Sociedad De Inversiones Lübeck SpA

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Ministerio del Interior ESPERANZA MONSERRAT SILVA VARGAS, abogada, Notario Público Interino en la Primera Notaría de Quilpué, con oficio en Andrés Bello cuatrocientos cincuenta y tres, autorizada judicialmente, según consta del Decreto Económico archivado bajo el numero 226 año 2025 certifico que, por escritura pública otorgada ante mí repertorio 903, compareció doña SOFÍA IGNACIA CID SÁNCHEZ, cédula nacional de identidad número veintiún millones ochocientos cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y nueve guión siete, en su calidad de accionista única y titular del cien por ciento del capital social de la SOCIEDAD DE INVERSIONES LÜBECK SPA , pudiendo funcionar y actuar bajo el nombre de fantasía CAFÉ LÜBECK SPA , Rol Único Tributario número setenta y seis millones setecientos ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis guión cero. Sociedad que se constituyó por escritura pública de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veintitrés, otorgada ante doña Paola Deborah Stack Lara, Notario Público Interino de la Cuarta Notaría de Viña del Mar, cuyo extracto se inscribió a fojas ciento veinte vuelta, número noventa y cinco del año dos mil veintitrés en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Quilpué, y se publicó en el Diario Oficial número cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y tres de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veintitrés. Por la referida escritura pública, en carácter de junta extraordinaria universal de accionistas, la accionista única acordó lo siguiente. Uno. Modificación de estatutos. Se modifica el Artículo Decimocuarto de los estatutos sociales, relativo a la administración de la sociedad, reemplazándose íntegramente por el siguiente. la administración de la sociedad estará a cargo de un Administrador, quien ejercerá las facultades propias de la administración, pudiendo designar un Gerente General y asumir personalmente dicho cargo. La administración de la Sociedad queda radicada en doña SOFÍA IGNACIA CID SÁNCHEZ, ya individualizada, quien ejercerá personalmente el cargo de Gerenta General, y estará investida de todas y cada una de las facultades de administración y disposición que la Ley o los estatutos no establezcan como privativas de una Junta General de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, sin perjuicio de la representación legal del Gerente General y de la facultad de delegar parte de sus atribuciones en los términos establecidos en la escritura extractada. Dos. Remoción y designación de Administrador y Gerente General. En el mismo acto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de los estatutos sociales, se removió del cargo de Administrador y Gerente General a don SEBASTIÁN ENRIQUE SOTO BOTINELLI, cédula nacional de identidad número dieciocho millones doscientos veintitrés mil ochocientos veinticinco guión dos, y se designó como nueva Administradora y Gerenta General de la sociedad a doña SOFÍA IGNACIA CID SÁNCHEZ, ya individualizada, quien aceptó los cargos expresamente en forma pura y simple, sin reserva alguna. Tres. Vigencia de las demás estipulaciones. En todo lo no expresamente modificado por la escritura extractada, permanecen plena y totalmente vigentes los estatutos sociales originales. Cuatro. Poderes. Se confirió poder especial al portador de copia autorizada de la escritura, y en especial a don Hernán Felipe Egaña Díaz, cédula nacional de identidad número diecisiete millones treinta mil treinta guión cero, para requerir las inscripciones, subinscripciones, anotaciones marginales y publicaciones legales pertinentes y procedentes, en los términos señalados en la escritura extractada. Quilpué, veinticuatro de junio del año dos mil veintiséis.