Empaques Sustentables SpA

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 01 de Marzo, Repertorio N° 7.423-2023, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “EMPAQUES SUSTENTABLES SpA” celebrada el día 1 de marzo de 2023, en la que se acordó: (i) realizar un aumento del capital social desde la suma de $122.684.911 dividido en 1.100.000 de acciones ordinarias, a la cantidad de $372.684.911 dividido en 1.375.000 acciones ordinarias; (ii) reemplazar los artículos sexto y primero transitorio de los estatutos sociales, para quedar como a continuación se expresa: “ARTÍCULO SEXTO: Capital y Acciones. El capital de la sociedad será la suma de trescientos setenta y dos millones seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos once pesos, dividido en un millón trescientas setenta y cinco mil acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, el cual será pagado conforme a lo establecido en el artículo primero transitorio de estos estatutos.”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital. El capital de la sociedad correspondiente a la suma de trescientos setenta y dos millones seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos once pesos, dividido en un millón trescientas setenta y cinco mil acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal; es suscrito y pagado, y se suscribirá y pagará, de la siguiente forma: (a) Inversiones Calbuco SpA, ha suscrito y pagado la cantidad de novecientas veinte mil setecientas acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal; (b) Porta Asesorías e Inversiones SpA, ha suscrito y pagado la cantidad de ciento setenta y nueve mil trescientas acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal; (c) doscientas setenta y cinco mil acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, están pendientes de suscripción y pago, las que en todo caso, deberán suscribirse y pagarse en un plazo que no exceda de tres años contados desde la fecha de su emisión”; (iii) la modificación del número de miembros del directorio de la sociedad, junto con la elección de un nuevo director; y (iv) la modificación de la política de distribución de utilidades.- Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 10 de marzo de 2023.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 28 de febrero de 2023

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda aumentar el capital social y modificar los artículos sexto y primero transitorio.

   Inversiones Calbuco SpA · Porta Asesorías e Inversiones SpA

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 01 de Marzo de 2023, Repertorio N° 7.422-2023, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “EMPAQUES SUSTENTABLES SpA” celebrada el día 28 de febrero de 2023, en la que se acordó: (i) realizar un aumento del capital social desde la suma de $1.143.131 dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias, a la cantidad de $122.684.911 dividido en 1.100.000 acciones ordinarias; y (ii) reemplazar los artículos sexto y primero transitorio de los estatutos sociales, para quedar como a continuación se expresa: “ARTÍCULO SEXTO: Capital y Acciones. El capital de la sociedad será la suma de ciento veintidós millones seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos once pesos, dividido en un millón cien mil acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, el cual será pagado conforme a lo establecido en el artículo primero transitorio de estos estatutos.”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital. El capital de la sociedad correspondiente a la suma de ciento veintidós millones seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos once pesos, dividido en un millón cien mil acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal; es suscrito y pagado, y se suscribirá y pagará, de la siguiente forma: (a) Inversiones Calbuco SpA, ha suscrito y pagado la cantidad de ochocientas treinta y siete mil acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal; (b) Porta Asesorías e Inversiones SpA, ha suscrito y pagado la cantidad de ciento sesenta y tres mil acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal; (c) cien mil acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, están pendientes de suscripción y pago, las que en todo caso, deberán suscribirse y pagarse en un plazo que no exceda de tres años contados desde la fecha de su emisión”. - Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 10 de marzo de 2023.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 01 de Marzo de 2023, Repertorio N° 7.422-2023, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “EMPAQUES SUTENTABLES SpA” celebrada el día 28 de febrero de 2023, en la que se acordó: (i) realizar un aumento del capital social desde la suma de $1.143.131 dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias, a la cantidad de $122.684.911 dividido en 1.100.000 acciones ordinarias; y (ii) reemplazar los artículos sexto y primero transitorio de los estatutos sociales, para quedar como a continuación se expresa: “ARTÍCULO SEXTO: Capital y Acciones. El capital de la sociedad será la suma de ciento veintidós millones seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos once pesos, dividido en un millón cien mil acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, el cual será pagado conforme a lo establecido en el artículo primero transitorio de estos estatutos.”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital. El capital de la sociedad correspondiente a la suma de ciento veintidós millones seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos once pesos, dividido en un millón cien mil acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal; es suscrito y pagado, y se suscribirá y pagará, de la siguiente forma: (a) Inversiones Calbuco SpA, ha suscrito y pagado la cantidad de ochocientas treinta y siete mil acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal; (b) Porta Asesorías e Inversiones SpA, ha suscrito y pagado la cantidad de ciento sesenta y tres mil acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal; (c) cien mil acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, están pendientes de suscripción y pago, las que en todo caso, deberán suscribirse y pagarse en un plazo que no exceda de tres años contados desde la fecha de su emisión”. - Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 3 de marzo de 2023.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 01 de Agosto de 2022, Repertorio N° 16.537-2022, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “EMPAQUES SUSTENTABLES SpA” celebrada el día 29 de julio de 2022, en la que se acordó: (i) realizar un aumento del número de acciones en que se divide el capital social desde 1.000 acciones ordinarias nominativas, de una misma serie y sin valor nominal a la cantidad de 1.000.000 de acciones ordinarias, sin aumentar el capital social; (ii) reemplazar los artículos sexto y primero transitorio de los estatutos sociales, para quedar como a continuación se expresa: “ARTÍCULO SEXTO: Capital y Acciones. El capital de la sociedad será la suma de un millón de pesos, dividido en un millón de acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, el cual será pagado conforme a lo establecido en el artículo primero transitorio de estos estatutos.”; “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital. El capital de la sociedad correspondiente a la suma de un millón de pesos, dividido en un millón de acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal; es suscrito y pagado, y se suscribirá y pagará, de la siguiente forma: (a) Inversiones Calbuco SpA, ha suscrito y pagado la cantidad de ochocientas treinta y siete mil acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal; y (b) Porta Asesorías e Inversiones SpA, ha suscrito y pagado la cantidad de ciento sesenta y tres mil acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal.”; (iii) modificar la forma de administración de la Sociedad, siendo ahora por un directorio cuyo número de miembros será determinado por la Junta de Accionistas, mediante el acuerdo unánime de los accionistas con derecho a voto; (iv) incorporar un artículo separado, a continuación del objeto social, que contemple lo siguiente en relación al cumplimiento del objeto social: “ARTÍCULO QUINTO: Cumplimiento del Objeto Social: En el cumplimiento del objeto social, la Sociedad procurará generar un impacto positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la Sociedad y el medio ambiente. Sólo los accionistas de la Sociedad podrán exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.”; y (v) regular los intereses a considerar por la administración.- Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 12 de agosto de 2022.

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera número 4.886, comuna de San Miguel, certifica: que por escritura pública de fecha 11 de marzo de 2019, bajo el Repertorio N° 1317/2019, ante mí, INVERSIONES CALBUCO SpA, RUT N° 76.879.619-K, domiciliada para éstos efectos en calle Pedro de Valdivia Norte N° 0497, comuna de Providencia, y de paso en ésta, y PORTA ASESORÍAS E INVERSIONES SpA, RUT N° 76.618.614-9, domiciliada para estos efectos en Vía Naranja N° 4241-A, comuna de Vitacura, y de paso en ésta, constituyeron una sociedad por acciones, de cuyo texto extracto lo siguiente: 1) Nombre: “EMPAQUES SUSTENTABLES SpA”. 2) Objeto: El objeto de la sociedad será: A) La fabricación, confección, compra, venta, comercialización y distribución, importación y exportación de todo tipo de productos o sistemas de embalaje industrial o no, sistemas de envases especializados o packaging personalizados; B) La fabricación, confección, compra, venta, comercialización y distribución, importación y exportación de todo tipo de productos ecológicos o relacionados con la protección al medio ambiente y la sustentabilidad; así como la importación, exportación, comercialización, y distribución de toda clase de artículos y mercancías en general, por cuenta propia o ajena para su venta online o por otros medios; C) Cualquier otra actividad que acuerden los socios. Para el mejor cumplimiento de sus fines sociales, la Sociedad está facultada sin limitación alguna para efectuar toda clase de actos comerciales y jurídicos de cualquier naturaleza y jurisdicción autorizados por las leyes, que se relacionen directa o indirectamente con su objeto social. 3) Capital Social: $1.000.000.-, dividido en 1.000 acciones, nominativas, de una única serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga de la siguiente forma: (i) el accionista INVERSIONES CALBUCO SpA, suscribe y paga en este acto y en dinero efectivo que ingresa a la caja social, seiscientas ochenta y cinco acciones con la cantidad de seiscientos ochenta y cinco mil pesos; y, (ii) el accionista PORTA ASESORÍAS E INVERSIONES SpA, suscribe y paga en este acto y en dinero efectivo que ingresa a la caja social, trescientas quince acciones con la cantidad de trescientos quince mil pesos. Los accionistas sólo serán responsables por el monto de sus respectivos aportes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Sin formar parte de los estatutos, se designó como administradores de la sociedad a don Beltrán Franzani Pérez, C.N.I. N° 10.284.391-6, a don Alberto Andrés Contardo Sfeir, C.N.I. N° 14.121.637-6, a don Diego José Livingstone Ureta, C.N.I. N° 13.241.576-5, y a don Carlos Andrés Correa Smits C.N.I. N° 13.551.113-7. San Miguel, 28 de marzo de 2019. JORGE REYES BESSONE. Notario Público de San Miguel.