Sociedad Krauss Y Krauss SpA

Historia societaria relatada

1. Transformación· 28 de diciembre de 2016

   La sociedad anónima cerrada SOCIEDAD KRAUSS & KRAUSS S.A. se transformó en sociedad por acciones SOCIEDAD KRAUSS Y KRAUSS SpA, manteniendo su RUT.

   SOCIEDAD KRAUSS & KRAUSS S.A.

2. Otro acto· 21 de febrero de 2017

   Se rectifican y subsanan errores de la escritura pública y del acta de la junta extraordinaria de accionistas relativos al nombre de la sociedad transformada.

   María Isabel Lazo Güngerich · Dimitri Wilhelm Krauss · Ingolf Dimitri Rene Rodolfo Krauss Lazo

Texto oficial del extracto

LUIS ARMANDO CARRILLO CARO, Notario Público Concepción, con oficio en O’Higgins Nº820, suplente del titular de Concepción don Carlos Alberto Miranda Jiménez, certifico: Por escritura pública de fecha 21 Febrero 2017, ante mí, Repertorio Nº978/17, compareció don INGOLF DIMITRI RENE RODOLFO KRAUSS LAZO, con la finalidad de reducir a escritura pública, acta de junta extraordinaria de accionistas de “SOCIEDAD KRAUSS Y KRAUSS SpA”, en la que María Isabel Lazo Güngerich, profesora, Dimitri Wilhelm Krauss ingeniero Comercial e Ingolf Dimitri Rene Rodolfo Krauss Lazo, ingeniero comercial, todos domiciliados en Galvarino 355, Concepción, se reunieron en junta extraordinaria de accionistas con la finalidad: de rectificar y subsanar errores de escritura pública de anterior junta extraordinaria de accionistas, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, otorgada ante esta misma notaría, ante el suplente don Luis Carrillo Caro, anotada en el repertorio bajo el número 7305/16, en la que acordaron por unanimidad transformar la entonces sociedad anónima cerrada en una sociedad por acciones, acuerdo que implicó la aprobación de un nuevo estatuto, así como a la adopción de los acuerdos complementarios que fueron pertinentes;La sociedad anónima cerrada, denominada SOCIEDAD KRAUSS & KRAUSS S.A., RUT: 76.700.290-4, se transformó en sociedad por acciones denominada actualmente "SOCIEDAD KRAUSS Y KRAUSS SpA” pudiendo reemplazar la expresión POR ACCIONES por "SpA" y utilizar como nombre de fantasía “KRAUSS Y KRAUSS SpA” que se regiría por los estatutos que habrían de aprobarse a continuación, manteniendo su RUT, la que sería sucesora y continuadora de la sociedad transformada, titular de todos sus derechos y responsable de todas sus obligaciones;se sindicó en la misma erróneamente a la entonces sociedad anónima como “SOCIEDAD KRAUSS Y KRAUSS S.A.” y a la sociedad resultante de la transformación “SOCIEDAD KRAUSS Y KRAUSS S.P.A.” o en su nombre de fantasía “KRAUSS Y KRAUSS S.P.A.”, debiendo utilizarse en el primer caso, esto es la razón social de la anterior sociedad, la conjunción que une los apellidos KRAUSS en símbolo “&”, no así la conjunción “Y” como allí se consigna, en tanto que en la razón social de la sociedad resultante de la transformación, debió utilizarse para indicar sociedad por acciones, la abreviación SpA y no S.P.A, como se consignó y como mandata el artículo 425 N°1 del Código de Comercio; Que la junta adoptó por unanimidad el acuerdo de corregir la razón social de la sociedad anónima señalada en el acta de veintiocho de diciembre, debiendo sindicar a la entonces sociedad anónima como “ SOCIEDAD KRAUSS & KRAUSS S.A.”, con la conjunción en símbolo “&” entre ambos apellidos, y a la resultante de la transformación acordada, como “SOCIEDAD KRAUSS Y KRAUSS SpA” o el nombre de fantasía “ KRAUSS Y KRAUSS SpA”, con la abreviación sin puntos entre las letras y utilizando “p” minúscula, como mandata la Ley.- El capital de la Sociedad es de $1.000.000.- CONCEPCIÓN, 21 Febrero 2017.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 17 de julio de 2006

   Se constituye la sociedad anónima cerrada SOCIEDAD KRAUSS Y KRAUSS S.A.

   MARIA ISABEL LAZO GÜNGERICH · DIMITRI WILHELM KRAUSS · ANDRES EDUARDO GABRIEL SOTOMAYOR FAHRENKROH · INGOLF DIMITRI RENE RODOLFO KRAUSS LAZO

2. Retiro de socio· 22 de diciembre de 2016

   Alejandra Victoria Gajardo Wilson se retira y cede 100 acciones a Ingolf Dimitri Rene Rodolfo Krauss Lazo.

   ALEJANDRA VICTORIA GAJARDO WILSON · INGOLF DIMITRI RENE RODOLFO KRAUSS LAZO

3. Cesión de derechos· 23 de diciembre de 2016

   Andres Eduardo Gabriel Sotomayor Fahrenkrog se retira y cede 62 acciones a Ingolf Dimitri Rene Rodolfo Krauss Lazo y 163 acciones a Dimitri Wilhelm Krauss.

   ANDRES EDUARDO GABRIEL SOTOMAYOR FAHRENKROG · INGOLF DIMITRI RENE RODOLFO KRAUSS LAZO · DIMITRI WILHELM KRAUSS

4. Transformación· 28 de diciembre de 2016

   La sociedad anónima cerrada SOCIEDAD KRAUSS Y KRAUSS S.A. se transforma en sociedad por acciones, cambiando razón social, nombre de fantasía, régimen jurídico y administración.

   MARIA ISABEL LAZO GÜNGERICH · DIMITRI WILHELM KRAUSS · INGOLF DIMITRI RENE RODOLFO KRAUSS LAZO

Texto oficial del extracto

LUIS ARMANDO CARRILLO CARO, Notario Público Suplente del titular, Carlos Miranda Jiménez, con oficio en O’Higgins 820, Concepción, certifico: Por escritura pública ante mí, de fecha 28 de diciembre de 2016, Repertorio Nº7305/16, MARÍA ISABEL LAZO GÜNGERICH, profesora, DIMITRI WILHELM KRAUSS ingeniero Comercial e INGOLF DIMITRI RENE RODOLFO KRAUSS LAZO, ingeniero comercial, todos domiciliados en Galvarino 355, Concepción, se reunieron en junta extraordinaria de accionistas con la finalidad: de acordar la transformación de la SOCIEDAD KRAUSS Y KRAUSS S.A., sociedad anónima cerrada, RUT Nº76.700.290-4, en, SOCIEDAD KRAUSS Y KRAUSS S.P.A, sociedad por acciones, convenir la reforma y aprobación de sus nuevos estatutos refundidos y la modificación del régimen tributario por el que se regirá. Que anteriormente, con fecha 17 de julio de 2006, doña MARIA ISABEL LAZO GÜNGERICH, don DIMITRI WILHELM KRAUSS, don ANDRES EDUARDO GABRIEL SOTOMAYOR FAHRENKROG Y don INGOLF DIMITRI RENE RODOLFO KRAUSS LAZO formaron la sociedad anónima cerrada denominada “SOCIEDAD KRAUSS Y KRAUSS S.A.”. Que el 22 de diciembre de 2016, doña ALEJANDRA VICTORIA GAJARDO WILSON, se retiró de la sociedad, cediendo, vendiendo y transfiriendo los derechos en la misma que adquirió con posterioridad a su constitución a don INGOLF DIMITRI RENE RODOLFO KRAUSS LAZO, correspondiente a 100 acciones. Por escritura privada de 23 de diciembre de 2016, don ANDRES EDUARDO GABRIEL SOTOMAYOR FAHRENKROG, se retiró de la sociedad, cediendo, vendiendo y transfiriendo sus derechos en la misma correspondientes a 62 acciones a don Ingolf Dimitri Rene Rodolfo Krauss Lazo y de 163 acciones a don Dimitri Wilhelm Krauss. Se acuerda transformar esta sociedad anónima cerrada en una sociedad por acciones. La razón social de la sociedad será "SOCIEDAD KRAUSS Y KRAUSS POR ACCIONES”, nombre de fantasía KRAUSS Y KRAUSS S.P.A. Se mantiene la persona del contribuyente y se conserva el número de Rol Único Tributario 76.700.290-4. Domicilio: Concepción, pudiendo establecer agencias o sucursales en cualquier punto del país o extranjero. La duración de la misma se mantiene indefinida. El objeto de la sociedad se mantiene, que será: A) La prestación de servicios, asesorías y consultorías en proyectos de inversión; la formulación, evaluación, desarrollo y control de proyectos de inversiones; comprar derechos, marcas y patentes; armar proyectos de marcas y patentes, comprar derechos de participación en proyectos e inversiones. B) Participar en fondos concursables públicos y privados, celebrar convenios con instituciones privadas, públicas, universidades, personas y empresas. C) La capacitación y asesoría en administración de recursos humanos en general, apoyo en proceso de búsqueda (headhunting), selección y evaluación de personal; generación de perfiles, análisis de puestos de trabajo, salud ocupacional, análisis de clima organizacional y calidad de vida laboral. D) Compra y venta de material audiovisual a través de cualquier medio escrito, visual o magnético E) Importación, exportación, arriendo, distribución, comercialización, consignación e intermediación de toda clase de máquinas y equipos. F) Efectuar talleres de protocolo, asesoría en Relaciones Públicas, Relaciones internacionales, centro de atención al público (callcenter), la realización de todo tipo de talleres, auditoría, certificación de competencias y labores de extensión. G) Asesoría de imagen corporativa, asesoría en satisfacción al consumidor, venta de informes de libros y anuarios, suscripciones, material digital de cualquier estilo; comercialización de las franquicias, y en general el desarrollo de cualquiera otra actividad relacionada con las anteriores y que los socios acuerden. La sociedad podrá ejecutar o celebrar todos los actos y contratos que sean necesarios para el desarrollo de las finalidades indicadas precedentemente, sean civiles o comerciales pudiendo incluso constituir o invertir en cualesquier otra clase de sociedades. La Sociedad Krauss y Krauss S.P.A., será sucesora y continuadora de la sociedad transformada, titular de todos sus derechos y responsable de todas sus obligaciones entre ellas, de todos los impuestos y obligaciones tributarias que pudieren afectar a la sociedad que es objeto de transformación, de conformidad y para los efectos que señala el artículo 69 del Código Tributario. El capital de la Sociedad asciende a $1.000.000, dividido y representado en 1.000 acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, que se suscriben de la siguiente forma: Don DIMITRI WILHELM KRAUSS suscribe 388 acciones equivalentes a la suma de $388.000, Doña MARIA ISABEL LAZO GUNGERICH suscribe 225 acciones, equivalentes a la suma de $225.000, Don INGOLF DIMITRI RENE RODOLFO KRAUSS LAZO suscribe 387 acciones equivalentes a la suma de $387.000 a la fecha. Todas las acciones se encuentran pagadas y resultan de la transformación de la sociedad. En este acto y a contar de la presente escritura la junta de accionistas nombran como gerente general de la sociedad a don Ingolf Dimitri Rene Rodolfo Krauss Lazo, C.I: 9.418.712-5. Los actuales accionistas de "SOCIEDAD KRAUSS Y KRAUSS S.P.A”, de forma unánime manifiestan formal y expresamente que la sociedad opta por declarar las rentas efectivas según contabilidad completa en conformidad a lo dispuesto en la letra A) del nuevo artículo 1, de la L.I.R, introducido por la Ley 20.780 y Ley 20.899, denominado Sistema de Renta Atribuida, sujetándose en consecuencia al régimen de impuesto de primera categoría con imputación total del crédito en los impuestos finales. CONCEPCION, 29 Diciembre 2016.