Inversiones Aranda SpA

Historia societaria relatada

1. Fallecimiento· 30 de mayo de 2018

   Fallece ENRIQUE FERNANDO ARANDA ROMERO, quien ejercía labores de administrador.

   ENRIQUE FERNANDO ARANDA ROMERO

2. Otro acto· 7 de noviembre de 2019

   Por venta de acciones, RODRIGO ENRIQUE ARANDA FLORES queda como único titular de las cincuenta acciones de Enrique Fernando Aranda Romero.

   RODRIGO ENRIQUE ARANDA FLORES · ENRIQUE FERNANDO ARANDA ROMERO

3. Constitución· 29 de marzo de 2017

   Constitución de INVERSIONES ARANDA SpA.

4. Cambio de administrador

   Se designa administrador a RODRIGO ENRIQUE ARANDA FLORES.

   RODRIGO ENRIQUE ARANDA FLORES

Texto oficial del extracto

JULIO ALEJANDRO ABASOLO ARAVENA, Notario Público titular 2ª Notaría Antofagasta, Washington 2653, certifico: Por escritura pública, hoy ante mí, LISETTE BARRIGA BRANDT, RUT 15.813.123-4, domicilio Antofagasta, Washington 2675, of. 601 expone: Que debidamente facultada viene en reducir escritura pública Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas “INVERSIONES ARANDA SpA” celebrada 11 de diciembre de 2019, titulada JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE “INVERSIONES ARANDA SpA”, rut. 76.732.124-4, inscrita a fojas 503, nro. 405 del año 2017, Registro de Comercio de Antofagasta, la que a continuación pasa a transcribirse íntegramente: “En Antofagasta, a 11-12-2019, a las 17 horas, en el domicilio ubicado en calle Washington 2653, en presencia del Notario Público don Julio Abasolo Aravena, se celebró una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad por acciones INVERSIONES ARANDA SpA, rut número 76.732.124-4, en adelante la “Sociedad”, la que se encuentra inscrita a fojas 503, número 405 del año 2017, del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Antofagasta, y ante la ausencia del administrador, actúa como secretario, por haber sido designada en este acto por los socios asistentes a esta junta, titulares del cien por ciento se las acciones emitidas y pagadas: doña LISETTE BARRIGA BRANDT, chilena, soltera, abogada, cédula nacional de identidad número 15813123-4. 1. ASISTENCIA. Se Encuentran presentes todos los accionistas de la Sociedad, dueños de las cien acciones emitidas y pagadas, según el siguiente detalle: RODRIGO ENRIQUE ARANDA FLORES cincuenta acciones; RODRIGO IGNACIO ARANDA LAURY, cincuenta acciones TOTAL cien acciones CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA. La señorita Secretaria manifestó que como se encuentran presentes cien acciones, que representan el cien por ciento de las acciones emitidas y pagadas de la Sociedad, existe quórum suficiente para celebrar la presente Junta y adoptar acuerdos. Agregó que citó personalmente a todos los accionistas de la Sociedad, y que existiendo seguridad que concurrirían el ciento por ciento de ellos, como efectivamente ocurrió, se omitieron las formalidades de citación correspondientes. Visto lo anterior, la Señorita Secretaria declaró legalmente constituida la Junta y abierta la sesión, lo que fue aprobado por la unanimidad de los accionistas presentes. 2. DESARROLLO DE LA JUNTA. La señorita secretaria explica que el único objeto de la presente reunión es tomar los acuerdos necesarios para la designación de nuevo administrador, en atención a que el socio que ejercía dichas labores, titular hasta la fecha de su deceso de cincuenta acciones, don ENRIQUE FERNANDO ARANDA ROMERO, falleció con fecha 30-05-2018, y que habiéndose realizado los trámites de posesión efectiva, y por venta de acciones que se verificara por escritura pública de fecha -7-11-2019, ante notario público doña Camila Jorquiera Monárdez, quedó como único titular de esas cincuenta acciones: don RODRIGO ENRIQUE ARANDA FLORES. 3. ACUERDOS. Oídas dichas explicaciones y tras un breve debate, la Junta, por la unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto, que representan el ciento por ciento de las acciones emitidas de la Sociedad, adoptó los siguientes acuerdos: Se designa como Administrador de la sociedad, de conformidad al número OCTAVO del pacto social constitutivo de fecha 29-03-2017, suscrita en la Notaría de Antofagasta, ante don Gonzalo Hurtado Peralta, con todas y cada una de las facultades descritas en dicho número OCTAVO, numerales uno) al cuarenta y dos) las que se dan por expresamente reproducidas en esta acta, al socio don RODRIGO ENRIQUE ARANDA FLORES, cédula nacional de identidad número 12.575.702-2. 4. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y PODER ESPECIAL. La Junta acordó, por unanimidad, llevar adelante los acuerdos anteriormente adoptados tan pronto esta acta haya sido firmada por todos los accionistas presentes, sin esperar su aprobación posterior. Asimismo, la Junta acordó por unanimidad facultar a la señorita secretaria doña LISETTE BARRIGA BRANDT, ya individualizada, para que reduzca a escritura pública, la presente acta, y para efectuar todos los trámites, actuaciones y gestiones que fueren necesarios o convenientes para materializar los acuerdos adoptados. 5. FIRMA DEL ACTA. Se acuerda que el acta de la presente Junta sea firmada por todos los accionistas presentes en la reunión, en conjunto con la Srta. Secretaria, y el Notario presente. No habiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión siendo las dieciocho horas. Hay tres firmas ilegible correspondientes a los señores RODRIGO ENRIQUE ARANDA FLORES, RODRIGO IGNACIO ARANDA LAURY, y señorita LISETTE BARRIGA BRANDT, y la del Notario actuante.” Demás estipulaciones escritura extractada. Antofagasta, 12 de diciembre de 2019.-

Texto oficial del extracto

GONZALO HURTADO PERALTA, Notario Público Titular Tercera Notaría con oficio José de San Martín 2745 comuna Antofagasta, certifica: Por escritura de fecha 29 de Marzo de 2017, ante mí, ENRIQUE FERNANDO ARANDA ROMERO, chileno, casado, empresario, domiciliado Antofagasta, avenida Grecia 736 departamento 112, cédula identidad 4.685.021-1 y RODRIGO IGNACIO ARANDA LAURY, chileno, soltero, estudiante Universitario, domiciliado Antofagasta, Galleguillos Lorca 1682 departamento 1503, cédula identidad 19.446.044-9, constituyeron sociedad por acciones, bajo nombre “INVERSIONES ARANDA SpA”. CAPITAL: Capital $10.000.000 suscrita y pagada siguiente manera: a) ENRIQUE FERNANDO ARANDA ROMERO, suscribe 50 acciones, por un valor de $100.000 cada una, lo que totaliza $5.000.000. Por este acto, son pagadas dinero efectivo $5.000.000, equivalente a 50 acciones que ingresan a caja social. b) RODRIGO IGNACIO ARANDA LAURY, suscribe 50 acciones, por un valor de $100.000 cada una, lo que totaliza $5.000.000. Por este acto, son pagadas dinero efectivo $5.000.000, equivalente a 50 acciones que ingresan a caja social. En virtud de lo anterior, quedan pagadas la totalidad de las acciones emitidas. OBJETO: a) Realización todo tipo inversiones, pudiendo adquirir, enajenar, arrendar y constituir en garantía para caucionar obligaciones propias o terceros, toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles o inmuebles, en especial derechos, acciones, promesa de acciones, bonos, planes de ahorro, cuentas o derechos en toda clase de sociedades, en comunidades o asociaciones, en general toda clase de títulos o valores mobiliarios; b) Administración de sus inversiones, percibiendo sus frutos o rentas, y prestación de servicios relacionados con administración de inversiones y negocios de terceros; c) Construcción, explotación, dar y tomar arrendamiento y explotar, por cuenta propia o ajena, hoteles, moteles, hosterías, albergues, barcos y otros relacionados con hospedaje de personas y turismo, con sus servicios de restaurante, bar, salón de té, fiestas, espectáculos, manifestaciones, tours, visitas, con o sin guías, arrendamiento de guías, convenciones, exposiciones, congresos, simposios, reuniones y otros; compra y reserva de pasajes, alojamientos, habitaciones, edificios y otros; y todo lo relacionado con ramos de hotelería y turismo, nacional y extranjero, actual o futuro, y cualquier otro negocio que acordaren los socios; d) Explotación turística de centros de recreación, hoteles, moteles, restaurantes, bares y ramos similares, en establecimientos propios o ajenos; todo lo relacionado, en la actualidad o futuro, con dichas actividades, tal como expendio de bebidas alcohólicas y analcohólicas, helados, cigarrillos y comidas, la presentación de espectáculos y toda otra actividad conexa o relacionada que los socios acuerden; y e) Cualquier otro negocio, donde la sociedad podrá dedicarse a cualquier otro objeto lícito que los socios en la actualidad o en el futuro acuerden, sin necesidad de modificar la escritura social, solamente pidiendo una ampliación del giro. ADMINISTRACIÓN Y USO RAZÓN SOCIAL: Sociedad será administrada por persona natural, en adelante “Administrador” quien podrá ser accionista o no, a quien corresponderá representar judicial y extrajudicialmente Sociedad. Para cumplimiento objeto social no será necesario acreditar a terceros y estará investido todas facultades administración y disposición que ley o estatutos no establezcan como privativas junta accionistas, sin ser necesario otorgar poder especial alguno. Administrador Sociedad será ENRIQUE FERNANDO ARANDA ROMERO, quien tendrá facultades indicadas artículo octavo estatutos. DOMICILIO: Ciudad de Antofagasta sin perjuicio establecer agencias, sucursales u oficinas resto país o extranjero. DURACION: Indefinida. Otras estipulaciones escritura extractada. Portador facultado legalización. En Antofagasta a 30 de Marzo 2017.