Netline Air SpA

Texte officiel de l’extrait

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público titular de la 33° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 979, of. 501, Santiago; certifico que ante mí, por medio de escritura pública de fecha 11 de agosto de 2023 se redujo acta de la Junta l Extraordinaria de Accionistas de la sociedad NETLINE AIR SpA., RUT N° 76.724.492-4, inscrita a fojas 24.936 N°13.819 del registro de comercio de Santiago del año 2017, de fecha 06 de julio de 2023, cuyas principales menciones son: modificar los artículos; décimo tercero, décimo cuarto y décimo séptimo de los estatutos, de acuerdo al siguiente tenor: Modificar la sociedad, en lo relativo a su actual estatuto, definiendo el nuevo tenor de los artículos que en cada caso se indica: i) “Artículo décimo tercero: Directorio. El directorio estará compuesto de cinco miembros titulares, elegidos cada tres años por la junta ordinaria de accionistas. Los directores continuarán en sus funciones después de expirado su período si no se celebra la junta de accionistas llamada a efectuar la renovación; en tal caso, el directorio estará obligado a convocar dentro del plazo de treinta días una junta de accionistas para hacer los nombramientos correspondientes. Los directores pueden ser reelegidos indefinidamente.”; ii) “Artículo décimo cuarto: Elección del Directorio. En las elecciones de directorio, cada accionista dispondrá de un voto por cada acción que posea o represente y podrá acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirlos en la forma que lo estime conveniente, y se proclamarán elegidos a los que en una misma y única votación resulten con mayor número de votos, hasta completar el número de directores que corresponda elegir.”; iii) “Artículo décimo séptimo: Reemplazos. En caso de cesación de funciones por parte de un director titular, el directorio deberá convocar dentro del plazo de treinta días una junta de accionistas para que se proceda a renovar totalmente al directorio y en el intertanto el directorio podrá nombrar un reemplazante.” Finalmente, modificar la sociedad en el siguiente aspecto: “Artículo Vigésimo Sexto: Gerente. El Directorio designará una persona con el título de Gerente, quien tendrá las siguientes atribuciones a) atender la administración Inmediata de la sociedad, de acuerdo con las facultades e instrucciones que reciba del Directorio, y de conformidad a los estatutos, a la ley veinte mil ciento noventa, a la Ley de Sociedades Anónimas y su reglamento b) Asistir a las sesiones de directorio y Juntas de Accionistas; c) Dirigir y cuidar del orden interno económico de la sociedad y que la contabilidad, libros y registros se lleven en debida forma; y d) representar judicialmente a la sociedad, según el artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil. El Gerente, puede ser director y ocupar el cargo de Presidente del Directorio”. En lo no expresamente modificado, la sociedad permanecerá incólume y vigente, en lo relativo a la conformación de su estatuto. Demás menciones, en escritura extractada. Santiago 11 de agosto de 2023.