Aguas Babilonia S.A.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 22 de julio de 2020

   Se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas que aprobó el nuevo texto del artículo sexto sobre administración.

   AGUAS BABILONIA S.A.

Texto oficial del extracto

HUMBERTO QUEZADA MORENO, Notario Titular 26ª Notaría Santiago, Huérfanos Nº 835, 2º piso, CERTIFICA: Por escritura pública hoy, ante mí, Sr. MANUEL ANTONIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, chileno, casado, abogado, cédula de identidad trece millones doscientos treinta y un mil novecientos treinta y cinco guión nueve, con domicilio para estos efectos en Huérfanos ochocientos treinta y cinco, oficina ochocientos uno, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, redujo Junta Extraordinaria de Accionistas de “AGUAS BABILONIA S.A.”, celebrada el 22 de Julio de 2020. Los accionistas, por unanimidad, acuerdan aprobar el nuevo texto del Artículo SEXTO de los Estatutos, que queda con el siguiente tenor: “ ARTÍCULO SEXTO: Administración. La sociedad será administra da por un Directorio compuesto por tres (3) miembros titulares, los cuales serán elegidos por la Junta de Accionistas. El directorio durará un período de 3 años, al final del cual deberá renovarse totalmente, pudiendo los directores ser reelegidos indefinidamente. Para ser director no se requerirá ser accionista de la sociedad y la calidad de tal se adquirida por aceptación expresa. Los directores podrán ser remunerados con dietas, participaciones en las utilidades o asignaciones fijas, cuya procedencia y m ontos serán determinados por la Junta de Accionistas. Las sesiones de Directorio serán ordinarias o extraordinarias. Las primeras, se celebrarán a lo menos una vez al año y en las fechas y horas determinadas por el propio Directorio y no requerirán de cita ción especial. Las segundas se celebrarán cuando las cite especialmente el Presidente, por sí o a indicación de dos o más directores. La citación a Sesiones Extraordinarias se practicará mediante carta certificada, despechada a cada uno de los directores a l domicilio que cada uno de ellos hubiere indicado con a lo menos con tres (3) días de anticipación a su celebración. Este plazo podrá reducirse a veinticuatro (24) horas de anticipación, si la carta fuere entregada mediante notificación personal, hecha por un notario público. La citación podrá omitirse si a la Sesión concurriere la unanimidad de los directores. Dichas sesiones podrán celebrarse con la asistencia física de sus miembros y / o a través de los medios de tele o videoconferencia u otros que auto rice la ley y que permiten una comunicación durante la sesión. Las reuniones del Directorio se constituirán con la asistencia de los 3 directores, o, al menos, con dos de ellos, teniendo el Presidente voto dirimente. Los acuerdos del Directorio se adoptará n con el voto favorable de a lo menos dos de los directores asistentes, con derecho a voto”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 27 de julio de 2020. H. Quezada M.

Texto oficial del extracto

GONZALO SERGIO MENDOZA GUIÑEZ, Notario Suplente de doña Antonieta Mendoza Escalas, Titular 16° Notaría Santiago, San Sebastián 2750, Las Condes, certifica: por escritura de fecha 15 de noviembre 2018, ante mí, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria Accionistas de AGUAS BABILONIA S.A., celebrada con fecha 3 de abril de 2018, en que se acordó por unanimidad: 1) i) Disminución del número de directores de siete a cinco; ii) la reforma artículo Sexto de estatutos: “ARTÍCULO SEXTO: ADMINISTRACI ÓN. La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros titulares, todos elegidos por la Junta de Accionistas. El Directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente, pudiendo los directores ser reelegidos indefinidamente. Para ser director no se requerirá ser accionista de la sociedad y la calidad de tal se adquirirá por aceptación expresa. Los directores podrán ser remunerados con dietas, participaciones en las utilidades o asignaciones fijas, cuya procedencia y montos serán determinados por la Junta de Accionistas. Las sesiones de directorio serán ordinarias o extraordinarias. Las primeras se celebrarán a lo menos una vez al año, en las fechas y horas determinadas por el propio directorio, y no requerirán de citación especial. Las segundas se celebrarán cuando las cite especialmente el Presidente, por sí, o a indicación de dos o más directores. La citación a sesiones extraordinarias se practicará mediante carta certificada despachada a cada uno de los directores dirigida al domicilio que cada uno de ellos hubieren indicado, a lo menos con tres días de anticipación a su celebración. Este plazo podrá reducirse a veinticuatro horas de anticipación, si la carta fuere entregada mediante notificación personal hecha por un notario público. La citación a sesión podrá omitirse si a la sesión concurriere la unanimidad de los directores. Dichas sesiones podrán celebrase con la asistencia física de sus miembros y/o a través de los medios de tele o video conferencia u otros que permita la ley y que permitan una comunicación durante la sesión. Las reuniones del Directorio se constituirán con la asistencia de tres directores, a lo menos. Los acuerdos del Directorio se adoptarán con el voto favorable de, a lo menos, tres de los directores asistentes con derecho a voto.”; y iii) la designación de un nuevo directorio. 2) Aumentar el capital social de $80.337.000 dividido en 1.000.000 de acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de una misma serie, todas suscritas, a la suma de $120.505.500, mediante la emisión y colocación de 500.000 nuevas acciones de pago, nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de una misma serie, por un valor de $80.337 cada una, las cuales serán suscritas y pagadas por los accionistas de la Sociedad del siguiente modo: i. Inversiones Rodo Limitada, debidamente representada, suscribe 250.000 acciones de pago que corresponden a $20.084.250, que se obliga a pagar íntegramente en un plazo de 3 años a contar de esta fecha. ii. Asimismo, Centro de Estudios Aplicados de Energías Renovables Limitada, suscribe 250.000 de pago que corresponden a $20.084.250, que se obliga a pagar íntegramente en un plazo de 3 años a contar de esta fecha. Los accionistas de la Sociedad quedan con las siguientes participaciones en el capital social: i. Inversiones Rodo Limitada, con 800.000 acciones, representativas del 53,333 por ciento por ciento del capital social. ii. Centro de Estudios Aplicados de Energías Renovables Limitada, con 700.000 acciones, representativas del 46,666 por ciento por ciento del capital social. 3) Sustituir el Artículo Quinto de los estatutos sociales, por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de $120.505.500, dividido en 1.500.000 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de una misma serie, todas suscritas y pagadas según se indica en el Artículo Primero Transitorio. La Sociedad no estará obligada a imprimir láminas físicas de los títulos de acciones, sino que a llevar únicamente un sistema de anotaciones en cuenta en el Registro de Accionistas, siempre que se resguarden debidamente los derechos de los accionistas”. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 21 de noviembre de 2018.

Texto oficial del extracto

CESAR RICARDO SANCHEZ GARCIA, abogado, Notario Suplente de Pedro Ricardo Reveco Hormazabal, certifico, mediante escritura publica de Fecha 16 de Agosto de 2017, ante mí, JULIO RENATO PRENAFETA GÓMEZ, abogado, Rut 16.573.789-k, con domicilio en Av. Del Valle Sur N°534, Huechuraba, Santiago, redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas “AGUAS BABILONIA S.A.” Rut 76.719.846-9, con fecha 16 de Agosto de 2017, concurrieron los únicos accionistas de la sociedad INVERSIONES SÁNCHEZ PRAT LIMITADA; CENTRO DE ESTUDIOS APLICADOS DE ENERGÍAS RENOVABLES LIMITADA e INVERSIONES RODO LIMITADA., en la cual se acordó modificar los estatutos de la siguiente forma: Aumentar el Capital de la sociedad a $80.337.000.- dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, de única serie y sin valor nomina, el cual deberá quedar suscrito y pagado dentro de plazo de tres años, contados desde la fecha de la junta. Los actuales socios, harán el aumento del capital social, por medio de aportes que enteran de la siguiente forma: A) “INVERSIONES SÁNCHEZ PRAT LIMITADA”, aporta la suma de $35.701.650, los que se encuentran suscritos y pagados con anterioridad a esta fecha; b) “CENTRO DE ESTUDIOS APLICADOS DE ENERGÍAS RENOVABLES LIMITADA”, aporta $35.701.650.- los que serán suscritos y pagados dentro del plazo de tres años contados desde la fecha de la junta; C) “INVERSIONES RODO LIMITADA”, aporta la suma de $7.933.700.-, los que serán suscritos y pagados dentro del plazo de tres años contados desde la fecha de la junta, según se detalla en la escritura pública extractada. Consecuentemente se acordó modificar los artículos QUINTO permanente y el artículo PRIMERO TRANSITORIO. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 07 de Septiembre de 2017.- CRSG.

Texto oficial del extracto

Boris Alejandro Aravena Estobar, Abogado, Notario Público de Santiago, Reemplazante del Titular de la Segunda Notaría de Providencia, con Oficio Paseo Presidente Errázuriz Echaurren 2615, Providencia, Certifica: Por escritura pública otorgada ante el Notario Titular don Fernando Celis Urrutia con fecha 06 de Febrero del año 2017, “INVERSIONES SÁNCHEZ PRAT LIMITADA”, sociedad del giro de su denominación, RUT N° 78.771.750-0, representada por don Miguel Ángel Sánchez Carril, chileno, casado y separado totalmente de bienes, ingeniero civil, cédula de identidad N° 7.046.151-k, ambos domiciliados en Avenida del Valle Sur N° 534, comuna de Huechuraba, ciudad de Santiago; “CENTRO DE ESTUDIOS APLICADOS DE ENERGÍAS RENOVABLES LIMITADA” o “ENER LTDA.”, sociedad del giro de la consultoría y asesoría en energía, RUT N° 76.944.480-7, representada por don Rolando Mario Núñez Pesce, chileno, casado, ingeniero civil, cedula de identidad N° 8.852.777-1, ambos domiciliados en Avenida Vitacura 5.093 Of. 901, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago; e “INVERSIONES RODO LIMITADA”, sociedad del giro de su denominación, RUT N° 76.421.852-3 representada por don Leonardo Antonio Rodríguez Grunert, chileno, casado y separado totalmente de bienes, médico cirujano, cedula de identidad N° 5.754.824-k, ambos domiciliados en calle Las Tranqueras N° 1.852, depto. B-22, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago; constituyeron sociedad anónima cerrada. Nombre: “AGUAS BABILONIA S.A.”, pudiendo utilizar nombre de fantasía “BABILONIA S.A.” y “AB S.A.”.- Domicilio: Ciudad de Santiago, sin perjuicio de sucursales que el Directorio acuerde establecer dentro del país o extranjero.- Duración: Indefinida.- Objeto: A) El objeto específico de la sociedad es el estudio, ingeniería, desarrollo e inversión de toda clase de negocios y proyectos relacionados a los recursos hídricos de cualquier tipo, sean de aguas saladas o no saladas, para consumo humano o para el uso o aplicación en cualquier tipo de industria; B) prestación de toda clase de servicios y asesorías técnicas, profesionales e industriales en las áreas de la ingeniería, los servicios públicos y similares; C) desarrollar todo tipo de actividades comerciales u otras vinculadas al objeto antes descrito, en especial aquellas que se relacionen especialmente con innovación tecnológica del uso, tratamiento, transporte, extracción, explotación y distribución de cualquier recurso hídrico; D) La participación en todo tipo de proyectos y obras públicas o privadas, bajo cualquier modalidad o régimen, sea participando directamente en los mismos o bien a través de la inversión en otras sociedades, comunidades, asociaciones, consorcios o similares; E) desarrollar el negocio inmobiliario, pudiendo al efecto comprar, vender, arrendar y, explotar, en cualquier forma, por cuenta propia o ajena, toda clase de bienes raíces o muebles; F) la promoción, gestión, comercialización e intermediación de toda clase de proyectos inmobiliarios; G) en general, la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los propósitos anteriores. Capital: $1.000.000.- dividido en 1.000.000.- acciones nominativas de una misma serie, sin privilegios, las que no tendrán valor nominal, totalmente emitido, suscritas y pagadas de la siguiente forma: Inversiones Sánchez Prat Limitada suscribe 450.000 acciones enteradas y pagadas en este acto con $450.000, Centro de Estudios Aplicados de Energías Renovables Limitada suscribe 450.000 acciones enteradas y pagadas en este acto con $450.000, e Inversiones Rodo Limitada suscribe 100.000 acciones enteradas y pagadas en este acto con $100.000. Queda totalmente emitido, suscrito y pagado de contado y en dinero efectivo en el acto de la escritura el capital. Demás estipulaciones, escritura extractada.- Santiago, 13 de Febrero del año 2017.- J.R.P.G.