Reborn Electric SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario Público Titular de la 2ª Notaría de Santiago, con domicilio en Alcántara N°107, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifica que: Con fecha 14 de mayo de 2025, ante mí, se redujo a escritura pública, bajo el repertorio N°52.358-2025, el acta de la junta extraordinaria de accionistas de Reborn Electric SpA (la “Sociedad”), celebrada con fecha 29 de abril de 2025 (la “Junta”). En la referida Junta, se acordó, entre otras materias, lo siguiente: /Uno/ La creación de una nueva serie de acciones preferentes de la Sociedad, a fin de que el capital de la Sociedad pase a estar dividido en 690.000 acciones, distribuidas de la siguiente forma: (i) 607.800 acciones corresponderán a acciones ordinarias y pasarán a denominarse, para estos efectos, como acciones Serie A; y (ii) 82.200 acciones corresponderán a acciones preferentes de una nueva serie, denominada Serie B. Todas las acciones de la Sociedad serán nominativas y carecerán de valor nominal, y estarán sujetas a los derechos y obligaciones acordados en la Junta; y /Dos/ Modificar la forma de administración de la Sociedad, de forma de que ésta pase a ser ejercida por un directorio compuesto por tres miembros, en reemplazo del régimen de administración que estaba contemplado en los estatutos de la Sociedad. Asimismo, en razón de los acuerdos adoptados en la Junta, se acordó actualizar y modificar diversas disposiciones de los estatutos de la Sociedad, de manera que éstos puedan reflejar la creación de las series de acciones y el cambio en la forma de administración de la Sociedad, estableciendo un nuevo estatuto refundido que se expresa en la escritura extractada y de los que extracto lo que sigue: Nombre: El nombre o razón social de la sociedad es “REBORN ELECTRIC SpA”. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de poder establecer agencias y sucursales en otros lugares del país o del extranjero. Duración: La duración de la Sociedad es indefinida. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades, las que podrá llevar a cabo directamente o a través de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero: (a) El diseño, desarrollo, fabricación y reparación de todo tipo de vehículos automotores y eléctricos, junto con sus componentes en el sentido más amplio; (b) Llevar a cabo investigaciones y desarrollos experimentales en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería; (c) Efectuar inversiones en toda clase de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, tales como acciones, bonos, opciones, efectos de comercio, cuotas de fondos mutuos, derechos en sociedades y toda clase de títulos o valores mobiliarios; realizar prestamos en cuenta corriente con o sin intereses, desarrollar proyectos de inversión en sus formas más amplias; y, en especial, la adquisición, enajenación y explotación de toda clase de inmuebles, rústicos o urbanos, por cuenta propia o de terceros; concurrir a la constitución y/o participación en toda clase de sociedades, de personas, anónimas o de cualquier otro tipo, comunidades, joint venture y acciones en general; y (d) En general, la realización de cualquier otra actividad relacionada a lo anteriormente señalado, o que el o los accionistas estimen conveniente o necesario desarrollar para el buen éxito de los negocios sociales, pudiendo celebrar toda clase de actos o contratos. Capital: /Uno/ El capital de la Sociedad asciende a $2.070.000, dividido en 690.000 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 607.800 son acciones ordinarias de la Serie A, y las restantes 82.200 son acciones preferentes de la Serie B. El capital de la Sociedad se suscribe y paga conforme a lo indicado en el Artículo Primero Transitorio de los estatutos. /Dos/ Acciones Serie A. Las acciones suscritas y pagadas de la Serie A /las "Acciones Serie A”/, conferirán a sus titulares todos los derechos políticos y económicos que la Ley sobre Sociedades Anónimas otorga a las acciones ordinarias, a prorrata del número total de Acciones Serie A de la Sociedad. /Tres/ Acciones Serie B. Las acciones suscritas y pagadas de la Serie B, conferirán a sus titulares todos los derechos económicos que la Ley sobre Sociedades Anónimas y los estatutos de la Sociedad reconocen a las acciones ordinarias, a prorrata del número total de acciones de la Sociedad, pero no otorgarán ningún derecho de carácter político establecido en la Ley sobre Sociedades Anónimas ni en los estatutos. En razón de lo anterior, las Acciones Serie B no se computarán para efectos de la constitución de los quórum requeridos para la celebración de las juntas de accionistas de la Sociedad, ni tendrán derecho a voto en ninguna materia que deba ser sometida a votación de los accionistas, incluyendo la aprobación de las modificaciones de los estatutos sociales o la adopción de acuerdos por parte de la Sociedad, salvo en lo relativo a las reformas de estatutos cuyo objeto sea la modificación o supresión de las preferencias propias de las Acciones Serie B. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario Público Titular. Santiago, 14 de mayo de 2025.

Texto oficial del extracto

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público Titular de la 8º Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos Nº 941, local 302, Santiago, certifica: que con fecha 18 de octubre de 2024, repertorio 16102- 2024, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas (“Junta”) de la sociedad Reborn Electric SpA (la “Sociedad”), celebrada con fecha 28 de junio de 2024, ante mí, en la cual se acordó aumentar su capital social de la cantidad de $1.800.000.- dividido en 600.000 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal y de una misma serie, íntegramente suscrito y pagado a la fecha de la Junta, a la cantidad de $2.070.000.- dividido en 690.000 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal y de una misma serie, mediante la emisión de 90.000 nuevas acciones de pago, a un valor total de $270.000.-, las cuales deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo máximo de 5 años a contar de la fecha de la Junta. Como consecuencia de lo anterior, fueron modificados los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales para dar cuenta de las referidas modificaciones. La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Comercio de Santiago del año 2018, a fojas 19137, número 10210. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 7 de noviembre de 2024.

Texto oficial del extracto

Juan Cristian Berrios Castro, Abogado, Notario Público Reemplazante del Titular de la Octava Notaria de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, ambos con domicilio en calle Huérfanos N°941, local 302, comuna de Santiago, certifica: que con fecha 31 de agosto de 2022, repertorio 13665-2022, ante el Titular, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas (“Junta”) de la sociedad por acciones Reborn Electric SpA (la “Sociedad”), celebrada con fecha 27 de julio de 2022, ante mí, en la cual se acordó aumentar su capital social de la cantidad de $1.791.166.- dividido en 591.166 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal y de una misma serie, íntegramente suscrito y pagado a la fecha de la Junta, a la cantidad de $1.800.000.- dividido en 600.000 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal y de una misma serie, mediante la emisión de 8.834 nuevas acciones de pago, a un valor total de $8.834.-, las cuales deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo máximo de 5 años a contar de la fecha de la Junta. Como consecuencia de lo anterior, fueron modificados los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales para dar cuenta de las referidas modificaciones. La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Comercio de Santiago del año 2018, a fojas 19137, número 10210. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 8 de septiembre de 2022.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 6 de noviembre de 2019

   Se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad.

2. Cambio de administrador· 12 de diciembre de 2019

   Se modificó la administración de la sociedad, estableciendo actuación indistinta hasta 500 UF y conjunta sobre ese monto.

   FELIPE CEVALLOS BECKER · RICARDO ANDRÉS REPENNING BZDIGIAN

3. Otro acto· 12 de diciembre de 2019

   Se modificaron las reglas sobre juntas de accionistas ordinarias y extraordinarias, citación y validez.

Texto oficial del extracto

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular de la 10° Notaría de Santiago, con oficio en Agustinas 1235, Local 2, piso 1 y 2, comuna de Santiago, CERTIFICO: Que por escritura pública otorgada con fecha 12 de diciembre de 2019, ante mí, Repertorio 9.697-2019, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas, en adelante la (“Junta”) de “Reborn Electric SpA”, en adelante la (“Sociedad”), celebrada con fecha 06 de noviembre de 2019, en calle Agustinas N° 1235, comuna y ciudad de Santiago. La sociedad se encuentra inscrita a fojas 19137 número 10210 del año 2018 del Registro de Comercio del CBR de Santiago. En la referida Junta se acordó y aprobó lo siguiente: 1) El criterio para velar por el cumplimiento del objeto social de la sociedad, el que será generar un impacto positivo en su entorno. 2) Modificar la administración de la sociedad, en el sentido de que ambos representantes de la sociedad puedan actuar indistintamente hasta por un monto de 500 UF, y excediendo dicho monto deberán actuar conjuntamente. A su vez, el mismo artículo se complementa con los criterios que deberán ser utilizados por los administradores de la sociedad en el desempeño de sus actividades, velando por su el impacto positivo en su entorno. 3) Se modifica lo relativo a Juntas de Accionistas Ordinarias y Extraordinarias, respecto de quiénes y cómo podrán convocarlas, a la citación, comparecencia y validez de las mismas. Para dar cuenta de los acuerdos adoptados antes señalados, se modificaron los estatutos de la misma, agregando el artículo 4 bis y reemplazando el artículo sexto y noveno de la siguiente manera: ”ARTICULO CUARTO BIS: CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL: En el cumplimiento del objeto social, la Sociedad procurará generar un impacto positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la Sociedad y el medio ambiente. Sólo los socios/accionistas de la Sociedad podrán exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. “ARTICULO SEXTO: La sociedad será administrada por FELIPE CEVALLOS BECKER Rut 17.403.274-2 y por RICARDO ANDRÉS REPENNING BZDIGIAN Rut 16.938.561-0, quienes podrán actuar a nombre de la sociedad y anteponiendo su nombre a la razón social, de manera individual en obligaciones que no superen el monto de 500 UF y por sobre este monto, deberán actuar conjuntamente en nombre de la sociedad y la representarán. Los representantes legales ante el SII son: FELIPE CEVALLOS BECKER Rut 17.403.274-2; RICARDO ANDRÉS REPENNING BZDIGIAN Rut 16.938.561. Por lo anterior, en el desempeño de sus actividades, la administración de la Sociedad deberá considerar no solo los intereses de sus socios/accionistas, sino a los trabajadores, clientes y proveedores de la Sociedad y otras partes directa o indirectamente vinculadas a ella. Asimismo, deberá velar por los intereses de la comunidad donde opera y por la protección del medio ambiente local y global. Los administradores deberán dejar constancia en la memoria anual o en comunicaciones periódicas a los socios o accionistas, según corresponda, de las acciones tomadas al respecto. El cumplimiento de lo anterior sólo podrá exigirse por los accionistas o socios de la Sociedad.” “ARTÍCULO NOVENO: Los accionistas se reunirán en Juntas Ordinarias y Extraordinarias, para decidir materias que la Ley establece como de su competencia, sin perjuicio de las reglas contenidas en estos mismos Estatutos que determinen competencias especiales o excluyan otras. La Junta Ordinaria tendrá lugar en el mes de Abril de cada año, sin embargo no será obligatorio celebrarlas. Las Juntas Extraordinarias de Accionistas podrán celebrarse en cualquier tiempo, según sean las necesidades sociales. Las Juntas de Accionistas Ordinarias y Extraordinarias podrán ser convocadas por los accionistas que representen a lo menos un cuarenta por ciento del total de las acciones emitidas con derecho a voto y/o por quien ejerza la administración de la sociedad. La citación a Junta de Accionistas será hecha por quien administre la sociedad, mediante comunicación dirigida a los accionistas, ya sea por correo electrónico, carta certificada, teléfono, conferencia, videoconferencia u otro sistema de telecomunicaciones, facultándolo para comparecer y votar válidamente por estos mismos medios. En la citación deberá indicarse las materias específicas a tratar. En caso de que no hubiese mediado citación y concurra de igual forma la totalidad de las acciones emitidas, esta se entenderá válidamente celebrada. En cuanto en su convocatoria, quorum y formalidades, se estará a lo dispuesto en la Ley.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 13 de diciembre de 2019.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 2 de febrero de 2017

   La sociedad se constituyó e ingresó al Registro de Empresas y Sociedades.

2. Cambio de capital· 23 de mayo de 2018

   Se acordó aumentar el capital social de $1.200.000 a $1.799.400, emitiendo 599.400 acciones nuevas.

   Latam Robotics Inversiones SpA · RT Electronics SpA

Texto oficial del extracto

EDUARDO DIEZ MORELLO, Titular 34 Notaría de Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, comuna de Providencia, CERTIFICO: que por escritura pública otorgada con fecha 23 de mayo de 2018 ante mí, Repertorio N° 9323-2018, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas, en adelante la (“Junta”) de “Reborn Electric Spa”, en adelante la (“Sociedad”), celebrada con fecha 23 de mayo de 2018, en calle Luis Thayer Ojeda N°359, comuna de Providencia, ciudad de Santiago. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 19137 número 10210 del año 2018, del Registro de Comercio del CBR de Santiago. En la referida Junta se acordó y aprobó lo siguiente: 1) Aumentar el capital actual de la Sociedad de la suma de $1.200.000, dividido en 600 acciones, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la suma de $1.799.400, dividido en 600.000 acciones, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 599.400 nuevas acciones de pago, todas nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a fin de cubrir la suma de $599.400, de capital por enterar. El aumento de capital se suscribió parcialmente en la misma escritura y se pagará dentro de un plazo de tres años contados desde la fecha de la Junta Extraordinaria de Accionistas que acordó el aumento de capital, mediante dinero en efectivo u otros bienes estimados por la ley 18.046. El saldo de acciones no suscritas, deberán quedar íntegramente suscritas y pagadas dentro del plazo de tres años contados desde la fecha de la Junta Extraordinaria de Accionistas que acordó el aumento de capital, mediante dinero en efectivo u otros bienes estimados por la ley 18.046. Para dar cuenta del aumento de capital de la Sociedad antes señalado, se modificaron los estatutos de la misma, reemplazando los actuales artículos Quinto y Primero Transitorio por los siguientes: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $1.799.400.-, dividido en 600.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal. Las acciones podrán ser emitidas sin la necesidad de imprimir láminas físicas de dichos títulos. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado, no gozarán de derecho alguno. ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de $1.799.400.- dividido en 600.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, se suscribe, entera y paga de la siguiente manera:1.- Con la suma de $1.200.000.- correspondiente al capital social inicial de la Sociedad, dividido en 600 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado al 23 de mayo de 2018, todo ello conforme a los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales acordados en la constitución de la Sociedad, acogida a la ley 20.659 y que ingresó al Registro de Empresas y Sociedades, bajo el código de verificación electrónico ACgOiGterovX, con fecha 02 de febrero de 2017. 2.- Con la suma de $599.400.- correspondiente al aumento de capital, acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 23 de mayo de 2018, reducida a escritura pública con fecha 23 de mayo de 2018, repertorio 9323-2018, otorgada en la Notaria de Santiago de don Eduardo Diez Morello, capital que se encuentra suscrito parcialmente y que se pagará de la forma que se pasa a indicar: a) Latam Robotics Inversiones SpA, suscribe 269.700 acciones de la nueva emisión por un valor de $269.700.-, las cuales se pagarán en dinero efectivo o en otros bienes estimados de acuerdo a la ley, en un plazo de tres años a contar de la fecha de la Junta Extraordinaria de Accionistas que acordó el aumento de capital, reajustándose los saldos de acuerdo a la ley; b) RT Electronics SpA, suscribe 269.700 acciones de la nueva emisión por un valor de $269.700.-, las cuales se pagarán en dinero efectivo o en otros bienes estimados de acuerdo a la ley, en un plazo de tres años a contar de la fecha de la Junta Extraordinaria de Accionistas que acordó el aumento de capital, reajustándose los saldos de acuerdo a la ley”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 25 de mayo de 2018