Constructora Nova S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 28 septembre 2018

   Se fija un texto estatutario previo luego de la división en tres sociedades.

2. Changement de capital· 16 novembre 2021

   La junta extraordinaria acuerda aumentar el capital social de la sociedad.

   CONSTRUCTORA NOVA S.A. · Inversiones Huasco Limitada · Asesorías e Inversiones Santher Limitada

Texte officiel de l’extrait

CARLOS ANDRÉS GALLEGUILLOS CARVAJAL, Notario Público Titular 3ª Notaría de La Serena, calle Cordovez Nº 317, certifico por escritura pública 19 noviembre de 2021, ante Notario Suplente don OSCAR PATRICIO SOTO HERNANDEZ, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA NOVA S.A., inscrita a fojas 673 Nº 425 Registro de Comercio de La Serena año 2005, celebrada ante Notario Suplente don OSCAR PATRICIO SOTO HERNANDEZ, el 16 de noviembre de 2021, en que se acordó: Uno) Aumentar capital social de CONSTRUCTORA NOVA S.A., actualmente de $100.000.-, dividido en 10.000.- acciones nominativas, sin valor nominal, a la suma de $30.100.000.- dividido en 3.010.000.- de acciones nominativas, sin valor nominal y sin series ni privilegios, de la cuales 10.000 acciones se encuentra ya totalmente suscritas y pagadas y 3.000.000 de acciones de pago de nueva emisión que suscriben en ese acto: a) Inversiones Huasco Limitada, 1.500.000 acciones, por un valor de $15.000.000.-; y b) Asesorías e Inversiones Santher Limitada, 1.500.000 acciones, por un valor de $15.000.000.- De esa forma, quedó íntegramente suscrito el aumento de capital social por 3.000.000.- de nuevas acciones, a razón de $10 cada una, por un valor total de $30.000.000.- Dos) Que el pago de las acciones representativas del aumento de capital se efectúe en dinero efectivo o en otros bienes estimados de acuerdo a la ley, en un plazo máximo de tres años a contar de esta fecha, que será fijado por el Directorio. Tres) Modificar los estatutos de la sociedad, sustituyendo el Artículo Quinto y Primero Transitorio del pacto social por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital social es la cantidad de $30.100.000.-, dividido en 3.010.000 acciones nominativas y sin valor nominal. No hay series de acciones ni privilegios.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de $30.100.000.-, dividido en 3.010.000 acciones nominativas, sin valor nominal y sin series ni privilegios, se suscribe, entera y paga de la siguiente manera: 1.- Con la suma de $100.000.- correspondiente al capital social con que quedó la sociedad luego de su división en tres sociedades, dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal, sin series ni privilegios, capital íntegramente suscrito y pagado, todo ello conforme a los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales cuyo texto fijó la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, cuya acta se redujo a escritura pública el tres de octubre del mismo año, ante el Notario Público que fue de La Serena, don Óscar Fernández Mora, Repertorio N° 7.253-2018. 2.- Con la suma de $30.000.000.-, correspondiente al aumento de capital acordado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 16 de noviembre de 2021, suscrito y que se pagará de la forma que se pasa a indicar: a) Inversiones Huasco Limitada, suscribe 1.500.000 acciones de la nueva emisión por un valor de $15.000.000, las cuales se pagarán en dinero efectivo o en otros bienes estimados de acuerdo con la ley, en un plazo de tres años a contar del 1 de octubre de 2021, reajustándose los saldos de acuerdo con la ley; b) Asesorías e Inversiones Santher Limitada, suscribe 1.500.000 acciones de la nueva emisión por un valor de $15.000.000, las cuales se pagarán en dinero efectivo o en otros bienes estimados de acuerdo con la ley, en un plazo de tres años a contar del 1 de octubre de 2021, reajustándose los saldos de acuerdo con la ley. De la forma expuesta, quedan íntegramente suscritas y pendientes de pago los 3.000.000 de acciones representativas del aumento de capital de la sociedad por un valor de $30.000.000.-” Demás modificaciones en escritura extractada. La Serena, 24 de noviembre, 2021.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 28 septembre 2018

   Se fija texto de estatutos sociales en junta extraordinaria de accionistas.

2. Autre acte· 3 octobre 2018

   Se reduce a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas.

   Óscar Fernández Mora

Texte officiel de l’extrait

CARLOS ANDRÉS GALLEGUILLOS CARVAJAL, Notario Público Interino 3ª Notaría de La Serena, calle Cordovez Nº 317, certifico por escritura pública hoy 26 octubre de 2021, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA NOVA S.A., inscrita a fojas 673 Nº 425 Registro de Comercio de La Serena año 2005, celebrada ante mí el 18 de octubre de 2021, en que se acordó: Uno) Aumentar capital social de CONSTRUCTORA NOVA S.A., actualmente de $100.000.-, dividido en 10.000.- acciones nominativas, sin valor nominal, a la suma de $30.100.000.- dividido en 3.010.000.- de acciones nominativas, sin valor nominal y sin series ni privilegios, de la cuales 10.000 acciones se encuentra ya totalmente suscritas y pagadas y 3.000.000 de acciones de pago de nueva emisión que suscriben en ese acto: a) Inversiones Huasco Limitada, 1.500.000 acciones, por un valor de $15.000.000.-; y b) Asesorías e Inversiones Santher Limitada, 1.500.000 acciones, por un valor de $15.000.000.- De esa forma, quedó íntegramente suscrito el aumento de capital social por 3.000.000.- de nuevas acciones, a razón de $10 cada una, por un valor total de $30.000.000.- Dos) Que el pago de las acciones representativas del aumento de capital se efectúe en dinero efectivo o en otros bienes estimados de acuerdo a la ley, en un plazo máximo de tres años a contar de esta fecha, que será fijado por el Directorio. Tres) Modificar los estatutos de la sociedad, sustituyendo el Artículo Quinto y Primero Transitorio del pacto social por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital social es la cantidad de $30.100.000.-, dividido en 3.010.000 acciones nominativas y sin valor nominal. No hay series de acciones ni privilegios.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de $30.100.000.-, dividido en 3.010.000 acciones nominativas, sin valor nominal y sin series ni privilegios, se suscribe, entera y paga de la siguiente manera: 1.- Con la suma de $100.000 .- correspondiente al capital social con que quedó la sociedad luego de su división en tres sociedades, dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal, sin series ni privilegios, capital íntegramente suscrito y pagado, todo ello conforme a los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales cuyo texto fijó la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, cuya acta se redujo a escritura pública el tres de octubre del mismo año, ante el Notario Público que fue de La Serena, don Óscar Fernández Mora, Repertorio N° 7.253-2018. 2.- Con la suma de $30.000.000.-, correspondiente al aumento de capital acordado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 18 de octubre de 2021, suscrito y que se pagará de la forma que se pasa a indicar: a) Inversiones Huasco Limitada, suscribe 1.500.000 acciones de la nueva emisión por un valor de $15.000.000, las cuales se pagarán en dinero efectivo o en otros bienes estimados de acuerdo con la ley, en un plazo de tres años a contar del 1 de octubre de 2021, reajustándose los saldos de acuerdo con la ley; b) Asesorías e Inversiones Santher Limitada, suscribe 1.500.000 acciones de la nueva emisión por un valor de $15.000.000, las cuales se pagarán en dinero efectivo o en otros bienes estimados de acuerdo con la ley, en un plazo de tres años a contar del 1 de octubre de 2021, reajustándose los saldos de acuerdo con la ley. De la forma expuesta, quedan íntegramente suscritas y pendientes de pago los 3.000.000 de acciones representativas del aumento de capital de la sociedad por un valor de $30.000.000.-” Demás modificaciones en escritura extractada. La Serena, 26 de octubre, 2021.

Texte officiel de l’extrait

JOHN GALLARDO GÓMEZ, Notario Público Suplente de don Óscar Fernández Mora, Titular 2ª Notaría de La Serena, Paseo Cordovez Nº 588, Local 108, certifico por escritura pública 7 diciembre 2018, ante mí, se redujo a escritura pública Acta 7ª Junta Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA NOVA S.A., inscrita a fojas 673 Nº 425 Registro de Comercio Conservador de Bienes Raíces de La Serena año 2005, celebrada el 30 de noviembre de 2018, en que se acordó: 1) Acogerse a Ley N° 19.499, que establece normas sobre saneamiento de vicios de nulidad y sanear vicio formal que afecta a la modificación al estatuto social, acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas del 28 de septiembre de 2018, cuya Acta se redujo a escritura pública el 3 de octubre de 2018, Repertorio Nº 7253-2018, ante don Óscar Fernández Mora, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de La Serena, Cordovez Nº 588, local 108, Edificio Don Óscar, comuna y ciudad de La Serena, lo que no se hizo extensivo a su extracto; 2) Subsanar error formal al individualizar incorrectamente el inmueble signado con el número (1) en el numeral 9) del párrafo VI, forma señalada escritura extractada; 3) Subsanar error formal al valorizar del bien raíz signado con el número (3) del numeral 9) del párrafo VI, forma señalada escritura extractada y, 4) Subsanar error formal al omitir individualizar uno de los bienes raíces de CONSTRUCTORA NOVA S.A., que pasó a INMOBILIARIA E INVERSIONES LATITUD 31 GRADOS SUR LIMITADA, sin perjuicio de que valoración sí estaba contenida en Balance de División de CONSTRUCTORA NOVA S.A., al 31 de julio de 2018 y en el Informe Pericial, creando nuevo numeral denominado (4) que contiene su individualización, forma señalada escritura extractada. En lo no saneado ni modificado permanecen vigentes demás estipulaciones contenidas en Acta Junta Extraordinaria de Accionistas del 28 de septiembre de 2018, reducida a escritura pública el 3 de octubre de 2018, ante don Óscar Fernández Mora, Notario Público de La Serena. Santiago, 7 de diciembre, 2018. Demás estipulaciones escritura extractada.- La Serena, 12 de Diciembre 2018.

Texte officiel de l’extrait

OSCAR FERNÁNDEZ MORA, Notario Público Titular 2ª Notaría de La Serena, calle Cordovez Nº 588, Local 108, certifico por escritura pública de fecha 3 de Octubre de 2018, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA NOVA S.A., inscrita a fojas 673 Nº 425 Registro de Comercio Conservador de Bienes Raíces de La Serena año 2005, celebrada ante mí el 28 de septiembre de 2018, en que se acordó: 1) Dividir CONSTRUCTORA NOVA S.A. con vigencia y efecto a contar fecha celebración Junta Extraordinaria, en 3 sociedades distintas, una sociedad anónima continuadora legal de la existente, conservando actuales estatutos con modificaciones que se expresan y otras 2 que se constituyen en este acto, una como sociedad por acciones bajo razón social “NOVA MAQUINARIAS SpA” y otra con el carácter de sociedad de responsabilidad limitada bajo razón social “INMOBILIARIA E INVERSIONES LATITUD TREINTA Y UN GRADOS SUR LIMITADA”, respectivamente, distribuyendo patrimonio a fecha de división. 2) Disminuir actual capital social de CONSTRUCTORA NOVA S.A. de $11.982.407 dividido en 10.000, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas a $100.000 dividido en 10.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, reemplazando Artículo Quinto y Primero Transitorio del pacto social por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de $100.000 dividido en 10.000 nominativas, de una misma serie y sin valor nominal.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad, ascendente a la suma de $100.000, dividido en 10.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado a esta fecha por los accionistas, en la siguiente proporción: 1) INVERSIONES HUASCO LIMITADA, 5.000 acciones, íntegramente suscritas y pagadas y, 2) SANTHER ASESORÍAS E INVERSIONES LIMITADA, 5.000 acciones, íntegramente suscritas y pagadas. En esta cantidad se encuentra incluido el capital social estatutario, como así mismo la suma correspondiente a la revalorización del capital propio de acuerdo al Balance practicado por la Sociedad al 31 de julio de 2018, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 18.046.” 3) Aprobar estatutos de las nuevas sociedades NOVA MAQUINARIAS SpA e INMOBILIARIA E INVERSIONES LATITUD TREINTA Y UN GRADOS SUR LIMITADA, que nacen producto de división acordada. Demás modificaciones en escritura extractada. La Serena, 4 de Octubre, 2018.