doce mil) acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $878.204.096.- (ochocientos setenta y ocho millones doscientos cuatro mil noventa y seis pesos), dividido en 150.000.- (ciento cincuenta mil) acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Las mismas deberán ser íntegramente suscritas y pagadas por GEOM GEP Chile SpA dentro del plazo de tres años contados desde la fecha de celebración de esta Junta; y II. Modificar los estatutos de la Sociedad para regular la participación y votación de manera remota en juntas de accionistas, y la firma de las actas de sesiones de directorio y juntas, mediante firma electrónica. En consecuencia, se acordó modificar los Artículos Quinto, Vigésimo Segundo, Vigésimo Octavo, Trigésimo Primero, así como el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 24531 número 13599, del Registro de Comercio de Santiago del año 2017. Santiago , 30 de diciembre de 2024. Rodrigo Pinares Alvarado, Notario Suplente.

Texto oficial del extracto

MANUEL RAMIREZ ESCOBAR, abogado notario suplente de EDUARDO DIEZ MORELLO, Notario Público, Titular 34º Notaría Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, certifico que, por escritura pública de fecha 27 de julio 2022., Repertorio Número 12.111-2022, ante el titular de este oficio ante mi: “GEOM SpA”, sociedad inscrita a fojas 24.531 N°13.599, del Registro de Comercio correspondiente al año 2017, por Junta Extraordinaria de Accionistas de 26 de mayo de 2022, reducida a escritura pública de 27 de julio de 2022, Repertorio 12.111-2022, ante mí, en la que los accionistas acordaron modificar los Estatutos sociales en materias que no son objeto de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó portador este extracto para legalización. Santiago, 29 de Julio de 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2017

   GEOM SpA consta inscrita en el Registro de Comercio de Santiago en 2017.

   GEOM SpA

Texto oficial del extracto

GUSTAVO MONTERO MARTI, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la 48° Notaría de Santiago de don Roberto Antonio Cifuentes Allel, con oficio en avenida Apoquindo 3066, oficina 601, comuna de Las Condes, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 12 de junio de 2020, repertorio número 4.611/2020, suscrita ante mí, INVERSIONES VIAL FLEISCHMANN LIMITADA, rol único tributario 76.053.751-9 representada por José Antonio Vial Vial, cédula 9.908.952-0, don ARTURO CIFRES GIMÉNEZ cédula 24.558.110-6, representado por José Antonio Vial Vial y don Martín Alejandro Ariztía Lavín cédula 16.210.599-k, don VICENTE IGNACIO FRANCISCO GUMUCIO PALMA, cédula 15.313.325-5; don SIMÓN AGUSTÍN DE LOS DOLORES LARRAÍN VIAL, cédula 15.325.731-0; PROTEA HOLDINGS SpA, rol único tributario 77.036.599-6, representada por don Fernando Rey Martínez cédula 20.684.395-0; y TIKUNA SpA, Rol Único Tributario 76.048.361-0, representado por Andrew Wallace Fernández cédula 7.046.695-3 y don Martín Elton Devés cédula 15.833.382-k, modificaron: “GEOM SpA”, sociedad inscrita en Registro de Comercio de Santiago, fojas 24.531 N°13.599, del Registro de Comercio correspondiente al año 2017. MODIFICACIONES: 1) CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS: Los socios habían otorgado a GEOM un crédito por el monto de $60.000.000, en proporción a sus participaciones. Decidieron capitalizar dichos créditos, en la misma proporción, por lo que esta capitalización de deudas no modifica la participación accionaria. 2) AUMENTO DE CAPITAL: aumenta capital social de la suma de $75.000.000, divididos en 10.000 acciones nominativas, en la suma de $53.204.096, mediante emisión de 2.000 acciones nuevas acciones de pago, quedando el nuevo capital social en la cantidad de $128.204.096, dividido en 12.000 acciones. El aumento de capital fue íntegramente suscrito y pagado por Tikuna SpA en el mismo acto al contado. 3) ADMINISTRACIÓN: Se amplió el número de directores de 3 a 6. Se acordó modificar artículos Primero Transitorio y Segundo Transitorio de estatutos sociales ajustándolos a reformas estatutarias. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Se facultó portador este extracto para legalización. Santiago, G.MONTERO.M., 30 de junio de 2020.

Texto oficial del extracto

ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Abogado, Notario Público, Titular de la 16° Notaría de Santiago, con oficio en calle San Sebastián 2750, comuna de Las Condes, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 07 de agosto de 2018, Repertorio Nº 5813/2018, ante mí, INVERSIONES VIAL FLEISCHMANN LIMITADA, rol único tributario 76.053.751-9 representada por José Antonio Vial Vial, cédula 9.908.952-0, don ARTURO CIFRES GIMÉNEZ cédula 24.558.110-6, representado por José Antonio Vial Vial, don VICENTE IGNACIO FRANCISCO GUMUCIO PALMA, cédula 15.313.325-5; don SIMÓN AGUSTÍN DE LOS DOLORES LARRAÍN VIAL, cédula 15.325.731-0; don FERNANDO REY MARTÍNEZ cédula 20.684.395-0; y TIKUNA SpA, Rol Único Tributario 76.392.283-9 representado por Andrew Wallace Fernández cédula 7.046.695-3 y don Jordi Daga Kunze cédula 15.379.420-0, modificaron: “GEOM SpA”, sociedad inscrita en Registro de Comercio de Santiago, a fojas 24.531 N°13.599, correspondiente al año 2017. MODIFICACIONES: 1) SUBSTITUCIÓN Y CANJE DE ACCIONES, Y AUMENTO DE CAPITAL: Las 5.000 acciones existentes se multiplican por un factor de 1.5, resultando en 7.500, sin modificar su valor nominal. Se aumenta el capital social de $5.000.000 dividido en 7.500 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $15.000.000, dividido en 10.000 acciones de iguales características a las existentes, mediante la emisión de 2.500 acciones de pago, representativas de la cantidad de $10.000.000. El aumento de capital fue íntegramente suscrito y pagado por Tikuna SpA en el mismo acto al contado, con lo cual el capital social quedó íntegramente suscrito y pagado en la suma de $15.000.000. 2) ADMINISTRACIÓN: Se redujo el número de directores de 5 a 3. Se acordó modificar artículos Primero Transitorio y Segundo Transitorio de estatutos sociales ajustándolos a reformas estatutarias. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 03 de septiembre de 2018.

Texto oficial del extracto

PATRICIO RABY BENAVENTE Notario Público, Titular de la Quinta Notaría de Santiago, domiciliado en Gertrudis Echenique N°30, oficina 44, Las Condes: certifico que por escritura pública de fecha 17 de marzo de 2017, ante mí, Inversiones Vial Fleishmann Limitada, domiciliada en Cerro de Ramón número 12.334, comuna de Lo Barnechea; constituyó sociedad por acciones de cuyos estatutos se extracta: Nombre: “GEOM SpA”, pudiendo usar el nombre de fantasía “Green Energy Operations & Maintenance SpA”. Objeto: /a/ La investigación, diseño, desarrollo, ejecución, financiamiento, construcción, operación, mantenimiento y venta de todo tipo de instalaciones de generación y producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, en especial de plantas fotovoltaicas, termo solares y eólicas; /b/ La generación, transporte, almacenamiento, industrialización, comercialización y distribución de energía eléctrica; /c/ La provisión de servicios de asesoramiento en relación a las actividades arriba mencionadas, incluyendo plantas fotovoltaicas, termo solares, aerogeneradores, plantas eólicas y servicios a los mismos; /d/ La comercialización, compra, venta, fabricación, elaboración, distribución, exportación, importación, suministro, comodato, arrendamiento, cesión, mantenimiento y reparación de partes, piezas, repuestos, insumos, máquinas y equipos de toda clase para plantas fotovoltaicas, termo solares y eólicas; /e/ La inversión en otras sociedades cuyo objeto sociales sean similares al presente; y, /f/ En general todas aquellas actividades relacionadas directa o indirectamente con las anteriores y que acordaren los socios. Capital: $5.000.000 dividido en cinco mil acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas por Inversiones Vial Fleishmann Limitada y pagadas en el acto en dinero efectivo. Demás estipulaciones constan en escritura extractada y no son materia de extracto. Se facultó portador extracto para legalización. Santiago, 21 de marzo de 2017. Patricio Raby Benavente.- Notario Público.-