Inversiones Cirmed SpA

Texto oficial del extracto

GIOVANNI ANTONIO PIRANIO AVELLO, Abogado, Notario Público Suplente de VALERIA RONCHERA FLORES, Abogado, Notario Público Titular 10° Notaría Santiago, con oficio en calle Agustinas 1235, Local 2, Piso 2, Santiago, certifico: Por escritura pública fecha 14 de Diciembre de 2021, Repertorio N°14.495-2021, otorgada ante la Titular Doña Valeria Ronchera Flores, se redujo Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES CIRMED SpA, celebrada ante mí con fecha 14 de Diciembre de 2021, con asistencia totalidad de acciones válidamente emitidas por la Sociedad, en que unanimidad de accionistas acordaron, entre otras materias: 1.- Aprobar el Balance y estados financieros de la sociedad al 31 de octubre de 2021. 2.- Aprobar la fusión de la sociedad Inversiones Cirmed SpA con la sociedad Prestaciones Médicas y Paramédicas Limitada, absorbiendo la primera a esta última, adquiriendo Inversiones Cirmed SpA todos sus activos y pasivos y sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones como continuadora legal de ambas, con efecto a partir del 1 de Noviembre de 2021. Con motivo de la fusión se incorporarán a Inversiones Cirmed SpA la totalidad de los socios y patrimonio de Prestaciones Médicas y Paramédicas Limitada que se disolverá sin necesidad de practicar su liquidación. 3.- Aprobar los Balances de ambas sociedades, el Balance confeccionado para la fusión y el Informe Pericial de la misma, emitidos por la contador auditor doña Mafalda Castillo Castillo, al 31 de Octubre de 2021. 4.- Aumentar Capital de Inversiones Cirmed SpA desde $20.000.000, dividido en 1.600 acciones nominativas, de igual valor, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $20.700.000, dividido en 1.656 acciones nominativas, de igual valor, de una misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 56 acciones de pago, que se distribuirán entre los actuales socios de Prestaciones Médicas y Paramédicas Limitada, en proporción al valor de su participación en el Capital de la sociedad fusionada. Como consecuencia del aumento de capital, se acordó sustituir Artículos Quinto y Primero Transitorio de estatutos sociales por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de Veinte millones setecientos mil pesos, dividido en mil seiscientas cincuenta y seis acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho. Dicho capital se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo Primero transitorio de estos estatuto.". "Artículo Primero Transitorio: El capital social ascendente a Veinte millones setecientos mil pesos, se encuentra dividido en mil seiscientas cincuenta y seis acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el cual se encuentra suscrito y pagado de la siguiente forma: a) Claudio León Wainstein Gewolb ha suscrito cuatrocientas ocho acciones, las cuales ya se encuentran pagadas e ingresadas en la caja social con anterioridad; b) Astrid Susan Messing Hamacher ha suscrito cuatrocientas dieciséis acciones; las cuales ya se encuentran pagadas e ingresadas en la caja social con anterioridad; c) Tomás Wainstein Messing ha suscrito cuatrocientas dieciséis acciones, las cuales ya se encuentran pagadas e ingresadas en la caja social con anterioridad; y d) Dominique Wainstein Messing ha suscrito cuatrocientas dieciséis acciones, las cuales ya se encuentran pagadas e ingresadas en la caja social con anterioridad.”. 5.- Facultar a la Administración de la Sociedad para adoptar todos los acuerdos necesarios para la adecuada y completa implementación de la fusión acordada, y, en general, para ultimar todos los detalles tendientes a obtener el cumplimiento de lo acordado. 6.- Dejar constancia que por efecto de la fusión de Inversiones Cirmed SpA con Prestaciones Médicas y Paramédicas Limitada de conformidad a las condiciones señaladas en la Junta, absorbiendo Inversiones Cirmed SpA a Prestaciones Médicas y Paramédicas Limitada, ésta última se disolverá sin necesidad de liquidación, y que acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69 del Código Tributario, Inversiones Cirmed SpA será responsable de todas las obligaciones de carácter tributario y de los impuestos que pudieren adeudarse por Prestaciones Médicas y Paramédicas Limitada. La sociedad se encuentra inscrita a a fojas 51.042 N° 36.470 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2006. Demás estipulaciones y acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, 27 de Diciembre de 2021.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 5 de diciembre de 2006

   INVERSIONES CIRMED S.A. fue constituida el 5 de diciembre de 2006.

   CLAUDIO LEÓN WAINSTEIN GEWOLB · ASTRID SUSAN MESSIN G HAMACHER · TOMÁS WAINSTEIN MESSIN G · DOMINIQUE WAINSTEIN MESSING

2. Transformación· 28 de diciembre de 2016

   La sociedad INVERSIONES CIRMED S.A. se transforma en una sociedad por acciones denominada INVERSIONES CIRMED SpA.

   CLAUDIO LEÓN WAINSTEIN GEWOLB · ASTRID SUSAN MESSIN G HAMACHER · TOMÁS WAINSTEIN MESSIN G · DOMINIQUE WAINSTEIN MESSING

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Abogado y Notario Público Titular de 33º Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica: que en junta general extraordinaria accionistas INVERSIONES CIRMED S.A., de fecha 28 de Diciembre 2016, REDUCIDA A ESCRITURA PÚBLICA CON FECHA 28 de diciembre de 2016, ante mí, REPERTONIO Nº 20.356-2016 ante mí, en que se acordó la transformación de la sociedad. CLAUDIO LEÓN WAINSTEIN GEWOLB C.I.N° 6.929.634-3; doña ASTRID SUSAN MESSIN G HAMACHER C.I.N° 6.617.713-0; TOMÁS WAINSTEIN MESSIN G C.I.N° 16.609.473-9 y doña DOMINIQUE WAINSTEIN MESSING C.I.N° 16.097.421-4; únicos socios de “INVERSIONES CIRMED S.A.”, RUT 76.717.680- 5, constituida el 5 de Diciembre 2006, Notaría Alfredo Martin Illanes, extracto inscrito a Fs. 51.042, N° 36.470, Registro de Comer cio 2006, publicado Diario Oficial 20 de Diciembre 2006. Transformación: Accionistas acuerda transformar INVERSIONES CIRMED S.A. en una sociedad por acciones, RAZÓN SOCIAL: “INVERSIONES CIRMED SpA.”, DURACIÓN: indefinida. OBJETO: Compra, venta, arriendo, administración y explotación de bienes raíces, en cualquier forma; el desarrollo integral de proyectos inmobiliarios y su construcción y realizar toda actividad relacionada, directa o indirectamente, con dicho rubro; la importación, exportación, distribución y comercialización de toda clase de bienes y productos relacionados directa o indirectamente, con dicho rubro; invertir en bienes muebles, corporales o incorporales, de toda clase, como acciones, bonos, debentures, y en cualquier clase de valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio, derecho de sociedades y demás bienes incorporales muebles; pudiendo adquirirlos y enajenarlos a cualquier título, administrarlos y percibir sus frutos y, en general, podrá realizar toda otra actividad comercial e industrial que la junta de accionistas determine. CAPITAL: $20.000.000.-, dividido en 1.600 acciones, nominativas de una misma serie y sin valor nominal. El capital está pagado y la totalidad de las acciones se encuentran suscritas. DOMICILIO: Santiago sin perjuicio de sucursales, agencias o estacionamiento en otras ciudades del país o del extranjero. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, a 16 de febrero de 2017.-