Amora SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 19 de enero de 2017

   Constitución de AMORA SPA.

   Marcos Andrés Días León

Texto oficial del extracto

JOAQUIN MUCARQUER PIMENTEL, Abogado, Notario Público Suplente de Titular Viña del Mar, ELIANA GABRIELA GERVASIO ZAMUDIO, Arlegui 537, certifica: Que por escritura pública de fecha 09 de noviembre de 2023, ante mí, se redujo a Escritura Pública Junta Extraordinaria de Accionistas de “AMORA SPA”, Rut 76.686.249-7, constituida por escritura fecha 19/01/2017, Rep 376-2017, ante Notario de Valparaíso de don Marcos Andrés Días León, extracto publicado en D.O. 41.665 fecha 23/01/2017 e inscrito fs. 173vta n°158 Registro Comercio 2017, a cargo de Conservador de Viña del Mar. Capital: $1.000.000. En ella se acordó formalmente la disolución de la sociedad habida consideración del escaso movimiento económico de la sociedad. Se nombró Comisión Liquidadora de acuerdo a Estatutos Sociales. Demás pactos constan escritura extractada. Portador facultado legalización. 09 de Noviembre de 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 19 de enero de 2017

   Constitución de AMORA SpA.

2. Cambio de administrador· 25 de julio de 2022

   Se modifica la administración, representación y uso de la razón social de la sociedad.

   FERNANDA PAZ MATEO HUERTA · VANESSA YACQUELINE CONTRERAS OLGUÍN

Texto oficial del extracto

JORGE LOBOS DIAZ, Notario Público, Suplente de la Cuarta Notaría de Santiago, cuyo titular es don COSME FERNANDO GOMILA GATICA, con oficio en Carmencita 20, comuna de Las Condes, certifico: Por escritura pública de fecha 02 de febrero de 2023, Repertorio N°1.288/2023, ante Titular, se redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad AMORA SpA, inscrita a fojas 173 vta número 158 del Registro de Comercio del Año 2017 del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, cuyo capital corresponde a la suma de $1.000.000, con la presencia de la totalidad de sus accionistas conforme Registro de Accionistas que se exhibe, VANESSA YACQUELINE CONTRERAS OLGUÍN, FERNANDA PAZ MATEO HUERTA, VALENTINA PAZ WYMAN SAN MARTÍN, y MARÍA JOSE SANTILLÁN VILLOTA, la Junta acordó, por la totalidad de la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, lo siguiente: a) Revocar como Gerente General a doña VANESSA YACQUELINE CONTRERAS OLGUÍN; b) Designar como Gerente General y representante legal a doña FERNANDA PAZ MATEO HUERTA; c) Designar como apoderado y representante legal a doña VANESSA YACQUELINE CONTRERAS OLGUÍN; y d) Doña FERNANDA PAZ MATEO HUERTA, y doña VANESSA YACQUELINE CONTRERAS OLGUÍN, quienes actuando conjunta o separadamente, tendrán la administración, representación y uso de la razón social de AMORA SpA, con las facultades señaladas en escritura de Constitución de Sociedad fecha 19 enero 2017 otorgada en Notaría Valparaíso Marcos Andrés Días León, y señaladas en Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública fecha 25 Julio 2022 ante Notario Valparaíso Marcela María Pía Tavolari Oliveros. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 01 de Marzo de 2023.- JORGE LOBOS DIAZ.- Notario Suplente.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 19 de enero de 2017

   Constitución de Amora SpA.

2. Otro acto· 3 de marzo de 2017

   Rectificación de la sociedad.

3. Otro acto· 6 de abril de 2017

   Modificación de la sociedad.

4. Otro acto· 20 de diciembre de 2018

   Modificación de la sociedad.

Texto oficial del extracto

MARCELA MARÍA PÍA TAVOLARI OLIVEROS, Abogada, Notaría Pública de Valparaíso, con oficio en calle Almirante Blanco Encalada N° 648, certifica que por escritura pública hoy ante mí, Repertorio N° 1296-2022, se redujo a Escritura Pública el Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Amora SpA, Rut. 76.686.249-7, celebrada en Valparaíso 25/07/2022, con la presencia de sus únicos socios doña Vanessa Yacqueline Contreras Olguín y don Claudio Andrés Parra Parra, constituida por escritura de fecha 19/01/2017, Repertorio N° 376-2017, otorgada en Notaría de Valparaíso, de don Marcos Andrés Días León, cuyo extracto fue publicado en D.O. 41.665 de fecha 23/01/2017, e inscrita a fojas 173 vta N° 158 Registro Comercio de 2017, a cargo de Conservador de comercio de Viña del Mar, Rectificada por escritura de fecha 03/03/2017, Repertorio N° 1225-2017, otorgada en Notaría de Valparaíso, de don Marcos Andrés Días León, cuyo extracto fue publicado en D.O. 41.703 de fecha 08/03/2017, e inscrita a fojas 509 vta N° 435 Registro Comercio de 2017, a cargo de Conservador de comercio de Viña del Mar, Modificada por escritura de fecha 06/04/2017, Repertorio N° 1931-2017, otorgada en Notaría de Valparaíso, de don Marcos Andrés Días León, cuyo extracto fue publicado en D.O. 41.731 de fecha 10/04/2017, e inscrita a fojas 767 vta N° 638 Registro Comercio de 2017, a cargo de Conservador de comercio de Viña del Mar, y Modificada por escritura de fecha 20/12/2018, Repertorio N° 6732-2018, otorgada en Notaría de Valparaíso, de don Marcos Andrés Días León, cuyo extracto fue publicado en D.O. 42.237 de fecha 24/12/2018, e inscrita a fojas 272 vta N° 203 Registro Comercio de 2017, a cargo de Conservador de comercio de Viña del Mar, quienes acuerdan: 1) El capital estatutario asciende a la suma de un millón de pesos, dividido en diez millones de acciones ordinarias Serie A, nominativas, de un mismo valor cada una, sin valor nominal, sometidas al pacto de accionistas Serie A, distribuidas de la siguiente manera: a) Doña VANESSA YACQUELINE CONTRERAS OLGUÍN detenta ocho millones de acciones, y b) Don CLAUDIO ANDRÉS PARRA PARRA detenta dos millones de acciones. 2) Los socios reunidos en la junta acuerdan Revocar a PABLO TOMÁS GENOVESE GÁLVEZ de sus funciones como Gerente General y Representante Legal de la empresa y designar a VANESSA YACQUELINE CONTRERAS OLGUÍN como nuevo Gerente General y Representante Legal de la empresa la cual contrae todas las facultades y obligaciones que contiene la escritura de constitución de la sociedad, además de asignarle las siguientes facultades adicionales: Contratar y/o abrir cuentas corrientes, Girar en cuentas corrientes, Sobregirar en cuentas corrientes, Reconocer y rechazar saldos de cuentas corrientes, Retirar talonarios de cheques, Cancelar cheques (cobrar), Endosar en dominio cheque, Endosar cheques y efectos de comercio para depositar en cuenta corriente (endoso en cobranza), Girar letras de cambio, Aceptar y reaceptar letras de cambio, Endosar en dominio letras de cambio, Endosar en cobranza letras de cambio, Endosar en garantía letras de cambio, Suscribir pagarés y demás documentos negociables, Endosar en dominio pagarés y demás documentos negociables, Endosar en cobranza pagarés y demás documentos negociables, Endosar en garantía pagarés y demás documentos negociables, Descontar letras de cambio, pagarés y demás documentos negociables, Contratar mutuos o préstamos, Tomar boletas bancarias de garantía, Avalar letras de cambio y pagarés, Otorgar finanzas simples, Otorgar codeudas solidarias, Otorgar prendas, Otorgar hipotecas, Comprar inmuebles, Vender inmuebles, Dar y tomar en arrendamiento bienes inmuebles, Comprar bienes muebles, Vender bienes muebles, Dar y tomar en arrendamiento bienes muebles, Comprar acciones, bonos, cuotas de fondos mutuos y demás valores mobiliarios, Vender acciones, bonos, cuotas de fondos mutuos y demás valores mobiliarios, Ceder créditos y aceptar cesiones, Novar, Celebrar contratos de leasing sobre bienes muebles, Celebrar contratos de leasing sobre bienes inmuebles, Celebrar contratos de factoring, Contratar cuentas de ahorro y girar en ellas, Tomar depósitos a plazo y a la vista, Invertir en mercado de capitales, Retirar documentos y valores, Contratar y usar cajas de seguridad, Cobrar y percibir, Suscribir informes, registros y anexos de importación y exportación, Contraer acreditivos, Endosar y retirar documentos de embarque, Hacer declaraciones juradas, Comprar y vender moneda, cheques y documentos en moneda extranjera, Celebrar compraventas de divisas a futuro y condicionales, Dar órdenes de pago en moneda extranjera, Asumir riesgos de diferencias de cambio, Liquidar y remesar divisas, Celebrar contratos de futuros, Autorizar cargos en cuentas corrientes para operac. com. ext. y camb. inter., Constituir, ingresar o modificar sociedades, Representar en sociedades (hacer valer derechos de socios en una sociedad), Conferir mandatos generales, Conferir mandatos especiales, Facultades judiciales ordinarias, Facultades judiciales especiales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Capital: 1.000.000. Valparaíso, 25 de julio de 2022.Autorizo en conformidad al artículo 402 del Código Orgánico de Tribunales.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 19 de enero de 2017

   Constitución de Amora SpA.

   VANESSA YACQUELINE CONTRERAS OLGUÍN · CLAUDIO ANDRÉS PARRA PARRA

2. Otro acto· 3 de marzo de 2017

   Rectificación de la sociedad.

3. Otro acto· 6 de abril de 2017

   Modificación de la sociedad.

4. Otro acto· 20 de diciembre de 2018

   Modificación de la sociedad.

Texto oficial del extracto

MARCELA MARÍA PÍA TAVOLARI OLIVEROS, Abogado Notario Público y Archivero Judicial de Valparaíso, certifica: Por escritura pública otorgada ante mí fecha hoy, Repertorio N° 1297-2022, se redujo a Escritura Pública el Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Amora SpA, Rut. 76.686.249-7, celebrada en Valparaíso 25/07/2022, con la presencia de sus únicos socios doña Vanessa Yacqueline Contreras Olguín y don Claudio Andrés Parra Parra, constituida por escritura de fecha 19/01/2017, Repertorio N° 376-2017, otorgada en Notaría de Valparaíso, de don Marcos Andrés Días León, cuyo extracto fue publicado en D.O. 41.665 de fecha 23/01/2017, e inscrita a fojas 173 vta N° 158 Registro Comercio de 2017, a cargo de Conservador de comercio de Viña del Mar, Rectificada por escritura de fecha 03/03/2017, Repertorio N° 1225-2017, otorgada en Notaría de Valparaíso, de don Marcos Andrés Días León, cuyo extracto fue publicado en D.O. 41.703 de fecha 08/03/2017, e inscrita a fojas 509 vta N° 435 Registro Comercio de 2017, a cargo de Conservador de comercio de Viña del Mar, Modificada por escritura de fecha 06/04/2017, Repertorio N° 1931-2017, otorgada en Notaría de Valparaíso, de don Marcos Andrés Días León, cuyo extracto fue publicado en D.O. 41.731 de fecha 10/04/2017, e inscrita a fojas 767 vta N° 638 Registro Comercio de 2017, a cargo de Conservador de comercio de Viña del Mar, y Modificada por escritura de fecha 20/12/2018, Repertorio N° 6732-2018, otorgada en Notaría de Valparaíso, de don Marcos Andrés Días León, cuyo extracto fue publicado en D.O. 42.237 de fecha 24/12/2018, e inscrita a fojas 272 vta N° 203 Registro Comercio de 2017, a cargo de Conservador de comercio de Viña del Mar, quienes acuerdan: 1) El capital estatutario asciende a la suma de un millón de pesos, dividido en diez millones de acciones ordinarias Serie A, nominativas, de un mismo valor cada una, sin valor nominal, sometidas al pacto de accionistas Serie A, distribuidas de la siguiente manera: a) Doña VANESSA YACQUELINE CONTRERAS OLGUÍN detenta ocho millones de acciones, y b) Don CLAUDIO ANDRÉS PARRA PARRA detenta dos millones de acciones. 2) Los socios reunidos en la junta acuerdan Modificar el artículo quinto de los estatutos sociales, dejándolo como sigue: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la sociedad es la cantidad de un millón de pesos, dividido en diez millones de acciones ordinarias Serie A, nominativas, de un mismo valor cada una, sin valor nominal, sometidas al Pacto de Accionistas Serie A. El capital de la sociedad correspondiente a diez millones de Acciones Serie A se encuentra totalmente suscrito y pagado”. En lo no modificado se mantiene pacto social primitivo y sus modificaciones. Demás estipulaciones en escritura extractada. Capital: 1.000.000. Valparaíso, 25 de julio de 2022. Autorizo en conformidad al artículo 402 del Código Orgánico de Tribunales.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 19 de enero de 2017

   Constitución de AMORA SpA.

2. Otro acto· 3 de marzo de 2017

   Rectificación de la sociedad AMORA SpA.

3. Otro acto· 6 de abril de 2017

   Modificación previa de los estatutos de AMORA SpA.

4. Cambio de administrador· 18 de diciembre de 2018

   Junta extraordinaria modifica el régimen de administración y designa a Vanessa Yacqueline Contreras Olguín como administradora.

   VANESSA YACQUELINE CONTRERAS OLGUÍN · CLAUDIO ANDRÉS PARRA PARRA

Texto oficial del extracto

MARCOS ANDRÉS DÍAZ LEÓN, Abogado, Notario Público Titular de la 6ta Notaría de Valparaíso, con oficio en Prat 612, certifica que por escritura pública hoy ante mí, Repertorio N° 6732-2018, se redujo a Escritura Pública el Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad AMORA SpA, Rut. 76.686.249-7, celebrada en Viña del Mar 18/12/2018, con la presencia de sus únicos socios doña Vanessa Yacqueline Contreras Olguín, y don Claudio Parra Parra, constituida por escritura de fecha 19/01/2017, Repertorio N° 376-2017, otorgada en Notaría de Valparaíso, de don Marcos Díaz León, cuyo extracto fue publicado en D.O. 41665 de fecha 23/01/2017 e inscrita a fojas 173 vta N° 158 Registro Comercio de 2017, a cargo de Conservador de Comercio de Viña del Mar, Rectificada por escritura de fecha 03/03/2017, Repertorio N° 1225/2017, otorgada en Notaría de Valparaíso, de don Marcos Díaz León, cuyo extracto fue publicado en D.O. 41703 de fecha 08/03/2017 e inscrita a fojas 509 vta N° 435 Registro Comercio de 2017, a cargo de Conservador de Comercio de Viña del Mar y Modificada por escritura de fecha 06/04/2017, Repertorio N° 1931/2017, otorgada en Notaría de Valparaíso, de don Marcos Díaz León, cuyo extracto fue publicado en D.O. 41731 de fecha 10/04/2017 e inscrita a fojas 767 vta N° 638 Registro Comercio de 2017, a cargo de Conservador de Comercio de Viña del Mar, quienes acuerdan: 1) El capital estatutario asciende a la suma de un millón de pesos, dividido en diez millones de acciones ordinarias serie A, nominativas, de un mismo valor cada una, sin valor nominal, sometidas al pacto de accionistas serie A, distribuidos de la siguiente manera a) doña VANESSA YACQUELINE CONTRERAS OLGUÍN, detenta ocho millones de acciones, y b) don CLAUDIO ANDRÉS PARRA PARRA, detenta dos millones de acciones. 2) Los socios reunidos en junta extraordinaria de accionistas acuerdan Modificar los estatutos sociales en orden a establecer un nuevo régimen de administración, sustituyendo, en ese sentido, el artículo décimo del pacto constitutivo por el siguiente: “Artículo décimo: La administración, representación y uso de la razón social recaerá en un administrador quién anteponiendo su firma a la razón social o nombre de la sociedad la obligará con las más amplias facultades, teniendo, para todos los efectos legales, la representación judicial como extrajudicial. La administración, representación y uso de la razón social será ejercida por doña VANESSA YACQUELINE CONTRERAS OLGUÍN, mientras la junta de accionistas no haga otra designación, quién tendrá, para todos los efectos legales, la representación judicial y extrajudicial de la sociedad. La administradora permanecerá en su cargo mientras conserve la confianza de la Junta de Accionistas.” 3) La administradora estará premunida de las más amplias facultades y en ejercicio de su cargo podrá celebrar y ejecutar todos los actos o contratos que sean necesarios para llevar a cabo el objeto social, estando investida de todas las facultades de administración y disposición que la ley o los estatutos no establezcan como privativas de la Junta de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder alguno ni acreditarlas ante terceros ,inclusive, para todos aquellos contratos respecto de los cuales las leyes exigen estas circunstancias, sin perjuicio de lo señalado y sin que la enumeración sea taxativa, en el desempeño de su función, la administradora gozará de las facultades y atribuciones señaladas en extenso en la cláusula Cuarta del acta que se reduce a escritura pública. 4) Conforme a la modificación pactada, prevalecerá esta forma de administración frente a toda otra mención que se hubiera hecho en el pacto constitutivo sobre la misma materia. En lo no modificado se mantiene pacto social primitivo y sus modificaciones. Demás estipulaciones en escritura extractada. Capital: $1.000.000. Valparaíso, 20 de diciembre de 2018.

Texto oficial del extracto

FELIPE GUSTAVO DIAZ WOHLGEMUTH, Abogado, Notario Público, suplente del titular MARCOS ANDRES DIAZ LEON, con oficio en esta ciudad, calle Prat 612, certifico por escritura hoy ante mí, TAO INVERSIONES SpA, R.U.T. 76.532.288-K, domicilio en Villanelo 180, Oficina 307, Viña del Mar, rectifico constitución y extracto sociedad AMORA SpA, capital social $1.000.000, por escritura pública de 19 de enero de 2017, otorgada ante el Notario titular de este oficio, Marcos Andrés Díaz León, cuyo extracto se publicó en el Diario oficial 41.665 el 23 de enero de 2017 y se inscribió a fojas 173 vuelta número 158 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, del año 2017, siguiente sentido: donde dice comparecencia: PABLO TOMÁS GENOVESE GÁLVEZ, C.I. N° 16.938.179-8, en representación de TAO INVERSIONES SpA, debe decir: DIEGO ADOLFO CARRASCO GUBERNATIS en representación de TAO INVERSIONES SpA. Demás estipulaciones escritura extractada. Valparaíso, 03 de marzo de 2017.-

Texto oficial del extracto

MARCOS ANDRÉS DÍAZ LEÓN, Abogado, Notario Público de Valparaíso, con oficio en esta ciudad, calle Prat seiscientos doce, certifico: por escritura pública hoy ante mí, PABLO TOMÁS GENOVESE GÁLVEZ, C.I. N° 16.938.179-8, en representación de TAO INVERSIONES SpA, R.U.T. 76.532.288-K, constituyó sociedad por acciones, que a continuación extracto: Nombre: “ AMORA SpA ” pudiendo actuar también bajo el nombre de fantasía “AMORA; por lo tanto se podrá usar indistintamente la razón social, el nombre de la sociedad o los nombres de fantasía para efectos bancarios, comerciales y de publicidad. El nombre será válido independiente del uso de letras mayúsculas y/o minúsculas. Objeto social: productos naturales, jabones, productos de aseo, cuidado y limpieza personal, shampoo y bálsamos, labiales naturales, maquillaje de todo tipo, cremas y aceites esenciales, perfumes y aguas florales, sales de baño y artículos de ducha, máscaras faciales y cremas para el pelo, productos depilatorios y de rejuvenecimiento facial y todo tipo de productos y servicios asociados al bienestar del ser humano en general; a lo anterior se le suma además la facultad de poder establecer otros negocios, giros o actividades anexos o conexos según se estime conveniente, sin necesidad reformar estatutos.- Representante Legal: PABLO TOMÁS GENOVESE GÁLVEZ, C.I. N° 16.938.179-8, en representación de TAO INVERSIONES SpA, R.U.T. 76.532.288-K, Plazo: Indefinida. Domicilio: Pasaje San Luis 1084, Viña de Mar, Chile. Capital: $1.000.000 dividido en 10.000.000 de acciones ordinarias Serie A, sometidas al Pacto de Accionistas Serie A, nominativas, de un mismo valor cada una, sin valor nominal. El capital de la sociedad correspondiente a un dos millones quinientas mil Acciones Serie A se encuentra suscrito y pagado; las acciones restantes de la Serie A se encuentran pendientes de suscripción y pago, con fecha máxima de suscripción y pago el 31 de Diciembre del año 2025.- Valparaíso, 19 de enero de 2017.