Inversiones Cerro Navidad Iii SpA

Historia societaria relatada

1. Transformación· 11 de diciembre de 2024

   Se aprueba la fusión por incorporación de INVERSIONES CERRO NAVIDAD III SpA a INMOBILIARIA LUZ S.A., quedando la primera absorbida y disuelta sin liquidación.

   INVERSIONES CERRO NAVIDAD III SpA · INMOBILIARIA LUZ S.A.

Texto oficial del extracto

PAULA ANDREA LUNA SAEZ, Notario Suplente de la Titular doña María Pilar Gutiérrez Rivera de la 18ª Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo 3039, piso 5, Las Condes, certifica que por escritura pública de fecha 11 de diciembre de 2024, Rep.17.257/2024, ante la titular, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES CERRO NAVIDAD III SpA, celebrada también ante la titular el 11 de diciembre de 2024, con asistencia de la totalidad de las acciones emitidas, esto es, 751.937 acciones, acordándose por la unanimidad de los accionistas presentes, la fusión por incorporación de la totalidad de los activos y pasivos de INVERSIONES CERRO NAVIDAD III SpA a la sociedad anónima INMOBILIARIA LUZ S.A., siendo la primera en consecuencia absorbida por esta última, la que pasa así a ser su sucesora a título universal y continuadora legal. Como consecuencia de dicha fusión, INVERSIONES CERRO NAVIDAD III SpA, se disolverá sin necesidad de liquidación. Sociedad inscrita a Fs. 110323, Nº 44492 en Registro Comercio de Santiago de 2024. Demás acuerdos y estipulaciones constan de escritura extractada y no son materia de extracto.- Santiago, 31 de enero de 2025.

Texto oficial del extracto

MARIA PILAR GUTIERREZ RIVERA, Notario Titular de la 18° Notaría de Santiago, Av. Apoquindo 3039, piso 5, Las Condes, Santiago, certifica: Con fecha 30 de octubre de 2024, ante mi se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria Accionistas "INVERSIONES CERRO NAVIDAD SpA", Repertorio N°15.130/2024, celebrada también ante mí con fecha 30 de octubre de 2024, a la que asistió la totalidad de las acciones emitidas, esto es, 751.937 acciones, acordándose: 1) Dejar constancia que el capital social actual de INVERSIONES CERRO NAVIDAD SpA es de 500.789.877 pesos, dividido en 751.937 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, correspondiente al capital estatutario de 500.789.877 que incluye la revalorización del capital propio hasta la fecha que corresponda, dado las actuales normas IFRS. 2) Dividir INVERSIONES CERRO NAVIDAD SpA, constituyendo al efecto una nueva sociedad denominada INVERSIONES CERRO NAVIDAD III SpA subsistiendo la sociedad dividida, esto es INVERSIONES CERRO NAVIDAD SpA, la que conservará su personalidad jurídica, su razón social y la que a su vez disminuirá su capital en el mismo monto del capital que en esta división se asignará a la nueva sociedad que se constituirá con motivo de la misma.- La distribución patrimonial entre ambas compañías se establece en el Balance de División y la referida división surtirá efectos a partir del 30 de octubre de 2024.-3) Aprobar el Balance de División al 30 de octubre de 2024 de INVERSIONES CERRO NAVIDAD SpA.- 4) Por efecto de la división, se aprueba disminución de capital social de INVERSIONES CERRO NAVIDAD SpA, por un monto equivalente al capital social que se asigna a la nueva sociedad INVERSIONES CERRO NAVIDAD III SpA, esto es, por la cantidad de 23.397.286 pesos, disminuyéndose, por consiguiente, el capital de 500.789.877 pesos, dividido en 751.937 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, al nuevo de 477.392.591 pesos, dividido en las mismas 751.937 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. 5) DESARROLLO INMOBILIARIO FFV S.A. y FFV INVERSIONES S.A., únicos accionistas de INVERSIONES CERRO NAVIDAD SpA, fijan texto refundido estatutos sociales: Nombre: “INVERSIONES CERRO NAVIDAD SpA” Objeto: La sociedad tendrá por objeto efectuar toda clase de inversiones mobiliarias o inmobiliarias, por cuenta propia o ajena, pudiendo al efecto comprar y adquirir, a cualquier título, bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, lotearlos, urbanizarlos, enajenarlos, gravarlos o explotarlos de cualquier manera, pudiendo celebrar todos los demás contratos y actos útiles y necesarios al objeto indicado. La sociedad podrá desarrollar estas actividades por cuenta propia o ajena, directamente o por medio de otras sociedades en las cuales participe, pudiendo tener en ellas inclusive la calidad de socia gestora. Capital: El capital de la sociedad de 477.392.591 pesos, dividido en 751.937 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, se ha suscrito y pagado íntegramente por los accionistas con anterioridad a esta fecha, y corresponde al capital de 500.789.877 pesos existente a la fecha de la Junta de división que da lugar al presente instrumento, menos la disminución de capital de 23.397.286 pesos, producto de la división social acordada en esta misma Junta Extraordinaria de Accionistas. 6) Fijar siguiente texto refundido de INVERSIONES CERRO NAVIDAD III SpA: DESARROLLO INMOBILIARIO FFV S.A. y FFV INVERSIONES S.A., constituyen siguiente sociedad por acciones: Nombre: “INVERSIONES CERRO NAVIDAD III SpA”. Objeto: La sociedad tendrá por objeto efectuar toda clase de inversiones mobiliarias o inmobiliarias, por cuenta propia o ajena, pudiendo al efecto comprar y adquirir, a cualquier título, bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, lotearlos, urbanizarlos, enajenarlos, gravarlos o explotarlos de cualquier manera, pudiendo celebrar todos los demás contratos y actos útiles y necesarios al objeto indicado. La sociedad podrá desarrollar estas actividades por cuenta propia o ajena, directamente o por medio de otras sociedades en las cuales participe, pudiendo tener en ellas inclusive la calidad de socia gestora. Capital: El capital de la sociedad es 23.397.286 pesos, dividido en 751.937 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, se suscribió y pagó totalmente mediante la disminución de capital por igual valor producto de la división social de INVERSIONES CERRO NAVIDAD SpA, acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas, cuya acta reducida a escritura pública se extracta.- Demás estipulaciones constan de escritura extractada. INVERSIONES CERRO NAVIDAD SpA, inscrita a fojas 35.151, Número 24.771, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2006. Demás estipulaciones constan de escritura extractada y no son materia de extracto. Santiago, 19 de diciembre de 2024.

Texto oficial del extracto

PAULINA ANDREA HERNÁNDEZ CABEZAS, Notario Reemplazante de la Titular doña María Pilar Gutiérrez Rivera de la 18ª Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo 3039, piso 5, Las Condes, certifica que por escritura pública de fecha 23 de Octubre de 2024, Rep.14.682/2024, se redujo a escritura pública, ante mí, Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES CERRO NAVIDAD SpA, celebrada el 23 de octubre de 2024, también ante mí; a la que asistió la totalidad de las acciones emitidas, acordándose: 1) Aumentar el capital social del actual de 665.835 pesos, dividido en 1.000 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, al nuevo de 500.789.877 pesos dividido en 751.937 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. Este aumento de 500.124.042 de pesos, se efectuará mediante la emisión de 750.937 nuevas acciones de pago a ser colocadas a un precio de 666 pesos cada acción. 2) Modificar el artículo quinto de los Estatutos Sociales por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de 500.789.877 pesos dividido en 751.937 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la ley. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes. El capital antes señalado se suscribe y paga del modo siguiente: (a) 665.835 pesos, correspondiente a mil acciones, que han sido suscritas y pagadas por los accionistas con anterioridad a esta fecha; y, (b) con 500.124.042 pesos dividido en 750.937 nuevas acciones de pago a ser ofrecidas a los accionistas y a terceros a un valor por acción de 666 pesos y que deberán ser suscritas y pagadas en dinero o mediante compensación de créditos que tengan los accionistas en contra de la sociedad, dentro del plazo de sesenta días contados desde la fecha de la Junta de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 23 de octubre de 2024. Sociedad inscrita a fojas 35.151, Nº 24.771 Registro Comercio Santiago año 2006. Demás estipulaciones constan de escritura extractada y no son materia de extracto. Santiago, 21 de noviembre de 2024.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 20 de agosto de 2024

   INVERSIONES CERRO NAVIDAD S.A. se transforma en una sociedad por acciones.

   FFV INVERSIONES S.A. · DESARROLLO INMOBILIARIO FFV S.A.

Texto oficial del extracto

PAULA ANDREA LUNA SAEZ, Notario Suplente de la 18° Notaría de Santiago, Avenida Apoquindo N° 3039, piso 5, Las Condes, Región Metropolitana, certifica: con fecha 04 de Septiembre de 2024, Repertorio N°12.461/2024, se redujo a escritura pública, ante mí, acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES CERRO NAVIDAD S.A., celebrada ante mí con fecha 20 de agosto de 2024, en la cual se acordó, por la unanimidad de los accionistas, FFV INVERSIONES S.A. y DESARROLLO INMOBILIARIO FFV S.A., transformar la sociedad en una sociedad por acciones de cuyos estatutos se extracta: Nombre: “INVERSIONES CERRO NAVIDAD SpA”. Objeto: Efectuar toda clase de inversiones mobiliarias o inmobiliarias, por cuenta propia o ajena, pudiendo al efecto comprar y adquirir, a cualquier título, bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, lotearlos, urbanizarlos, enajenarlos, gravarlos o explotarlos de cualquier manera, pudiendo celebrar todos los demás contratos y actos útiles y necesarios al objeto indica-do. La sociedad podrá desarrollar estas actividades por cuenta propia o ajena, directamente o por medio de otras sociedades en las cuales participe, pudiendo tener en ellas inclusive la calidad de socia gestora. Capital: Es la suma de $665.835 dividido en 1.000 acciones nominativas, de una única serie, de igual valor y sin valor nominal que se encuentra suscrito y pagado en su totalidad. Sociedad inscrita a fojas 35.151 N°24.771 del Registro de Comercio de Santiago del año 2006. Demás estipulaciones constan de escritura extractada y no son materia de extracto. Santiago, 06 de Septiembre de 2024.