Asesorias Profesionales Puerto Madero SpA

公報所載公司沿革

1. 其他行為· 2023年8月9日

   Junta extraordinaria de accionistas aprueba la fusión con MV Consultores Limitada y la disolución de la sociedad absorbida.

   Max Vicuña Castillo · MV Consultores Limitada · Outsourcing MV S.A.

摘要官方正文

ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Público Titular 16ª notaría Santiago, San Sebastián 2750, Las Condes, certifico: por escritura de 10-08-2023, Repertorio N°3662/2023, ante mi suplente Gonzalo Sergio Mendoza Guiñez, se redujo a escritura pública acta de junta extraordinaria accionistas de ASESORIAS PROFESIONALES PUERTO MADERO SpA, Rut Nº76.699.880-1, celebrada el 9 de agosto de 2023, en presencia de este notario, bajo presidencia de Max Vicuña Castillo, asistiendo como únicos accionistas, conforme Registro de Accionistas tenido a la vista, Max Vicuña Castillo, cédula de identidad N°7.082.466-3, titular de 1.724 acciones, MV Consultores Limitada, Rut N°96.707.160-9, titular de 6.251 acciones, y Outsourcing MV S.A., Rut N°96.811.290-2, titular de 2.025 acciones, concurriendo totalidad acciones de sociedad, no siendo necesario cumplir formalidades de citación y que aprobaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos: fusión de compañía con la MV Consultores Limitada, conforme informe pericial de fusión propuesta, elaborado por contador auditor Luis Barros, de 12 de julio 2023, mediante incorporación de compañía a esta última sociedad, sin perjuicio de incorporación de Focus Consulting S.A., Focus Search S.A., Green Fields S.A., New Post S.A., Servicios Externos SpA, Estudios y Proyectos MV Limitada y Asesorías e Inversiones Luxemburgo Limitada a sociedad absorbente citada; traspaso activos y pasivos de compañía a sociedad absorbente, en virtud de fusión aprobada, conforme balance de cierre de sociedad, elaborado por contador auditor Alex Gatica, al 30 de junio de 2023, de manera que sociedad absorbente sucederá a la sociedad en todos sus derechos y obligaciones vigentes; disolución de sociedad absorbida, en virtud de fusión aprobada; incorporación de accionista Modelos Integrados Corporativos S.A., en virtud de fusión aprobada, a sociedad absorbente, teniendo 2,32 % de participación en capital de sociedad absorbente, conforme relación de canje que le corresponde en la fusión aprobada y que accionistas Max Vicuña Castillo y Outsourcing MV S.A. tengan los siguientes derechos en sociedad absorbente, conforme relación de canje que les corresponde en fusión aprobada: 1) Max Vicuña Castillo un 88,07 % de participación en capital de dicha sociedad, y 2) Outsourcing MV S.A. un 9,61 % de participación en capital de dicha compañía; protocolización notarial del informe pericial de fusión ya indicado, conjuntamente con balances de cierre de sociedad, en calidad de absorbida, y de sociedad absorbente, ya citados; y facultar a abogado Ricardo Hott para reducir a escritura pública acta de esta junta; agregando a continuación del acta certificado de este ministro de fe, que da cuenta que acta es fiel expresión de lo ocurrido y acordado en esa reunión. Santiago, 18 de agosto de 2023.