Grupo Genera SpA

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JOSE MANUEL CIFUENTES GUERRA, Notario Público Suplente de la Titular Valeria Ronchera Flores, 10° Notaria Santiago, Agustinas 1235, local 2 piso 1 y 2, Certifico: Por escritura pública de fecha 05/03/2019, ante la titular Valeria Ronchera Flores, se redujo a escritura pública Acta, Junta Extraordinaria de accionistas de “GRUPO GENERA SpA” celebrada el 25/02/2019, en la cual los accionistas acordaron: 1.- Aumentar el capital de trescientos mil pesos, dividido en trescientas acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal a la suma de diez millones trescientos mil pesos, dividido en trescientas treinta acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, mediante la emisión de treinta nuevas acciones de pago, las que deberán ser suscritas y pagadas, en dinero o en especie, a más tardar el día veintisiete de Marzo de dos mil diecinueve. 2.- En consecuencia se reemplaza íntegramente los artículos Quinto y Primero Transitorio del pacto social por los nuevos textos del siguiente tenor: “QUINTO: El capital de la sociedad es la cantidad de diez millones trescientos mil pesos, dividido en trescientas treinta acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal”. “PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de diez millones trescientos mil pesos, dividido en trescientas treinta acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, el cual se entera y paga de la siguiente manera: a) Con la suma de trescientos mil pesos, dividido en trescientas acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas; y b) Con la suma de diez millones de pesos, dividido en treinta acciones de pago, emitidas con motivo del aumento de capital acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el veinticinco de Febrero de dos mil diecinueve, las que deberán ser íntegramente suscritas y pagadas en el plazo máximo treinta días contado desde la fecha de la referida Junta de Accionistas en los términos acordados en dicha asamblea”. 3.- Se modifica el artículo Sexto de los estatutos, reemplazándolo íntegramente por el siguiente: “SEXTO: Administración. La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres miembros elegidos por la Junta de Accionistas. El Directorio durará un periodo de tres años, al término del cual deberá renovarse totalmente, pudiendo sus miembros ser reelegidos en forma indefinida. Los Directores podrán ser o no accionistas de la Sociedad. Los Directores recibirán o no remuneración por sus funciones, según lo determine la Junta de Accionistas. El Directorio elegirá de su seno un Presidente en la primera reunión que se celebre después de la Junta de Accionistas que lo haya designado, o en su primera reunión después de haber cesado estas personas por cualquiera causa en sus funciones. Las reuniones de Directorio se realizarán en el domicilio social o en el lugar que acuerde la mayoría absoluta de los directores. Las reuniones de Directorio se constituirán con la asistencia de dos directores, a lo menos, y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes. En caso de empate decidirá el voto del que preside la reunión. El Directorio celebrará sesiones con la periodicidad que lo requieran las necesidades sociales, en las fechas, horas y lugares que fije el propio Directorio, las que no requerirán de citación especial. Se entenderá que participan en las sesiones aquellos directores que, a pesar de no encontrarse físicamente presentes en la sala, están comunicados simultánea y permanentemente a través de aquellos medios tecnológicos que autorice la Comisión para el Mercado Financiero para las sociedades anónimas, mediante instrucciones de general aplicación. En este caso, su asistencia y participación en la sesión será certificada bajo la responsabilidad del Presidente, o de quien haga sus veces, y del Secretario del Directorio, haciéndose constar este hecho en el acta que se levante de la misma. Las deliberaciones y decisiones del Directorio constarán en el libro de actas pertinente, las cuales deberán ser firmadas por los directores y por el Gerente General que asistan a cada reunión. El director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del Directorio, deberá hacer constar en el acta su oposición, debiendo darse cuenta de ello en la próxima Junta de Accionistas por el que preside. El director que estimare que un acta adolece de inexactitudes u omisiones tiene el derecho de estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes. El Directorio tendrá la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad en todo lo que respecta al cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar ante terceros, y en toda clase de actos y negocios con las más amplias facultades y atribuciones, sin limitación ni exclusión alguna. El Directorio se encontrará investido de todas las facultades de administración y de disposición que la ley número dieciocho mil cuarenta y seis o los estatutos no establezcan como privativas de la Junta de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno. El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en los gerentes, subgerentes o abogados de la Sociedad, en un director o en una comisión de directores y para objetos especialmente determinados en otras personas.” Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, a 21 de marzo de 2019.